常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2017-018

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和材料已于2017年4月14日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2016年年度报告和摘要的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告和摘要的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会年度履职情况报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度共实现净利润195,363,326.65元。按照相关规定，提取10%的法定盈余公积金19,536,332.67元后，当年可供股东分配的利润为175,826,993.98元，加上以前年度结转未分配利润254,961,068.56元，本年度可供股东分配的利润为430,788,062.54元。

公司拟以2016年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利169,984,800.00元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求,公司拟向银行申请总额度不超过人民币33.80亿元的综合授信。申请授信除招商银行股份有限公司常熟支行为2年以外，其余均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过了《关于向控股公司增加担保额度的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告！

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2017-019

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知和材料已于2017年4月14日以书面方式送达到公司全体监事。会议于2017年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。经与会监事认真讨论，会议以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2016年年度报告和摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号〈年度报告的内容与格式〉（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定对董事会编制的公司2016年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4）公司监事会成员保证公司2016年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告和摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2017年第一季度报告工作的指导意见和要求对董事会编制的公司了2017年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2017年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司2017年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

公司拟以2016年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利169,984,800.00元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于向控股公司增加担保额度的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2017年4月27日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2017-020

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向下列银行申请综合授信额度：

1、向中国银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币9亿元（或等值外汇）；

2、向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币6.50亿元；

3、向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请授信额度人民币2亿元；

4、向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信额度人民币2.30亿元；

5、向江苏常熟农村商业银行股份有限公司常熟尚湖支行申请授信额度人民币1亿元；

6、向宁波银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币2亿元；

7、向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币4亿元；

8、向中信银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币3亿元；

9、向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币2亿元；

10、向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币2亿元。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币33.80亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限除招商银行股份有限公司苏州分行为2年以外，其余均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2017-021

常熟风范电力设备股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹越泯女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

个人简历和联系方式：

曹越泯，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2013年7月至今就职于公司证券部。2013年9月参加上海证券交易所第50期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

曹越泯女士持有公司股票75,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所所惩戒的情形。

通讯地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

邮政编码：215554

电话：0512-52122997 传真：0512-52401600

邮箱：Caoym@cstower.cn

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2017-022

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向控股公司增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人名称：江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）

●本次担保金额：1亿元人民币

●本次担保没有反担保

●对外担保逾期的累计数量：0元人民币

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第三届董事会第十四会议审议通过了《关于向控股公司增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。风华能源为公司的控股公司，公司持有风华能源95%的股权。因生产经营业务需要，使风华能源正常开展生产经营活动并尽快产生效益，公司拟增加为风华能源向银行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏风华能源有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

法定代表人：顾小蕾

注册资本：10,000万元整

成立日期：2015年5月6日

经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（不含危险品）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；有色金属销售；LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司关系：风华能源系公司的控股公司，持股比例95%。

最近一期主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，风华能源的资产总额148,468,370.41元、负债总额67,639,150.71元、净资产80,829,219.70元、营业收入4,423,558.32元、利润总额1,073,156.93元、净利润803,836.30元。

风华能源自设立至今，未受过行政、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：履行担保义务之次日起一年；

3、担保事项：为控股公司风华能源向银行申请的不超过1亿元人民币的授信提供担保。

四、董事会意见

风华能源为公司的控股公司，公司持有风华能源95%的股权，本次共计向银行申请1亿元人民币的综合授信额度，累计综合授信额度为人民币3亿元，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系公司控股公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

风华能源系本公司的控股公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。我们同意上述议案，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司担保3亿元，对控股公司风华能源担保2亿元，除上述担保情况，公司不存在对外其它任何担保，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2017-023

常熟风范电力设备股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2016年11月25日起停牌，并于2016年12月9日进入重大资产重组程序。停牌期间，本公司按照重大资产重组项目进展情况发布了相关公告。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

本次重大资产重组是为了进一步提升公司实力，提高公司核心竞争力，推动公司的转型升级和可持续发展。

（二）资产重组框架

1、主要交易对象

本次交易主要交易对象为拥有标的资产的第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，与公司无关联关系。

2、交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金购买资产的交易方式，同时募集配套资金。公司控股股东、实际控制人并非本次交易对方，本次交易不构成重组上市。本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，涉及的具体事项及交易方案未最终确定。

3、标的资产情况

本次重大资产重组公司拟收购青岛欧特美股份有限公司的100%股权。标的资产属于轨道交通装备制造行业。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

自2016年11月25日停牌以来，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，积极就标的资产、合作方式、交易价格等重组方案进行沟通、论证、协商，签订了合作框架协议，但尚未确定最终交易方案；公司安排相关中介机构对标的资产所有权人进行了接触，收集相关资料，采集各类数据并对标的资产以及其海外公司进行了审计、初步评估和相关尽职调查。除与国浩律师(上海)事务所签署法律顾问合同外，公司尚未与其他中介机构签订相关服务协议。同时，公司在停牌期间认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围。

（二）已履行的信息披露义务

2016年11月25日，因筹划重大事项，公司发布了《公司关于筹划重大事项停牌公告》（临2016-067），公司股票于2016年11月25日起停牌。

2016年12月9日，公司发布了《公司重大资产重组停牌公告》（临2016-069），确定进入重大资产重组程序，自2016年11月25日起预计停牌一个月。

2016年12月24日，公司发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-072），公司股票自2016年12月26日起预计继续停牌一个月。

2017年1月25日，公司发布了《公司重大资产重组申请继续停牌公告》（临2017-005），公司股票自2017年1月26日起预计继续停牌一个月。

2017年2月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。2017年2月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经申请，公司股票自2017年2月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。2017年2月25日，公司发布了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（临2017-016）。

2017年3月25日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-017）。

停牌期间，公司按照《重大资产重组管理办法》和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商，就重组方案、合作条件进行了深入的研讨与沟通，并在交易的总体框架上取得了诸多共识。但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多，在后续沟通协商过程中，公司未能与本次交易标的股东就收购所涉及的相关问题最终达成一致，公司认为目前推进重组的条件尚不成熟，为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经过慎重的研究，公司决定终止筹划本次重大事项。公司于2017年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重 大不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公 司的经营业绩和可持续发展能力。

四、股票复牌安排

公司将于2017年5月2日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票将继续停牌。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请复牌。

本次重大资产重组事项的终止不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司对本次终止重大资产重组给各位投资者造成的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

五、承诺

公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：601700 证券简称:风范股份 公告编号：2017-024

常熟风范电力设备股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开

投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2017年5月2日 下午 14:00—15:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

会议召开方式：网络互动方式

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日进入重大资产重组程序，2017年4月25日该重大资产重组事项终止。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，召开有关此次重大资产重组相关情况的投资者说明会。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议时间：2017年5月2日 下午14:00—15:00；

2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；

3、会议召开方式：网络互动方式。

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、交易对方代表和独立财务顾问代表将出席本次投资者说明会。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平 台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

电话：0512-52122997

传真：0512-52401600

邮箱：Chenld@cstower.cn

联系人：陈良东

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网 （www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主 要内容。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：601700证券简称：风范股份 公告编号：2017-025

常熟风范电力设备股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 9点30 分

召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2017年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可信函或传真登记，信函以到达地邮戳、传真以到达公司时间为准。

2、登记时间：2017年5月17日上午9：30-11：30、下午13：00-3：00

3、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。

邮编：215554

联系电话：0512-52122997

联系人：陈良东、曹越泯

六、 其他事项

无

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。