贵州益佰制药股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600594 公司简称：益佰制药
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润384,862,597.90元，按《公司章程》规定提取法定公积金24,022,412.16元，加上年初未分配利润1,770,228,614.69元，分配2015年度现金红利15,838,548.00元，本年度可供股东分配的利润为2,115,230,252.43元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元（含税），共派现金47,515,644.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
㈠、主要业务：
1、医药制造板块
主要业务为药品的研发、生产和销售，药品涵盖中成药、化学药和生物药等多个医药细分行业，产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿童、骨科和呼吸等多个治疗领域。肿瘤用药主要产品有艾迪注射液、复方斑蝥胶囊、注射用洛铂和艾愈胶囊等；心管血管用药主要产品有银杏达莫注射液、心脉通胶囊、理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸和注射用瑞替普酶等；妇科用药主要产品有妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、妇科调经滴丸和岩鹿乳康片等；儿童用药主要产品有金莲清热泡腾片、小儿感冒咳嗽糖浆，小儿健脾化积口服液等；骨科用药主要产品为金骨莲胶囊；呼吸类用药主要为克咳家族产品。
2、医疗服务板块
主要业务类型为控股民营医院、与医院合作建设肿瘤治疗中心以及组建肿瘤医生集团。公司借力产品聚焦的核心优势，积极布局肿瘤医疗服务。报告期内公司布局有灌南医院、朝阳医院和毕节医院等3家医院，核准床位数1,380张；肿瘤治疗中心项目通过上海鸿飞、南京睿科、上海华謇投资27个肿瘤治疗中心项目；肿瘤医生集团设有贵州肿瘤医生集团、安徽肿瘤医生集团、天津艾康医疗、湖南肿瘤医生集团、四川翰博瑞得和辽宁肿瘤医生联盟等6家医生集团。
㈡、经营模式
1、医药制造板块
⑴、采购模式
公司及各生产子公司的采购部根据生产技术管理部制定的整体生产计划，确定最佳采购和储存批量，编制采购计划，负责向国内厂商和供应商采购原材料。大宗的原药材、原辅料、包装材料和燃料以招投标的方式进行采购，除原药材统一由公司总部生产运营管理中心进行招投标管理外，其它物料均由各子公司采购部进行招标采购。在采购过程中，质量中心根据物料质量标准及采购部提供的基本情况，经对供方质量保证体系、产品质量、供货价格等多因素比较，与采购部共同确定供货厂家。
⑵、生产模式
公司实行总部生产单元及下属各药品生产子公司专业化生产的管理模式。生产单位严格按照GMP组织生产，制定各自的生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中，由质量中心对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。
⑶、销售模式
公司实行集团销售统一管理，采用自建营销售队伍进行专业化学术推广、招商代理、普药与零售助销四位一体的模式，以实现对医院机构终端、零售药店终端和第三终端的覆盖。各级终端向经销商购买，经销商向公司采购，通过经销商分销，最终实现药品销售。公司销售模式分为自营和招商两种。自营模式下，公司依靠下设各机构开展营销活动，并通过经销商与终端完成产品销售。招商模式下，公司依靠代理商开展营销活动，并完成产品销售。
⑷、结算模式
公司综合客户信用情况、产品类型和销售渠道等因素对药品销售分为先款后货、货到付款两种结算方式，可以根据客户需要接受现金或银行承兑汇票进行结算，并可根据客户资质给予主要客户一定的信用账期。
2、医疗服务板块
⑴、综合医院主要为病患提供综合医疗服务
⑵、医生集团为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑，并开展多样化模式业务活动：1、对公司肿瘤连锁医院或公立医院的肿瘤科托管，实行技术输出和管理；2、成立日间诊所，开展诊疗服务；3、通过开展线下或线上肿瘤多学科会诊；4、开展肿瘤患者VIP管理，提供全程诊疗指导跟进，为肿瘤患者提供高质量 MDT 服务。
⑶、肿瘤治疗中心项目的主要经营模式：设备租赁；为合作医院提供设备运营管理，取收服务费。
㈢、行业情况说明
1、医药制造业
根据《2015年度中国医药市场发展蓝皮书》统计数据显示，我国医药工业生产、盈利能力增速持续放缓。 “十一五”期间，医药工业总产值的复合增长率23.32%，进入“十二五”后，仍然保持快速的增长势头，2014年同比增长15.5%，其中化药增长为12.4%，中成药增长17.1%，生物制剂为18%。“十一五”期间，医药工业利润总额的复合增长率达36.70%，进入“十二五”后，受上游生产成本增加，下游药品价格下滑双重压力，增速回落，2014年，同比增长12.31%。
近三年我国卫生总费用的平均增速达到13%，为同期GDP增长速度的1.62倍。随着经济增速的放缓，医保基金的增长速度放缓，医疗费用增长过快加上人口老龄化加快带来的医保支付系统的巨大压力。
2、医疗服务业
随着人口老龄化趋势的加剧和居民健康意识的提升，我国医院诊疗人次维持年均6%以上的增速，人均诊疗费用维持年均8%以上的增速。
我国卫生总费用从2000年的不足5,000亿元到2014年的3.54万亿元，十四年内增长6倍。进入“十二五”之后，卫生费用支出稳步增长，占GDP的比例稳中有升，该指标在2014年达到5.56%。
截止2015年底，全国医疗卫生机构数达99.03万个，同比增加0.9万个。2015年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达69.32亿人次，同比提高2.36%，其中医院27.46亿人次，基层医疗卫生机构39.56亿人次，其他机构2.30亿人次。医院中，公立医院诊疗人次达24.42亿人次，民营医院3.04亿人次。
近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深入，相关部门陆续出台了多项政策法规支持社会资本参与医疗机构的经营，国内民营医院数量不断攀升。目前、民营医院数量已经和公立医院持平，最新数据显示，民营医院达到53%，公立医院占到47%。从门诊病人数上看，公立医院大约占90%，私立医疗机构占到10%，民营医疗机构服务还有巨大的提示空间。
