多喜爱集团股份有限公司第二届
董事会第十九次会议决议公告

2017-04-28 来源：上海证券报

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2017-021

多喜爱集团股份有限公司第二届

董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月26日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2017年4月15日以专人通知或电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事８人，独立董事肖星女士因工作原因委托独立董事袁雄先生代表出席并表决，会议由董事长陈军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2016年述职报告》并将在公司2016年度股东大会上述职。

《独立董事2016年述职报告》、《2016年度董事会工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对2016年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事、高级管理人员对2017年度第一季度报告签署了书面确认意见。公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

五、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司资产总额为91,355.07万元，归属于上市公司股东的净资产为64,897.23万元，营业收入为67,012.32万元，归属于上市公司股东的净利润为2,148.29万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，董事会提出以下分红预案：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，公司2016年度合并报表可供分配利润为1,764.61万元，截至2016年12月31日，公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元；2016年初母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金2,760,000元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2016年内部控制情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

八、审议通过了《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于多喜爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2017]2668-1号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

九、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2017年度的具体审计要求和审计范围全权办理与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。

公司独立董事对续聘公司2017年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《独立董事对于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司于2017年度以闲置自有资金不超过人民币20,000万元、闲置募集资金不超过3,500万元适度购买保本型银行理财产品。

投资期限为自获2016年年度股东大会审议通过之后起12个月内有效。投资品种为较低风险的保本型银行理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容见《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十一、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》

同意公司向银行申请总计不超过20,000万元的综合授信额度，上述授信有效期自2017年授信到期之日后一年内有效。

公司股东陈军、黄娅妮拟为公司上述向银行申请综合授信提供个人无偿连带责任保证担保。（担保期间与授信期间一致）

关联董事陈军、黄娅妮回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司独立董事对关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。

《独立董事对于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见

关联方陈军与一致行动人黄娅妮回避表决

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2016年度日常关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定进行的变更，符合相关规定，不会对本公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十五、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司根据经营发展战略需要，对相关业务进行重新调整。董事会同意注销公司全资子公司上海多喜爱信息科技有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见《关于注销全资子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十六、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十七、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开2016年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、《多喜爱集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；

4、《多喜爱集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

5、《多喜爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天职业字[2017]2668-1号）；

6、海通证券股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的核查意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2017-022

多喜爱集团股份有限公司第二届

监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月26日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2017年4月15日以专人通知或电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈周盛先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交2016年度股东大会审议

《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2016年度报告及摘要》，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交2016年度股东大会审议

三、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对董事会编制和审议的《2017年第一季度报告全文》及正文进行审核后，一致认为：《2017年第一季度报告全文及正文》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，截至2016年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,764.61万元。公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元。2016年初母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。

经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2016年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

七、审议通过了《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

八、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2016年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金，不超过人民币3,500.00万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》

关联方陈军与一致行动人黄娅妮回避表决

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司201６年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整。本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

《多喜爱集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零一七年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2017-023

多喜爱集团股份有限公司

2016年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋1702作办公用途；2013年1月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102作直营门店用途。

陈军在本公司任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与陈军存在关联关系，上述交易构成关联交易。

2017年4月26日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》，在董事会审议相关议案时，关联董事陈军与一致行动人黄娅妮回避表决，其他七位董事一致审议通过了《关于公司2016年日常关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易无须获得股东大会的批准。本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方：陈军

交易标的1：长沙市开福区戥子桥025号栋1702的房屋

交易标的2：长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋

三、交易的定价政策及定价依据

（1）戥子桥025号栋1702房屋

公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702用途为临时办公。该处房屋所处位置为长沙市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁办公室价格。

（2）戥子桥025号栋102房屋

公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。该房屋所处位置为长沙市的商业中心区，隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所，较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。陈军向公司出租商铺与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，价格公允。

四、交易协议的主要内容

■

注：1、公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702用途为临时办公。公司已投建的多喜爱产业园已在逐步投入使用，届时公司主要的办公场所将逐步集中于产业园区，场所充足。

2、公司向陈军租赁戥子桥025号栋102房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用，公司已于2016年5月31日终止租赁。

五、交易目的和对公司的影响

公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702房屋因为仅为临时经营或办公所用, 公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。公司关联交易金额小，对公司财务状况和经营成果的影响小，且关联交易价格均有可执行的定价依据。公司董事长陈军提供租赁是公司维持正常经营的需要。因此关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司2017年1月1月至2017年4月28日支付戥子桥025号栋1702室1－２季度房租8.86万元。预计2017年关联交易总额17.72万元，该事项无需董事会审议。除此项外,公司暂无其他日常关联交易事项。

七、独立董事意见

本次公司与陈军的交易是维持正常经营的需要行为，本次关联交易定价原则合理、公允；关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司的关联交易事项表示同意。

八、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2017-024

多喜爱集团股份有限公司关于

2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司拟以截至2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2016年度利润分配预案

1.公司2016年度可分配利润情况

2.公司2016年度利润分配预案的主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司2016年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2016年度利润分配预案，内容如下：

以公司2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税)，共计派发现金股利276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2016年度利润分配预案》提交公司2016年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》的规定。该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

2.公司第二届监事会第十六次会议决议；

3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2017-025

多喜爱集团股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过3,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，额度使用期限为自获2016年年度股东大会审议通过之后起12个月内有效。

一、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。

为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过3,500.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

（二）投资期限

该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。审议通过后，投资期限自201６年年度股东大会通过之日起生效，至2017年年度股东大会召开之日止失效。

（三）投资品种

为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，购买理财产品后及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。（下转146版）

145版信息披露