北京天坛生物制品股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）胡茂云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因
单位：元，币种：人民币
■
（2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因
单位：元，币种：人民币
■
■
（3）现金流量表变动情况及原因
单位：元，币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年2月，公司控股股东中生股份作出《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》：“中生股份将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中生股份下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中生股份。中生股份承诺于2018年3月15日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。”
报告期内，公司积极配合控股股东中生股份解决同业竞争相关工作。公司于2016年12月6日起停牌筹划重大资产重组，制定了将公司经营疫苗业务的北生研100%的股权及长春祈健51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰80%的股权的重组方案。（重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告）
本次重组属于消除上述同业竞争情况的具体举措。本次重组完成后，公司疫苗制品业务的相关资产将全部转移给中生股份，公司与控股股东之间在疫苗制品业务方面将彻底解决同业竞争问题。本次重组完成后，中生股份所属经营血液制品业务的贵州中泰控制权将转移至公司，但中生股份下属子公司上海所、武汉所、兰州所仍从事部分血液制品业务，公司与控股股东在血液制品业务方面的同业竞争尚未完全消除。鉴于中生股份下属上海所、兰州所、武汉所经营的血液制品业务资产尚需完成剥离分拆等工作，方能符合注入上市公司的条件。为了履行承诺，上海所、武汉所、兰州所相对应的血制公司（以下简称“上海血制”、“武汉血制”、“兰州血制”，合称“三家血制公司”）已经分别设立完成，三家血制公司已基本完成变更或获取新的生产许可证、通过GMP认证、变更产品文号等工作。但三家血制公司的土地、房产等产权过户工作尚未完成。在上述工作全部完成之前，该部分资产注入上市公司存在实质性障碍。
待三家血制公司完成土地、房产等产权过户等工作后，中生股份将严格按照已作出的承诺完成资产注入工作，根据目前的血液制品业务资产剥离进展，公司预计在2017年四季度启动下一步资产注入工作，以彻底解决同业竞争问题。以上时间仅为公司根据目前进展初步预计，可能因监管审批等因素导致启动时间有所变化。根据中生股份出具的承诺，以上血液制品业务的同业竞争情形将于2018年3月15日之前消除。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人 魏树源
日期 2017年4月25日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-035
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会六届二十次会议于2017年4月14日以书面、邮件、电子传真等方式发出会议通知，于2017年4月25日在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事崔萱林先生、吴永林先生因公务未能出席会议，分别委托董事杨汇川先生、董事长杨晓明先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、 审议通过《2016年度董事会工作报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《2016年度总经理工作报告》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师事务所2016年度审计工作的总结》
董事会审计委员会年度履职情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《2016年度报告正本及其摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过《2016年度财务决算报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《2017年度财务预算报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议通过《2016年度利润分配预案》
考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以2016年末总股本515,466,868股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），分红总金额154,640,060.4元（含税）。同时，向全体股东每10股送红股3股，上述送股完成后，公司总股本将增加为670,106,928股。
公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、 审议通过《2016年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、 审议通过《2016年度内部审计工作报告和2017年度内部审计工作计划》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、 审议通过《2016年度内控自我评价报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、 审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
同意天坛生物合并范围内各子公司2016年度共计提应收款项坏账准备39,291,526.24元；计提存货跌价准备21,069,896.14元,报废存货106,744,682.87元；计提固定资产减值准备1,603,358.91元，报废固定资产损失872,439.71元，报废无形资产损失18,088.23元。剔除以前年度已计提减值准备影响，上述事项减少2016年度利润总额合计为87,349,639.11元。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定2017年度审计费用。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司2017年度申请12亿元综合授信额度，并授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、 审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
同意公司向控股子公司成都蓉生药业有限责任公司提供4亿元委托贷款。期限为自委托贷款协议签订之日起3年，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、 审议通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
同意确认公司2016年度日常关联交易实际发生额为151,628.44万元。同意2017年日常关联交易累计金额预计为281,452.19万元。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。5名关联董事回避表决。
十六、 审议通过《2017年第一季度报告全文和正文》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据《增值税会计处理规定》，将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、残疾人保障金等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加18,939,795.68元，“管理费用”科目减少18,939,795.68元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、 审议通过《关于董事会换届及提名公司第七届董事会成员的议案》
同意提名杨晓明、崔萱林、吴永林、胡立刚、杨汇川、付道兴、沈建国、张连起、程雅琴为公司第七届董事会董事候选人，其中沈建国、张连起、程雅琴为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任付道兴先生担任公司总经理暨公司法定代表人，行使《公司章程》和董事会授予的职权；同意聘任张翼先生担任公司副总经理兼财务总监。上述高管任期至第六届高级管理人员换届。
