航天晨光股份有限公司
2017年度日常关联交易公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—015
航天晨光股份有限公司
2017年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2017年4月25日召开的五届二十九次董事会审议通过了《关于公司 2017年关联交易总额的议案》。关联董事吴启宏、薛亮、梁江、李曙春、胡建军、徐微陵均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。
2、《关于公司 2017年关联交易总额的议案》尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
3、公司独立董事周勇、肖建华、卢光武对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2017年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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二、主要关联方介绍和关联关系
公司2017年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团公司（以下简称航天科工集团）及其下属成员单位。主要如下：
1、中国航天科工集团公司
法定代表人：高红卫
注册资本：72.03亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达；工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售；建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。
关联方航天科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。
三、定价政策和定价依据
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易的定价政策及定价依据为：
1、协作加工定价政策：以“江苏省协作加工手册”为依据；
2、其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司五届二十九次董事会决议
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
4、公司五届十二次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—016
航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（简称“财务公司”）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的60%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），贷款总额控制在人民币12.5亿元以内；
●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合2017年业务发展需要，公司将继续与财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计2017年度，公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的60%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），贷款总额控制在人民币12.5亿元以内。
由于中国航天科工集团公司同为公司及财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于2017年4月25日召开五届二十九次董事会审议通过了《关于公司2017年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事吴启宏、薛亮、梁江、李曙春、胡建军、徐微陵均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法定代表人：尹兴彤
注册资本：人民币23.85亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。
住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
主要财务状况：截至2016年末，总资产7,130,334.78万元，净资产375,348.41万元，营业收入155,826.28万元，净利润76,382.29万元。
（二）关联关系
财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团公司。
三、关联交易标的基本情况
公司在财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2017年度，公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的60%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），贷款总额控制在人民币12.5亿元以内。
四、关联交易定价政策和定价依据
1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。
六、审议程序
（一）董事会表决情况
公司于2017年4月25日召开五街二十九次董事会，审议通过了《关于公司2017年关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司五届二十九次董事会决议
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
4、公司五届十二次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2017—017
航天晨光股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623 号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015年6月16日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元，公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承销费用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国银行南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户200,000,000.00元；中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户280,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后，实际募集资金净额941,868,000.00元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及年末余额
截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币776,794,561.87元，其中：以前年度使用284,307,873.62元，本年度使用492,486,688.25元，其中12,486,688.25元用于募投项目，480,000,000.00元用于暂时补充流动资金。
截至2016年12月31日，本公司累计使用金额人民币776,794,561.87元，募集资金专户余额为人民币178,529,908.13元，与实际募集资金净额人民币941,868,000.00元的差异金额为人民币13,456,470.00元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1、公司在中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为10113401040013124，该专户仅用于公司“年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为550866996406,该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重型化工装备项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3、公司在中国建设银行股份有限公司城南支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 32001595036052522016,该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
4、公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为125902042410701,该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2016 年12月 31日,该专户已经注销。
5、公司在交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为381899991010003013563，该专用仅用于公司该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已于2015年7月10日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行股份有限公司三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份有限公司镇江大港支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
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注1：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户；中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户；交通银行股份有限公司镇江大港支行账号38189991010003013563账户。其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截至2016年12月31日，募集资金账面余额为178,529,908.13元。
注2：公司为提高募集资金使用效益，与交通银行股份有限公司镇江大港支行签订定期存款合同，将部分闲置募集资金存入交通银行股份有限公司镇江大港支行定期存款账户38189991010003012715，截至2016年12月31日，余额为35,434,107.00元，存期6个月，年利率为1.69%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
