浙江钱江生物化学股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：1、年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别较上年同期下降70.14%、84.55%、80.00%，主要系一季度煤炭价格上涨导致生产成本上升，盈利能力下降，以及联营公司钱江明士达公司上年同期盈利而今年亏损造成投资收益减少所致；
2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降38.69%，主要系子公司东山热电公司收到其他与经营活动有关的现金减少且购买商品支付现金增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、桐乡钱江生物化学有限公司关停注销事项，详见于2017年4月27日披露的临2017-016公告。
2、转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份事项、扬州市中远房产有限公司股权转让和分红支付事项已详细披露于2017年3月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江钱江生物化学股份有限公司2016年年度报告》之第五节“重要事项-其他重大事项的说明”，敬请查阅。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
法定代表人 高云跃
日期 2017年4月27日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2017-014
浙江钱江生物化学股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长高云跃先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司3位高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第1-7项议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理
人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、 上述第4、6项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、汪兴龙
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年4月27日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—015
浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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2017年第一季度，公司及子公司生产所需的煤炭受国家去产能政策和地方政府整合煤矿及确保火电厂煤炭供应等多种因素影响，采购价格同比上涨幅度较大。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—016
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于控股子公司桐乡钱江
生物化学有限公司
完成工商注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司关停事项，公司分别于2013年11月23日、2014年3月15日、2015年12月30日和2016年11月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露，详见临2013-053、临2014-009、临2015-020和临2016-058公告。
公司于2017年4月26日获悉，经桐乡市市场监督管理局核准，公司控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司已完成工商注销登记手续。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2017年4月27日
公司代码：600796 公司简称：钱江生化
2017年第一季度报告
