元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

（上接109版）

1、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》

该报告同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。

该报告提请公司股东大会审议。

2、审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》及《公司2017年第一季度报告及其摘要》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2016年年度报告及2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为 ：

1）公司2016年年度报告及2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）公司2016年年度报告及2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度及2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与2016年年报及2017年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

4）监事会保证公司2016年年度报告及2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该两项议案同意票5 票；反对票 0票；弃权票 0票。

该议案中的2016年年度报告提请公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

4、审议通过《《公司关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，公司 2016 年实际完成的日常关联交易和2017年预计的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会于2017年5月8日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三人，公司职工监事二人，任期自第七届监事会成员任期届满日起三年（即2017年5月9日起至2020年5月8日止）。根据公司股东推荐，公司第七届监事会提名方弘哲、蒋中祥、郭天赐等三位先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（另外二名职工监事由职工代表大会选举产生，简历见附件）。第八届监事会股东监事候选人将提交公司股东大会审议通过。

根据公司章程的规定，经2017年01月19日公司职工代表大会选举，选举林志伟先生和赵晖先生担任本公司第八届监事会职工监事（简历见附件）。

所有上述监事均不因其担任监事职务而在公司领取任何报酬。

该议案同意5票，反对0 票，弃权 0票。

6、审议通过《2016年度公司内部控制评价报告的议案》

经过审议，公司监事会对公司内部控制评价报告，出具了专门意见：认为2016年度公司内部控制自我评价报告的议案真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运作的基本情况，符合相关规定的要求；公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运作和资产的安全完整。

该议案同意5票，反对0 票，弃权 0票。

公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见:

1）公司依法运作情况

公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

2）检查公司的财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司2016年度及2017年第一季度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

4）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事会

2017年04月27日

附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简历。

方弘哲先生，1971年出生，中共党员，本科学历，历任厦门市委组织部主任科员，副调研员，副处长、调研员，处长，厦门翔业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2017年2月起至今任厦门翔业集团有限公司党委副书记、工会主席。    

蒋中祥先生，1968年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，经济师。历任厦门翔业集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理、法务部总经理，2017年3月起至今任厦门翔业集团有限公司法务总监兼法务部总经理。

郭天赐先生，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任厦门万翔物流管理有限公司财务行政部经理、厦门翔业集团有限公司审计部副科长、审计部副总经理，现任厦门翔业集团有限公司审计部总经理。

林志伟先生（职工监事），1971年出生，中共党员，本科学历。历任元翔地勤服务（厦门）有限公司特车部经理，现任元翔地勤服务（厦门）有限公司副总经理。

赵晖先生（职工监事），1969年出生，本科学历。历任福州机场机务工程部机械队队长、元翔机务工程（福建）有限公司勤务部经理，现任元翔机务工程（福建）有限公司质量保证部经理。

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2017-008

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于确认2016年度日常关联交易

执行情况及预计2017年度日常

关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司日常关联交易事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

●公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、经公司独立董事事前认可，公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月25日召开，会议审议通过了《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》。关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、林丽群女士回避表决，有表决权的五位非关联董事赞成5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

2、独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司2016年度执行的日常关联交易和预计的2017年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

1、根据公司第七届董事会第十次会议、公司2015年年度股东大会审议通过的《公司2016年预计日常关联交易议案》（详见公司公告临2016-008），公司2016年度预计完成2.62亿元，实际完成2.78亿元，增加的交易金额主要为航延旅客服务发生的酒店住宿、餐饮、贵宾服务等费用，按2015年度经审计的净资产32.06亿元测算，增加额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。

2、根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》（详见公司公告临2016-028），本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的20%，翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币8亿元。2016年度，本公司及子公司合计在厦门翔业集团财务有限公司的日最高存款余额为21227.31万元，日最高贷款余额为4200万元，实际发生额未超过股东大会审核通过的限额。

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司2017年度预计发生购买材料及商品、接受劳务，销售材料及商品、提供劳务，代收代付等日常关联交易为3.76亿元，具体明细如下：

