华天酒店集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-026

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。

酒店业：坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，确立了“缩高端拓中端，餐饮做精、客房做优”的转型经营思路。报告期内，新签托管酒店8家，其中新开业中端酒店3家，新增客房1000余间。目前，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，累计拥有会员100多万人，自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同比减少6.13%，主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。

房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、北京浩搏基业项目等。报告期内，因地产政策和环境等因素影响，公司放缓楼盘建设，可售存量楼盘减少，地产收入同比减少63.5%。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位

酒店业：由于前期的快速扩张，目前我国酒店业整体处于供大于求的状态。经济型和高端连锁酒店受供给过多、政府政策等方面的影响，供大于求局面较为明显。自2013年酒店业整体利润断崖式下跌后，随着 “营改增” 对酒店业的利好，目前总体形势虽有所回暖，但相关政策对中高端酒店行业的影响未完全消除，仍摆脱不了整体盈利水平持续下滑的局面。随着新形势下消费者需求的变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革，尤其是介于经济型酒店和高端酒店之间的中端酒店的发展。一方面随着政府政策及宏观经济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端酒店领域，高端酒店消费需求向下转移；另一方面随着本土商务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向上升级，进而导致能提供有特色、个性化的服务，性价高的中端酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展，酒店行业可根据自身的发展特点，将互联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网来提高酒店的经营效率，提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。

报告期内，公司荣膺中国酒店集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。

房地产业：2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。目前，房地产市场仍将以稳为主，去库存仍是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）2016年总体情况概述

面对持续下行的经济形势，公司的压力与希望并存，在去年引进战略投资者的基础上，2016年公司深化国企改革，进一步理顺体制，加强制度和机构建设。面对高星级酒店持续承压，公司在做优做强主业的基础上，向现代服务业拓展，积极培育新产业增量，以提升公司未来盈利能力和综合竞争力。

（2）报告期经营情况及分析

报告期内，公司实现收入100,377.65万元，比上年同期119,459.47万元减少15.97%。归属于上市公司股东的净利润为 -28,854.88 万元，比上年同期1,282.61万元减少30,137.49万元。

酒店业：实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同比减少6.13%。主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。

截止2016年底，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，自营酒店客房数共6300余间，累计拥有会员100多万人。报告期内实现餐饮含税收入37018.81万元，同比下降4.18%，客房含税收入40335.54万元，同比增长0.82%，平均出租率为63.6%，其中五星级酒店平均房价550元，四星级酒店平均房价375元。

房地产：实现营业收入7,685.78万元，比上年同期21,050.50万元，减少13,364.72万元，同比减少63.49%。房地产收入主要来自张家界华天城，其销售收入5844.35万元，销售70套，销售面积7556平方米。

（3）报告期合并范围的变化及对收入的影响

经公司董事会审议通过，2016年新成立湖南华天云服电子商务有限公司、湖南华天资产管理有限责任公司和华天养老健康有限公司三家公司，自上述公司成立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。其中华天云服通过线上线下相结合的销售模式，全年实现收入428万元，对公司其他业务收入带来一定贡献。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入同比减少主要原因：2016年度合并报表实现营业收入100,377.65万元，比上年同期119,459.47万元下降15.97%。主要是从2016年5月开始实行营改增，因加税分离减少收入约3769万元，另2015年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。此外，房地产受开发周期等因素的影响，没有推出新的楼盘，存量楼盘减少，导致地产销售收入减少。 营业成本：公司营业成本随营业收入减少同比相应下降。

归属于上市公司普通股东的净利润总额同比减少主要原因： 一是收入同比减少；二是去年同期处置子公司股权实现投资收益2.40亿元；三是本期部分在建项目停止利息资本化和补计坏账准备，调整影响归属于上市公司股东的净利润。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

1）于2016年1月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议 ，审议通过《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公司的议案》， 自该子公司设立之日2016年1月28日起，本公司将其纳入合并报表范围。

2）于2016年3月4日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议，审议通过《关于拟投资设立湖南华天资产管理有限责任公司的议案》， 自该子公司设立之日2016年3月31日起，本公司将其纳入合并报表范围。

3）于2015年11月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议 ，审议通过《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议案》，自该子公司设立之日2016年1月4日起，本公司将其纳入合并报表范围。

证券代码：000428     证券简称：华天酒店    公告编号：2017-021

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议，于2017年4月25日（星期二）在公司贵宾楼五楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中董事向军先生、独立董事陈永祐先生以视频会议形式参会）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本项议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成5票，反对4票，弃权0票。

对该议案持反对意见的董事为：向军、侯跃、赵晓强（独立董事）、陈永祐（独立董事）。以上4名董事的反对理由如下：

向军的反对理由：没有充分反映真实的经营情况，缺少2017年的经营计划、预算。

侯跃的反对理由：无清晰的目标与计划，对2017年扭亏为盈措施不明确。

赵晓强的反对理由：对2016年亏损缺乏深入的分析，2017年经营计划过于简单，没有提出扭亏的具体方式和方法。对于灰汤、张家界、浩搏等占资产比重特别大的项目，没有拿出盘活的具体方式方法，以及具体的有可操作性的时间表。

陈永祐的反对理由：认为就去年公司整体业绩来看公司总经理为首的整个管理层没有完成董事会工作报告中提出的经营目标；对全年亏损2.88亿元的认识不充分，2017年没有具体的扭亏的办法。

四、审议通过了《公司2016年度经审计的财务报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年年度审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

