老凤祥股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-002

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司于2017年4月14日向全体董事发出书面会议通知，并在2017年4月26日如期召开了董事会八届十五次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实到2名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、《公司2016年年度报告正文及摘要》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

二、《公司2016年度董事会工作报告》；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

三、《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

四、《公司2016年度计提减值准备的议案》；

公司2016年初资产减值准备余额为9818.89万元。2016年当年计提资产提减值准备58.47万元，转回314.08万元，转销78.38万元。公司2016年末资产减值准备余额为9484.90万元。

五、《公司2016年度利润分配预案》：

老凤祥股份有限公司（即母公司，下同）2015年度留存未分配利润559168607.32元。

根据众华会计师事务所出具的审计报告，2016年度归属于公司所有者的净利润为788324482.98元。

依据《公司法》和《公司章程》第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。母公司到2015年末已提取286293574.92元，占公司注册资本的54.73%，超过公司章程规定的50%比例，因此母公司2016年度不再提取公司章程规定的法定公积金。

扣减2015年度现金分配502193053.44元，母公司本年度实际未分配利润为845300036.86元。

2016年分配预案如下：

1、拟以2016年12月31日总股本523117764股为基数，向全体股东每10股派发红利10.00元(含税)，总金额为523117764.00元(B股红利按2016年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为322182272.86元，结转下一年度。

2、2016年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

为进一步做好公司2016年度利润分配工作，充分听取中小股东关于2016年度利润分配的意见和诉求，根据《公司章程》的相关规定，公司定于2017年4月28日至2017年5月7日通过电子邮件及传真方式就2016年度利润分配事项向股东征求意见,联系方式如下:

电子邮箱: cxj0724@163.com 传真:021-54481529 联系人：蔡旭姣

六、《关于支付众华会计师事务所2016年度财务和内控审计费用的议案》；

七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

八、《关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》[详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2017-004公告]；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

九、《公司2016年度内部控制评价报告》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

十、《独立董事2016年度述职报告》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

十一、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度内控审计机构的议案》；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

十二、《关于修改公司章程部分条款的议案》[详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2017-005公告]；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

十三、《关于公司董事会换届选举的议案》：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，现提名石力华、杨奕、黄骅、李刚昶为第九届董事会非独立董事候选人，陶华祖、郑卫茂为第九届董事会独立董事候选人。

该议案需提请2016年度股东大会审议批准，并在选举非独立董事和独立董事时分别采用累积投票制。

十四、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》[详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2017-006公告]；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

十五、《公司2017年第一季度报告》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

十六、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；

公司定于2017年6月30日之前召开2016年度股东大会。本次股东大会将审议《公司2016年年度报告正文及摘要》《公司2016年度董事会工作报告》《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》《公司2016年度利润分配预案》《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》《关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》《独立董事2016年度述职报告》《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度内控审计机构的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》以及《公司2016年度监事会工作报告》《关于公司监事会换届选举的议案》等十三项议题。会议召开的具体日期及地点待确定后，由公司另行发布公告。

十七、《关于合资组建老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司的议案》：

为顺应行业未来的发展趋势，按照老凤祥股份公司“十三五”战略布局要求，同意由公司控股子公司上海老凤祥有限公司与其他投资方共同组建老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司（暂定名）。

老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司注册资本为5000万元人民币，其中：上海老凤祥有限公司出资2000万元占40%；东莞信泰集团公司出资1250万元占25%；深圳宝怡珠宝首饰有限公司出资1250万元占25%；深圳前海金祥投资中心（有限合伙）出资500万元占10%。该公司注册地为东莞市厚街镇；经营范围：研发、生产销售贵金属制品、金银铂、钻石、翡翠、有色宝石与相关产品，工艺美术品，旅游纪念品及相关机械设备。货物进出口及技术进出口（暂定）。

十八、《关于合资组建老凤祥钟表有限公司的议案》：

为进一步提高老凤祥的品牌影响力，更稳固地确立老凤祥“中国珠宝首饰业第一品牌”的市场地位，同意由公司控股子公司上海老凤祥有限公司与其他投资方共同组建老凤祥钟表有限公司（暂定名）。

