天津海泰科技发展股份有限公司

2017-04-28 来源：上海证券报

（上接160版）

《重大事项内部报告制度》修订说明

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《内幕信息知情人管理制度》修订说明

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《外部信息使用人管理制度》修订说明

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新增附件一如下：

天津海泰科技发展股份有限公司

对外信息报送审批表

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附件二修订前后对比情况如下：

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附件三修订前后对比情况如下：

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明

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《监事会议事规则》修订说明

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特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展公告编号：（临2017-010）

天津海泰科技发展股份有限公司关于

召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 14点

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见 2017 年 4 月 28 日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案10

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于 2017 年 5 月 15 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼

邮编：300384

电话：022-85689999 转 8306

传真：022-85689868

联系人：李希欢

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2017—011）

天津海泰科技发展股份有限公司

2016年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 会议内容:2016 年度业绩说明会。

● 会议召开时间:2017 年 5 月 8 日(星期一)上午 10:00-11:30

● 会议召开地点:天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室

● 会议召开方式:现场方式

一、说明会类型

本公司已于 2017 年 4 月 28 日披露了《2016 年年度报告》(详情请参阅 2017 年 4 月 28 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行 2016 年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会的召开时间为:2017 年 5 月 8日(星期一)上午 10:00-11:30。

本次说明会的召开地点为:天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室。

三、本公司参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人等将出席本次说明会(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

四、投资者参加方式

1、本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题 (irm@hitech-develop.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、为方便投资者参与、提高会议效率，请有意参与本次说明会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:李希欢

2、联系电话:022-85689999 转 8306

3、传真:022-85689868

六、其他事项

本次说明会不提供网络方式。本公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2017—012）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于“天津辖区上市公司网上集体

接待日”活动公告

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 4 月 28 日发布《2016 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司于 2017 年 5 月 5 日（周五）下午 13:30-16:50 参加由天津证监局、天津上市公司协会举办的“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下:

本次“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动将通过深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/)参与交流。

出席本次“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的人员有:本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书李刚先生，会计机构负责人王世琪先生，投资证券部部门负责人李希欢先生，投资证券部投资者关系管理专员唐文静女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2017—013）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

经 2015 年年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务审计及内控审计工作。在 2016 年的审计工作中，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016 年年审工作。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2017 年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机构签订 2017 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2017 年度的审计费用(预计 2017 年度财务审计费用不超过 40 万元，内控审计费用不超过 20 万元)。

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见:公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年财务审计机构和内控审计机构，此提案已经公司独立董事事前书面认可，准备提交公司 2016 年年度股东大会审议。我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司续聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。

我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一七年四月二十七日

股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2017—014）

天津海泰科技发展股份有限公司

2017年第一季度房地产业务主要

经营数据的公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司现将2017年一季度主要经营数据披露如下：

一、2017年 1-3 月，公司无新增房地产储备，上年同期也无新增房地产储备；报告期无新开工面积，上年同期也无新开工面积；报告期无竣工面积，上年同期竣工面积9.20 万平方米；报告期合同签约面积4158.25平方米，同比增长744 %；合同签约金额3505万元，同比增长695%。

二、2017 年 1-3 月，公司出租房地产总面积5.3万平方米，取得租金总收入392万元。

以上数据为阶段统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一七年四月二十七日

161版信息披露