（1）购买材料及商品、接受劳务的关联交易

单位：元币种：人民币

■

（2）销售材料及商品、提供劳务的关联交易

单位：元币种：人民币

■

（3）代收代付的关联交易

①向关联方收取的款项

单位：元 币种：人民币

■

2、与财务公司的金融服务交易

单位：元 币种：人民币

■

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

1、厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”，由原“厦门国际航空港集团有限公司”更名）是本公司控股股东，持有公司68%的股份。翔业集团成立于1994年12月8日，注册资本为20亿元人民币，法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有：经营、管理授权范围内的国有资产；办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询、商品中介服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理。

2、福建万翔现代物流有限公司（以下简称“万翔现代”，由原“福建空港货运代理有限公司”更名）成立于1998年03月25日，成立于1998年03月25日，注册资本1亿元人民币，法人代表张杰先生，经营范围主要有：1.航空运输销售代理业务；2.航空进出口货物的国际运输代理业务；3.批发、零售；4仓储；5.报关；6.普通货运。

3、厦门兆翔花卉科技有限公司（以下简称“兆翔花卉”）成立于1994年11月22日，注册资本1000万元人民币，法人代表刘亚军先生，主要经营：1.承担机场的环境卫生、绿化、美化工程、花卉摆设；2.承接园林绿化施工、假山造景工程以及现代室内艺术摆花、盆景设计；3.城镇绿化苗、花卉的生产、批发、零售；4.经营各类商品和技术的出口。

4、厦门兆翔物业服务有限公司（以下简称“兆翔物业”，由原“厦门佰翔物业服务有限公司”更名）成立于2006年8月14日成立，注册资本金为人民币500万元整，法定代表人为刘成勇先生。主要经营范围包括：物业管理；房地产中介服务（不含评估）；会议及展览服务；停车场管理；建筑物清洁服务；提供施工设备服务；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；其他未列明房地产业；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；电气安装；管道和设备安装；电气设备修理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售。

5、福建兆翔临港置业有限公司（以下简称“兆翔置业”）成立于1994年12月23日，注册资本为人民币1亿5千万元，法定代表人为钱华，主要经营范围为：1、房地产开发与经营及管理、经纪与代理；2、批发零售：建筑机械、五金交电、卫生洁具；3、物业管理（上述经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

6、厦门万翔网络商务有限公司（以下简称“万翔网商”）成立于2008年9月22日，注册资本为人民币8500万元整，其中：厦门翔业集团有限公司出资8075万元，占95%股权，福建万翔现代物流有限公司出资425万元，占5%股权。公司法定代表人为周培坤先生；主要经营范围：1、互联网销售；2、计算机、软件及辅助设备批发；3、通讯及广播电视设备批发；4、第二医疗器械批发；5、第三类医疗器械批发；酒、饮料及茶叶零售；6、首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；7、金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；8、黄金现货销售；9、珠宝首饰零售；10、家用视听设备零售；11、日用家电设备零售；12、计算机、软件及辅助设备零售；13、通信设备零售；14、其他电子产品零售；15、粮油零售；16、酒、饮料及茶叶零售；17、家用电器批发；18、箱、包零售；19、厨房用具及日用杂品零售；20、其他日用品零售；21、文具用品零售；22、体育用品及器材零售（不含弩）；23、照相器材零售；24、其他文化用品零售；25、五金零售；26、灯具零售；27、家具零售；28、卫生洁具零售；29、第二类医疗器械零售；30、第三类医疗器械零售；31、自有房地产经营活动；32、其他未列明房地产业；33、计算机及通讯设备租赁；34、其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；35、计算机和辅助设备修理；36、通讯设备修理；37、其他办公设备维修；38、其他未列名商务服务业（不含需经许可审批的项目）；39、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；40、日用电器修理； 41、五金产品批发；42、文具用品批发；

7、厦门万翔招标有限公司（以下简称“万翔招标”）成立于2000年6月16日，注册资本为人民币500万元整，法人代表为周培坤先生，经营范围主要有：1.接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术咨询；2.自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他商品及技术的进出口业务；加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。

