报喜鸟控股股份有限公司
关于利用自有闲置资金
投资理财产品的公告
(上接254版)
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——040
报喜鸟控股股份有限公司
关于利用自有闲置资金
投资理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2017年4月25日召开的第六届董事会十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司及全资子公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资。
2、投资额度：公司及全资子公司拟利用不超过1亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及全资子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、截止本公告日，公司及全资子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、投资风险分析及风险控制措施
理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。保证收益理财产品只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益；其他类型产品如货币基金、央行票据、公司债及资管计划跟投等亦存在相关本金及收益风险。
公司及子公司拟投资产品，受宏观经济及相关法律法规变化的影响，存在一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引致的操作风险。公司及子公司拟采取的风险控制措施如下：（1）明确实施程序，根据市场行情，在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案，选择合适的投资产品，并按程序审批通过后实施。（2）及时跟踪产品投向、项目进展情况，如发现潜在风险因素，及时组织评估并采取相应的保全措施，控制投资风险。（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计。
三、独立董事意见
经核查，公司使用自有闲置资金投资理财产品事项的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率，不影响公司日常资金正常周转需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。
四、对公司的影响
公司及全资子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率和收益，为公司和股东谋得更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见特此公告。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——041
报喜鸟控股股份有限公司
关于全资子公司与关联方签订
《委托管理协议》
暨关联交易的议案
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为加强投资项目的管理工作，提高投资效益最大化，公司全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称报喜鸟创投）委托关联方上海浚泉信投资有限公司（以下简称“浚泉信投资”）负责报喜鸟创投参股的乐裁网络、吉姆兄弟、小鱼金服及其衍生项目上海浅橙网络科技有限公司、上海凌聪信息科技有限公司等项目的投后管理工作。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、关联方情况介绍
（一）关联方关系介绍
周信忠先生过去十二个月内曾担任公司副董事长、总经理，为公司关联自然人，故其控股的浚泉信投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：上海浚泉信投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司（国内合资）
3、注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号703-D室
4、法定代表人：周信忠
5、注册资本：1,000万元
6、成立日期：2015年12月28日
7、经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、资产管理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：股权结构：周信忠先生持有58%股权、吴培培女士持有22%股权、方小波先生持有20%股权。经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将受让周信忠先生所持有浚泉信投资8%股权、受让方小波先生所持有的浚泉信投资10%股权，转让完成后公司将持有浚泉信投资18%股权，截止目前尚未正式办理工商变更登记。
9、浚泉信投资正在依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序（以下简称登记备案），公司将根据办理情况进行持续信息披露。
10、浚泉信投资处于初始运营阶段，目前实缴注册资本700万元。
三、合作方式
报喜鸟创投和浚泉信投资签订《委托投资管理协议》，约定由浚泉信投资负责报喜鸟创投投资的乐裁网络、吉姆兄弟、小鱼金服及其衍生项目上海浅橙网络科技有限公司、上海凌聪信息科技有限公司等项目的投后管理工作。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）项目的管理
浚泉信投资负责报喜鸟创投投资的乐裁网络、吉姆兄弟、小鱼金服及其衍生项目上海浅橙网络科技有限公司、上海凌聪信息科技有限公司等项目的投后管理工作。
（二）收益的安排
报喜鸟创投向浚泉信投资支付管理报酬，管理报酬按上述全部投资项目盈亏相抵后的收益（即总收入扣除所有与之相关的成本费用）的10%收取。
（三）期限
报喜鸟创投委托浚泉信投资进行投后管理的期限暂定为5年，经报喜鸟创投董事会批准，可延长一年。
五、交易目的和对上市公司的影响
通过委托浚泉信投资负责报喜鸟创投上述项目的投后管理工作，有利于降低公司成本，提高公司投资项目管理效率，降低投资风险。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司全资子公司和上海浚泉信投资有限公司签订《委托投资管理协议》的关联交易，遵循“公平、公正、公允”的原则，参照市场同类项目投资委托管理收费确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将出资180万元参股浚泉信投资，并将出资不超过2亿元作为有限合伙人参与设立投资基金。截止目前，尚未具体出资。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议文件；
2、公司第六届监事会第八次会议决议文件；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、独立董事就关联交易的事前认可意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——042
报喜鸟控股股份有限公司
关于租赁相关房地产
暨关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
因公司河田工业园项目正处于建设实施阶段，在此期间，公司将继续租赁报喜鸟集团有限公司（以下简称报喜鸟集团）、永嘉宝鸟商厦管理有限公司（以下简称宝鸟商厦）位于报喜鸟工业园区的相关房地产用于办公、开设凤凰尚品体验店、特销大卖场、职工食堂、职工文化娱乐活动场所、福奈特干洗店等。
公司第一大股东、董事长兼总经理吴志泽先生拥有报喜鸟集团32%股权，并担任报喜鸟集团董事长职务，因此报喜鸟集团为公司关联法人；公司董事黄嘉霜先生于宝鸟商厦担任执行董事兼总经理职务，因此宝鸟商厦为公司关联法人。因此本次租赁构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）报喜鸟集团
1、公司名称：报喜鸟集团有限公司
2、成立时间：1996年3月19日
3、住所：浙江省永嘉县报喜鸟工业园
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：吴志泽