魏树源先生由于工作变动原因已辞去公司总经理、法定代表人职务；赵国军先生、王辉女士由于工作变动原因已辞去公司副总经理职务；李胜彩先生由于工作变动原因已辞去公司财务总监职务。董事会对上述高管任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、 审议通过《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第七届董事会独立董事津贴为人民币120,000元/人/年（含税）。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》作出如下修订：
1、将八条“法定代表人由公司董事会依法决定。”修订为：“法定代表人由公司总经理担任。”
2、增加第十八条内容：“2017年4月中国生物技术股份有限公司将其持有的公司18,898,222股股份无偿划转给中国国新控股有限责任公司。前述无偿划转后，公司股本结构为：普通股51546.6868万股，其中中国生物技术股份有限公司持有公司255,826,778股，占公司股本的49.63%；成都生物制品研究所有限责任公司持有公司19,922,883股，占公司股本的3.87% ；中国国新控股有限责任公司持有公司18,898,222股，占公司股本的3.67%；北京生物制品研究所有限责任公司持有公司和5,365,383股，占公司股本的1.04%；其他股东持有215,453,602股，占公司总股本的41.79%。”
3、将第一百五十八条“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。”修订为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。”
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
详见2017年4月27日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年4月26日
附：简历
杨晓明：男，1962 年生，中共党员，硕士，研究员，博士生导师。1985 年7 月至 2002 年 9 月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；2002年 9 月至 2010 年 9 月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务；2010 年 5 月至 2012 年 8 月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委书记；2012 年 8 月至 2013 年 10 月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记；2010 年 9 月至 2014 年 3 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长（法定代表人）；2013 年 10 月至 2015 年 3 月任中国医药集团总公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015 年 3 月至今任中国生物技术股份有限公司董事长、党委书记；2015年4月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事；2016年10月至今任中国生物技术股份有限公司法定代表人；2016年10月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事长。
崔萱林：男，1963年生，中共党员，学士学位，研究员，硕士研究生导师，甘肃省优秀专家。1983年7月至 2008年1月历任兰州生物制品研究所菌苗一室副主任、主任、生产管理部部长、副所长、副所长兼工会主席；2008年1月至2011年4月任北京天坛生物制品股份有限公司总经理，其中：2008年3月至2011年4月任本公司董事、2010年5月至2011年4月兼任中国生物技术集团公司党委副书记；2011年4月至2012年5月任中国生物技术集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记；2012年5月至2013年10月任扬州威克生物工程有限公司董事长、总经理（法定代表人）、党委书记、纪委书记；2013年10月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁。2014年3月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。
吴永林：男，1965年生，中共党员，硕士研究生，研究员。1989年7月起历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员、研究组长、第一副主任、生产处副处长、处长、副研究员、所长助理、所长助理兼质量保证处处长、副所长、所长兼党委副书记、成都蓉生药业有限公司董事长等职务。2010年5月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2012年5月至今任本公司董事。
胡立刚：，男，1974年生，高级专业会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。2000年1月至2004年10月任岳华会计师事务所项目经理；2004年10月至2007年6月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理；2007年7月至2011年12月历任国药控股股份有限公司财务部副部长、部长、财务管理部部长；2012年1月至2014年3月历任中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任；2014年3月至2015年8月任中国科学器材有限公司财务总监；2015年8月至今任中国生物技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。
杨汇川：男，1967年生，中共党员，大学本科，研究员。1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001年4月至2015年1月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011年6月至2016年2月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2010年9月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事；现任中国生物技术股份有限公司总裁助理。2016年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。
付道兴：男，1964年生，中共党员，大学专科学历，高级工程师，高级国际财务管理师。1983年7月至1997年8月在成都生物制品研究所检定处工作，其中：1989年9月至1992年8月在西北师范大学生物技术专业函授学习；1997年8月至2001年4月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部部长；2001年4月至2004年4月历任成都蓉生药业有限责任公司生产总监、生产行政总监，其中：2000年9月至2002年7月在四川省工商管理学院工商管理专业硕士研究生学习；2003年11月至2004年4月兼任成都蓉生药业有限责任公司人力资源部经理 ；2004年4月至2012年4月任成都蓉生药业有限责任公司副总经理；2010年2月至2012年4月任成都蓉生药业有限责任公司党委副书记、纪委书记；2012年2月至2015年1月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；2015年1月至2016年2月任成都蓉生药业有限责任公司董事、副总经理（主持工作）；2016年2月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理，成都蓉生药业有限责任公司董事、总经理、党委书记。
沈建国：女，1949年生，中共党员，研究生学历。1968年5月至1975年1月就职于总后3603厂；1975年1月至1995年8月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机关党委常委兼社妇委会主任（其中：1982年9月至1984年9月在北京大学国际政治系学习；1990年12月至1994年2月在职就读湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位）；1995年8月至1999年8月任中共济南市委常委、副市长、副书记；1999年8月至2002年4月任新华社副秘书长（其中：2001年8月至2002年4月兼任社工会主席、机关事务管理局局长）；2002年4月至2003年8月任中国出版集团管委会副主任（其中：2002年7月至2003年8月兼任党组成员）；2003年8月至2003年12月任新华发行集团总公司监事会主席；2003年12月至2013年3月历任全国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十一届全国政协委员；2013年4月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中国职业经理人协会副会长。2014年3月至今任本公司独立董事。