老凤祥钟表有限公司注册资本为1200万元人民币，其中上海老凤祥有限公司出资612万元，占股本51%；深圳黄金宫殿珠宝有限公司出资588万元，占股本49%。该公司注册地在深圳市，经营范围：钟表及配件的研发、加工、设计、批发与零售；钟表维修（暂定）。

十九、《关于上海普陀老凤祥珠宝首饰有限公司清算歇业的议案》：

按照公司“收缩企业层级、优化资产布局”的要求，同意由孙公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司独资设立的上海普陀老凤祥珠宝首饰有限公司（注册资本300万元）予以清算歇业。并在上海普陀老凤祥珠宝首饰有限公司清算歇业后，其对宁波海曙老凤祥饰品有限公司投资50万元（占10%）的股权，转让给其唯一股东上海老凤祥珠宝首饰有限公司，宁波海曙老凤祥饰品有限公司成为上海老凤祥珠宝首饰有限公司全资子公司。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2017年4月28日

附件：

1、老凤祥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历。

(1)石力华同志，男，1956年12月21日出生，本科，高级经济师。1977年进入中国铅笔一厂，曾任厂长办公室副主任，副厂长。1998年12月出任控股子公司上海老凤祥有限公司董事，2001年-2017年2月期间出任上海老凤祥有限公司总经理。1992年起历任公司第一、二、三、四、五、六、七、八届董事会非独立董事，第三、四、五、六、七届董事会副董事长。2014年6月16日起任公司第八届董事会董事长，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

(2)杨奕同志，男，1972年9月15日出生，本科，曾任卢湾区人民法院经济庭书记员、助理审判员、政治处副主任；卢湾区委组织部秘书科副科长、科长和办公室主任、区委组织部企业干部科科长、区府研究室副主任、区府办公室副主任和研究室主任；黄浦区旅游局党组书记、纪检组组长和副局长、区府党组成员和办公室主任。2016年6月27日起补选为公司第八届董事会董事并任副董事长，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司副董事长。

(3)黄骅同志，男，1969年5月24日出生，本科，会计师。现任公司总经理。2007年4月23日-2016年4月25日期间担任公司副总经理，2008年8月18日被聘任为公司财务总监。曾任上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副总经理、副总经理（主持工作）。期间还曾兼任上海申贝办公机械有限公司监事会监事、副总会计师，上海轻工控股（集团）公司财务处挂职主管行业预算，上海申贝机械有限公司办公设备分公司党总支书记、副总经理、总经理。2008年5月27日起历任公司第六、七、八届董事会非独立董事，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

(4)李刚昶同志，男，1958年6月20日出生，本科，高级政工师。2010年10月11日起任公司副总经理。2016年6月27日起补选为公司第八届董事会非独立董事，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理以及全资子公司上海工艺美术有限公司董事长、总经理。

2、老凤祥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

(1)陶华祖同志，男，1952年1月14日出生，大学本科，法学士学位，三级高级法官。现被聘任为中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。曾担任上海市中级人民法院审判员、上海市第二中级人民法院经一庭副庭长、庭长、审判员。2014年6月16日起任公司第八届董事会独立董事。

(2)郑卫茂同志，男，1963年8月3日出生，大学本科，经济学学士，工程硕士学位，注册会计师，现任上海海事大学经济管理学院讲师。在担任本校教学任务的基础上，还担任上海市会计人员继续教育、中级会计职称考试辅导、MBA、注册会计师考试辅导的授课工作。曾在蛇口中华会计师事务所、上海立信计算机网络有限公司工作，担任上海海运学院会计师事务所中华社科分部的负责人等。2002-2008年期间曾担任本公司前身即中国第一铅笔股份有限公司独立董事。2014年6月16日起任公司第八届董事会独立董事。

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-003

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第八届监事会于2017年4月26日召开了第十六次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

1、《公司2016年年度报告正文及摘要》；

2、《公司2016年度监事会工作报告》；

该议案需提请2016年度股东大会审议批准。

3、《公司2016年度计提减值准备的议案》；

4、《公司2016年度利润分配预案》；

5、《关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；

6、《公司2016年度内部控制评价报告》；

7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

8、《关于公司监事会换届选举的议案》：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名祖建平、史亮、朱巍等三位同志为第九届监事会监事候选人。

