北京天坛生物制品股份有限公司
（上接245版）
（一） 委托贷款基本情况
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司控股子公司成都蓉生提供4亿元委托贷款。 具体情况如下：
委托人：北京天坛生物制品股份有限公司
委托贷款对象：成都蓉生药业有限责任公司
委托贷款金额：4亿元人民币
委托贷款期限：3年
委托贷款利率：同期贷款基准利率
委托贷款目的：用于成都蓉生收购贵州中泰股权，补充流动资金等
（二） 上市公司内部需履行的审批程序
本次委托贷款事项已经公司董事会六届二十次会议审议通过。
二、 委托贷款协议主体的基本情况
（一） 委托贷款对象名称：成都蓉生药业有限责任公司
（二） 注册地点：成都市高新区起步园科园南路7号
（三） 法定代表人：魏树源
（四） 注册资本：30,326.10万元
（五） 经营范围：生物制品的研制、开发、生产、销售以及科研成果转让；基因重组制品的研究、开发、生产、销售；批发化学药制剂；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（六） 委托贷款对象与公司关系：控股子公司（持股比例：90%）
（七） 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
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三、 委托贷款对上市公司的影响
公司持有成都蓉生90%股权，对其具有控制权，且成都蓉生运营情况良好，具有较好的偿债能力。本次委托贷款不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、 截至目前，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本次公告日，我公司累计向控股子公司委托贷款金额为0（本次所述委托贷款事项尚未签订委托贷款合同，该笔款项未计入累计数据中），无逾期委托贷款事项。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-040
北京天坛生物制品股份有限公司
关于计提资产减值准备及资产
报废的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”、“天坛生物”）根据相关规定，结合生物制品行业特点，对天坛生物合并范围内各子公司截止2016年12月31日的存货、固定资产、应收账款等进行了减值测试和全面清理。具体情况如下：
天坛生物合并范围内各子公司2016年度共计提应收款项坏账准备39,291,526.24元；计提存货跌价准备21,069,896.14元,报废存货106,744,682.87元；计提固定资产减值准备1,603,358.91元，报废固定资产损失872,439.71元，报废无形资产损失18,088.23元。剔除以前年度已计提减值准备影响，上述事项减少2016年度利润总额合计为87,349,639.11元。具体情况如下：
（一）计提坏账准备及应收账款核销情况
按照账龄分析法和个别认定，公司对应收账款计提坏账准备38,902,100.55元；按照账龄分析法，公司对其他应收款补提坏账准备389,425.69元。此部分减少2016年度利润总额39,291,526.24元。
2016年核销应收账款7,282,791.47元,其中冲销已计提的坏账准备6,675,422.19元,计入营业外支出607,369.28元，减少利润总额607,369.28元。
（二）计提存货跌价准备和存货报损情况
按照成本与市价孰低原则进行减值测试的基础上，对近效期导致无可利用价值、合同价格低于成本的存货计提存货跌价准备21,069,896.14元，其中：产成品16,687,609.56元，半成品3,518,593.76元,原材料863,692.82元。
根据生产、质保等业务部门清理和确认结果，存货报废金额为106,964,467.19元，其中：原材料报废678,146.20元，半成品报废98,777,332.63元，产成品报废7,508,988.36元。
剔除本年度及以前年度已计提减值准备82,857,232.01元的影响，此部分减少2016年度利润总额为45,177,131.32元。
（三）计提固定资产减值准备和固定资产报损情况
根据生产、工程等部门对各类生产、公用、电子等固定资产的清理确认结果，考虑到这些设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不具有使用价值，本年计提固定资产减值1,603,358.91元,报废固定资产原值为7,013,439.41元、净值为930,364.89元,报废收入60,392.23元,报废处置费2,467.05元, 剔除以前年度已计提减值准备220,274.58元,此部分减少2016年度利润总额为2,255,524.04元。
（四）计提无形资产减值准备和无形资产报损情况
根据公司对无形资产的清理确认结果，报废无形资产购置价为30,000.00元、净值为18,088.23元, 此部分减少2016年度利润总额为18,088.23元。
（五）董事会审批情况
上述计提资产减值准备及资产报废事项经公司2017年4月25日召开的董事会六届二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：2017-041
北京天坛生物制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开董事会六届二十次会议及监事会六届十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策概述
（一）变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）（以下简称“规定”或“该规定”），该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易或事项。
（二）变更日期
根据上述规定，公司从2016年5月1日起对发生的相关交易或事项按照该规定进行会计处理。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、教育费附加在“营业税金及附加”核算。
（四）变更后采用的会计政策
1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
本次会计政策变更对公司财务状况及经营结果的影响如下：
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除上述外，本次会计政策变更对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净 损益亦无影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见：公司依据规定对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
会计师事务所认为公司按照规定进行会计政策变更。将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。公司会计处理符合财政部的规定，会计师事务所同意本次会计政策变更。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-042
北京天坛生物制品股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年4月25日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
一、 交易内容
根据公司生产经营需要，公司及控股子公司长春祈健生物制品有限公司、成都蓉生药业有限责任公司、北京北生研生物制品有限公司与公司实际控制人中国医药集团总公司控制的公司发生日常持续性关联交易。关联交易范围包括: 购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、存贷款等。
公司确认2016年度实际发生关联交易额为151,628.44万元，较年初预计的258,598.06万元，减少106,969.62万元，主要是关联方存贷款有所减少。
根据公司预计，2017年度公司日常关联交易金额为281,452.19万元。 内容如下：
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2016年日常关联交易预计及执行和2017年预计具体情况如下：
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一、 关联方介绍
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上述企业是我公司的关联企业，与我公司同受实际控制人中国医药集团总公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了公司的关联交易。
二、 公司董事会表决情况
公司六届二十次董事会对上述关联交易事项分别进行了审议表决，参加表决的董事共9人，5名关联董事回避表决，4名非关联董事均投赞成票，无反对票和弃权票。
根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审批。
三、 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司与上述关联人之间的关联交易是确保公司正常经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。
四、 独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：上述关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；上述关联交易合同、协议的订立体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求。关联董事履行了回避义务，其程序是合法的；上述关联交易金额的确定是公允的，对公司及全体股东是公平的,没有损害中小股东的权益，符合公司股东利益最大化的原则。
五、 备查文件目录
1、 公司董事会六届二十次会议决议
2、 独立董事同意提交董事会讨论的事前认可意见
3、 经独立董事签字确认的独立董事意见
北京天坛生物制品股份有限公司
2016年4月26日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：2017-043
北京天坛生物制品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》作出修订，具体修订内容如下：：
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特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600161证券简称：天坛生物 公告编号：2017-044
北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开2016年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月25日14点00分
召开地点：北京市经济开发区博兴二路6号院201楼六层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月24日
至2017年5月25日
投票时间为：2017年5月24日15:00-2017年5月25日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告已于2017年4月27日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：第6、12项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、10、11、12、13、14、15项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第10项
应回避表决的关联股东名称：中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五) 股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程详见附件3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 现场会议登记方法：
凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(二) 现场会议登记日期：2017年5月22日-23日
(三) 现场会议登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路6号
(四) 邮政编码：100176
六、 其他事项
（一） 联系方式：
联系人：慈翔、吴瀚
联系电话：010-60963010
联系传真：010-60963011
（二） 会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：中国证券登记结算有限责任公司网络投票具体流程
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天坛生物制品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“聘任”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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附件3：
中国证券登记结算有限责任公司网络投票具体流程
投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号码收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008-058-058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
