长发集团长江投资实业股份有限公司
公司代码：600119 公司简称：长江投资
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2017年4月26日召开六届三十六次董事会，通过了2016年度利润分配预案，拟以2016年12月31日公司总股本307,400,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利1.37元（含税），共计派发现金红利42,113,800.00元（含税），尚余未分配利润216,418,353.93元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。该预案需报请公司2016年度股东大会审议批准实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司的主要业务及其经营模式
报告期内，公司依托服务长江经济带战略定位，坚持投资与投资服务的商业模式，公司业务分为现代物流贸易增值服务平台、股权投资和金融服务、股权管理三类。
1、现代物流贸易增值服务平台
以陆交中心为主的现代物流贸易增值服务平台一直致力于运用先进的现代信息技术研究建设开发国内首创及领先的物流公共信息平台和物流资源交易平台，为社会提供现代物流信息、技术及相关的创新服务。
（1）发布长江物流交易指数
陆交中心专项研发“长江物流交易指数”，发布运价交易行情和物价交易行情，自2016年10月上线发布，每月二期，该指数旨在从跟踪运价变化趋势，并将其内涵延伸至跟踪物流交易活跃度的变化与发展趋势，同时再集成出全国范围的标准运价行情与趋势。目前全国由200多家单位，4000多条运价每日提供提供样本数据，对行业运价交易活跃度起了参考作用。
（2）“56135”物流公共信息平台
在“56135”物流平台运营基础上，2015年陆交中心参与了商务部全国物流公共信息平台标准化建设项目，作为十大试点企业之一，主要针对流通领域中小微企业存在信息化建设滞后，信息孤岛和信息沟通瓶颈大量存在的背景下实施该项目。分别完成的物流E管通、贸易E管通、电商E管通和生产E管通，在物流、生产等领域广泛应用，充分发挥道路货运网上交易和诚信认证等信息服务功能，有效提高了货物配送效率和服务质量。
为使标准化应用平台在物流使用中发挥更大效应，提升物流标准化服务配套实施，陆交中心选择物流冷链城市标准化进仓、储存、分拣、装运、门到门宅配等平台化控制程序，在开发系统的同时，投资对城市冷链分拨中转库5,000平米（零下18度-零上4度）建设，以上均用于配合此标准化系统的营运测试和实施。
（3）“56135”供应链流通管理平台及跨境电商服务平台。
“56135”国内及跨境供应链管理平台项目是56135平台在物流公共信息平台和物流资源交易平台的基础上，提供供应链一体化管理服务的全新项目平台。主要是管理供应链业务的整个环节，包括：融资、采购、物流、仓储监管、加工、销售、结算等。主要管理从原材料、成品灯采购，到物流运输和仓储，委托供应商进行产品加工及市场销售，并将销售收入进行资金回笼的业务。通过远程仓库监管、境外应收款保理、内保外贷、境外集中订舱、目的港货物监管等智能系统的控制和服务，能有效降低企业风险，实现对整个供应链的全程可控管理，提高企业效益，提升参与企业的市场竞争力。
陆交中心打造智慧物流2.0版本，将“56135”平台升级为“智慧流通网”，进一步由物流电子商务B2B平台向商贸、电子商务配送、智慧供应链领域延伸，发展以“线上集成+跨境贸易+综合服务”为代表的智慧流通业务，重点发挥国内外跨境市场的整合优势，有效打通跨境贸易的双向渠道，改变目前国内跨境电商以进口为主的被动局面。
2、股权投资和金融服务业务。
（1）股权投资业务：2016年,公司参股40%设立分宜长信资产管理有限公司，主营为资产管理、投资管理。依托公司现有的产业整合能力、资本平台优势以及专业机构的资本运作能力，支持与协同产业联动发展。
（2）金融服务业务：公司近几年分别投资了小额贷款公司、金属交易平台等金融服务类股权。2011年12月，公司出资3,000万元联合发起成立长江鼎立小额贷款公司，占30%股权，近几年小贷公司经营业务保持稳定发展。2014年12月，公司出资2,000万元投资设立的长江联合金属交易中心，占40%股权。
3、股权管理业务。
（1）气象科技板块。
长望科技（证券代码：835228）是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的子公司。该公司生产各式探空仪等高空设备和风速仪、长期气候站、自动气象站、遥测雨量站等地面气象仪器。
（2）基础设施板块。
公司发挥上市公司融资优势，主要以 BT形式投资基础设施建设，公司近几年陆续增资并购了上海西乐路基础设施项目、拱极东路基础设施项目、张东路基础设施项目、川南奉基础设施等项目。
（3）资源类板块。
2013年8月，公司参与资源类产业,出资4,800万元收购安庆皖域矿业60%股权，是公司实施投资与投资服务战略涉足的第一个矿业投资项目，公司主要通过从以增储实现资产增值的股权运作。该公司从事铜矿、银矿地下开采、加工（选矿）；自产矿产品销售，矿业信息咨询服务等。
（二）行业发展情况及公司所处行业地位
（1）行业概况
2005 年以来，物流业进入对外开放时期。外资物流的不断进入，为物流业带来了先进的技术、管理和经验。同时随着我国宏观经济运行的较快增长，物流市场需求旺盛，全社会物流总额保持较快增速。但物流行业的重要地位和高昂的物流成本迫使物流企业进行转型，现代物流应运而生。现代物流是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是支持和服务于国民经济的重要部门。现代物流以电子化的信息平台和专业化的配送团队，在缩短仓储的时间和配送的成本的同时，为企业提供金融担保等集成化的服务。
（2）行业发展趋势
未来 5-10 年物流行业的发展，主要依赖于效率的提升和成本的节约。因此，现代物流是未来物流重要的发展方向。现代物流通过高度信息化、高科技装备以及良好的体系建设，可以最大限度地对整个供应链进行无缝管理，从而达到有效降低物流成本的目的。另一方面，随着政策的推动，信息、交通等在内的物流基础设施建设将会得以加强和完善，物流布局结构不断优化，物流企业也将在市场细分的基础上向专业化、差异化和科技化的方向发展。总之，从中长期来看，现阶段影响我国物流业发展的制约因素将会逐步减弱，我国物流总量仍将继续保持高速增长，现代物流业将会迎来一个加速成长的新时期。
（3）相关政策
2009 年以来政府陆续出台了支持物流业发展的相关政策。如 2009 年 3 月 10日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》，在《十大产业振兴规划》中，物流业是唯一的服务业规划。2011 年 6 月 8 日，国务院常务会议研究部署促进物流业健康发展工作，从税费、过路过桥费等八项政策为物流业减负。2011 年 8 月 19 日，国务院办公厅又提出了《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，在减税、土地政策、物流管理体制、物流技术等方面提出了一些意见；同年 10 月，国务院常务会议决定，从 2012 年 1 月 1 日起，在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点。2012 年 8 月份《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》中提出了 7 项主要任务、5 项支持政策、5 项保障措施。2012 年 12 月 1 日，国务院印发的《服务业发展“十二五”规划》中，再次提出要大力发展现代物流，从而加快发展生产性服务业。2013 年初的中央经济工作会议确定了我国 2013 年经济工作继续保持“稳中求进”的总基调，物流业将以降低全社会物流总成本、提高物流运行效率为中心，进一步树立整合理念，促进结构调整，加大转型力度，提高服务水平和增长质量，全面推动我国物流业的持续健康发展。2014 年 6 月 11 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，讨论通过《物流业发展中长期规划（2014—2020）》（以下简称《中长期规划》），9 月 12 日以国发〔2014〕42 号文正式发布。这是继 2009 年国务院《物流业调整和振兴规划》出台以来，又一个指导物流业发展的纲领性文件。党的十八大以来，习近平总书记、李克强总理等多次考察物流企业，对物流业发展作出重要讲话和批示。此次出台的《中长期规划》，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，是物流业产业地位进一步提升的重要标志。国家还发布了《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》、《“互联网+”行动指导意见》等，跨境电商业务的流程有望变得更加便捷和规范，互联网经济将成为国家战略。2017年商务部联合五部委发布《商贸物流发展“十三五”规划》。规划指出“十三五”期间，商贸物流成本明显下降，批发零售企业物流费用率降低到7%左右，服务质量和效率明显提升；基本建立起高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的商贸物流体系。进一步推动我国商贸物流业健康发展，降低物流成本，提高流通效率，为物流业发展提供良好环境。