本项议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的2016年年度报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司计提和核销2016年度资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》等规定，公司本期计提各项资产减值准备共计41,305,293.89元，全部为应收款项坏账准备计提。本期因账龄长或欠款单位破产等原因，应收账款经多次催收而无法收回，实际核销应收账款4,357,157.28元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为-288,548,838.91元，母公司实现净利润为-82,004,628.25元，年初未分配利润弥补当年亏损后，母公司可供分配利润为130,812,020.88元。

根据公司利润分配政策，因公司2016年度亏损较大，且公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2016年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于对公司2017年日常关联交易进行预计的议案》

鉴于本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华天集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、装修装饰、场地租赁等，本公司已于2016年与华天集团就本公司及本公司控股子公司与华天集团及其部分其他控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。现对2017年日常关联交易预计金额10,828万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为10,000万元，出售商品提供劳务预计金额348万元，关联租赁预计金额480万元。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事蒋利亚先生、吴莉萍女士回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《日常关联交易预计公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票

十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司经营实际需要，公司经营范围拟增加“食品生产加工”项目，故需对对《公司章程》第十三条经营范围进行修改。

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修改《公司章程》的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月18日（星期四）下午14:30在本公司芙蓉厅召开2016年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《公司2016年度董事会工作报告》；2、《公司2016年度监事会工作报告》；3、《公司2016年年度报告全文及摘要》；4、《公司2016年度利润分配预案》；5、《关于对2017年日常关联交易进行预计的议案》； 6、《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-022

华天酒店集团股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和安排，预计2017年度需与关联公司华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）及其除本公司之外部分控股子公司发生日常关联交易（包括酒店消费、场地租赁、装修装饰），预计总额10,828万元，2016年度发生关联交易总额为3,937.24万元。公司于2016年与华天集团就日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。

2、本次日常关联交易预计事宜经于2017年4月18日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过；在审议该事项时，关联董事蒋利亚先生、吴莉萍女士回避表决，由其他非关联董事进行表决。

3、议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

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2、各关联方财务数据

截至2016年12月31日关联方未经审计的财务数据如下：

华天实业控股集团有限公司母公司总资产207,054万元，净资产58,309万元，主营业务收入2,135万元，净利润-210万元。

湖南华天装饰有限公司总资产52,983万元，净资产4,245万元，主营业务收入25,909万元，净利润218万元。

湖南华天物业管理有限责任公司总资产5,677万元，净资产3,100万元，主营业务收入8,387万元，净利润345万元。

湖南华天国际旅行社有限责任公司总资产4,561万元，净资产954万元，主营业务收入36,426万元，净利润-951万元。

3、履约能力分析

根据华天集团、华天装饰、华天物业及华天国旅的净资产、主营业务收入以及利润状况来判断，公司向其出售商品、提供劳务以及租赁场地，其向公司提供务，以上各公司均具有充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易原则和定价依据

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行；接受关联人提供的劳务（装饰装修）以政府指导造价标准为依据，以招投标中标价为准，并以工程决算价为最终支付价款。

（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

2、关联交易协议签署情况

本公司与华天集团于2016年4月6日就公司及其子公司与华天集团及其子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。

1）协议有效期为2016年1月1日至2018年12月31日。

2）日常关联交易应当遵守法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则。须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

3）具体交易的付款和结算方式由各方按照有关约定或者交易习惯确定。

4）协议在下列各项条件成就时生效：经华天集团董事会批准；经公司董事会审议通过并报经公司股东大会批准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。

2、公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入的了解，能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。

3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

4、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事意见

公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见：

公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该关联交易事项时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司与华天集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的2017年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-023

华天酒店集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1357.10万元后的募集资金为163,942.90万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截止2016年12月31日，项目累计使用募集资金143,232.48万元，其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目18,238.88万元，补充酒店业务营运资金24,993.66万元。归还银行贷款99,999.94万元。累计收到的银行存款利息118.98万元,累计支付银行手续费等为0.88万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为118.10万元。

2016年度项目使用募集资金22,931.74万元，其中张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金11,326.81万元，补充酒店业务营运资金11,604.93万元。2016年度收到的银行存款利息94.30万元,支付银行手续费等为0.60万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.70万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币20，828.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额118.10万元以及尚未扣除的160万元的中介费）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。2015年11月，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。具体监管账户情况如下：

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2、募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

详见附件1。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司本期以募集资金补充酒店业务营运资金11,604.93万元,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-024

华天酒店集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司经营实际需要，公司经营范围拟增加“食品生产加工”项目。修改情况对照说明如下（以下修改需提请公司2016年度股东大会审议通过后正式生效）：

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特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-025

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017年4月25日召开了第六届董事第二十六次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00-2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6．会议的股权登记日：2017年5月12日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《公司2016年度董事会工作报告》；

2、《公司2016年度监事会工作报告》；

3、《公司2016年年度报告全文及摘要》；

4、《公司2016年度利润分配预案》；

5、《关于对2017年日常关联交易进行预计的议案》；

该议案关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决

6、《关于修改公司章程的议案》。

（上述议案内容详见公司于2017年4月27日刊登的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告全文》、《日常关联交易预计公告》等相关公告，相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2017年5月16日、17日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、叶展

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午3：00，结束时间为2017年5月18日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2016年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-028

华天酒店集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华天酒店集团股份有限公司于2017年4月25日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第十四次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度监事会工作报告》。

本项议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度经审计的财务报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

监事会认为：2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的规定，因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷，公司正努力进行主业产业延伸和转型，2017年酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2016年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2017年4月27日