8、元翔（福州）国际航空港有限公司（以下简称“福州空港”，由原“福州国际航空港有限公司”更名）成立于2003年4月7日，本公司注册资本为人民币5亿元人民币，法人代表为张波先生。经营范围主要有：办理经民航局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；货运险、意外险代理；经济信息咨询、商业中介服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务；加工贸易（对销贸易、转口贸易）业务；物业管理；航空货站；租赁；宾馆、餐饮（以上两项仅限分支结构经营）；土地房地产开发；机场区域内的其他商业经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、福建兆翔广告有限公司（以下简称“兆翔广告”，由原“福建兆翔雅仕维联合广告有限公司”更名）公司注册资本1000万元，法人代表为刘晓明先生。经营范围主要有：设计、制作、代理、发布国内广告业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

10、厦门佰翔酒店集团有限公司（以下简称“佰翔酒店集团”）成立于2008年1月24日，注册资本人民币41.89亿元整，法人代表为钱进群先生，经营范围：五金产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；其他家庭用品批发；肉、禽、蛋及水产品批发；果品批发；蔬菜批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他机械设备及电子产品批发；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务（限分支机构经营）；米、面制品及食用油批发；调味品批发（不包括盐的批发）；酒、饮料及茶叶批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；对酒店业的投资；从事已合法设立的酒店的管理；酒店管理咨询。

11、厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”，由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名）成立于1996年11月，注册资本人民币6100万元整，法人代表为徐建军先生，经营范围为：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机及通讯设备租赁；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；电气安装；管道和设备安装；提供施工设备服务；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务。

12、元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司（以下简称“龙岩机场”，由原“龙岩冠豸山机场有限公司”更名），成立于2003年1月，注册资本人民币200万元，法人代表为张哲平先生，经营范围为：1、航空运输业务；2、对国内外飞机提供机务保障；3、为飞机提供地面技术及设备服务；4、航空客货运输销售代理；5、停车场业务；6、机场区域内的其他商业经营；7、苗木种植与销售；8、中草药、农产品和经济作物种植与销售。

13、元翔（厦门）空港快线有限公司（以下简称“厦门快线”）成立于2010年4月20日，注册资本人民币1500万元整，法人代表郑瑞亮先生，经营范围：公路旅客运输；客运汽车站；汽车租赁（不含营运）。

14、厦门佰翔手礼电子商务有限公司（以下简称“佰翔电商”）成立于2011年6月，注册资本人民币2500万元，法定代表人为韩涛先生，经营范围为：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制品批发（仅限分支机构经营）；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；其他综合零售；粮油零售；糕点、面包零售；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；烟草制品零售（仅限分支机构经营）；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；果品零售；蔬菜零售；肉、禽、蛋零售；水产品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；自行车零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；乐器零售；照相器材零售；其他文化用品零售；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；互联网销售；市场调查；市场管理；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；企业管理咨询；其他企业管理服务；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；旅客票务代理。

15、元翔（武夷山）机场有限公司（以下简称“武夷山机场”，由原“武夷山机场有限公司”更名）成立于2002年5月，注册资本人民币17118万元，法定代表人为王昕先生，经营范围为：商业批发零售，场地经营、宾馆（限分支机构使用）、广告、仓储航空机场、空中交通管制通信导航；航空配餐、食品加工、餐饮；旅客服务及其他航空运输辅助服务，航空客货运输及代理业务，航空汽车运输服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

16、福建海峡旅游文化传媒有限公司（以下简称“海峡传媒”）成立于2010年11月30日，注册资本人民币500万元，法定代表人为丁晓玲，经营范围为：设计、制作、代理、发布国内广告；旅游文化活动策划、组织、推广；会展服务；展览展示；旅游信息咨询；旅游品牌策划；资产管理；《海峡旅游》报刊出版。

17、厦门佰翔空厨食品有限公司（以下简称“佰翔空厨”）成立于1994年，注册资本1211万元，厦门翔业集团有限公司出资618万，占注册资本的51%；香港厦门航空食品有限公司出资593万，占注册资本的49%，法定代表人为梁志刚，经营范围为：从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送，并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库，饮料零售（限分支机构经营）。

