西部黄金股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭海棠、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人（会计主管人员）孙建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西部黄金股份有限公司
法定代表人 郭海棠
日期 2017年4月26日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-020
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年4月26日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件的方式送达公司全体董事，会议由董事长郭海棠先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》
公司公司2017年第一季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议并通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议并通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议并通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议并通过《关于制定<公司年报报告制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议并通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.审议并通过《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议并通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议并通过《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13.审议并通过《关于制定<公司“三重一大”管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.审议并通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.审议并通过《关于补选公司董事会审计委员会及提名委员会成员的议案》
由于公司董事变更，现补选公司董事会审计委员会及提名委员会成员如下：
（1）审计委员会成员：胡本源、冯念仁、徐存元；
主任委员：胡本源；
（2）提名委员会成员：冯念仁、赵俐、郭海棠；
主任委员：冯念仁；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年4月27日
公司代码：601069 公司简称：西部黄金
2017年第一季度报告