张连起：男，1963年11月出生，金融学博士，高级会计师、证券特许会计师、注册资产评估师、注册税务师，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，提案委员会委员，财政部全国会计领军人才。1979年至1987年担任北京商业网点建筑公司会计主管；1987年至1996年担任经济日报财务处长；1996年至2001年担任岳华会计师事务所副总经理；2001年至今担任瑞华会计师事务所管理合伙人；目前亦兼任最高人民检察院特约检察员、财政部内部控制委员会委员、财政部管理会计咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员等职。曾任中国独立审计准则组成员、中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、国务院派出监事会特别技术助理、中国注册会计师协会上市公司会计审计问题技术援助组成员、北京注册会计师协会专业指导委员会主任、央广财经之声特约评论员等；亦曾任《经济日报》、《中国会计报》、《财务与会计》等特约撰稿人、中央电视台财经频道年报财务顾问等。
程雅琴：女，1942年生，中共党员，学士学位，研究员。1965年7月至1973年7月在上海细胞所工作；1973年8月至2005年2月任职于中国食品药品检定研究院，其中：1985年至退休任血液制品室主任。
张翼：男，1970年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。1994年7月至1998年6月，历任卫生部北京生物制品研究所主管会计、会计师；1998年6月至2010年11月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券事务代表，董事会秘书兼投资部经理，董事会秘书兼投资部经理、董事会办公室主任；2010年11月至2013年12月任中国生物技术股份有限公司投资管理部部长；2013年12月至今任中国生物技术股份有限公司投资与法务部主任。
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-036
北京天坛生物制品股份有限公司
监事会六届十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届十六次会议于2017年4月14日以书面、邮件、电子传真等形式发出会议通知，于2017年4月25日在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开。应到监事五人，实到三人，监事会主席朱京津先生、监事袁晓湘先生因公务未能出席会议，分别委托监事周秀江女士、白美丽女士代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：
一、 审议通过公司《2016年年度报告》，并对2016年度监督结果发表如下审核意见:
1、 本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。
2、 董事会通过的有关资产处置议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
3、 本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
4、 公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。
5、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《2016年度监事会工作报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《2016年度利润分配预案》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《2017年第一季度报告全文和正文》，并对2017年第一季度监督结果发表如下审核意见：
1、公司2017年第一季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、截至本意见提出之日，未发现参与2017年第一季度报告全文和正文编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》，并对会计政策变更发表意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《关于监事会换届及提名第七届监事会由股东代表担任的监事的议案》
同意提名朱京津先生、刘金水先生为公司第七届监事会由股东代表担任的监事候选人，与职工监事杜涛先生共同组成公司第七届监事会。
同意将本议案提交2016年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
2017年4月26日
附：简历
朱京津：男，1962年2月生，中共党员，大学本科。1977年1月至 1989年12月历任中国人民解放军52891部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989年12月至1999年4月历任中国人民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999年4月至2012年5月历任中国医药集团总公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任， 企划部主任等职；2012年5月至今任中国生物技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。2016年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司监事会主席。
刘金水：男，1971年4月生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1995年8月至2001年4月历任中国电子物资总公司财务处职员、副处长；2001年4月至2004年12月任中国工艺美术集团公司财务部副经理；2005年1月至2006年4月任亿仁投资集团有限公司财务部经理；2006年5月至2009年11月历任中国生物技术集团公司财务部副经理、经理；2009年12月至2011年5月任中国医药集团总公司会计管理部主任；2011年5月至2014年12月任中国生物技术股份有限公司财务部部长；2015年6月至2017年1月任北京普瑞博思投资有限公司副总经理；2017年1月至今任中国生物技术股份有限公司审计部副主任（主持工作）。
杜涛：男，1977年生，中共党员，硕士研究生，经济师。1997年7月至1998年7月任成都高频股份有限公司证券部经理；1998年8月至2005年1月历任四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司证券部经理、办公室主任、董事会秘书； 2005年10月至2006年5月在成都蓉生药业有限责任公司投资管理部工作；2006年6月2006年8月历任成都蓉生药业有限责任公司血浆管理部经理助理、血源管理部副经理、血源管理中心副主任兼血源管理中心资产管理部经理、血源管理中心主任兼血源管理中心资产管理部经理、血源管理中心主任；2014年10月至今任成都蓉生药业有限责任公司总经理助理；2016年12月至今任成都蓉生药业有限责任公司党委委员。
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2017-037
北京天坛生物制品股份有限公司
高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（“公司”） 董事会收到公司总经理、法定代表人魏树源先生；副总经理赵国军先生、王辉女士；财务总监李胜彩先生的书面辞职申请，均因工作变动原因提出辞去公司相应职务。
上述辞职申请自送达公司董事会时生效，董事会对魏树源先生、赵国军先生、王辉女士、李胜彩先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-038
北京天坛生物制品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月25日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对续聘会计师事务所事项决定如下：
同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定2017年度审计费用。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-039
北京天坛生物制品股份有限公司
关于向控股子公司提供委托
贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）
委托贷款金额：4亿元人民币
委托贷款期限：3年
贷款利率：同期贷款基准利率
一、 委托贷款情况概述
（下转246版）
公司代码：600161 公司简称：天坛生物
2017年第一季度报告
