广东东方锆业科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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公司负责人吴锦鹏、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东黄文超报告期内约定购回交易所涉及的股份数量为14,670,000股，占其持股比例为94.89%，截止报告期末，公司股东黄文超的持股数量为15,459,900股，占公司总股本2.49%。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）其他应收账款增加了37.62%,主要原因是代开国际信用证支付进口钛矿砂款增加。

（2）存货增加了32.57%，主要原因是对未来销售预期良好，增加库存。

（3）其他应付账款增加了5534.35%,主要原因是向公司股东陈潮钿先生个人借款增加。

（4）营业收入增加了54.95%，主要原因是锆行业市场回暖，各类产品销售收入增加。

（5）营业成本增加了56.47%，主要原因是产品销售收入增加相应成本增加。

（6）营业利润增加了128.74%，主要原因是锆行业市场回暖，销售收入增加，产品毛利率增加。

（7）净利润增加了128.53%，主要原因是锆行业市场回暖，销售收入增加，产品毛利率增加。

（8）经营活动产生的现金流量净额增加了153.17%，主要原因是产品销售收入增加，应收账款回款增加。

（9）投资活动产生的现金流量净额减少了185.86%，主要原因是增加澳洲锆瑞锆业对image的股权投资。

（10）筹资活动产生的现金流量净额减少了118.83%，主要原因是归还银行借款及陈潮钿先生个人借款减少。

（11）归属于上市公司股东的净利润增加了123.21%，主要原因是销售收入增加，产品毛利率增加。

（12）基本每股收益增加了150%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：吴锦鹏

二○一七年四月二十五日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-033

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月15日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第六次会议的通知及材料，会议于2017年4月25日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议5人，授权委托4人。董事杜纯勤女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事董娟娟女士代表出席会议并表决，董事江春先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事王学琛先生代表出席会议并表决，董事潘克炮先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事吴锦鹏先生代表出席会议并表决，独立董事蔡少河先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张歆先生代表出席会议并表决。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

截止2016年12月31日，公司实现营业总收入82,690.10万元，同比增长46.40% ；实现利润总额2,863.60万元，同比增长107.94%；实现净利润2,658.08万元，同比增长107.41%，归属于母公司股东的净利润为2,544.48万元，同比增长109.20%。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的公司《2016年度报告全文》“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事徐宗玲、王学琛、蔡少河、张歆分别向董事会提交了《2016年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年度股东大会审议。独立董事将在2016年度股东大会上述职。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度报告全文〉及摘要的议案》；

《2016年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》刊登于2017年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

五、会议以赞成票9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年第一季度报告全文〉及正文的议案》；

《2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告正文》刊登于2017年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2016年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金使用鉴证报告，保荐机构广州证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，公司独立董事也就此发表了独立意见。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所出具的《审计报告》确认，2016年度归属于母公司股东的净利润为25,444,782.03元，期末可供股东分配利润为146,737,149.52元。

鉴于公司2016年未分配利润额较低，加之自2016年下半年起行业逐渐步入回暖，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2017年，公司面对锆行业竞争加剧的状况，拟通过公司技术升级、产品研发、市场拓展等工作获得更大的发展空间，进一步增强公司在市场竞争中保持稳定发展能力。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定：2016年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2016年度利润分配的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件并予以取消的议案》；

《关于对公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件予以取消暨注销预留股票增值权的公告》详见公司于2017年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权的议案》；

公司股票增值权激励计划共授予激励对象2,200万份股票增值权，其中首次授予数量为1,980万份，预留股票增值权220万份。预留的220万份股票增值权将予以注销，公司股票增值权激励计划终止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上年度财务审计机构，2016年，致同会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就聘任公司2017年度审计机构发表了独立意见，同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017年度董事长重大授权的议案》。

因业务发展需要，公司预计2017年度向银行等金融机构新增申请信贷额度拟定共为人民币不超过10亿元，办理承兑汇票（或信用证）40,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批。授权期限为2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止。对于公司银行申请授信、贷款额度规模超过10亿元的新增部分贷款、银行授信，承兑汇票（或信用证）超过40,000万元，必须全部提请董事会审议。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

详见公司于2017年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-034

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年4月25日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知及材料已于2017年4月15日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度报告全文〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2016年度报告摘要》具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2017年第一季度报告全文〉及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2017年第一季度报告正文》具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

该议案需提交2016年度股东大会审议。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所出具的《审计报告》确认，2016年度归属于母公司股东的净利润为25,444,782.03元，期末可供股东分配利润为146,737,149.52元。公司2016年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述预案与公司实际经营情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。

（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件并予以取消的议案》；

监事会对公司股票期权激励计划第四个行权期未达到行权条件并予以取消的情况进行了核实，认为：《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件并予以取消，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响全体股东的利益。

九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权的议案》；

监事会对注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权的情况进行了核实，认为：《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响全体股东的利益。

十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上年度财务审计机构，2016年，致同会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2017年4月27日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-038

广东东方锆业科技股份有限公司

内部控制规则落实自查表

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广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-039

广东东方锆业科技股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕888号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）2727万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元。截至2011年6月30日，本公司共募集资金819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，募集资金净额为793,804,114.00元。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第11004380019号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目54,945.44万元，其中，募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，募集资金到位后投入金额43,691.97万元。永久补充流动资金27,128.56万元，尚未使用的金额为6.05万元，全部为专户存储利息（专户存储累计利息扣除手续费2,699.64万元，已投入募集项目2.693.59万元）。

（下转194版）

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-036

2017年第一季度报告