杭州巨星科技股份有限公司

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-017

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1075247700为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司稳固了以工具五金为核心的产业龙头地位，智能装备产业取得进一步的发展。公司主要产品涵盖手工具、智能工具、激光产品、机器人等，主要用于家庭日用、建筑工程、测量测绘、物流机器人、安保防护等领域。公司整体营业收入和利润实现双增长，较好的完成了年度经营目标。

1、工具五金领域

2016年，我国外贸下行压力大，机电产品进出口出现多年未有的双降。公司五金工具业务凭借研发能力强、渠道优势大、服务能力优、综合竞争力强等优势，继续稳居世界手工具行业前列。报告期内，公司继续加深世界500强零售企业的合作力度，加大电商销售渠道建设，土猫网和第三方电商平台实现较快发展。工具五金实现收入331,500.53万元，增长6.51%。

2、智能装备领域

2016年，公司继华达科捷后，再次收购PT公司，整合激光智能工具产业链，加强激光智能工具研发制造实力。其次，公司参股微纳科技，引进国内先进的智能人机交互和智能无线互联技术，加快公司现有产品的智能化进程，3D激光雷达的研发、试制取得成功，实现产业化。报告期内，智能装备实现收入28,560.21万元，增长356.77%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，我国机电产品对外贸易下行压力大，机电产品进出口双双下降，公司全体员工在董事会的领导下，克服严峻的宏观环境影响，稳步发展工具五金产业，加速推进智能装备产业，实现了整体营业收入和利润双增长。

报告期内，公司实现营业总收入360,332.29万元，同比增长13.44%，实现净利润63,184.02万元，同比增长31.30%，归属于上市公司股东的净利润62,163.84万元，同比增长29.54%，各业务板块完成情况如下：

1、工具五金业务

2016年是十三五发展元年，公司工具五金业务凭借技术创新、销售渠道、自主品牌、供应链管理等优势，继续稳居世界手工具行业前列。

渠道方面，国际销售继续加深LOWES、WALMART、HOMEDEPOT等世界500强优质客户的合作，进一步开拓南非、日本、印尼等新兴市场，挖掘BUILDERS(南美)，LEC（美国），TSC(美国) 等新客户。报告期内，公司共研发新产品1301项，申请专利131件，授权专利133件，其中、智能激光测距仪，零度两用板手系列，双向快换旋具系列等明星产品销售业绩骄人。

国内销售在轨道交通、矿业、石化几大行业取得突破，钢盾工具成功进入地铁高铁、石化行业大型油田项目、国内多家新能源汽车厂商、职业院校汽修科等终端行业，不断巩固和扩大国内市场份额。

电子商务方面，报告期内垂直电商平台土猫网（http://www.toolmall.com/）和第三方电商平台销售实现几何级增长。土猫网至2016年底，网站的SKU数量超过2万件，入驻品牌数126个，较去年同期增长147%，其中包括世达、史丹利、钢盾、博世等国内外专业工具品牌。第三方平台方面，公司加强了与天猫、京东、亚马逊、阿里巴巴速卖通等电商平台的合作。报告期内，公司新设亚马逊欧洲站和加拿大站，获评亚马逊优质制造商奖，自主品牌WORKPRO、GOLDBLATT等实现较好的线上推广。

2、智能装备业务

2016年，公司通过“内生+外延”模式，进一步整合旗下智能装备产业，拓宽智能装备产业发展平台，加快布局智能装备产业。

内生方面，公司融合华达科捷的激光技术、国自机器人的导航定位技术和自身的资本渠道优势，成立欧镭激光，重点研发激光雷达等激光传感器。报告期内，公司完成了激光雷达的试制，开始进入销售阶段。激光雷达系自动行驶设备的核心零部件，该产品试制成功，将进一步引领行业技术变革，有效替代进口，填补国内空白。

外延方面，公司通过收购PT公司、参股微纳科技，加速完善智能工具产业链。

PT公司是全球领先的高端激光测量工具研发制造企业，其母公司瑞士徕卡公司拥有较高的产品制造能力、管理水平，是全球最专业完整的测量测绘解决方案商，更是全球领先的智能激光测量工具研发制造企业。

PT公司的成功并购，使公司成为拥有全部主流激光测量工具产品的激光测量工具制造企业，进一步整合了公司激光测量工具的产品链，加强了公司激光测量工具、激光测量控制和激光导航技术的整体研发制造实力和国际竞争力，也进一步加速了公司智能装备板块的整体发展升级。此外，还为公司深入推进与国际巨头瑞士徕卡公司在产品、技术、渠道等方面的全方位战略合作奠定了基础。

微纳科技是一家专注于先进人机交互和无线互联整体解决方案的高新技术企业，国内智能遥控器整体解决方案市场占有率第一。微纳科技自主设计研发的芯片系列产品、及基于芯片的智能人机交互核心算法、软件和云端数据服务等，拥有核心自主知识产权，可以实现从语音交互、触摸交互、空鼠交互、手势交互，到体感交互等全方位用户体验。

公司通过参股微纳，迅速取得了国内先进的智能人机交互和智能无线互联技术，进一步加速公司现有产品的智能化进程，为公司智能装备产业的整体发展提供核心技术支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

■

(2) 其他说明

购买日，Prim' Tools Limited持有东莞欧达电子有限公司100.00%的股权。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

■

2. 合并范围减少

■

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

杭州巨星科技股份有限公司

董事长： 仇建平

二〇一七年四月二十七日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-011

杭州巨星科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年4月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年4月26日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

经审议，全体监事同意公司编制的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《2016年年度报告》全文及其摘要；

监事会对公司《2016年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》；

经审核，同意公司编制的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

经审核，同意以总股本1,075,247,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股派发现金0.10元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利107,524,770.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺、非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