随着民营医疗机构专业人员配置、先进医疗器械的配置和服务水平的大幅提升以及人们对民营医疗机构的不断认可，越来越多的患者会选择在民营医疗机构就诊，为民营医疗机构的发展奠定了基础。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入368,682.28万元，同比增加38,430.36万元，增长11.64%。归属于母公司所有者的净利润为38,486.26 万元，同比增加19,548.14万元，增长103.22%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为36,784.61万元，同比增加19,654.69万元，增长114.74%。
本年度，公司处方药实现营业收入为289,275.07万元，占营业收入比重为78.46%，同比增长4.55%。其中：抗肿瘤用药实现销售收入为188,026.36万元，占营业收入的比重为51.00%，同比增长10.68%；心脑血管用药实现销售收入为51,573.89万元，占营业收入的比重为13.99%，同比增长3.69%；妇科用药实现销售收入为29,774.70万元，占营业收入的比重为8.08%，同比增长1.21%。OTC产品实现销售收入为29,449.38万元，占营业收入的比重为7.99%，同比增长3.23%；医疗服务收入为49,586.45万元，占营业收入的比重为13.45%，同比增长98.03%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
公司2016年度纳入合并范围的子公司共19家，包括：上海益佰医院管理有限公司、灌南县人民医院、贵州益佰投资管理有限公司、贵州益佰药物研究有限公司、云南南诏药业有限公司、贵州民族药业股份有限公司、贵州苗医药实业有限公司、海南光辉科技有限公司、海南长安国际制药有限公司、天津中盛海天制药有限公司、西安精湛医药科技有限公司、贵州德曜医疗投资管理有限公司、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司、淮南朝阳医院管理有限公司、贵州益佰健康医药投资咨询有限公司、贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司、杭州益翰投资管理有限公司、南京市睿科投资管理有限公司，详见本附注“ 九、在其他主体中的权益披露”。本期公司合并范围增加贵州德曜医疗投资管理有限公司、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司、淮南朝阳医院管理有限公司、贵州益佰健康医药投资咨询有限公司、贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司、杭州益翰投资管理有限公司、南京市睿科投资管理有限公司；减少贵州益佰医药有限责任公司、北京市中西男科医药有限公司，详见附注“八、合并范围的变更”。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2017－019
贵州益佰制药股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2017年4月14日以书面方式向全体董事发出。会议于2017年4月25日上午9：30在公司行政楼四楼会议室以现场会议形式召开。
2、本次会议应到董事9人，实到7人，2人委托。董事长窦啟玲女士因病出国接受治疗，未能亲自出席本次会议，特指定董事窦雅琪女士为本次会议主持，并委托董事窦雅琪女士代为行使表决权。独立董事邓海根先生由于个人原因，未能亲自出席本次会议，委托独立董事王新华先生代为行使表决权。
3、公司监事3名及高管5名列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
2、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
3、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润384,862,597.90元，按《公司章程》规定提取法定公积金24,022,412.16元，加上年初未分配利润1,770,228,614.69元，分配2015年度现金红利15,838,548.00元，本年度可供股东分配的利润为2,115,230,252.43元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元（含税），共派现金47,515,644.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
详情请参见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2016年年度报告》。
5、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2017年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。
6、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司与其他关联方贵州益佰医药有限责任公司2016年度日常经营关联交易的议案》；
2016年7月26日，公司将持有贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（以下简称“健康医药”）100%股权以1,500万元转让给康德乐（中国）有限公司，本次股权转让的最终标的为贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）75%的股权，7月31日完成股权交割。
股权转让前，公司直接和间接持有益佰医药94.975%的股权。健康医药为公司本次股权转让特定设立的全资子公司，健康医药持有益佰医药75%的股权。股权转让后公司仍持有益佰医药19.975%的股权。
根据关联方认定标准，自2016年8月1日起，益佰医药被认定为公司的关联方。
2016年8月1日前，益佰医药作为公司集团内的经销商，主要负责公司在贵州区域及其他省区部分市场的处方药产品分销配送。产品交易价格按市场上公允经销价执行。成为关联方后，公司处方药产品在贵州区域的分销配送权继续由益佰医药所有，交易价格仍按市场公允经销价执行，没有发生变化。该交易为持续的、经常性交易，属公司正常的经营活动。
2016 年关联方期间，公司与益佰医药共发生关联交易金额9,241.63万元，占公司最近一期经审计净资产的2.35%。
7、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于预计公司与其他关联方贵州益佰医药有限责任公司2017年度日常经营关联交易的议案》。
2017年度预计发生的关联交易金额在19,200 万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%。
