中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十次会议
决议公告
证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2017-007
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年4月25日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年4月15日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长顾军主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度总裁工作报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2016年度利润分配预案如下：
1、2016年度母公司实现净利润123,177,315.58元，扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金12,317,731.56元后，当年可供分配利润 110,859,584.02 元，加上年初未分配利润157,850,849.70元，扣减永续中票利息57,850,000.00元后，截止2016 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为210,860,433.72元。
2、公司以期末总股本2,625,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计分配现金股利人民币183,750,000.00 元。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司独立董事发表了独立意见，认为：由于公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，“两金”存量较大，经营现金流存在一定缺口。核电项目开工延后，准备期延长，加之公司为确保在核电工程领域持续的竞争优势，深入开展了一批创新技术研发，资金需求量较大。新型城镇化相关的民生工程，以及“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、军民融合等国家战略的推进，给建筑行业创造了更大的市场，公司需要储备足够的现金，抓住机遇，应对市场竞争，实现更快发展。董事会本次拟定的现金分红预案全面考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，2016年度的分红预案有利于公司的长远发展，并未实际损害中小股东利益，我们同意将本预案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》。
相关内容详见与本公告同时刊登的《2016年年度报告及其摘要》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事发表了独立意见，认为《中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司审议程序合法、合规。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
综上，我们认为《中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。
七、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度审计委员会述职报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2016年度审计委员会述职报告》。
八、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2016年度社会责任报告》。
九、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度融资计划的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度投资计划的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年日常关联交易计划的议案》。
同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事顾军、李定成、陈书堂回避了表决。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、通过了《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案》。
同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事顾军、李定成、陈书堂回避了表决。
公司独立董事发表了独立意见，认为：财务公司拟与中国核工业建设集团签订的《金融服务协议》系开展正常经营业务所需，相关交易条件遵循了市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意将该协议提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十五、通过了《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度年报审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十六、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司支付教育扶贫资金的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
按照中央精准扶贫、精准脱贫精神要求，公司聚焦对口支援两个扶贫县——陕西省旬阳县和白河县，启动了依托所属学校—四川核工业技师学院实施开展的教育扶贫项目。所资助的在校学生人数为197人，按照资助标准，共需教育扶贫资金59.1万元。
十七、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司董事2016年薪酬情况请详见公司2016年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司报告期内董事的薪酬发放能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符，且符合公司现有薪酬发放制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十八、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司制定的2017年度董事薪酬发放方案符合公司的实际情况，能够起到有效的激励约束的效果，并与公司现有薪酬发放制度要求一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十九、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司高级管理人员2016年薪酬情况请详见公司2016年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司报告期内高级管理人员的薪酬发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符，且符合公司现有薪酬发放制度。
公司制定的2017年度高级管理人员薪酬发放方案符合公司的实际情况，能够起到有效的激励约束的效果，并与公司现有薪酬发放制度要求一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二十、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二十一、通过了《关于修订〈中国核工业建设股份有限公司章程〉的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二十二、通过了《关于聘任中国核工业建设股份有限公司副总裁的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于聘任副总裁的公告》。
二十三、通过了《关于制定中国核工业建设股份有限公司组织规程E版的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2017-008
中国核工业建设股份有限公司
第二届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年4月25日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年4月15日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到监事4人，监事沈云刚因工作原因未能出席，委托监事黄建国代为表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司监事会主席苏文生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》。
