江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-020

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

一、重要提示

1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、本行于2017年4月26日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议，应出席董事13名，实到董事13名，会议一致同意通过关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2016年度报告及摘要》的议案。

3、本行法定代表人王自忠、行长季颖、主管会计工作负责人顾晓菲及会计机构负责人丁永忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、本年度报告所载财务数据及指标按照《企业会计准则》编制，除特别说明外，均为本行及控股子公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

5、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）根据《审计准则》对本行2016年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

6、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

7、请投资者认真阅读本年度报告全文，本行已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，敬请参阅《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2016年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”中有关风险管理的相关内容。

8、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年3月末总股本1,807,526,665股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），2016年度不送股，不转增股本。

9、本年度报告除特别注明外，均以元为单位。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑收益和其他业务收入。

报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。

√ 是 □否

2016年12月9日，经中国证券监督管理委员会以证监许可(2016)3050 号文件核准，本行向社会公开发行人民币普通股(A股)18,076万股(每股面值1元)，公司股本增加至1,807,526,665股，上述股票于2017年1月24日在深圳证券交易所上市交易，公开发行新股后，公司资本公积增加553,236,895.63元。

是否存在公司债务收入

□ 是 √ 否

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（3）补充财务指标

■

注： 1、上表中不良贷款比率、单一客户贷款比例、迁徙率、拨备覆盖率、贷款拨备比按照中国银监会监管口径计算。

2、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

3、总资产收益率=税后利润÷平均总资产；平均总资产=（期初资产总额+期末资产总额）÷2；成

本收入比=业务及管理费用÷营业收入×100%。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

注：公司为2017年 1月24日上市，故报告期内不存在无限售条件股东。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末，公司无控股股东和实际控制人

■

5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年，经济运行中结构性矛盾、利率市场化推进、金融脱媒加速、互联网金融发展等因素交互参加，给银行业带来了竞争加剧、增速放缓、利差收窄、盈利能力下降等严峻冲击。一年来，本行积极应对挑战，围绕年度目标任务，始终坚持“稳中求进，守住底线，积极转型，有效发展”的总体思路，强化金融创新，深化经营转型，各项业务平稳较快增长，改革发展取得明显成效。

（一）协调推进，成功实现“两大战略”历史性突破。积极实施跨区域发展战略，报告期内开设昆山支行，首批两家分行南通分行、无锡分行获准开业，苏州分行筹建规划获批。上市和跨区域发展两项战略取得的重大突破，为公司未来可持续发展提供强大动力。

（二）坚守定位，深耕细作传统业务市场。积极探索，抢抓机遇，努力适应新常态，深耕本异地两大市场，不断夯实传统存贷款业务基础。本地机构存贷款业务市场份额稳居张家港市金融机构前茅。异地机构存贷款业务快速增长，对全行业务发展的贡献稳步提升，成为新的重要增长极。

（三）寻求突破，积极拓展新兴服务领域。组建投资银行部，开展投行项目预审及业务模式设计工作。实施“互联网+”战略，全面营销网银、手机银行自助贷、白领易贷通、薪易贷、公积金贷款，拓展第三方支付渠道，创新推广“信保贷”、“票汇盈”等信贷产品，增强综合服务能力。加快金融服务“端口前移”，启动社区生态圈和O2O商圈建设，将移动金融平台向本地机构全面推广。

（四）风控为先，扎实有效处置不良资产。举全行之力，按照市场化的原则，最大限度地盘活、清收不良贷款。实行名单制管理，上下联动，多法并举，有序实施不良贷款清降计划。在本地、异地机构建立不良贷款清收团队，专司不良清降和法律支持，提高清收处置不良贷款成效，确保守住风险底线。

（五）激发活力，全面推进战略转型升级。强化机制创新，激发改革新动能。推进小贷中心事业部改革。通过流程再造，设置清算、现金、监督等六大作业中心，全面推行运营集中管理。启动大零售业务整合，推动存贷款、信用卡、社区金融、小微信贷业务整合，构建网上银行、手机银行、移动银行等多元化渠道。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-018

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年4月26日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长王自忠先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司第五届董事会2016年度工作报告的议案》；

本议案须提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司经营层2016年度经营情况报告的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交2016年年度股东大会审议。

公司2016年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司2016年年度报告全文及摘要同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案》；

本议案须提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

公司2016年利润分配预案如下：

以公司股份总数1,807,526,665股为基数。

（1）每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币180,752,666.50元。本年度不以公积金转增股本，不送红股。