6、注册资本：7,780万元
7、主营业务：股权投资管理
8、股权结构：吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来分别持有32%、20%、20%、20%、8%股权。
（二）永嘉宝鸟商厦管理有限公司
1、公司名称：永嘉宝鸟商厦管理有限公司
2、成立时间：2014年04月16日
3、住所：永嘉县江北街道前牌村
4、公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
5、法定代表人：黄嘉霜
6、注册资本：2,000万人民币
7、主营业务：物业管理；房屋租赁；家居、家纺研发设计、生产和销售（含网络销售）。
8、股东信息：报喜鸟集团有限公司持有100%股权。
三、交易的定价政策及定价依据
公司向报喜鸟集团、宝鸟商厦租赁上述房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，租金经公司与报喜鸟集团、宝鸟商厦协商确定。该租赁费用在公允价格范围内。
四、交易协议的主要内容
（一）续租土地
2002年5月29日，公司与报喜鸟集团签订《土地使用权租赁合同》，公司拟租赁报喜鸟集团位于温州市永嘉县瓯北镇土地23865.64平方米的土地，年租金为60万元人民币，租赁期限至2022年5月28日。根据公司发展需要，拟继续租赁该部分土地，年租金为60万元人民币，租赁期限不变，公司可依据使用情况提前终止租赁合同。
（二）续租办公房产
1、因公司租赁永嘉宝鸟商厦管理有限公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼三楼1882平方米、四楼1720平方米、五楼1500平方米、六楼600平方米、七楼1000平方米，合计面积6702平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以60元/平方米·月的租赁费用续租该房产，用于报喜鸟商学院、会议室、办公等，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
2、因上海宝鸟纺织科技有限公司租赁永嘉宝鸟商厦管理有限公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼五楼220平方米租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，上海宝鸟纺织科技有限公司以60元/平方米·月的租赁费用租赁该房产，用于办公，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
3、因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓二楼2400平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以60元/平方米·月的租赁费用续租该房产，用于办公，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
（三）续租行政大楼一、二楼凤凰尚品店铺及成品仓一楼特卖广场。
1、因公司租赁永嘉宝鸟商厦管理有限公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼一楼2117平方米、二楼2317平方米，合计面积4434平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以一楼196元/平方米·月、二楼90元/平方米·月的租赁费用续租该房产，用于开设凤凰尚品体验店，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
2、因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓一楼2400平方米的租赁合同到期，故双方依据市场价格协商确定，公司以108元/平方米·月的租赁费用续租该房产，用于开设特销大卖场，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
（四）续租食堂
依据市场价格，经双方协商确定，公司以22元/平方米·月的租赁费用租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的食堂1846.75平方米，用于职工食堂，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
（五）续租职工之家
依据市场价格，经双方协商确定，以22元/平方米·月的租赁费用租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的职工之家1239.18平方米，用于职工文化娱乐活动，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
（六）续租行政大楼附属门面的租赁
依据市场价格，经双方协商确定，以108元/平方米·月的租赁费用租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼附属门面800平方米，用于开设福奈特干洗店，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
（七）续租瓯北工业园宿舍
依据市场价格，经双方协商确定，以22元/平方米·月的租赁费用租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的瓯北工业园宿舍6,205.43平方米，用于职工住宿，租期为1年，自2017年01月01日起至2017年12月31日。
在租赁有效期内，公司有权提前终止租赁关系，公司将根据实际租赁期限支付租金。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述房产租赁满足了公司办公场所、住宿等生活所需，提升公司生产经营能力，提高了公司办公效率，有利于公司经营业务拓展。对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见：
1、本次公司拟租赁关联方报喜鸟工业园部分房地产议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第六届董事会第十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。
2、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司继续租赁报喜鸟集团有限公司及永嘉宝鸟商厦有限公司房地产事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议文件；
2、公司第六届监事会第八次会议决议文件；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、独立董事就关联交易的事前认可意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——043
报喜鸟控股股份有限公司
关于召开2016年度
股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现将公司2016年度股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议决议召开2016年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年5月22日（星期一）下午14:45
网络投票时间为：2017年5月21日—2017年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月21日15:00至5月22日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2017年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。
二、会议审议议题
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
具体内容详见发布于深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》第十一节财务报告。
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