18、元翔（福建）空港快线有限公司（以下简称“福建快线”）成立于2001年8月27日，注册资本为6000万元，其中，厦门翔业集团有限公司出资3060万元，占51%股权，福州国际航空港有限公司出资2940万元，占49%股权，法定代表人为郑瑞亮，经营范围为：县际班车客运；市际班车客运；市际包车客运；客车维修；客运站经营；广告设备租赁；自由房产租赁。

19、厦门佰翔洗涤有限公司（以下简称“佰翔洗涤”）成立于2011年5月26日，注册资本为4800万元，法定代表人为丁勇，经营范围为：1、提供洗涤服务；2、酒店用品租赁；3、自有厂房租赁；4、批发销售洗涤清洁剂；5、洗涤技术咨询；6、洗涤设备的销售、安装和维修。

20、元翔国际航空港集团（福建）有限公司（以下简称“元翔集团”）成立于2012年01月29日，注册资本为10000万元，法定代表人为陈斌，经营范围为：1、航空信息咨询服务；2、物业服务；3、商业管理咨询；4、航空港开发与建设。

21、厦门佰翔旅行社有限公司（以下简称“佰翔旅行社”）成立于1997年11月11日，注册资本为500万元，法定代表人为丁晓玲，经营范围为：代理车，船票，商务服务，批发零售，五金交电，织坊品，工艺美术。

22、厦门佰翔汇馨酒店有限公司（以下简称“佰翔汇馨”）成立于2009年01月04日，注册资本为人民币14100万元，法定代表人为钱进群先生，经营范围为：旅游饭店（限所属分支机构经营）；正餐服务（限所属分支机构经营）；快餐服务（限所属分支机构经营）；咖啡馆服务（限所属分支机构经营）；酒吧服务（限所属分支机构经营）；洗浴服务（限所属分支机构经营）；理发及美容服务（限所属分支机构经营）；休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动）（限所属分支机构经营）；游泳场馆经营（限所属分支机构经营）；预包装食品零售（限所属分支机构经营）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；洗染服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；纺织品及针织品零售；停车场管理；体育用品及器材零售（不含弩）。

23、佰翔（厦门）酒店用品有限公司（以下简称“酒店用品”）成立于2016年2月4日，注册资本为1000万元，法定代表人为彭曦，经营范围为：米面油批发；五金产品批发；纺织品批发；服装批发；生鲜食材批发；果品批发；蔬菜批发；酒、饮料及茶叶预包装食品批发；鞋帽批发；灯具、装饰物品批发；体育用品批发；厨房用品、卫生间用具、卫生用品批发；日用家电批发；商务信息咨询服务；市场调查；市场管理等。

24、厦门佰翔软件园酒店有限公司（以下简称“佰翔软件园”）成立于2007年05月10日，注册资本3500万元人民币，法人代表李赤卫先生，经营范围主要有：1.正餐服务；2.旅游饭店；3.游泳场馆经营；4其他体育（不含需许可审批的项目）；5.体育用品及器材零售（不含弩）；6.停车场管理。

25、厦门空港佰翔花园酒店有限公司（以下简称“厦门花园”）成立于1995年5月2日，注册资本为6600万元，法定代表人为黄河，经营范围为：旅游饭店；正餐服务；烟草制品零售；理发及美容服务；歌舞厅娱乐活动；游泳场馆经营；纺织品及针织品零售；五金零售；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车租赁（不含营运）；会议及展览服务；企业管理咨询；商务信息咨询；旅客票务代理；停车场管理；洗染服务；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；其他文化用品零售。

26、元翔（厦门）海岸有限公司（以下简称“元翔海岸”，由原“厦门国际航空港海岸开发有限公司”更名），成立于2004年8月6日，注册资本为人民币2000万元整，法定代表人为林文杰，经营范围为：港口旅客运输服务；码头及其他港口设施服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场管理；保险经纪与代理服务（兼业代理与主营业务直接相关的人身意外伤害保险）。

