广东邦宝益智玩具股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴锭辉、主管会计工作负责人李吟珍及会计机构负责人（会计主管人员）李吟珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月27日开市起紧急停牌，并于2017年3月28日起连续停牌。公司于2017年4月5日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-014），经公司申请，公司股票自2017年4月5日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年3月27日起，连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司于2017年4月12日、4月18日、4月26日发布了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-016、2017-017、2017-019）。
目前，公司正与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，相关独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构已开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东邦宝益智玩具股份有限公司
法定代表人 吴锭辉
日期 2017年4月27日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-020
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第十三次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议召开前十天以书面方式及邮件通知全体董事。会议于2017年4月26日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过关于《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年第一季度报告的议案》。
公司董事会同意对外报出《公司2017年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-021
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第十一次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议召开十日前以书面及通讯方式通知全体监事，会议于2017年4月26日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由苏锐强先生召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一) 、审议通过《公司2017年第一季度报告的议案》；
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定（2016年修订）》 等有关规定，对公司2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1. 公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2017年第一季度经营成果和财务状况等事项。
3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见2017年4月27日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2017年第一季度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（二）、审议通过关于《选举公司第二届监事会主席的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十七日
公司代码：603398 公司简称：邦宝益智
2017年第一季度报告
