西安环球印务股份有限公司

（上接102版）

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度公司实际使用募集资金10,747.03万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2016年7月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2016)2113号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2016年9月完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2016年10月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于2016年11月前将人民币4,500.00万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2016年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

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证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2017-011

西安环球印务股份有限公司关于

续聘2017年度会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度审计工作，2016年度财务报表审计费用为人民币60万元。

公司独立董事对该事项在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

独立董事就该议案发表了独立意见，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-012

西安环球印务股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》，公司每年发生的日常关联交易主要为向关联企业提供包装产品，2016年度与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司（以下简称“陕药派昂医药”）、西安正大制药有限公（以下简称“西安正大”）、陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司（以下简称“陕西天宁”）、西安德宝药用包装有限公司（以下简称“西安德宝”）、陕西医药控股集团实业开发有限责任公司（以下简称“陕药实业开发”），2016年度公司及子公司与上述关联企业发生日常关联交易金额2,712.30万元，预计2017年度与上述关联企业发生日常关联交易4,000.00万元。

公司董事会在审议上述《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事李移岭、孙学军、杨军回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

根据相关规则，该议案需提交股东大会审批，股东大会在审议《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

单位：人民币万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与公司的关联关系

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注：上述七家公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

西安杨森、西安海欣、西安正大、陕药派昂医药、陕西天宁、西安德宝等六家公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

陕药实业开发为公司提供生产用水和供暖用蒸汽，2016年度交易金额为67.25万元，结算方式为按月结清，因此双方不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

公司向西安杨森、西安海欣、西安正大、陕药派昂医药、陕西天宁、西安德宝等关联方销售的产品均为医药纸盒、瓦楞纸箱等包装产品，与公司向非关联客户销售产品一样，公司向关联客户销售医药纸盒的单价均按照实际成本情况、市场供求情况并结合考虑公司的利润水平等因素由交易双方协商进行确定，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

陕药实业开发为公司提供生产用水和供暖用蒸汽，收费标准参照市场统一价格，结算方式为按月结清，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

西安海欣为公司提供仓储管理及服务，收费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按月结清，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

（二）关联交易协议签署情况。

按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

独立董事就该议案发表了独立意见，该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、杨军先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、监事会审查意见

公司监事会认为：公司2017年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、保荐机构专项意见经核查

关于公司预计2017年度日常关联交易额度的事项，本保荐机构认为：上述事项已经公司董事会（关联董事回避了表决）及监事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及公司章程的规定。

本保荐机构对公司预计2017年度日常关联交易额度的事项无异议。

八、备查文件目录

（一）第三届董事会第十一次会议决议；

（二）第三届监事会第十次会议决议；

（三）独立董事对第三届董事会第十一次会议发表的事前认可意见；

（四）独立董事对第三届董事会第十一次会议发表的独立意见；

（五）招商证券股份有限公司关于环球印务股份有限公司预计2017年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-013

西安环球印务股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》。

一、 增加注册资本修改公司章程部分条款

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：拟以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股，合计红股总额为50,000,000股，送股后公司总股本增加至150,000,000股，不进行资本公积转增股本。

上述分红完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民币共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下:

■

二、 将党建工作写入公司章程并修改部分条款

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、陕西省国资委《关于做好监管企业公司章程党建部分修改工作的通知》（陕国资党发【2016】147号）的要求，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下:

■

在第七章后，增加“党建工作”一章，作为第八章，章程其他章节条款的序号依次顺延，修改为：“

第八章 党建工作

第一百五十八条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党西安环球印务股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。

第一百五十九条 公司党委书记和董事长由一人担任。

第一百六十条 公司党委设党委办公室并配备专职党务干部，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百六十一条 公司党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：

在贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；企业发展战略、中长期发展规划；企业生产经营方针；企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；企业重要改革方案的制定、修改；企业的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；企业在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任上采取的重要措施。

第一百六十二条 公司党委对公司重大经营管理事项发挥把方向、管大局、保落实的作用，对董事会拟决策的重大经营管理事项进行讨论研究，提出意见和建议。”

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-014

西安环球印务股份有限公司

关于调整内部组织机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营发展要求,为加强业务服务专业化,提升市场响应速度,将公司组织机构进行调整，设立八大业务中心一个直属部门,各业务中心实行总监负责制。

根据《中华人民共和国公司法》、《西安环球印务股份有限公司章程》等相关规定，公司于2017年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》，同意对公司的内部组织机构进行调整。调整后的组织机构图详见附件。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