27、福州佰翔家海滨酒店有限公司（以下简称“佰翔海滨”）成立于2011年08月12日，注册资本500万元，法定代表人为张云燕，经营范围：旅店业（含住宿）、餐饮(含中西餐、咖啡厅)、汽车租赁、会务会展服务、自由房屋租赁、物业管理、洗涤服务。

28、龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司（以下简称“佰翔秘谷”）：成立于2003年08月11日，注册资本为伍亿元整，法定代表人为陆毅，经营范围为：宾馆；中餐类制售；西餐类制售；卷烟、雪茄烟；游泳池；KTV；疗养服务。

29、武夷山佰翔花园酒店有限公司（以下简称“武夷山花园”）成立于2012年12月，由元翔（武夷山）机场有限公司出资，注册资本人民币500万元，法定代表人为朱佳先生，经营范围为：中型餐馆、住宿、卷烟零售、雪茄烟零售、健身、棋牌、汽车租赁（不含营运）、会务会展服务、自有房屋租赁、洗涤服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

30、福州空港佰翔花园酒店有限公司（以下简称“福州花园”）成立于2011年11月，注册资本为2000万元，法定代表人为张云燕，经营范围为：餐饮（中餐厅、大堂吧、酒吧、小面包屋、咖啡厅）定型包装食品；客房，健身房；车辆租赁；会务会展服务；自有房屋租赁；物业管理；洗涤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

31、晋江佰翔世纪酒店有限公司（以下简称“佰翔世纪”）成立于2003年9月12日，注册资本人民币壹拾壹亿圆整，法定代表人为沈建春先生，经营范围为：制售中餐、西餐（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）：住宿服务；酒店咨询及酒店投资；健身服务；游泳室内场所服务；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

32、福建兆翔机场建设有限公司（以下简称“机场建设”）成立于2015年08月27日，注册资本人民币1000万元整，法人代表杨卫明先生，经营范围：港口及航运设施工程建筑；其他航空运输辅助活动；物业管理。

33、厦门翔业集团财务有限公司（以下简称“翔业集团财务公司”）成立于2016年7月12号，注册资本10亿元，法定代表人王倜傥，经营范围包括：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、吸收成员单位的存款；8、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。

34、福建佰翔茶业有限公司（以下简称“福建佰翔茶业”）于2015年8月27日，由厦门佰翔酒店集团有限公司出资设立，注册资本人民币1000万元。公司法定代表人：彭曦，经营范围包括：茶及其他饮料作物种植；精制茶加工；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；其他预包装食品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

35、厦门民航凯亚有限公司（以下简称“民航凯亚”）成立于2001年9月14日，注册资本为2000万元，其中，中国民航信息网络股份有限公司出资1020万元，占51%股权，厦门航空有限公司出资570万元，占28.5%，厦门国际航空港股份有限公司出资410万元，占20.5%。法定代表人许世清，经营范围为：计算机系统集成，计算机软、硬件工程项目的承包；民航网络开发与信息传输；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术支持；开发与民航计算机系统相关的软件产品，代购代销软、硬件产品。