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。
公司监事会认为：公司2016年财务决算报告的编制符合准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2016年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
六、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年日常关联交易计划的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、通过了《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。上述议题已由公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经全体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资项目的使用计划，并同意将《中国核工业建设股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司监事2016年度薪酬、2017年薪酬方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2016年度薪酬、2017年薪酬方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会
2017年4月27日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-009
中国核工业建设股份有限公司
关于2017年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计划还需提交股东大会审议。
●2017年度公司计划对下属企业提供担保总额预计为924,027.00万元人民币。
●本次担保计划涉及被担保单位均为公司的子公司及其下属公司。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期情形。
一、担保计划概述
（一）担保计划原则
1、对应项目原则：2017年度融资担保计划按照各项目的资金需求上报。对于原有项目要满足项目续建的新增投资和已投入贷款的置换融资，保证公司稳定发展。对于新增项目要严格审查，融资及担保必须符合公司相关制度要求和审批流程，管控新增债务风险。
2、适度审慎原则：根据各子公司的经营情况和上报担保项目情况审批担保事项，严格审查担保项目情况，合理确定担保额度。
3、逐年减少原则：要求各子公司尽量依靠自身信用办理融资，逐步压降公司担保额度，控制担保风险。
（二）具体担保计划
公司2017年度计划为子公司提供担保金额共计879,973.00万元。子公司对下属参股及控股公司的担保额度为44,054.00万元。明细如下：
■
1、根据在金融机构办理融资授信的进展情况，子公司可在各自担保额度内调整融资授信机构。
2、此次担保计划的有效期为2016年度股东大会批准至2017年年度股东大会召开日。
二、被担保方基本情况
请详见本公告附件。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2016年12月31日，公司及其子公司对外担保总额为849,210.6万元，占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为89.86%；其中对外担保余额58,943.4万元,占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为6.24%,公司及其子公司对子公司的担保总额790,267.2万元,占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为83.62%。不存在逾期担保。
四、董事会意见
公司第二届董事会第三十会议审议通过了上述担保事项，认为：公司及其子公司对子公司提供的担保，该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2017年4月27日
附件：被担保方基本情况
（一）、被担保方基本情况
■
（二）、被担保方2016年主要财务数据（单位：万元人民币）
■
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-010
中国核工业建设股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
●该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）与其控股股东中国核工业建设集团有限公司（以下简称“集团公司”）之间的关联交易往来，公司需与集团公司签署房屋租赁协议、工程承包或销售协议、商品或劳务采购协议等，就公司与关联方之间的房屋租赁事宜、工程承包或销售事宜、采购商品或劳务事宜进行约定。
（二）日常关联交易履行的程序
2017年4月25日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划的议案》。会议应到董事9人，实到董事9人。在审议该议案时，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。
2017年4月25日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划的议案》。会议应到监事5人，实到监事4人，其中监事沈云刚因工作原因未出席，已委托监事黄建国代为表决。监事一致同意上述议案。参加表决的监事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
（三）、前次日常关联交易的执行情况
2016年发生日常关联交易总额221,165.88万元。其中，销售发生的关联交易203,753.53 万元；采购发生的关联交易8,059.56 万元；租赁 3,711.78 万元；关联方利息收支5,641.01 万元。
（四）、本次日常关联交易预计金额和类别
根据年度经营计划，预计2017年公司日常关联交易总额为322,000万元。其中：关联销售发生的关联交易不超过人民币300,000万元；关联采购发生的关联交易不超过人民币8,000万元；关联租赁不超过人民币4,000万元；关联方利息收支交易不超过10,000万元。
二、关联方介绍
根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司关联方主要为控股股东中国核工业建设集团公司及其控制的除本公司及其所属公司外的子公司。2017年度公司主要关联方介绍和关联方关系如下：
■
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）本次关联交易的主要内容如下：
关联销售。本公司控股子公司在工程承包业务中，从相关关联方取得工程承包合同或销售合同。
关联采购。本公司及控股子公司在日常经营业务中，从相关关联方采购商品或劳务。
关联租赁。根据日常生产经营业务需要，公司及控股子公司与相关关联方发生房屋租赁业务。
利息收支。子公司中国核工业建设集团财务有限公司作为资金集中管理平台，开展存贷款业务，与关联方产生关联交易；及其他类似关联交易。
（二）定价原则和依据：
公司与关联方之间的关联销售、关联采购、物业租赁、利息收支业务产生的关联交易等均采用市场化的定价原则。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司的日常生产经营，符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-011
中国核工业建设股份有限公司
关于控股子公司中国核工业建设集团
财务有限公司与中国核工业建设集团签订《金融服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准。本次关联交易，董事会审议时，关联董事回避了表决。股东大会审议时，关联股东将回避表决。
●该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。
一、关联交易概述
为满足监管部门对上市公司资金的监管要求，规范本公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与本公司之母公司中国核工业建设集团公司（以下简称“集团公司”）之间的金融服务关联合作行为，财务公司拟与集团公司签订《金融服务协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》的规定，中国核工业建设集团公司为中国核工业建设股份有限公司控股股东，中国核工业建设股份有限公司财务公司股权结构为：中国核工业建设股份有限公司持股90%，中国核工业建设集团公司持股10%，本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、关联方介绍
名称：中国核工业建设集团公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街12号
法定代表人：王寿君
注册资本：234148.3万元
成立时间：1999年
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