元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2017-006

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年04月25日下午在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2017年04月14日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十名，亲自出席董事十名。公司全体监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过《公司总经理2016年度工作报告及2017年工作计划》；

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

2、审议通过《公司董事会2016年度工作报告》；

同意10票，反对0 票，弃权 0票。

该报告提请公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

该报告提请公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；

根据2017年04月25日召开的公司第七届董事会第十六次会议研究，2016年公司利润分配预案建议为：以2016年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.10元（含税），派发现金股利共计300,788,100.00元。公司2016年不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

5、审议通过《公司2016年度报告及摘要》；

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

该报告提请公司股东大会审议

6、审议通过《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》；

关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、林丽群女士回

避了表决。董事孙长力先生、刘范畴先生和独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、

郑学实先生参与表决。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《厦门空港关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的公告》（临2017-008）。

7、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；

同意10票，反对0 票，弃权 0票。

8、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》；

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

9、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；

公司2016年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司及子公司的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币84万元和29.8万元。

公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年年度财务报表审计及内部控制审计,2017年度审计费用分别为人民币84万元和29.8万元。

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《厦门空港关于聘请2017年度审计机构的公告》（临2017-009）

10、审议通过曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生四位独立董事的年度述职报告并提交年度股东大会；

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

11、审议通过《董事会审计委员会年度履职报告》并提交年度股东大会；

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》并提交年度股东大会审议；

公司第七届董事会任期将于2017年5月8日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。公司第八届董事会将由十一名董事组成，其中非独立董事七人，独立董事四人，任期自第七届董事会成员任期届满日起三年（即2017年5月9日起至2020年5月8日止）。公司第八届董事会拟提名王倜傥先生、钱进群先生、陈斌先生、汪晓林先生、林伟民先生、刘范畴先生、林丽群女士、赵鸿铎先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生为公司第八届董事会董事候选人，其中赵鸿铎先生、郑学实先生、许尤洋先生、刘志云先生为公司独立董事候选人（简历详见附件）。

按规定，独立董事候选人尚需中国证监会、上海证券交易所审核无异议后，

提交公司股东大会审议，董事会的选举将采用累积投票制度。

同意10 票，反对0 票，弃权 0票。

13、审议通过《关于修订〈厦门空港信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

同意10票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《公司2017年第一季度报告及摘要》的议案，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

同意10票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2017年05月17日召开2016年度股东大会的通知》；

同意10票，反对0 票，弃权 0票。

公司董事会定于2017年05月17日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司2016年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《厦门空港关于2017年05月17日召开2016年度股东大会的通知》（临2017-010）

三、公司全体独立董事认为以上第4、6、7、9、12项议案均未损害中小投资者利益，发表独立意见如下（详见厦门空港七届董事会十六次会议独立董事独立意见书）：

1.同意《公司2016年度利润分配预案》 ；

2.同意《公司关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》；

3.同意《公司2016年度内部控制评价报告》；

4.同意《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；

5.同意《关于公司董事会换届选举的议案》。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017年04月27日

附件：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会候选人简历

王倜傥先生，男，1957年出生，工商管理硕士，近五年来均任厦门翔业集团有限公司董事长、党委书记、公司董事。

钱进群先生，男，1964年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师，近五年来历任公司董事、总经理、党委书记、厦门翔业集团有限公司董事、总经理；2017年2月起至今任厦门翔业集团有限公司董事。

陈斌先生，男，1962年出生，本科学历，近五年来历任福州国际航空港有限公司副总经理、总经理，厦门翔业集团有限公司副总经理、公司董事长；2017年2月起至今任厦门翔业集团有限公司总经理。

汪晓林先生，男，1971年出生，硕士,经济师。近五年来历任元翔（厦门）国际航空港地勤服务分公司总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司总经理，2013年4月起至今任厦门翔业集团有限公司副总经理。

林伟民先生，男，1963年出生，硕士,高级经济师。近五年历任福州国际航空港有限公司、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司副总经理、元翔国际航空港集团（福建）有限公司副总经理、总经理，2017年3月起至今任公司总经理。

刘范畴先生，男，1965年出生，本科学历，经济师，近五年来历任厦门翔业集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任，2011年1月起至今任公司董事、副总经理。

林丽群女士，女，1972年出生，会计学硕士，近五年历任厦门翔业集团有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。2016年4月起任公司董事。

赵鸿铎先生(独立董事候选人)，男，1976年出生，道路与铁道工程工学博士，同济大学教授、同济大学道路与机场工程系副主任。曾主持或参与了机场工程相关的国家自然科学基金、国家863计划和民航局等科研项目，获得了国家科技进步二等奖1项，曾获交通运输部交通青年科技英才称号。

郑学实先生(独立董事候选人)，男，1954年出生，高级会计师，1997年9月至2009年1月历任首都机场集团公司规划发展部、投资部总经理、北京中航鑫港担保有限公司董事长兼总经理，中国民航机场建设集团公司财务总监，2015年退休。

刘志云先生(独立董事候选人)，男，1977年出生，法学博士，厦门大学法学院教授、博士生导师。兼任厦门蒙发利科技(集团）股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司、游族网络股份有限公司独立董事、厦门市人民政府立法咨询专家。

许尤洋先生(独立董事候选人)，男，1969年出生。香港科技大学商学院会计系副教授（终身制），博士生导师，厦门大学特聘教授，香港永久居民。曾获得香港科技大学富兰克林杰出教学奖。目前是美国会计学会，美国金融学会，加拿大学术会计学会，和北美中国会计教授会的会员。

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2016-007

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第十二次会议于2017年04月25日在元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于2016年04月14日向全体监事发出会议通知，所有会议书面材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。会议由监事会主席方弘哲先生主持, 本次会议应出席监事五名，亲自出席监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（下转110版）