宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-004
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第三届第十四次董事会于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
公司本年度拟以2017年公开发行上市后的总股本20,000万为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计2,400.00万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过了《2016年度财务报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮及王凤鸣回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
根据公司自身发展规划及相关法律法规，公司已经首次公开发行股票并上市，对《公司章程（草案）》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
13、审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
14、审议通过了《关于对外投资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会决定召开2016年年度股东大会。具体内容详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-005
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年4月25日在公司三楼会议室召开，会议通知已于2017年4月15日以书面和电话的方式发出。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过《2016年度利润分配预案》
监事会认为：
（1）、公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
（2）、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
（3）、监事会同意《2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过《2016年财务报告》
监事会认为：
（1）、《2016年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2016年度财务报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：
（1）、《2017年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2017年第一季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2017年4月27日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-006
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于2016年度关联交易情况
及2017年度日常关联交易预计情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2016年度日常性关联交易执行情况
2016年度宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）与控股股东宁波圣龙（集团）有限公司及其子公司（不含圣龙股份及其子分公司，以下简称“圣龙集团及其子公司”）及其他关联方2017年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1) 采购商品和接受劳务的关联交易
■
2) 出售商品和提供劳务的关联交易
■
2. 关联租赁情况
1) 公司出租情况
■
2) 公司承租情况
■
二、公司2017年度日常性关联交易预计情况
公司与圣龙集团及其子公司及其他关联方2017年日常性关联交易总额预计如下：
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1) 采购商品和接受劳务的关联交易
■
2) 出售商品和提供劳务的关联交易
■
2. 关联租赁情况
1) 公司出租情况
■
2) 公司承租情况
■
三、关联方情况介绍
■
四、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
五、 对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
六、 独立董事意见
公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2016年度发生的日常性关联交易与2017年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。
七、 审议程序
该日常性关联交易经 2017年4月25日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过；关联董事罗玉龙、陈雅卿、罗力成、黄红亮、王凤鸣回避表决，非关联董事一致表决通过。
该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第三届董事会第十四次会议相关事项独立董事独立意见》。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-007
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于对子公司进行综合授信业务
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2017年度对外担保作如下计划安排：
2017年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币66,225.00万元。
2、公司董事会授权董事长在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项自2016年年度股东大会审议通过后生效，至2017年年度股东大会日止。
二、被担保人基本情况
1、被担保公司基本情况
■
2、被担保的主要子公司财务经营情况：
单位：万元币种：人民币
■
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。
四、独立董事意见
公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2017 年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司2016 年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为47,125.00万元，占2016年12月31日公司经审计净资产的115.76%，上述担保无逾期情况。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-008
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募集项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）50,000,000.00股，每股发行价为人民币7.53元，募集资金总额为人民币376,500,000.00元；扣除相关费用后，募集资金净额为人民币341,032,900.00元。天健会计师事务所已于2017年3月22日出具了天健验〔2017〕73号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了加快募投项目的建设，早日实现募投项目的既定目标，根据公司发展的需要，截至2017年4月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的董事会审议情况
公司于2017年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,129.72万元置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。
五、有关专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
天健会计师事务所对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2017〕3993号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司编制的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见。认为公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金4,129.72万元置换公司截至2017年4月1日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。同意以募集资金4,129.72万元置换公司截至2017年4月1日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）监事会意见