附件：调整后的公司内部组织机构图

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证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-015

西安环球印务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会计政策变更概述

根据财政部2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）,全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”据此，公司对会计科目列示进行了相应变更。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司严格依据财政部的相关规定，于规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。

二、 变更会计政策对公司的影响

1、本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。

2、根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

对此公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。

3、本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：调增税金及附加本年金额2,117,147.81元，调减管理费用本年金额2,117,147.81元。

4、本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

四、 监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

五、 备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议

2、第三届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2017-016

西安环球印务股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人 西安环球印务股份有限公司董事会现就提名 张明禹 为西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合西安环球印务股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安环球印务股份有限公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安环球印务股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安环球印务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在西安环球印务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为西安环球印务股份有限公司或其附属企业、西安环球印务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与西安环球印务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括西安环球印务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在西安环球印务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___7____次， 未出席 ___0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：西安环球印务股份有限公司

二零一七年四月二十六日

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2017-017

西安环球印务股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人西安环球印务股份有限公司董事会现就提名冯均科为西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合西安环球印务股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安环球印务股份有限公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安环球印务股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安环球印务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在西安环球印务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为西安环球印务股份有限公司或其附属企业、西安环球印务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与西安环球印务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括西安环球印务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在西安环球印务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议____7___次，未出席____0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：西安环球印务股份有限公司

二零一七年四月二十六日

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2017-018

西安环球印务股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人西安环球印务股份有限公司董事会现就提名宋林为西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合西安环球印务股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安环球印务股份有限公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安环球印务股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安环球印务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在西安环球印务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为西安环球印务股份有限公司或其附属企业、西安环球印务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与西安环球印务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括西安环球印务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在西安环球印务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___3____次，未出席___0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：西安环球印务股份有限公司

二零一七年四月二十六日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-020

西安环球印务股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月26日召开，会议决议于2017年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次：本次会议为公司2016年度股东大会。

（二） 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月16日（星期二）下午15:00至2017年5月17日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

（五） 会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六） 出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七） 会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《2016年度董事会工作报告》；

（二） 审议《2016年度监事会工作报告》；

（三） 审议《2016年度财务决算报告》；

（四） 审议《2017年度财务预算方案》；

（五） 审议《2016年度利润分配预案》，该议案为特别议案；

（六） 审议《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告及摘要》；

（七） 审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；

（八） 审议《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》；

（九） 审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、选举公司第四届董事会非独立董事：

1.1 选举公司第四届董事会董事候选人李移岭先生为公司董事

1.2 选举公司第四届董事会董事候选人孙学军先生为公司董事

1.3 选举公司第四届董事会董事候选人杨军先生为公司董事

1.4 选举公司第四届董事会董事候选人蔡红军先生为公司董事

2、选举公司第四届董事会独立董事：

2.1 选举公司第四届董事会董事候选人张明禹先生为公司独立董事

2.2 选举公司第四届董事会董事候选人冯均科先生为公司独立董事

2.3 选举公司第四届董事会董事候选人宋林先生为公司独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；

（十） 审议《关于监事会换届选举的议案》；

1、选举监事候选人张兴才先生为公司第四届监事会股东代表监事

2、选举监事候选人冯杰先生为公司第四届监事会股东代表监事

经西安环球印务股份有限公司职工代表大会选举通过惠俊玉先生为第四届监事会职工代表监事。

（十一） 审议《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》，议案为特别议案；

会议还将听取独立董事2016年度的述职报告。

特别注意：

1、议案（五）生效是议案（十一）生效的前提，且议案（五）表决通过，是议案（十一）表决结果生效的前提条件；

2、议案（九）、议案（十）将采取累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

3、上述审议议案中，普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；特别议案应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案（五）、议案（七）、议案（八）、议案（九）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

5、以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见2017年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总

议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；

议案（九）、议案（十）将采用累积投票制，议案（九） 为《关于董事会换届选举的议案》，子议案 9.00 为选举公司第四届董事会非独立董事，9.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人；子议案 10.00 为选举公司第四届董事会独立董事，10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人；以此类推。

议案（十） 为《关于监事会换届选举的议案》，子议案 11.00 为选举公司第四届监事会股东代表监事，11.01 代表第一位候选人，11.02 代表第二位候选人。

四、会议登记方式

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2017年5月12、15日9:00-17:00

（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司前台。

（下转104版）