该议案需提请2016年度股东大会审议批准，并在选举监事时采用累积投票制。

9、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》；

10、《公司2017年第一季度报告》；

11、《关于合资组建老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司的议案》；

12、《关于合资组建老凤祥钟表有限公司的议案》；

13、《关于上海普陀老凤祥珠宝有限公司清算歇业的议案》。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

2017年4月28日

附件：

老凤祥股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

(1)祖建平同志，男，1958年11月10日出生，本科，自2008年5月起，曾任黄浦区卫生局党工委副书记、纪工委书记（正处级）；区档案局局长；黄浦区小东门社区（街道）党工委书记、人大代表联络室主任；小东门街道党工委书记、人大代表联络室主任、人大工委主任。2016年6月27日起补选为公司第八届监事会监事并任监事长。

(2)史亮同志，男，1961年2月28日出生，本科，工程师。现任公司党委副书记、纪委书记。曾任上海老凤祥有限公司党委办公室主任；上海老凤祥有限公司工会主席、纪委副书记、党委办公室主任；上海老凤祥有限公司党委委员、工会主席、纪委副书记、党委办公室主任、行政办公室主任；上海老凤祥有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2010年10月27日起历任公司第六、七、八届监事会监事。2011年6月7日起任公司副监事长，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。

(3)朱巍同志，男，1971年3月19日出生，双专科，会计师。现任全资子公司中国第一铅笔有限公司财务部副部长。曾在上海自行车鞍座厂、上海自行车(集团)公司、上海声像出版社、上海华联超市财务等部门工作。2002年10月进入公司并在财务部任科员、主任助理。2011年6月7日起担任公司第七、八届监事会监事。

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-004

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

关于公司2017年度为控股

子公司融资提供一揽子担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“《通知》”）文件规定，公司为了规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常的持续的经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本议案附表列示的控股子公司在2017年4月26日至2018年6月30日期间发生的融资提供信用担保。

截止2017年4月26日，本公司发生的对外担保全部是公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保，累计担保金额351490 万元，占公司最近一期(2016年末，下同)经审计净资产的69.44 %。

预计至2018年6月30日，公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保总额为 403790 万元(其中：预计期间将净增的担保金额为52300万元)，占公司最近一期经审计净资产的 79.78％。

由于公司预计至2018年6月30日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50％，并且部分被担保对象资产负债率超过了70％，为此按照《通知》规定，上述担保事项经公司董事会八届十五次会议审议同意，将在提请公司2016年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为：公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

附表：

公司为控股子公司在2017年4月26日至2018年

6月30日期间对外融资提供的信用担保事项一揽表（合并范围）

单位：万元

■■

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2017年4月28日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-005

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司董事会

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》第四条要求和中国证监会发布的《上市公司章程指引》第七十八条规定，并结合公司实际情况，经董事会八届十五次会议审议并获得一致同意，对原《公司章程》的部分条款进行修改。并在提请公司2016年度股东大会批准后施行。

具体修改内容如下：

第四章股东和股东大会第四十四条

原文内容：

本公司召开股东大会的地点为: 公司住所上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号, 或股东大会会议通知公告确定的具体地点。

现修改为：

本公司召开股东大会的地点为：上海市，具体地址由公司董事会或其他股东大会召集人具体确定，并公告公司股东。

第四章股东和股东大会第七十八条

原文内容：

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为：

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十二章 附则 第一百九十八条

原文内容：

本章程自公司2014年度股东大会通过后之日起生效。

现修改为：

本章程自公司2016年度股东大会通过之日起生效。

老凤祥股份有限公司董事会

2017年4月28日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-006

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

■

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为盘活老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”或“委托方”）短暂闲置的自有资金，提高资金效率，老凤祥有限与中国工商银行上海市华山路支行（以下简称“工商银行”或受托方）于2017年3月16日签订了《中国工商银行“财智快线”业务服务协议》。

