国旅联合股份有限公司
公司代码：600358 公司简称：国旅联合
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）连伟彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自2017年2月13日起停牌。
经与有关各方论证和协商，公司拟收购北京新线中视文化传播有限公司部分股权并向其增资构成重大资产重组，公司股票自2016年2月13日起停牌不超过一个月（详见公司2017-临007号公告）。
2017年3月13日，公司召开董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于审议〈国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2017年3月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。
2017年3月24日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2017]0321号，以下简称“《问询函》”）。根据要求，公司积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，同时对《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及其摘要进行了修订。因公司不能在上海证券交易所规定的期限内回复《问询函》，公司申请延期至2017年4月11日前公告《问询函》回复全文、修订后的重组报告书（草案）及其摘要。2017年4月6日，公司向上海证券交易所提交了《问询函》回复全文、修订后的重组报告书（草案）及其摘要。根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2017年4月7日起复牌，并拟定于2017年4月27日召开公司2017年第一次临时股东大会审议本次重组相关议案。
2、公司一季度合并范围增加“南京国旅联合旅行社有限责任公司厦门分公司”和“霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司”。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国旅联合股份有限公司
法定代表人 施亮
日期 2017年4月25日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临031
国旅联合股份有限公司董事会
2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第二次临时会议通知于2017年4月19日发出并于4月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年第一季度报告》。
公司2017年第一季度（1-3月）实现营业收入30,998,637.15元，营业利润-5,630,775.47元，归属于公司净利润-5,936,126.62元。详见《国旅联合2017年第一季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向厦门银行申请授信的议案》。
根据经营发展的需要，同意公司向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币2,000万元，额度期限3年，单笔期限不超过1年，不可超过额度到期日，贷款利率不低于同期基准上浮15%，担保方式为信用。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
2017年第一季度报告
