福耀玻璃工业集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2017年第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

a、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少是因为部分远期外汇合同到期交割以及未交割的远期外汇合同估算为金融负债所致。

b、 一年内到期的非流动资产增加主要是因为一年内到期的长期待摊费用增加所致。

c、 其他非流动资产增加是因为不动产分期抵扣（从第13月起）的增值税进项税额增加所致。

d、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加主要是收到卖出外汇看涨期权期权费及子公司未交割的远期外汇合同估算为未实现损失所致。

e、 应付票据增加主要是因为采购额增加及采用汇票结算的金额增加所致。

f、 预收款项增加主要是因为预收客户货款增加所致。

g、 应付职工薪酬减少主要是因为上年预提的年终奖金于本报告期发放所致。

h、 应付利息增加主要是因为计提的应付债券利息增加所致。

i、 其他流动负债减少是因为本报告期偿还人民币3亿元超短期融资券所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

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a、 税金及附加增加主要是因为根据中国财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的通知，从2016年5月1日起将“管理费用”科目下核算的土地使用税、房产税、车船使用税及印花税，统一在“税金及附加”科目中进行核算。

b、 财务费用同比减少主要是因为本报告期利息收入同比增加所致。

c、 公允价值变动损失主要是子公司远期外汇合同估算产生的公允价值变动损失。

d、 投资收益减少主要是因为本报告期联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司亏损所致。

e、 营业外收入增加主要是因为本报告期收到的政府补助增加所致。

f、 营业外支出增加主要是因为子公司处置固定资产损失所致。

g、 所得税费用增加主要是因为本报告期实现的利润总额增加所致。

3、公司现金流量项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

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a、 销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是因为收入增加以及加快应收账款回款所致。

b、 收到的税费返还增加主要是因为汽车玻璃出口退税率增加所致（2016年11月起退税率从13%提升到17%）。

c、 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是因为本报告期收到的利息及政府补助增加所致。

d、 收到其他与投资活动有关的现金增加是因为收到与资产相关的政府补助增加所致。

e、 支付其他与投资活动有关的现金增加是本报告期购买6个月期限的保本浮动收益型银行理财产品支出所致。

f、 收到其他与筹资活动有关的现金减少是因为去年同期发行人民币3亿元超短期融资券所致。

g、 偿还债务支付的现金增加主要是因为本期偿还到期的超短期融资券及短期借款所致。

h、 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是因为去年同期支付超短期融资券发行费用所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司

法定代表人 曹德旺

日期 2017年4月26日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2017-016

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第八届董事局第十四次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第十四次会议于2017年4月26日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2017年3月27日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事8名，其中，亲自参加会议董事6名，公司独立董事程雁女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司独立董事吴育辉先生代为出席会议，公司董事吴世农先生因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事朱德贞女士代为出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉全文及正文的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七的《环境、社会及管治报告指引》编制的《2016年环境、社会及管治报告》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币30亿元综合授信额度，授信期限贰年。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

四、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币3亿元综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

五、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请委托贷款的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请委托贷款人民币1.50亿元，委托人为兴业财富资产管理有限公司，贷款期限四年。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与办理上述委托贷款业务有关的合同、凭证等各项法律性文件。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年四月二十七日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2017-017

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2017年4月26日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于2017年3月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议监事三人，白照华先生、陈明森先生、倪时佑先生三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了《关于〈2017年第一季度报告〉全文及正文的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式 (2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定及其它相关要求，公司2017年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十七日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2017-018

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日

(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证监会公告[2016]22号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，董事吴世农先生因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司总经理叶舒先生、副总经理黄贤前先生、林勇先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016年度董事局工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《2016年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《2016年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2017年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于罗兵咸永道会计师事务所2016年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2017年度境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《独立董事2016年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《关于选举孙依群女士为第八届董事局董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向HSBC BANK USA,N.A.申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向JPMORGAN CHASE BANK,N.A.申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

其中：议案13及议案14为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2017年3月10日公告的《关于召开2016年度股东大会的通知》和在上海证券交易所网站公布的《2016年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蔡钟山、陈禄生

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司2016年度股东大会决议；

2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2017年4月27日

公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃

2017年第一季度报告