6、审议《公司2016年年度报告》及其摘要；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
8、审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
9、审议《关于继续优化营销网络的议案》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
10、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
11、审议《关于全资子公司与关联方签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议
案》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
12、审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2017年5月18日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）
2、登记方式：现场登记或传真方式登记；
3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2017年5月18日前传真至公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
5、会议联系方式
联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362154。
2、投票简称：报喜投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月21日下午3:00，结束时间为2017年5月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
报喜鸟控股股份有限公司2016年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
■
委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托人股份性质： 受托人人身份证号码：
受托人姓名： 受托日期及期限：
受托人签名： 委托人签名（盖章）：
签发日期： 年 月 日
注：
1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——044
债券代码：112051 债券简称：11报喜02
报喜鸟控股股份有限公司
关于“11报喜02”公司债券交易
将被实施投资者
适当性管理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关于公司2016年度经营业绩情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日披露《2016年年度报告》中披露2016年度归属于上市公司股东的净利润为-386,697,100.08元。
二、关于公司债券被实施投资者适当性管理的风险提示
因公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2016年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2011年11月发行的报喜鸟控股股份有限公司2011年公司债券（债券简称“11报喜02”、债券代码“112051”）将于2017年4月27日停牌一天，并于2017年4月28日复牌。
自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：谢海静、包飞雪
联系电话：0577-67379161
传真：0577-67315986转8899
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
四、其他相关说明
公司2016年度报告的预约披露日期为2017年4月27日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——045
报喜鸟控股股份有限公司
关于举行2016年度
网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月10日（星期三）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台全景网上举行2016年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长兼总经理吴志泽先生、副总经理兼财务总监张袖元先生、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、独立董事吕福新先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——046
报喜鸟控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因：为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），要求全面试行营业税改征增值税后，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更日期：自2016年5月1日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其余未变更部分仍按照财政部2014年修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
本次会计政策变更已经公司于2017年4月25日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
■
上述会计政策变更，仅对2016年度报表项目“税金及附加”、“管理费用”的金额产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。
三、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司于2017年4月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会对本次会计政策变更的意见
公司于2017年4月25日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够准确反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，公司根据财政部相关文件的要求对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事关于聘任2017年度
审计机构事项事先认可的说明
作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司聘任2017年度审计机构事项进行了认真核查，认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，与公司有多年合作基础，审计团队执业经验丰富，具备良好的执业操守和综合素养，其出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对公司继续聘任其担任公司2017年度的审计机构没有异议，同意提交董事会审议。
独立董事签名：
吕福新 彭 涛 徐维东
2017年4月23日
报喜鸟控股股份有限公司
就关联交易事项的事前认可意见
2017年4月23日，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）就公司全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司拟与关联方上海浚泉信投资有限公司签订《委托投资管理协议》，及公司租赁报喜鸟集团有限公司、永嘉宝鸟商厦有限公司部分房地产事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：
董事会拟审议的上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的实际经营需求和社会公众股东的利益。因此我们同意将上述两项议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
独立董事：
吕福新 彭 涛 徐维东
2017年4月23日
