中国交通建设股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：在计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息0.75亿元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：截止报告期末普通股股东总数146,247户，其中A股130,997户，H股15,250户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
√适用 □不适用
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
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3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
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3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1新签合同额情况
2017年1-3月，本集团新签合同金额为人民币（货币单位，下同）1,513.07亿元，同比增长40.25%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为1,246.03亿元、71.42亿元、159.26亿元、26.56亿元、9.80亿元。
各业务来自于海外地区的新签合同额为321.28亿元（折合美元约为48.38亿美元），约占本集团新签合同额的21.23%。
各业务新签投资类项目合同金额为216.02亿元（其中，参股项目按照股权比例确认合同金额为0.30亿元)，约占本集团新签合同额的14.28%。其中：基建建设业务和疏浚业务分别签订的合同金额为167.52亿元和48.50亿元。在上述投资类项目的设计与施工环节中，本集团预计可以承接的建安合同额为165.08亿元。
单位：亿元 币种：人民币
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3.2.2 公司募集资金使用进展情况
A股募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4,864,034,779元。截至2017年3月31日，募集资金累计使用约48.42亿元，尚未使用募集资金约0.89亿元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出)。
优先股募集资金情况：
根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]1348号）、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为0.9亿股，二期发行优先股的数量为0.55亿股，按票面金额（面值）人民币100元发行，募集资金总额为人民币145亿元，扣除相关发行费共计约0.32亿元，净募集资金约144.68亿元。截至2017年3月31日，尚未使用的募集资金总额为5.2亿元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。
3.2.3 其他重大事项
公司发行2017年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270天，起息日期：2017年2月8日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：3.75%（详见公司于2017年2月10日上海证券交易所网站的公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国交通建设股份有限公司
法定代表人 刘起涛
日期 2017年4月27日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-023
中国交通建设股份有限公司
2016年度现金分红说明会预告公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午15:00-16:00
●会议召开方式：网络远程
一、说明会类型
公司第三届董事会第三十二次会议已审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配及股息派发方案的议案》，详见2017年3月29日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的本公司第三届董事会第三十二次会议决议公告。
为方便广大投资者更全面深入了解公司现金分红及经营业绩的具体情况，公司定于2017年5月8日举行“2016年度现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
说明会将于2017年5月8日（星期一）下午15:00-16:00通过网络远程方式举行。
三、参加人员
说明会的参会人员：公司执行董事、首席财务官傅俊元先生和公司董事会秘书、公司秘书刘文生先生。
四、投资者参加方式
本次说明会通过网络远程方式举行，投资者可直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次网上说明会。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：赵阳、谭璐；
联系电话：010-82016562；
传 真：010-82016524；
电子邮件：ir@ccccltd.cn。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-024
中国交通建设股份有限公司
关于召开2016年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
1. 召开的日期时间：2017年6月16日 下午14点00分
2. 召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2. 网络投票起止时间：自2017年6月16日
至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4、5、7、8、9已经本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第三届董事会第三十二次会议决议公告。议案6已经本公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第三届监事会第二十一次会议决议公告。
(二) 特别决议议案：7、8、9
(三) 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2017年6月15 日（星期四）在办公时间（上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年6月15日）。
(二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。
(三) 登记手续
1．出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
2．出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。
股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：北京市西城区德胜门外大街85 号中国交通建设大厦
联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
邮 编： 100088
联系人： 赵阳、谭璐
电话： 010-82016562
传真： 010-82016524
(二) 本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。
特此公告。
附件:授权委托书
中国交通建设股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件
授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月16日召开的贵公司2016年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-025
中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第三十三次会议通知于2017年4月17日以书面形式发出，于2017年4月27日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议召开程序及参加董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》
1. 同意《中国交通建设股份有限公司2017年第一季度报告》。
2. 同意董事会授权董事会秘书对上述文件予以最后完善、定稿和发布。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司中非分公司的议案》
同意设立中国交通建设股份有限公司中非分公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017年4月28日
公司代码：601800 公司简称：中国交建
2017年第一季度报告
