华润双鹤药业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李昕、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人（会计主管人员）邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动
预付款项较期初增加38,232,768.98元，增幅46.64%，主要是本期采购原材料增加所致。
其他应收款较期初增加98,061,470.92元，增幅475.66%，主要是本期合并范围变更所致。
其他流动资产较期初增加123,374,381.90元，增幅64.47%，主要是本期购买理财所致。
商誉较期初增加405,293,832.73元，增幅103.47%，主要是本期收购海南中化联合制药工业股份有限公司(现已更名为双鹤药业(海南)有限责任公司，以下简称“海南双鹤”)所致。
应付票据较期初增加9,101,166.77元，增幅100%，主要是本期签发应付票据所致。
应付股利较期初增加55,583,532.02元，增幅45.56%，主要是本期合并范围变更所致。
其他应付款较期初增加892,530,840.66元，增幅539.50%，主要是本期合并范围变更所致。
递延所得税负债较期初增加30,506,047.15元，增幅41.12%，主要是本期收购海南双鹤，资产评估增值确认递延所得税负债所致。
其他综合收益较期初增加553,832.64元，增幅149.86%，主要是本期理财收益增加所致。
3.1.2利润表项目变动
财务费用较同期减少2,392,781.92元，降幅3,006.15 %，主要是本期票据贴现利息减少以及借款利息减少所致。
投资收益较同期减少2,006,827.03元，降幅71.10%，主要本期是理财收益减少所致。
营业外收入较同期减少13,858,598.55元，降幅70.25%，主要是本期政府补助及固定资产处置利得减少所致。
非流动资产处置利得较同期减少6,871,438.88元，降幅92.21%，主要是本期固定资产处置利得减少所致。
营业外支出较同期减少986,305.19元，降幅41.82%，主要是本期固定资产处置损失减少所致。
非流动资产处置损失较同期减少901,932.45元，降幅68.10%，主要是本期固定资产处置损失减少所致。
所得税费用较同期增加16,173,884.57元，增幅38.73%，主要是本期利润总额增加所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益较同期增加726,059.53元，增幅453.31%，主要是本期理财收益减少导致。
外币财务报表折算差额较同期减少3,717.04元，降幅44.56%，主要是汇率变动所致。
3.1.3现金流量表项目变动
收到的税费返还较同期减少130,521.66元，降幅80.52%，主要是本期税费返还减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加68,135,638.20元，增幅34.17%，主要是本期支付货物采购款增加。
收回投资收到的现金较同期增加241,263,000.00元，增幅96.51%，主要是本期合并范围变更所致。
取得投资收益收到的现金较同期减少1,455,553.87元，降幅63.82%，主要是本期理财收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加2,900,401.30元，增幅5,903.68%，主要是去年同期处置固定资产相关的现金于2015年提前收回所致。
收到其他与投资活动有关的现金较同期减少576,451.27元，降幅100.00%，主要是本期定期存款利息收入减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加6,698,672.86元，增幅33.41%，主要是本期支付购买土地使用权款所致。
投资支付的现金较同期减少85,000,000.00元，降幅36.17%，主要是本期购买理财产品减少所致。
偿还债务支付的现金较同期减少20,014,266.67元，降幅100.00%，主要是本期偿还债务减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加49,407,599.55元，增幅8,340.24%，主要是本期华润赛科支付股利增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少5,673.13元，降幅85.14%，主要是由于外币汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1委托理财情况
单位：元币种：人民币
■
注：中国银行及平安银行理财为海南双鹤购买，由于收购海南双鹤合并日为2017年3月1日，故合并范围仅并入其3月份产生的收益及现金流量。
3.2.2 收购海南中化联合制药工业股份有限公司事宜
公司于2016年12月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购海南中化联合制药工业股份有限公司股权的议案》。截止报告期末，已完成工商变更登记手续。
有关公告已刊登在2017年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3.3
报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华润双鹤药业股份有限公司
法定代表人 李昕
日期 2017年4月25日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017－014
华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年4月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2017年4月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、2017年第一季度报告及正文
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案的议案
根据医药行业监管政策要求，为配合京津冀协同发展、保证双鹤(北京)工业园原料药生产的供应，董事会同意双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案，即搬迁至河北省沧州临港经济技术开发区西区；本次项目一期投资总额21,489万元；授权公司总裁负责组织实施本次搬迁项目相关事宜。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于召开2016年度股东大会会议的议案
《关于召开2016年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第十七次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2017年4月27日
报备文件：第七届董事会第十七次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017－018
华润双鹤药业股份有限公司
关于举行2017年第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月3日(星期三)下午15:00－16:30
会议召开地点：公司311会议室
会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2017年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2017年5月3日(星期三)下午15:00－16:30在公司311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-64398099
3、联系邮箱：mss@dcpc.com
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017－016
华润双鹤药业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年4月22日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年4月25日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、2017年第一季度报告及正文
公司监事会对2017年第一季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：
2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案的议案
根据医药行业监管政策要求，为配合京津冀协同发展、保证双鹤(北京)工业园原料药生产的供应，同意双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案，即搬迁至河北省沧州临港经济技术开发区西区；本次项目一期投资总额21,489万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2017年4月27日
报备文件：第七届监事会第十六次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017－017
华润双鹤药业股份有限公司
关于公司2017年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司?2017年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2017年一季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
单位：元币种：人民币
■
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：2017-015
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2016年度股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东大会会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日10点00分
召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-9项议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过；第2项议案经公司第七届监事会第十五次会议审议通过；会议决议公告已于2017年3月10日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、
涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、
会议登记方法
(一)
登记方式：传真或现场方式
(二) 登记时间：2017年5月22日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三) 登记地点：公司证券与法务部(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
(一)
联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件：授权委托书
报备文件
第七届董事会第十七次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年度股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600062公司简称：华润双鹤
2017年第一季度报告