（二）与上市公司的关联关系

1、翔业集团：控股股东

2、万翔现代：同受母公司控制的子公司

3、兆翔花卉：同受母公司控制的子公司

4、兆翔物业：同受母公司控制的子公司

5、兆翔置业：同受母公司控制的子公司

6、万翔网商：同受母公司控制的子公司

7、万翔招标：同受母公司控制的子公司

8、福州空港：同受母公司控制的子公司

9、兆翔广告：同受母公司控制的子公司

10、佰翔酒店集团：同受母公司控制的子公司

11、兆翔科技：同受母公司控制的子公司

12、龙岩机场：同受母公司控制的子公司

13、厦门快线：同受母公司控制的子公司

14、佰翔电商：同受母公司控制的子公司

15、武夷山机场：同受母公司控制的子公司

16、海峡传媒：同受母公司控制的子公司

17、佰翔空厨：同受母公司控制的子公司

18、福建快线：同受母公司控制的子公司

19、佰翔洗涤：同受母公司控制的子公司

20、元翔集团：同受母公司控制的子公司

21、佰翔旅行社：同受母公司控制的子公司

22、佰翔汇馨：同受母公司控制的子公司

23、酒店用品：同受母公司控制的子公司

24、佰翔软件园：同受母公司控制的子公司

25、厦门花园：同受母公司控制的子公司

26、元翔海岸：同受母公司控制的子公司

27、佰翔海滨：同受母公司控制的子公司

28、佰翔秘谷：同受母公司控制的子公司

29、武夷山花园：同受母公司控制的子公司

30、福州花园：同受母公司控制的子公司

31、佰翔世纪：同受母公司控制的子公司

32、机场建设：同受母公司控制的子公司

33、翔业集团财务公司：同受母公司控制的子公司

34、福建佰翔茶业：同受母公司控制的子公司

35、民航凯亚：联营单位

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，他们均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（四）定价政策和定价依据

1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；

2、没有政府指令性价格的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；

3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

4、对物资设备采购等偶然发生的服务，按照实际发生的中标价格计价。

三、关联交易的主要内容

1、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《租赁合同-土地使用权租赁合同》和《租赁合同—南区道路、飞行区和房屋等构筑物》为2016年7月1日至2019年12月8日，租赁期内第一个合同年（即2016年7月1日至2017年6月30日）租金总额为7802.41万元，其中涉及T4构筑物从资产转让给股份公司之日起停止收取租金。期限满后，根据当时市场价格等因素，本着公平互惠原则，由双方协商确定新的租金水平。

具体信息如下：

1）地面构筑物租赁：本租赁期内租金第一个合同年度（即2016年7月1日至2017年6月30日）总额为932.00万元，主要是配套房屋租金为932万元（含消防救援中心（一期），消防救援中心（二期），急救中心大楼（西半部分），供水值班房和西大门安检室）。同时，以上区域构筑物租赁期内每合同年在上一合同年度的基础上含税单价上浮5%。

2）土地租赁：本租赁期内租金第一个合同年度（即2016年7月1日至2017年6月30日）租金合计为3,630.61万元。其中：南区道路租金为66.11万元（含T3南区道路、安检驻地前道路、1#停车场前道路和国内货站区东侧道路），绿地租金为12.17万元（含翔远三路延伸段西侧绿地、金尚路进场段西侧绿地、金尚路进场段东侧绿地、贵宾室前绿地、股份办公区上方绿地和急救中心前绿地），飞行区租金为2,220万元（含T3飞行区、北区围场、消防救援中心通往厦航机坪道路、内场加油站、远机位摆渡车停放区和新气象观测场地块（老场务站）），配套用地租金为324.13万元（含原污水处理站（检验检疫)、中心机械厂（原动力站）、南区供水站、北区航空垃圾转运楼和航空污水处理站），停车场租金为454.28万元（含1#停车场、T3的士停车场、东停车场、T4停车场（二期）和T4停车场（三期）），T4站坪、滑行道及配套设施土地年租金为295.02万元，T4市政配套资产相关土地（包含T4停车场一期、匝道桥和站前道路），年租金为54.62万元，机坪东扩一段、二段土地，年租金为204.28万元。

2、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》，由厦门国际航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费，于2008年7月1日生效，期限永续。

3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁补充协议》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司旧消防救援中心楼，面积1920.44平方米，作为公司飞行区管理配套用房，合同自2010年1月1日至2039年12月31日，期限为20年，全部租金394.53万元，年租金19.73万元。

4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司运行指挥中心业务楼，面积为9,321.40平方米，作为办公、候机等用途合同自2012年5月1日起至2032年4月30日，期限为20年，一次性支付租金共计4,085.20万元，年租金为204.26万元。

5、、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《人事代理服务协议》、《网络服务协议》，按照合同约定收费标准，每季度按实际业务量进行结算，合同自2009年1月1日起生效，期限永续。

6、本公司与厦门万翔网络商务有限公司及厦门万翔招标有限公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》，公司委托厦门万翔网络商务有限公司或厦门万翔招标有限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同期限从2009年开始，每年续签一次，按照实际中标情况，进行采购结算。