七、审议通过《关于2017年度公司监事薪酬方案的议案》；

监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的议案》；

经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司上述关联交易无异议。

（1）向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（2）向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（3）向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（4）向关联企业上海铼诺光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人余闻天先生回避表决。

（5）向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（6）向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人余闻天先生回避表决。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二○一七年四月二十七日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-012

杭州巨星科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2017年4月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年4月26日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长仇建平先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事徐筝女士代为出席，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司副董事长李政主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

公司独立董事朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

二、审议通过了《2016年度总裁工作报告》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过了《2016年年度报告》全文及其摘要；

经审议，同意公司编制的《2016年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2017年度公司董事薪酬方案的议案》；

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生不在公司领取薪酬；独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司领取其独立董事薪酬，薪酬为8万元/年。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

五、审议通过了《关于2017年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

六、审议通过了《2016年财务决算报告》；

经审议，同意公司编制的《2016年财务决算报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；

经审议，同意以总股本1,075,247,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股派发现金0.10元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利107,524,770.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

八、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审[2017]5031号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。独立董事对公司2016年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

九、审议通过了《公司2016年度内控自我评价报告》；

经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

经审议，同意自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过20亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的议案》；

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过并提交本次董事会审议。

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十二、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：

1、向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

3、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。

4、向关联企业上海铼诺光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

6、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

十三、审议通过了《关于修订内部审计制度的议案》；

经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《内部审计制度》的修订。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十四、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

经审议，同意于2017年5月18日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2016年年度股东大会。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十七日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-013

杭州巨星科技股份有限公司

关于召开公司2016年

年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2017年5月18日（星期四）在公司八楼会议室召开公司2016年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2016年年度股东大会（以下简称“会议”）

2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司2016年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14：30

网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年年度报告》全文及其摘要；

4、《关于2017年度公司董事薪酬方案的议案》；

5、《关于2017年度公司监事薪酬方案的议案》；

6、《2016年财务决算报告》；

7、《关于2016年度利润分配预案的议案》；

8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，详见2017年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

公司独立董事将在本次股东大会上作2016年度述职报告。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记时间：2017年5月17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

邮政编码：310019

传真号码：0571-81601088

4、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0571-81601076

联系人：周思远、闻韬

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：

受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________

委托日期：________________________ 委托人签名：______________________

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-014

杭州巨星科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年4月27日发布了2016年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2016年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待时间：2017年5月18日（星期四）下午15:00-17:00。

2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室。

3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：周思远 闻韬

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

6、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁何天乐先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十七日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-015

杭州巨星科技股份有限公司

关于举办2016年

年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月9日（星期二）下午15:00-17:00 在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁仇建平先生、独立董事叶小珍女士、财务总监倪淑一女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人李建功先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十七日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-016

杭州巨星科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年公司及其下属子公司将向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过2,000万元；向关联企业浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过6,000万元；向关联企业杭州巨星精密机械有限公司（以下简称“巨星精密”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过50万元；向关联企业上海铼诺光电科技有限公司（以下简称“铼诺光电”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过500万元；向关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过1,000万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过1,030万元。

公司于2017年4月26日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2017年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《三届二十三次董事会会议决议公告》（公告编号：2017-012）。

公司2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2017年日常关联交易的基本情况

单元：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江杭叉控股股份有限公司

法定代表人：仇建平

注册资本：捌仟玖佰零捌万元

注册地址：杭州市体育场路16号

经营范围：实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。

2、杭州微纳科技股份有限公司

住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11楼F座

法定代表人：姚嘉

注册资本：壹仟柒佰万元整

成立日期：2010年06月01日

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：服务：集成电路、电子产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，货物进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，计算机软硬件；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、浙江国自机器人技术有限公司

住所：杭州市滨江区六和路309号2幢3楼

类型：有限责任公司

法定代表人：郑洪波

注册资本：柒仟贰佰万元整

经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、常州华达西德宝激光仪器有限公司

住所：常州市钟楼开发区梅花路16号

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：WOLFGANG MICHAEL SCHAFER

注册资本：45万美元

经营范围：一般经营项目：激光水平仪及其他测量仪器的研发，生产，销售自产产品。许可经营项目：无。

5、上海铼诺光电科技有限公司

住所：上海市杨浦区翔殷路128号11号楼C座218

类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：陆俭

注册资本：人民币捌拾万元整

经营范围：光电、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光电仪器的制造及维修；计算机硬件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、杭州巨星精密机械有限公司

住所：杭州经济技术开发区白杨街道二十二号大街5号

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：仇建平

注册资本：壹仟万美元

经营范围：生产：充电器；销售：本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

1、杭叉控股及其下属各子公司与公司均为同一实际控制人控制的企业；

2、公司董事长仇建平、董事会秘书何天乐为国自机器人的董事，董事王玲玲与董事长仇建平为一致行动人；

3、微纳科技是公司的参股公司、证券事务代表周思远为微纳科技的董事；

4、公司董事长仇建平、财务总监倪淑一、监事余闻天、证券事务代表周思远为华达西德宝股东常州华达科捷光电仪器有限公司董事，董事王玲玲与董事长仇建平为一致行动人；

5、公司董事长仇建平、财务总监倪淑一、监事余闻天、证券事务代表周思远为上海铼诺光电股东常州华达科捷光电仪器有限公司董事，董事王玲玲与董事长仇建平为一致行动人；

6、董事长仇建平为巨星精密的董事长，董事王玲玲、李政为巨星精密的董事，董事会秘书何天乐为巨星精密的监事

（三）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、定价原则和依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；同公司向非关联方委托理财或存款采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

基于独立判断立场，对上述2017年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：

经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、监事会意见

经审议，公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司上述关联交易无异议。

3、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对巨星科技上述关联交易无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日