（4）行业竞争情况
在现代物流增值服务平台，公司基于陆交中心“56135 平台”的新型商业模式，是上海乃至全国信息化、社会化、规范化的陆上货运交易龙头。尽管在国内，存在全国物流信息网、锦程物流网等知名物流服务平台，但陆交中心一直致力于运用先进的现代信息技术研究建设开发国内首创及领先的物流公共信息平台和物流资源交易平台，为社会提供现代物流信息、技术及相关的创新服务。陆交中心发布运价交易指数和定价行情，从事供应链、跨境电商等业务，在现代物流行业中有较强的竞争力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
无
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司各项经济指标实现了稳步增长，其中，实现营业收入27.12亿元，较上年同期增长15.30%；实现归属于上市公司股东的净利润14,002.30万元，较上年同期增长64.69%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
执行《增值税会计处理规定》
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—002
长江投资实业股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）六届十五次监事会于2017年4月26日（星期三）上午9:15在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。会议由监事会主席舒锋主持，应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《长江投资公司2016年度监事会工作报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2016年度财务决算报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2017年度财务预算报告》, 根据公司战略规划及2017年重点工作安排，预计2017年主要经营目标为：营业收入20亿元，营业成本17.96亿元，期间费用1.98亿元，营业税金及附加0.05亿元，归属于母公司的净利润目标为6,000万元人民币。该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日公司总股本307,400,000股为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利1.37元（含税），共计派发现金红利42,113,800.00元（含税），尚余未分配利润216,418,353.93元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2016年年度报告》及摘要，经审阅公司2016年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2016年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司2016年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《长江投资公司2016年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《长江投资公司2016年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《长江投资公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，做如下会计调整：
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
上述会计调整的主要影响如下：
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本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了《长江投资公司2017年第一季度报告》。经审阅公司2017年第一季度报告，监事会认为：公司在编制本次一季报期间，审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。本次一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2017年第一季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与本次一季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司2017年一季报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
上述一至五项议案提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2017年4月28日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—003
长江投资实业股份有限公司
六届三十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资公司六届三十六次董事会议于2017年4月26日（星期三）上午10:00在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事9名，实到9名（任建标独立董事、赵春光独立董事、孙建清董事、陆金祥董事采用通讯方式表决）。公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2016年度董事会工作报告》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2016年度总经理工作报告》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2016年度财务决算报告》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2017年度财务预算报告》,根据公司战略规划及2017年重点工作安排，预计2017年主要经营目标为：营业收入20亿元，营业成本17.96亿元，期间费用1.98亿元，营业税金及附加0.05亿元，归属于母公司的净利润目标为6,000万元人民币。该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日公司总股本307,400,000股为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利1.37元（含税），共计派发现金红利42,113,800.00元（含税），尚余未分配利润216,418,353.93元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
六、审议通过了《长江投资公司2016年年度报告》及摘要，（公司2016年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的2017年度审计工作，年报审计费用拟为70万元，内控审计费用拟为30万元；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
