吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-004
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次会议于2017年4月26日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于2017年4月16日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加会议董事11人。公司监事会6名监事列席了本次会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司董事会2016年度工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
公司 2016年度母公司财务报表净利润384,189,260.01元，减去提取法定公积金38,418,926.00元，减去提取任意公积金115,256,778.00元后，母公司当年可供分配利润余额为230,513,556.01元。
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.25元（含税）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、《关于审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、《关于审议公司2016年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
《关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、《关于审议公司2016年年报摘要及正文的议案》
公司《2016年年度报告摘要及正文》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2016年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、《关于审议公司2017年度投资预算的议案》
根据公司2017年发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2017年，公司主要投资项目包括：网络建设改造项目投资、机顶盒项目投资、运行维护项目投资、IP数据网络与系统平台扩容升级改造项目投资、专网项目投资和基建项目投资六大类，计划投资额为159,715.16万元，多业子公司计划投资38,956.87万元，公司2017年计划投资总额198,672.03万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、《关于授权公司经营管理层选择2017年融资途径的议案》
为了保障公司2017年度业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化,选择灵活、高效的融资途径,有效降低企业财务成本。董事会拟授权公司经营管理层依据资金需求及金融形式选择最佳融资途径,包括但不限于:银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁、并购贷款和金融信托贷款等金融产品。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于审议公司2017年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》
2017年，公司与吉林电视台的关联交易为两项：一是，公司拟在吉林电视台发布广告，预计交易金额为2,060万元；二是，公司拟为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入850万元。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见认为：“公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易”。
由于公司董事耿昆中、李永贵先生为吉林电视台推举的董事，因此，回避表决本议案，全体非关联董事共9名。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2017年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于修改公司章程部分条款的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十五、《关于审议公司对吉林省紫竹房地产开发有限公司增资的议案》
公司拟以自有房屋资产向全资孙公司——吉林省紫竹房地产开发有限公司增资1亿元人民币。
公司董事会授权经营管理层操作后续事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于审议公司向三亚樾城公司发放委托贷款解决项目资金需求的议案》
公司拟为全资子公司——三亚樾城投资有限公司提供委托贷款5亿元人民币，贷款利率为10%，贷款期限为2年。同时，为优化公司整体资金使用效率，减少子公司账面资金沉淀，委托贷款将根据项目资金实际需求陆续发放。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于审议公司投资参股北京中吉金泰投资管理有限公司的议案》
北京中吉金泰投资管理有限公司成立于2016年1月4日，注册资本5,000万元，经营范围为投资管理；项目投资；资产管理。公司拟受让玄盛资本控股有限公司持有的中吉金泰20%股权，由于玄盛资本控股有限公司实缴出资额为0元，故公司受让价格为0元。
公司董事会授权经营管理层操作后续事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、《关于审议公司投资中网相互保险公司的议案》
中网相互保险公司由中国广播电视协会有线电视工作委员会发起设立，注册地在北京，计划筹集初始运营资金人民币1亿元，拟实现有线电视行业各省（市）网络公司统一参加相互保险，达到“会员互助，筹集资金，灾害补偿，结余积累，盈余分红”的目标。
公司拟投资中网相互保险公司3,000万元，占中网相互保险公司初始运营资金的30%。
公司董事会授权经营管理层操作后续事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、《关于审议公司拟以五项无形资产对北京吉视汇通进行增资扩股的议案》
公司拟将拥有的网络数据传输系统、网络数据传输系统中的数据发送前端、网络数据传输系统中的数据接收终端三项发明、光传输系统实用新型以及光传输系统发明申请权，按照评估价值6,209万元对公司控股子公司——北京吉视汇通科技有限责任公司其进行增资扩股。
公司董事会授权经营管理层操作后续事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十、《关于审议“吉林省农村光纤入户建设工程-国家‘百兆乡村’示范项目”立项的议案》
根据国家及地方产业规划，吉林省农村光纤入户建设工程（以下简称：整体工程）以乡镇主干线和村屯支干线（含分配网）为主要建设手段，以增加目标用户为主要目的，完成全省农村宽带网络全覆盖；包括敷设吉林省乡镇光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含分配网）61,000公里。
本项目建设内容为敷设吉林省乡镇光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里，其余村屯支干线由公司另行立项解决。整体工程建成后，32个县市农网用户覆盖户数达到221万户，可实现32个县（市、区），415个乡镇所辖村屯100%光纤通达。项目建设期为3年，总投资149,502.42万元，通过自有资金、银行贷款、资本市场融资三个渠道筹措。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十一、《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司拟召开2016年年度股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年5月19日 下午14：00时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。
（三）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日
2017年5月12日。
（五）会议审议事项
1.关于审议公司2016年度财务决算报告的议案；
2.关于审议公司董事会2016年度工作报告的议案；
3.关于审议公司监事会2016年度工作报告的议案；
4.关于审议公司2016年度利润分配预案的议案；
5.关于审议公司2016年年报正文及摘要的议案；
6. 关于修改《公司章程》部分条款的议案;
7. 关于审议向董事长发放2015年年薪的议案；
8. 关于审议向监事会主席发放2015年年薪的议案；
听取《2016年度独立董事述职报告》。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-005
吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第三次会议于2017年4月26日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于2017年4月16日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事6人，监事田玉光先生因公出差委托监事李萍女士代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司监事会2016年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
公司 2016年度母公司财务报表净利润384,189,260.01元，减去提取法定公积金38,418,926.00元，减去提取任意公积金115,256,778.00元后，母公司当年可供分配利润余额为230,513,556.01元。
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.25元（含税）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、《关于审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于审议公司2016年年报摘要及正文的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1. 2016年年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2. 2016年年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司 2016年年度报告的财务及经营情况。
公司全体监事确认2016年年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
公司《2016年年度报告摘要及正文》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2016年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于审议公司2017年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》
2017年，公司与吉林电视台的关联交易为两项：一是，公司拟在吉林电视台发布广告，预计交易金额为2,060万元；二是，公司拟为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入850万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于修改公司章程部分条款的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2017年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1.2017年第一季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2.2017年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司 2017年第一季度的财务及经营情况。
公司全体监事确认2017年第一季度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
十、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》
公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-006
吉视传媒股份有限公司
2016年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014 年9 月5日向社会公众发行人民币1,700,000,000.00元公司可转换债券，债券面值100元，平价发行，共募集资金总额人民币1,700,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,239,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,674,761,000.00 元。该项募集资金已于2014年9 月15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字[2014]第01780071 号验证报告。
公司募集资金实际到位金额为1,677,600,000.00元,与募集资金净额1,674,761,000.00元相差2,839,000.00元，差异原因为发行费用2,839,000.00元已从公司基本户中支付。截止2016年12月31日，上述发行费用已从募集资金专户中置换。
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为0元。
截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011年2月20日经本公司2010年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中信银行长春同志街支行（账号：7481810182600005366）、兴业银行长春分行营业部（账号：581020100100505491）、九台农村商业银行吉林大路支行（账号：07104360 11015200005651）、交通银行长春市分行营业部（账号：221000612018150267 853）、吉林银行高新支行（账号：0126011078888888）共5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（下转119版）