“财智快线”产品是工商银行出资80%、瑞士信贷出资20%共同投资的工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”或管理方）的---工银瑞信货币市场基金（基金代码：482002）。在确保生产经营需要和资金安全的前提下申购该货币基金的最高限额不超过人民币12亿元。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)需履行的审批程序

《关于控股子公司上海老凤祥有限公司使用短暂闲置的自有资金开展委托理财业务的议案》于2017年4月26 日提交本公司第八届董事会第十五次会议审议。

上述事项尚需提请本公司2016年度股东大会审议批准后实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）交易对方基本概况

受托方：中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行

企业性质：股份有限公司

注册地址：上海市肇嘉浜路1065号

行长：曹晶

管理方：工银瑞信基金管理有限公司

企业性质：中外合资企业

注册地及主要办公地：北京市西城区金融大街17号

法定代表人：郭特华

注册资本：2亿元

主营业务：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

主要股东：中国工商银行（80%），瑞士信贷（20%）

（二）交易对方主要业务近年发展状况

根据工银瑞信货币市场基金2016年报告显示：其2014—2016年主要指标：实现收益分别为 449017万元、532262万元和427543万元；资产净值分别为1232亿元、1966亿元和1152亿元。累计净值收益率为 32.6043 %、37.6813 %和 41.3533 %。

（三）交易方中的受托方与本公司不存在产权、资产、人员交叉任职等方面的其它关系，仅存在存款业务关系；而交易方中的管理方与本公司均不存在上述关系。

三、委托理财合同主要内容

（一）基本说明

资金来源：老凤祥有限短暂闲置的自有资金

理财期限：自本公司2016年度股东大会批准之日起至2018年6月30日止（具体操作是每月申购、赎回）。

交易方式：开立基金TA等交易账户，T日申购，T+1工作日可以赎回

预计收益：参照前两年水平预计4%左右

履约担保：无

产品费率结构：

受托方暂不收取手续费；

管理方收取费用如下：

申购费、赎回费为0；

管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；

托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；

销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。

（二）产品说明

产品名称：工银瑞信货币市场基金

运作类型：契约性、开放式

业绩表现：2015年度累计收益3.8287%，2016年度累计收益2.6670%。

投资范围：本货币基金主要投资于：现金；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

风险收益特征：本货币基金在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债权基金，也低于混合型基金与股票型基金。

红利分配政策：日日计息、月月分红

基金巨额赎回：基金赎回申请份额超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。2016年度基金总份额为1152亿元，根据公司最高限额 12亿元即使全部赎回也不可能发生巨额赎回。

（三）敏感性分析

公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在保持主营业务正常经营和发展的前提下，为充分利用好现有资金，使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临相关的风险。

老凤祥股份公司下属老凤祥有限公司2016年平均月度资金余额 19.89亿元，2016年全年经营活动现金流入439.29亿元，经营活动产生的现金流量净额为-10.52亿元，在短期内使用不超过12亿的资金购买货币基金，不会影响该公司的正常经营。

2017年3月的银行的活期存款年化利率为0.3 %，七天通知存款的标准年化利率为1.1 %，按照该货币基金2016年的累计收益2.43%计算，预期最高可增加2.1个百分点。

货币市场基金在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品，在基金的收益中主要受到宏观经济政策变化带来的系统性风险和基金投资结构比例的影响，如果不能准确把握，可能会存在降低预期收益等其他风险。

（四）风险控制

鉴于老凤祥有限公司资金运用的特点，为确保资金购料，老凤祥有限与工银瑞信2017年3月16日签订的《工银瑞信基金管理有限公司高端客户服务内容备忘录》第一款规定“根据甲方的资金制定申购赎回一体化服务方案。帮助客户提前做好资金申购安排，实现预约式管理，提升客户体验”。

（五）独立董事意见

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为：公司董事会八届十五次会议在审议《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》时，其审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。该公司使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，整体风险可控，且不会影响公司正常的生产经营，又能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。同意上述议案，并将该议案提交股东大会审议。

四、截止2017年4月28日，老凤祥有限在中国工商银行上海市华山路支行申购的工银瑞信货币市场基金之委托理财产品尚未到期的资金余额为零元。

老凤祥股份有限公司董事会

2017年4月28日