（2）以公司2016年当年经审计的可供分配利润向全体股东派送现金股利，派送金额（含税）不低于当年可供分配利润的10%。

公司2016年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案须提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于对董事、高级管理人员2016年度履职情况评价报告的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》及《2016 年度内部控制规则落实自查表》；

公司全体独立董事和保荐人东吴证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本报告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2017年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度审计机构。

经审议，董事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。 并授权董事长根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

全体独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案须提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2016年度关联交易专项报告的议案》；

公司全体独立董事和保荐人东吴证券股份有限公司对此事项发表了意见，并 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本专项报告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

关联董事沈文荣、黄金兰、周建娥回避表决。

本议案须提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司全体独立董事和保荐人东吴证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

《关于2017年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

关联董事沈文荣、黄金兰、周建娥回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《2017年度董事会对行长室经营目标责任书》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《2016年度全面风险管理报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《2016年度合规管理报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《2016年度非零售内部评级报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《2017年度全面风险管理工作指导意见》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《2017年度集中度风险管理指导意见》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《2017年度风险偏好管理指引》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《2017-2019年资本达标规划》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《2016年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司2017年内部审计工作计划的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了关于制订《江苏张家港农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《2017年一季度全面风险报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了关于制订公司《董事薪酬管理办法》的议案；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于对董事会进行换届选举的议案》

会议同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《董事选举办法》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过了《关于董事、副行长陈步杨辞职的议案》；

本报告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过了《关于第六届董事会候选人提名的议案》；

（一）非独立董事候选人

1、选举季颖先生为第六届董事会董事候选人；

2、选举杨满平先生为第六届董事会董事候选人；

3、选举黄勇斌先生为第六届董事会董事候选人；

4、选举张平先生为第六届董事会董事候选人；

5、选举朱建红女士为第六届董事会董事候选人；

6、选举周建娥女士为第六届董事会董事候选人；

7、选举王晓斌先生为第六届董事会董事候选人；

8、选举陈建兴先生为第六届董事会董事候选人；

同意提名季颖、杨满平、黄勇斌、张平、朱建红、周建娥、王晓斌、陈建兴为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历请见附件。

公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案须提交公司2016年年度股东大会审议并采用累积投票制选举，年度股东大会审议通过后报监管机构核准。

（二）独立董事候选人

1、选举张兵先生为第六届董事会独立董事候选人；

2、选举杨钧辉先生为第六届董事会独立董事候选人；

3、选举汪激清先生为第六届董事会独立董事候选人；

4、选举王则斌先生为第六届董事会独立董事候选人；

5、选举肖维红先生为第六届董事会独立董事候选人；

同意提名张兵、杨钧辉、汪激清、王则斌、肖维红为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历请见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2016年年度大会审议并采用累积投票制选举。本议案提交公司股东大会审议并报监管机构核准。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过了《关于公司2017年一季度报告的议案》；

公司2017年第一季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司2017年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；

董事会同意公司召开2016年年度股东大会，具体会议时间公司另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过了《董事会及专门委员会2017年度工作计划》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过了《董事会及各专门委员会2017年度培训及调研计划的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。

《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 供投资者查阅。

本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三十四、审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》；

本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

公司《独立董事制度》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三十五、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

公司《董事会议事规则》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三十六、审议通过了《关于2017年度信息科技投入预算的议案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件：

公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

季颖，男，1965年4月出生，公司行长，中共党员，硕士研究生学历，审计师、注册会计师。1984年至1997年，历任张家港市（沙洲县）审计局办事员、副股长、副科长、科长、副局长；1997年至2001年，历任张家港农信社总稽核、副主任；2001年至2011年4月，任公司党委副书记、行长。2011年4月至2014年5月，任公司党委副书记、行长、董事。2014年5月至2017年4月，任公司党委副书记、副董事长、行长。2017年4月，任公司党委书记、副董事长、行长。

截至目前，季颖先生持有公司股票500000股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，季颖先生不属于“失信被执行人”。

杨满平，男，1969年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1988年至1998年，历任宜兴市洋溪信用社、十里牌信用社、宜兴市农村信用合作联社财务会计科办事员；1998年至2005年，历任宜兴市农村信用合作联社信贷科副科长、副科长（正科级）兼国际业务部总经理；2005年至2014年，历任宜兴市农村信用合作联社副主任、宜兴农村合作银行副行长、宜兴农村商业银行副行长；2014年至2016年，任无锡农村商业银行副行长；2016年至2017年，任昆山农村商业银行行长。