7、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》，按照合同约定收费标准，每月度按实际业务量进行结算，期限自2013年1月1日至2014年12月31日。到期无异议自动延续。

8、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《T3-T4双楼运行车辆摆渡车接驳协议》，按照合同约定收费标准，每月按照实际业务量进行结算，合同金额暂定200万元，期限自2017年1月1日至2017年12月31日。

9、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备信息技术服务合同》，合同金额暂定2000万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从2017年1月1日至2017年12月31日。

10、本公司与厦门兆翔物业服务有限公司签订《厦门机场T3、T4候机楼设备运行维保合同》合同金额2275万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从2017年1月1日至2017年12月31日。

11、本公司与厦门兆翔物业服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁管理合同》，合同金额暂定600万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限为2017年1月1日至2017年12月31日。

12、本公司与福建兆翔广告有限公司签订《广告特许经营合同》，合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费，变动部分特许经营权费按照福建兆翔广告有限公司相关的营业收入进行提成。合同期限自2009年1月1日至2023年12月31日。

13、本公司与福建兆翔临港置业有限公司签订《代建协议》，本公司将委托福建兆翔临港置业有限公司代建各项基建、维修改造工程，代建管理费参照厦门市财政投资建设项目代建费有关规定标准计取。

14、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》，出租3#候机楼出发层手礼柜台，期限自2017年1月1日至2018年12月31日，年度合同金额为人民币22.68万元。

15、本公司之子公司元翔空运货服（厦门）有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《特运库土地租赁协议》，用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地，租赁面积1782.57平方米，合同期限2007年12月1日至2033年08月31日，全部租金501万元。

16、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（福州）国际航空港有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2007年7月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收入，与元翔（福州）国际航空港有限公司按照9：1比例进行分成。

17、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2004年4月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司按照9：1比例进行分成。

18、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（武夷山）机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2011年6月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与元翔（武夷山）机场有限公司按照97：3比例进行分成。

19、本公司与联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《民航计算机订座系统网络节点维护和终端设备维修收费合同》，委托厦门民航凯亚有限公司对我司的计算机订座系统网络节点维护和终端设备进行维修维护，合同期限为2016年9月1日至2017年8月31日，若双方无异议则自动续签一年。

20、本公司与联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《厦门机场离港系统维保合同》，委托厦门民航凯亚有限公司对我司的离港系统进行维修维护，维保费采取流量计费方式，以结算期间的出港值机人次和配载架次分别与其标准单价的积的合计数作为结算期间的维保费。标准单价如下：1）出港旅客和国际出港旅客（由与中国民航信息网络股份有限公司签订《离港使用合同》的航空公司承运）：0.25元/人次；2）配载：5元/架次。合同期限为2016年1月1日至2017年12月31日，该维保协议自2011年起每年续签。

21、本公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，根据协议，厦门翔业集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务，包括存款服务、结算服务、授信服务、票据业务以及其他金融服务，本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的20%原则确定；翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币8亿元。合同自2016年11月7日至2019年11月6日，有效期三年。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易目的：

（1）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，使得公司管理更加专业化，更加专注于保障航空生产运行，使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质，同时减少公司设备、人工成本等支出。

（2）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料及商品、提供劳务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易，交易价格为公开市场价格，同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。

2、上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第七届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事的事前可意见；

（四）独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议的独立意见；

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2017年04月27日

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临2017-009

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于聘请2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司于2017年04月25日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》，公司全体独立董事认为以上议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。

公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年年度财务报表审计及内部控制审计。2017年度审计费用分别为人民币84万元和29.8万元。

以上事项需提请公司股东大会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017年04月27日

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2017-010

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月17日14 点00分

召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月17日

至2017年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届第十六次董事会会议审议通过。相关公告于2017年4月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均为中小投资者单独计票的议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司、王倜傥、钱进群

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：

2017年05月15日上午9：30—11：30

（二）登记地点：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室。

（三）登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月15日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、 其他事项

1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系人：洪女士

电话：0592-5706078

传真：0592-5730699

特此公告。

报备文件：厦门空港第七届董事会第十六次会议决议

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举采用累积投票制，详见附件2投票方式说明。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■