八、审议通过了《长江投资公司2016年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了《长江投资公司2016年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十、审议通过了《长江投资公司2016年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十二、审议通过了《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2016年度报酬情况的议案》，同意公司2016年度实际支付给公司董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额为626.512万元；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十三、审议通过了审议通过了《长江投资公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）规定，做如下会计调整：
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
上述会计调整的主要影响如下：
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本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十四、审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十五、审议通过了《长江投资公司2017年第一季度报告》全文及正文。（公司2017年一季报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十六、审议通过了《关于上海拱极东路工程管理有限公司减资的议案》，同意将拱极东路公司的注册资本金从15,000万元人民币减为100万元人民币，其中本公司可减资额度为11,920万元。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十七、审议通过了《关于召开长江投资公司2016年年度股东大会的议案》，同意公司于2017年5月18日（星期四）下午14:00在上海市永和路118弄35号楼公司会议室召开公司2016年度股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一、三至七、十、十二、十四项议案提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—004
长江投资实业股份有限公司
关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：长江投资（香港）有限公司
● 本公司向中国工商银行上海市分行分次开立总额不超过1600万美元融资性备用信用证。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为20%，保证金质押期限为一年，剩余部分由本公司提供连带责任担保，担保期限为一年；
本公司向宁波银行上海开立总额不超过1亿元融资性保函。保函开立时缴存保证金为0—10%，保证金质押期限为一年，保函剩余部分由本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
● 除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为0万元人民币；
● 本次担保不存在反担保
● 截至目前为止，本公司不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”、“本公司”或“公司”）六届三十六次董事会议于2017年4月26日（星期三）上午召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《长江投资公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》。
长江投资（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）系长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司。因跨境供应链业务的需要，香港公司拟向下列银行申请外币借款。为支持香港公司融资需求，本公司拟为香港公司以下借款提供担保，具体如下：
1、香港公司继续向中国工商银行海外分行申请外币借款，借款根据资金需要分次提款，累计借款总额度将不超过1,600万美元，单笔借款期限最长不超过半年。
本公司拟向中国工商银行上海市分行申请分次开立总额不超过1,600万美元的融资性备用信用证，备用信用证专项用于香港公司向中国工商银行海外分行申请融资提供担保。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为20%，保证金质押期限为一年，剩余部分拟由本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
2、香港公司拟向宁波银行申请海外银行外币借款，借款根据资金需要分次提款，累计借款总额度将不超过等值人民币1亿元的美元借款，单笔借款期限最长不超过半年。
本公司拟向宁波银行上海分行申请开立总额不超过人民币1亿元融资性保函，保函开立时缴存保证金为0-10%，质押期限为一年，保函剩余部分拟由本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。最终审批结果依宁波银行实际批复为准。
上述事项已经公司六届三十六次董事会审议通过，并将提交2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：长江投资（香港）有限公司
注册地址：香港中环德辅道中121号远东发展大厦5楼3A室
注册资本： 350万美元
经营范围：国际运输代理、国际贸易
香港公司系本公司全资子公司
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位:元 币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行签订担保协议。
四、董事会意见：
公司董事会认为，香港公司为本公司的全资子公司，本公司就其正常经营所需借款向银行申请融资性备用信用证/保函，是为了支持其跨境供应链业务，有利于全体股东的利益；香港公司经营状况良好，有足够的偿还债务能力，公司能够有效地控制和防范风险，同意本次担保事项并同意提交请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3,000万 元，占最近一期经审计净资产的3.16%。对控股子公司提供的担保总额为72,820万元，占最近一期经审计净资产的76.65%，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2017-005
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 14点00分
召开地点：上海市永和路118弄35号楼 长江投资公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届三十六次董事会及六届十五次监事会审议通过，请参见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：5、7、9
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2017年5月12日（星期五）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
联系电话：021-52383321，021-68407032。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
六、
其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；
（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室
联 系 电 话：021-66601817
传 真：021-66601820 邮政编码：200072
联 系 人：俞泓、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