公司于2017年4月25日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司将使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。同意公司以募集资金置换公司截至2017年4月1日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了核查，出具了《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；公司募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对圣龙股份使用募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-009
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年4月25日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（二）投资产品范围
公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（三）投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）实施方式
股东大会授权董事会实施现金管理，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、监事会意见
2017年4月25日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构国信证券查阅了圣龙股份拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对圣龙股份使用最高不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-010
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波圣龙汽车新动力有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）
●投资金额：投资金额8,000万元人民币
●特别风险提示:本次投资项目实施土地由参与竞拍获得，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）为结合自身战略布局和业务发展需要, 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）决定以公司自有资金出资人民币8,000万元在宁波市鄞州区设立全资子公司“宁波圣龙汽车新动力有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）”（以下简称“圣龙新动力”）。
圣龙新动力（暂定名）拟参与宁波市国土资源局鄞州分局公开出让的土地招拍挂（约200亩工业用地，位于鄞州区五乡镇中车产业园，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，（容积率（1.0-2.0），建筑密度≤50%，绿地率≥20%），竞拍金额不超过人民币6,000万元。
（二）公司于2016年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：宁波圣龙汽车新动力有限公司（暂定名）。
2、注册资本：人民币8,000万元
3、注册地址：宁波市鄞州区
4、法定代表人：罗玉龙
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
6、经营范围：汽车零部件、机械配件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调试及相关技术咨询、信息咨询。
以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。
三、投资方式
公司通过自有资金新设立圣龙新动力（暂定名）作为公司全资子公司，参与宁波市国土资源局鄞州分局公开出让的土地招拍挂（约200亩工业用地，位于鄞州区五乡镇中车产业园，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，容积率（1.0-2.0），建筑密度≤50%，绿地率≥20%），竞拍金额不超过人民币6,000万元。
四、投资目的及其对公司的影响
基于公司做强做大主业的战略目标，为保证公司长远发展，公司拟在鄞州区建立新的生产基地，若竞买成功，将为公司未来的进一步发展打下基础，有利于进一步优化公司生产布局。若竞买不成功，不会对公司产生不利影响。
本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。
五、审批程序
本次对外投资事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。
六、特别风险提示
本次投资项目实施土地由参与竞拍获得，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-011
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的：湖州圣龙汽车动力系统有限公司（以下简称“湖州圣龙”，系本公司全资子公司）。
●增资金额：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）将以现金方式向湖州圣龙增资人民币6,500万元。本次增资后，湖州圣龙注册资本变更为9,500万元。
●本次向湖州圣龙增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围，湖州圣龙仍为公司全资子公司。
一、本次增资情况概述
2017年4月25日，本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意本公司向湖州圣龙增资人民币6,500万元。
本次向湖州圣龙增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围，湖州圣龙仍为公司全资子公司。本次增资后，湖州圣龙注册资本变更为9,500万元。
二、湖州圣龙基本情况
公司名称：湖州圣龙汽车动力系统有限公司
注册地点：湖州市南浔区菱湖镇湖菱路1588号
法定代表人：罗玉龙
经营范围：汽车凸轮轴、压铸件的研发、制造、加工；提供相关的技术咨询、信息咨询及安装、调试服务；汽车凸轮轴及进排气调节机构、机油泵、变速器油泵、真空泵、分动器泵、弦外发动机、风动工具、压铸件、机加工零件的销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、湖州圣龙财务状况
截止2016年12月31日，湖州圣龙主要财务指标为：总资产17,525.18万元人民币，净资产1,580.57万元人民币，2016年度实现营业收入7,795.21万元人民币，净利润-170.61万元人民币。
四、董事会意见
本次增资是根据其业务发展状况和未来发展规划进行的合理布局，有助于改善湖州圣龙资产的流动性，有利于湖州圣龙业务迅速发展。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603178证券简称：圣龙股份公告编号：2017-012
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日13 点30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司2017年4月25日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于2017年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公司第三届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2017-004）、第三届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2017-005）。
2、 特别决议议案：8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：宁波圣龙（集团）有限公司、宁波禹舜商贸有限公司、宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）、罗力成、陈雅卿
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二) 现场登记时间：2017年5月18日（9:00-13:00）。
(三) 现场登记地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部。
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2017年5月18日（星期四）下午13:00到会议召开地点报到。
(三) 会议联系方式：
联系人：张勇、戴鼎
联系地址：浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部
邮政编码：315104
电话号码：0574-88167898
传真号码：0574-88167123
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
