亚宝药业集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人张晓军 及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加216.06%，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限公司购买交易性金融资产增加所致。

（2）报告期末应收票据增加64.70%，主要原因系本期公司销售产品收到的承兑汇票增加所致。

（3）报告期末预付账款增加54.61%，主要原因系本期公司采购材料支付的款项增加所致。

（4）报告期末可供出售金融资产增加42.00%，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限公司投资增加所致。

（5）报告期末在建工程减少98.09%，主要原因系本期公司芮城工业园透皮贴剂扩产项目转入固定资产所致。

（6）报告期末应付票据减少74.30%，主要原因系期初应付票据到期承本期兑解付以及本期开具的票据减少所致。

（7）报告期末预收款项增加36.75%，主要原因系本期公司销售产品预收的货款增加所致。

（8）报告期末应交税费增加48.53%，主要原因系本期子公司上海清松制药有限公司应交所得税增加所致。

（9）报告期末税金及附加较上期增加71.54%，主要原因系国家会计政策调整所致。

（10）报告期内公允价值变动损失增大107万元，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限公司持有的交易性金融资产公允价值下跌金额较上期增大所致。

（11）报告期内投资收益减少246.41%，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限公司出售交易性金融资产收益减少所致。

（12）报告期内营业外支出较上期增加214.57%，主要原因系本期公司产品过期报废增加所致。

（13）报告期内所得税费用较上期减少83.08%，主要原因系公司弥补上年所得税汇算清缴亏损所致。

（14）报告期内经营活动产生现金流量净额较上期减少9859万元，主要原因系本期公司购买材料支付的现金较上期增加所致。

（15）报告期内投资活动产生现金流量净额较上期减少2251万元，主要原因系子公司北京亚宝投资管理有限公司收回投资收到的现金比上年同期减少所致。

（16）报告期内筹资活动产生现金流量净额较上期增加13635万元，主要原因系本期公司银行借款融资较上期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 亚宝药业集团股份有限公司

法定代表人 任武贤

日期 2017年4月26日

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-004

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2017年4月16日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2017年4月26日在公司控股子公司亚宝药业贵阳制药有限公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张林江因公出差委托独立董事武世民代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:

一、审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司2016年度董事会工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2016年度总经理工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2016年度独立董事述职报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了公司2016年度财务决算报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司2016年度利润分配预案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

经致同会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,521,863.12元，可供股东分配的利润为613,814,287.39元。

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,740,829.22元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费60万元，内控审计费30万元。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

八、审议通过了公司2016年度内部控制评价报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了公司2016年度社会责任报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了关于2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易的议案；

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易公告》。

十一、审议通过了关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将募投项目消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由15026万元调减至6886万元；募投项目仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由3000万元调减至1340万元；募集资金补充流动资金金额由37753万元调增至41699万元；新增募投项目国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额5000万元。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

十三、审议通过了公司2017年第一季度报告全文及正文；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会及有关股东单位分别提名并对相关人员任职资格进行审核，现提名任武贤先生、薄少伟先生、郭江明先生、任伟先生、任蓬勃先生为公司第七届董事会董事候选人；提名郭云沛先生、付仕忠先生、武世民先生、张林江先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

十五、审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、四、五、六、七、十二、十四项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件：

一、董事候选人简历：

任武贤，男，1960年5月出生，硕士研究生，高级工程师。全国人大代表、中国中药协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、山西省工商联副主席、山西省医药行业协会会长、山西省保健品协会会长、运城市慈善协会副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、总经理，山西亚宝投资集团有限公司董事长。

薄少伟，男，1954年1月出生，大专学历，注册会计师，注册资产评估师，中国注册造价工程师。曾任大同智友审计事务所所长，山西省经济建设投资公司副总会计师、副总经理。现任本公司副董事长。

郭江明，男，1949年5月出生，博士，研究员，国务院特殊津贴专家。曾任山西省科委工业处副处长；山西省科技基金公司副总经理、总经理；山西省经贸投资控股集团有限公司顾问。现任本公司董事。

任伟，男，1984年9月出生，生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团有限公司监事。

二、独立董事候选人简历：

郭云沛，男，1947年7月出生，大专学历，高级编辑。曾任中国医药报社副总编、北京卓信医学传媒集团执行总裁、北京玉德未来文化传媒有限公司董事长，浙江海正药业股份有限公司独立董事。现任中国医药企业管理协会会长，北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司监事，本公司独立董事，哈药集团股份有限公司独立董事，哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事，天士力制药集团股份有限公司，昆药集团股份有限公司。

武世民，男，1964年10月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任山西高新会计师事务所项目经理、高级经理。现任山西高新会计师事务所副主任，本公司独立董事，振兴生化股份有限公司独立董事。