(一) 募集资金使用情况
1、募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施：
募集资金投资项目航天特种压力容器及重型化工装备涉及的市场环境发生了变化，随着中国经济进入“新常态”，经济增长速度放缓，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，致使压力容器行业市场受冲击较大，传统压力容器产品招标项目竞争惨烈，价格总水平持续下跌，利润空间不断被压缩。公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因为业主项目的暂停导致迟迟无法执行, 目前在手订单不足，公司前期经过募集资金的部分投入,现有厂房设备已经基本满足目前的生产需求，因此为确保募集资金的使用效益，公司决定暂缓部分重型设备的采购事宜，后期进一步论证剩余募集资金的投入的可行性。
2、募集资金投资项目年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆无法单独核算效益的原因及其情况：
2015年6月募集资金到账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项目用地中42亩（约占总面积的1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设计方案作废。经过公司多次沟通协调，目前已解决政府动工许可以及环保批复等相关问题，该项目将于2017年4月启动实施。
3、募集资金投资项目油料储运及LNG运输车搁置时间超1年的原因及公司采取的措施：
受国家去产能宏观调控政策影响，能源需求大幅减少，一部分在建的天然气输送管道项目、天然气液化工厂项目等也处于停工状态，导致LNG贮运装备需求量也在逐步减少。该项目面临的市场环境和宏观政策都发生了变化，为提高募集资金使用效益，公司决定项目暂缓实施，进行进一步论证。
(二) 募集资金置换先期投入募股项目
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司2015年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53元。
2015年度，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2015】第 211141号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
(三)超募资金使用情况
无超募资金。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2016年4月14日召开五届十七次董事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过48,000万元，截至2016年12月31日，公司已利用募集资金补充流动资金48,000万元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。交通银行股份有限公司镇江大港支行6个月定期存款，具备活期便利、定期收益。中国农业银行南京三元巷支行七天双利丰通知存款，具备活期便利、定期收益。中国建设银行股份有限公司南京城南支行七天通知存款，中国银行股份有限公司南京秦淮支行“一户通”产品，银行对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。
(六) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。截至2016年12月31日，累计实际使用募集资金763,338,091.87元（含累计取得的利息收入13,459,336.74元，支付的手续费2,866.74元），尚未使用募集资金178,529,908.13元，尚未使用募集资金占募集资金总额的18.95%。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券为公司出具了募集资金存放与实际使用情况之核查意见书，认为：
航天晨光2016年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017年4月27日
附表1：
航天晨光股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2016年12月31日
编制单位：航天晨光股份有限公司 金额单位：人民币元
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注1：航天特种压力容器及重型化工装备项目现有厂房设备已经基本满足目前的生产需求，达到可使用状态，但受宏观经济影响，部分重型设备采购暂缓，项目整体未达到可行性研究报告预定产能。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—018
航天晨光股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限：公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额不超过40,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号）文件核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股) 32,000,000股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除发行费用人民币18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元。6月16日公司募集资金实际到账945,180,000.00元(含律师费、验资费等)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2015]第211204号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金主要用于油料储运及LNG运输车项目、年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目和用于补充流动资金。其中：年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目已累计投资数额4,341,361.93元，航天特种压力容器及重型化工装备项目已累计投资数额107,575,099.71元，用于补充流动资金186,860,100.23元，用于暂时补充流动资金480,000,000.00元， 截止2016年12月31日各账户余额：
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油料储运及LNG运输车项目：受国家去产能宏观调控政策影响，能源需求大幅减少，一部分在建的天然气输送管道项目、天然气液化工厂项目等也处于停工状态，导致LNG贮运装备需求量也在逐步减少。该项目面临的市场环境和宏观政策都发生了重大变化，为提高募集资金使用效益，公司决定项目暂缓实施，进行进一步论证。
年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：2015年6月募集资金到账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项目用地中42亩（约占总面积的1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设计方案作废。经过公司多次沟通协调，目前已解决政府动工许可以及环保批复等相关问题，该项目将于2017年4月启动实施。
航天特种压力容器及重型化工装备项目：航天特种压力容器及重型化工装备涉及的市场环境发生重大变化，随着中国经济进入“新常态”，经济增长速度放缓，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，致使压力容器行业市场受冲击较大，传统压力容器产品招标项目竞争惨烈，价格总水平持续下跌，利润空间不断被压缩。公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因为业主项目的暂停导致迟迟无法执行, 目前在手订单不足，公司前期经过募集资金的部分投入，现有厂房设备已经基本满足目前的生产需求，因此为确保募集资金的使用效益，公司决定暂缓部分重型设备的采购事宜，后期进一步论证剩余募集资金的投入的可行性。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
目前，公司正处于转型升级的关键时期，为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金的需求前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过40,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会进行证券投资等风险投资。为保障募集资金项目正常进行，如募集资金项目需要，公司保证将及时、足额归还至募集资金专管账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年4月25日召开的五届二十九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
公司保荐机构中信证券出具了《关于航天晨光股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。
公司保荐机构、独立董事、监事会一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间未超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。综上所述，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600501证券简称：航天晨光公告编号：2017-019
航天晨光股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月24日14 点00 分
召开地点：公司江宁办公大楼八楼828会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月24日
至2017年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司五届二十九次董事会审议通过，详见2017年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2017年5月22日—23日上午9：00至下午17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：周斌、赵秀梅
电话：025-52826030、52826031
传真：025-52826034
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接117版）