截至目前，杨满平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨满平先生不属于“失信被执行人”。

黄勇斌，男，1967年1月出生，本科学历，经济师。1985年至1997年，任常熟市谢桥信用社员工；1997年至2000年，任常熟市琴南信用社主任助理；2000年至2001年，历任常熟市农村信用合作联社财务核算办事员、经理助理；2001年至2004年，任常熟农村商业银行白茆支行副行长(主持工作)；2004年至2009年，任常熟农村商业银行风险管理部副总经理(主持工作)、总经理；2009年至2010，任常熟农村商业银行小额贷款中心总经理；2010年至2013年，任常熟农村商业银行行长助理兼小额贷款中心总经理；2013年，任常熟农村商业银行副行长兼小额贷款中心总经理；2013年8月至2017年4月，任常熟农村商业银行副行长。

截至目前，黄勇斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，黄勇斌先生不属于“失信被执行人”。

张平，男，1965年6月出生，中共党员，本科学历，助理会计师。1984年至1999年，历任张家港农村信用联社合兴信用社办事员、张家港农村信用联社监察审计科办事员、监察审计科副科长；1999年3月至2008年7月，任公司总行营业部总经理；2008年8月至2013年10月，任公司办公室主任兼行政后勤部总经理；2013年10月至今，任公司董事会秘书。

截至目前，张平先生持有公司股票500000股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张平先生不属于“失信被执行人”。

朱建红，女，1976年8月出生，本科学历。1998年至2007年，历任江苏沙钢集团有限公司员工、财务处科长；2007年至2015年，任江苏沙钢集团国际贸易有限公司财务处科长；2015年至2016年，任江苏沙钢集团董事局财务部部长；2016年至2017年，任江苏沙钢集团有限公司财务处处长；现任江苏沙钢集团董事局财务部部长，沙钢财务公司、张家港市沙钢集团小额贷款有限公司董事，沙钢投资公司监事。

截至目前，朱建红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱建红女士不属于“失信被执行人”。

周建娥，女，1962年5月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任张家港市印刷厂(原国营沙洲印刷厂)助理会计、主办会计、财务科长，江苏张家港会计师事务所任主审注册会计师、资产评估部主任，江苏张家港会计师事务所、张家港资产评估事务所任副所长，苏州天和会计师事务所副所长，张家港市资本经营管理办公室、张家港市益鑫投资有限公司财务科长，张家港市财政局信息中心副主任，张家港市财政局企业科科长，现任公司董事，并任职于张家港市直属公有资产经营有限公司，任张家港市通洲沙西水道综合整治有限公司法人代表、董事长，张家港市长江文化投资发展有限公司法人代表、董事长，张家港市金宏投资发展有限公司董事、总经理，张家港市信用再担保有限公司董事、总经理，苏州沪通大桥投资有限公司董事长，江苏港通投资发展有限公司董事，江苏沪通大桥投资有限公司董事，张家港市金港投资担保有限公司董事，张家港市东南工业区开发有限公司监事，江苏智慧港城投资发展有限公司监事，张家港市农业担保有限公司监事主席。

截至目前，周建娥女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周建娥女士不属于“失信被执行人”。

王晓斌，男，1973年1月生，大学本科学历，高级国际商务师，中共党员, 1994年毕业于上海对外贸易学院国际经济法专业，历任江苏国泰国际集团国华进出口有限公司（现名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、副总经理、总经理、董事长。2011年9月至2016年4月任江苏国泰国际集团有限公司董事。2016年3月至今任江苏国泰华鼎投资有限公司董事总经理。王晓斌先生现兼任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司董事、江苏国泰华泰实业有限公司董事、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司监事等。

截至目前，王晓斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王晓斌先生不属于“失信被执行人”。

陈建兴，男，1963年12月出生，本科学历，会计师职称。历任张家港市经贸委企管科副科长，张家港市胜田电子有限公司财务经理，张家港市博泽汽车部件有限公司副总经理，张家港市市属工业公有资产经营有限公司财务科长，张家港市暨阳湖开发有限公司财务负责人，张家港市工业发展有限公司总经理，张家港市经贸委副主任，公司监事。现任公司董事及张家港市金茂投资发展有限公司董事长，张家港市金港投资担保有限公司董事长，张家港市金茂创业投资有限公司董事长，江苏金茂融资租赁有限公司董事长。

截至目前，陈建兴先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈建兴先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

张兵，男，1969年出生，博士学历。历任南京大学工程管理学院管理科学与工程系副主任、商学院金融与保险学系主任，荣获教育部新世纪优秀人才、南京大学中青年学术带头人称号、江苏省哲学社会科学奖等。在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》等期刊发表文章近百篇，主持国家自然科学基金和社会科学基金项目多项。现任公司独立董事。(下转138版)