付仕忠，男，1972年2月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任广发证券股份有限公司兼并收购部经理，浙商证券股份有限公司投资银行部副总经理兼兼并收购部经理。现任浙商证券股份有限公司兼并收购部总经理，本公司独立董事。

张林江，男，1970年7月出生，博士，副教授。曾任交通部水运科学研究院法律研究中心主任。现任国家行政学院社会治理研究中心秘书长，本公司独立董事，振兴生化股份有限公司独立董事。

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-005

亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2017年4月16日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2017年4月26日在公司控股子公司亚宝药业贵阳制药有限公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司2016年年度报告全文及摘要审核后，一致认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司2016年度监事会工作报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2016年度财务决算报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2016年度利润分配预案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,740,829.22元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。

五、审议通过了公司2016年度内部控制评价报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司2016年度内部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

六、审议通过了关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

八、审议通过了公司2017年度第一季度报告全文及正文；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司2017年第一季度报告全文及正文审核后，一致认为：

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真是地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，经对相关人员任职资格进行审核，现提名许振江先生、宁会强先生、蔡冬红女士为公司第七届监事会监事候选人。

监事候选人简历详见附件。

以上第一、二、三、四、七、九项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日

附件：监事候选人简历

许振江，男，1973年5月出生，大学学历，工程师。曾任山西省芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、本公司改制办公室主任、董事会秘书、一分公司经理、本公司总经理。现任本公司监事会主席兼党委书记、工会主席，山西亚宝投资集团有限公司董事。

宁会强，男，1970年9月出生，大专学历。历任山西芮城亚宝兽药有限公司财务科长、总经理，山西亚宝新龙药业有限公司总经理，芮城欣钰盛科技有限公司总经理，亚宝药业四川制药有限公司总经理兼亚宝药业贵阳制药有限公司总经理，本公司研发中心副总经理。

蔡冬红，女，1968年10月出生，大专学历，注册会计师。现任山西省经济建设投资集团有限公司财务管理部部长。曾任山西高明联合审计事务所项目经理、查证部副经理、审计部经理，山西省经济建设投资公司财务处副处长。

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-006

亚宝药业集团股份有限公司2016年日常关联交易及2017年预计

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●不需要提交股东大会审议

●对关联方不形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2017年4月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。

2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

公司2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2017年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、山西亚宝保健品有限公司

成立于2014年11月27日，法定代表人张建国，注册资本500万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。

与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。

2、山西亚宝营养健康科技有限公司

成立于2013年5月8日，法定代表人张海军，注册资本1000万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。

与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。

3、山西亚宝健业医药科技有限公司

成立于2017年2月22日，法定代表人张金娥，注册资本200万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事保健食品的移动互联网销售。

与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。

4、北京亚宝保健食品有限公司

成立于2013年8月21日，法定代表人任伟，注册资本200万元，住所为北京市经济技术开发区科创街97号，主要从事保健食品的互联网销售。

与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的全资子公司。

（二）履约能力分析

本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司利用闲置生产线为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。

2、公司委托山西亚宝健业医药科技有限公司、北京亚宝保健食品有限公司对公司相关产品进行互联网销售，一单一签，定价依照医药代理市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以盘活公司闲置生产线，提高资源利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-007

亚宝药业集团股份有限公司

关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2542号）文核准，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚宝药业”）以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票95,041,461股,每股发行价格为8.20元，募集资金总额为人民币779,340,000.00元,扣除发行费用8,540,000.00元后募集资金净额为人民币770,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月14日出具了CHW证验字[2015]0087号《验资报告》。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并已签署三方监管协议。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

■

二、募集资金的管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。

2016年1月8日,公司及全资子公司亚宝药业四川制药有限公司、民生证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司芮城支行、晋商银行股份有限公司运城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行、中国银行股份有限公司彭州支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2016年12月31日，本公司均严格依照相关规定，专户存放使用和管理募集资金，公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

注：上述存款余额中，包含募集资金专户利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

经2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司以本次非公开发行股票募集资金置换截至2016年1月8日公司预先投入募投项目的自筹资金143,991,652.36元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（CHW证专字[2016]0025号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2016年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2016年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

经2017年4月26日召开的公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，公司拟将消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由15026万元调减为6886万元，仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由3000万调减为1340万元，募集资金补充流动资金金额由37753万元调增为41699万元，并新增国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额5000万元。上述募集资金投资项目变更尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。

具体详见2017年4月27日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，且不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字[2017]第140ZA3374号），认为：

亚宝药业公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：亚宝药业 2016年度的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月27日

（下转127版）

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业

2017年第一季度报告