详情请参见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
8、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
9、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
全文详见2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
全文详见2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
11、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司审计委员会2016年度履职报告》。
全文详见2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2016年履职情况报告》。
12、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》。
全文详见2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司独立董事2016年度述职报告》。
13、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
全文详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2017年第一季度报告》。
14、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
公司拟将上述1、2、3、4、5号议案提交2016年年度股东大会审议，会议通知将另行发出。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2017－020
贵州益佰制药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2017 年 4月14日以书面方式向全体监事发出。会议于 2017年4月25日上午 11：30 分在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开；
2、本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人王岳华先生主持；
3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
2、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
3、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润384,862,597.90元，按《公司章程》规定提取法定公积金24,022,412.16元，加上年初未分配利润1,770,228,614.69元，分配2015年度现金红利15,838,548.00元，本年度可供股东分配的利润为2,115,230,252.43元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元（含税），共派现金47,515,644.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
通过审核，我们认为：2016年度报告编制和审议程序符合各项法律法规及上交所《上市规则》、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；本次年报编制和审计的过程中，公司独立董事、审计与考核委员会根据《审计与考核委员会年报工作规则》和《独立董事年报工作制度》履行了其职责；公司董事会根据相关的规定，对本次年报、《审计报告》及其他相关事项进行了审议、表决，所形成的决议合法有效；本次年报编制、审计过程中，公司有关人员及北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计人员均能遵守公司信息管理制度和保密制度，在年报编制和审计过程中未出现泄露相关信息的现象。
详情可见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2016年年度报告》。
5、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2017年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。
6、全体董事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司与其他关联方关系贵州益佰医药有限责任公司2016年度日常经营关联交易的议案》。
2016年7月26日，公司将持有贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（以下简称“健康医药”）100%股权以1,500万元转让给康德乐（中国）有限公司，本次股权转让的最终标的为贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）75%的股权，7月31日完成股权交割。
股权转让前，公司直接和间接持有益佰医药94.975%的股权。健康医药为公司本次股权转让特定设立的全资子公司，健康医药持有益佰医药75%的股权。股权转让后公司仍持有益佰医药19.975%的股权。
根据关联方认定标准，自2016年8月1日起，益佰医药被认定为公司的关联方。
2016年8月1日前，益佰医药作为公司集团内的经销商，主要负责公司在贵州区域及其他省区部分市场的处方药产品分销配送。产品交易价格按市场上公允经销价执行。成为关联方后，公司处方药产品在贵州区域的分销配送权继续由益佰医药所有，交易价格仍按市场公允经销价执行，没有发生变化。该交易为持续的、经常性交易，属公司正常的经营活动。
2016 年关联方期间，公司与益佰医药共发生关联交易金额9,241.63万元，占公司最近一期经审计净资产的2.35%。
7、全体董事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于预计公司与其他关联方关系贵州益佰医药有限责任公司2017年度日常经营关联交易的议案》。
2017年度，预计发生的关联交易金额在19,200万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%。
通过审核，我们认为：公司与关联方之间进行关联交易是为了满足正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
