江西国泰民爆集团股份有限公司
公司代码：603977 公司简称：国泰集团
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 1.3 公司负责人熊旭晴、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏荆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西国泰民爆集团股份有限公司
法定代表人 熊旭晴
日期 2017.4.27
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临030号
江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年4月21日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2017年第一季度报告全文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于部分调整公司组织结构，并设立技术研究院的议案》
公司决定调整现有组织结构，撤销民爆技术研发中心，并设立国泰集团技术研究院。董事会认为此举将有利于国泰集团加速构建民爆与非民爆互为支撑的新型产业链格局，形成产学研结合的产业创新体系，加快公司传统产业的技术升级换代，为公司培养专业高素质技术人才，巩固并扩大技术优势和竞争优势，进而挖掘企业新的利润增长点。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临031号
江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年4月21日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2017年第一季度报告全文》
根据相关法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2017年第一季度报告进行认真审阅后认为：
（1）2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于部分调整公司组织结构，并设立技术研究院的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年四月二十七日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临032号
江西国泰民爆集团股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》要求，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017 年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、其他说明
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
