湖北仰帆控股股份有限公司

公司代码：600421 公司简称：仰帆控股

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为3,210,023.49元，加上年初未分配利润-413,837,205.55元，本年度可供股东分配利润为-410,627,182.06元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2016年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需报请公司2016年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

2016年度，公司主要的经营业务仍为持股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司所开展的内燃机配件的制造和销售业务。按照年初的计划，面对持续低迷的行业市场环境,依托现有资源，通过内部挖潜，保障公司内燃机配件业务的正常经营；报告期内，公司出售了位于武汉市武昌区亚洲贸易广场的房产，本年确认房屋转让收益655.80万元。

2016年度公司实现销售收入2817.71万元，同比上涨1.17%；实现净利润321.00万元，同比上涨1,617.28 %。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年度公司实现销售收入2817.71万元，同比上涨1.17%；实现净利润321.00万元，同比上涨1,617.28 %。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

公司于2014 年 12月 2日收到中国证监会《调查通知书》（深专调查通字20141055号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

公司于2017年1月3披露了该事项进展情况（详见交易所网站2017-001号公告），如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《上海证券交易所股票上市规则 （2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示，实施退市风险警示后，公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票将停牌，上海证券交易所将在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

湖北仰帆控股股份有限公司

2017年4月25日

股票代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2016-011

湖北仰帆控股股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年4月25日上午10：30在上海市徐汇区宜山路485号仰帆投资（上海）有限公司会议室召开，本次会议通知已于2017年4月17日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人（董事滕祖昌先生因出差，委托董事朱忠良先生代为表决）。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周伟兴先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事分别做了《2016年度独立董事述职报告》，详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议并通过了《2016年度报告全文及摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2016年度利润分配方案》。经立信会计师事务所审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为3,210,023.49元，加上年初未分配利润-413,837,205.55元，本年度可供股东分配利润为-410,627,182.06元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2016年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《董事会审计委员会2016年度的审计工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的2016年度审计意见的专项说明》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《2017年一季度报告全文及摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，年度审计费用为45万元；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制审计机构，审计费用为10万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案第一、二、三、四、九项议案须提交2016年度股东大会上审议通过。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2017-012

湖北仰帆控股股份有限公司

第六届第十七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十七次监事会会议于2017年4月25日以通讯方式表决。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《公司2016年度报告全文及摘要》。

以上第二项议案，监事会认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

3、立信会计师事务所就本公司2016年度财务报告出具的带强调事项的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；

4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《公司2017年一季度报告全文及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司监事会

2017年4月27日

证券代码：600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2017- 013

湖北仰帆控股股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日 点 14：30分

召开地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月27日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：5

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、

其他事项

1、会议登记日期：2017年5月17日（星期三）9:00—15:00。

2、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层湖北仰帆控股股份有限公司证券部

3、联系方式：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层湖北仰帆控股股份有限公司证券部

电话：027－87654767 传真：027－87654767

邮政编码：430070 联系人：陈秀娟

4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。