详情请参见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
8、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
9、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
我们关注了中国证监会贵州监管局《关于贵州益佰制药股份有限公司的监管关注函》（黔证监函【2016】110 号）的相关内容。经核实，公司已于2016年8月3日按照监管关注函的要求对相关问题进行了整改，未对募集资金投资项目建设造成不利影响；我们认为：除上述关注函整改事项外，公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在其他违规使用募集资金的行为，不存在其他改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；中证天通出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
全文详见2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
通过审核，我们认为：公司董事会出具的《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。
全文详见2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
11、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
通过审核，我们认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全文详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2017年第一季度报告》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2017年 4 月 27 日
股票简称：益佰制药 股票代码：600594 编号：2017—021
贵州益佰制药股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2017年度日常关联交易议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过。2017年度预计发生的关联交易金额在19,200 万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%。
● 公司独立董事对公司2017年度日常关联交易发表了独立意见。
● 公司2017年度日常关联交易议案无需提交公司2016年度股东大会审议。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将公司2017年度日常关联交易报告如下：
一、2017年度日常关联交易预计金额
2017年度预计发生的关联交易金额在19,200万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%。该关联交易经董事会审议批准即可生效，无需提交公司2016年度股东大会审议。关联交易情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
贵州益佰医药有限责任公司（（以下简称“益佰医药”））是经贵州省工商行政管理局批准，于1993年5月26日在贵阳市设立，统一社会信用代码为91520000214408992M，公司注册资本2,000万元。公司住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号。法定代表人：Eric Von Zwisler。公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发；办公设备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品（糖果制品、饮料）、保健食品的批零兼营；科技咨询中介服务。
（二）上述关联方与公司的关系
2016年7月26日，公司将持有贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（以下简称“健康医药”）100%股权以1,500万元转让给康德乐（中国）有限公司，本次股权转让的最终标的为贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）75%的股权，7月31日完成股权交割。
股权转让前，公司直接和间接持有益佰医药94.975%的股权。健康医药为公司本次股权转让特定设立的全资子公司，健康医药持有益佰医药75%的股权。股权转让后公司仍持有益佰医药19.975%的股权。
根据关联方认定标准，自2016年8月1日起，益佰医药被认定为公司的关联方。
（三）履约能力分析
益佰医药主要从事医药物流、商业分销和终端直销的医疗供应链业务，为康德乐（中国）有限公司在贵州的控股子公司。益佰医药严格执行国家GSP规范，结合国际先进管理经验，为贵阳市区和贵州省内地区客户提供优质的药品、医疗器械、体外诊断试剂、化妆品等产品的分销配送服务。
益佰医药经销公司的产品是按市场公允的价格和政策进行结算和支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易合同内容
与其他经销商一样，根据年度市场情况，公司与益佰医药每年签署一份《产品全年购销协议书》，益佰医药主要负责公司在贵州区域市场的处方药产品分销配送。
四、交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
上述预计的日常关联交易为持续的、经常性交易，属公司正常的经营活动，符合公司实际情况。
（二）关联交易对公司的影响
公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，关联交易将对公司财务状况、经营成果有着积极影响。
五、审议程序及独立董事意见
（一）董事会表决情况
公司2017年度日常关联交易经公司第六届董事会第四次会议审议，全体董事一致审议通过该项议案。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事的独立意见：公司与关联方之间进行关联交易是为了满足正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司与关联方签署的相关协议或合同；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司
董事会
2017年4月27日
