上海普利特复合材料股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。公司主营业务为先进高分子材料和高性能纤维及其复合材料的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括改性聚烯烃材料（改性PP）、改性ABS材料、改性聚碳酸脂合金材料（改性PC合金）、改性尼龙材料（改性PA）、液晶高分子材料（TLCP）、环保PET材料等。

公司业务主要聚焦于汽车材料领域，主要产品用途为：作为原材料，用以加工生产汽车用复合材料部件，最终安装应用于汽车内外部各相关系统。公司主要经营模式为：向整车制造商和零部件制造商提供改性材料的解决方案和材料产品。整车厂在新车型开发阶段，公司首先根据整车厂客户的材料性能或/和功能指标等要求，进行材料产品的研究开发；开发成功材料产品提交整车厂进行验证测试并取得整车厂的材料认可；整车厂在车型量产阶段，由其零部件制造商依整车厂材料目录或项目清单，向本公司提出材料采购需求；本公司依零部件制造商的需求，向国内外石化厂商采购化工材料，组织材料生产加工，并起销售给零部件制造商；零部件制造商用本公司材料制作成各种零部件再销售给整车企业；公司为整车厂从车型开发到量产全流程提供全面的相关材料技术解决方案和技术支持与服务。

公司汽车改性材料产品在国内处于领先水平，达到了国外同类产品的先进水平。公司已经成为我国合资汽车制造商引进车型国产化项目的主要原料供应商之一，同时也是国内自主品牌汽车厂商的首选原料供应商之一。报告期，公司在汽车材料高端化、绿色化、国际化的开发与应用上稳步推进。公司针对市场成功开发并推应用了一系列先进技术与产品：包括低散发低VOC技术，免喷涂材料，低密度PP和用于薄壁化注塑的PP、化学发泡PP等轻量化材料，低光泽ABS与PC合金，高光泽的PMMA合金等，并获得公司客户广泛认可，成为汽车改性材料行业的技术标杆。报告期，公司积极推动国际化发展，在美国WPR工厂建成并投产了长玻纤增强热塑性材料生产线，推进普利特材料北美本地化生产，已向北美地区整车厂（如福特、宝马等）提交移地生产认可。

报告期，公司汽车材料业务以外，积极开发特种工程材料技术与产品，拓展相关特种工程材料在汽车、通讯电子、航空航天、军民融合等领域的应用。近年来，随着LCP、PPS、碳纤维等产业技术进步与成本下降，特种工程复合与增强材料以其优异的特性和性价比正越来越广泛地应用于各相关领域。公司通过自主开发，已形成液晶高分子材料（TLCP）、碳纤维增强工程材料，基于PPS与高温尼龙PPA的特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备，部分产品已经试产或量产。公司TLCP材料，拥有完全自主知识产权，属于金字塔顶端超级工程塑料。目前，公司已经建立从TLCP树脂聚合，到复合改性的完整技术与生产体系。未来，特种工程材料业务将成为普利特高端材料的重要发展方向和增长动力。

现阶段，中国化工新材料行业正在由原先的模仿创新阶段向自主研发创新和规模化应用阶段发展，行业竞争由原先的国际企业垄断转向国内优势企业与跨国公司同台竞技格局，行业整合逐步深化，行业集中度正稳步提高。改性塑料材料在汽车行业的应用属于改性塑料行业的高端市场，汽车用改性塑料材料产品的生产与销售会受到国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。新能源、汽车电子集成和汽车材料轻量化是未来汽车行业发展的三大趋势。2016年10月，中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到2020年、2025年、2030年，整车质量需比2015年分别减重10%、20%、35%。中国汽车市场产业规模的持续扩大，产业结构调整步伐加快，为国内相关优势企业自主创新、自主开发、替代进口，以及新能源、新材料轻量化等业务的发展提供了良好机遇。

新材料产业是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分，国家已将新材料产业列为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一。化工新材料是新材料产业的重要分支之一。根据《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》的指引，军民融合已上升为国家战略，军工与军民融合新材料又是新材料产业的重要发展方向。在多重国家战略利好的支持下，公司汽车材料、特种工程材料及军工新材料与民用新材料融合发展，具有重要战略意义和良好的发展前景。公司将以成为“全球化优秀新材料公司”为愿景，铭记“聚焦材料科技，创新绿色未来”的历史使命，不断提升自主创新能力，打造中国化工新材料产业领先品牌，创造价值成就客户。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，国际政治与经济形式动荡复杂。美国特朗普上台和美元区经济复苏预期对全球货币、商品和金融市场均产生了重大影响。中国经济增速放缓，经济运行总体平稳，经济发展进入了新常态阶段。报告期，受国家汽车行业受购置税优惠政策及居民对汽车需求驱动等因素影响，中国汽车行业产销量再创历史新高。据中国汽车工业协会统计，2016年我国汽车产销分别完成2812万辆和2803万辆，比上年分别增长14.65%和13.65%，连续8年蝉联全球第一；2016年，美国市场全年汽车销量约为1754万辆，保持了7年的连续增长。中国与美国汽车行业的稳定与发展为公司汽车材料业务创造了良好的市场环境。

报告期，国际石油价格在经历2015年大幅下跌之后，受相关经济体需求回升和产油国减产措施的提振触底回升，从年初最低下跌至26.06美元/桶，最高上涨至年底的54.51美元/桶，从全年来看，石油价格在2016年上半年基本维持在底位运行，下半年尤其是第四季度受OPEC减产因素刺激，国际石油出现较大上涨，并在12月份开始维持在50美元/桶之上水平。报告期,受中国经济、美国经济及美国大选等因素影响，2016年人民币兑美元汇率在2015年贬值基础上继续出现持续大幅贬值。美元兑人民币汇率年初为6.5水平，上半年主要时间保持在6.5-6.6区间波动,但下半年在美国大选的刺激下，一路贬值至年底的6.937。国际油价和汇率波动对公司业务成本和财务费用产生一定影响。

报告期，公司主营业务继续保持稳健增长，全年共实现营业收入31.58亿元，同比增长13.29%。公司收入增长主要是得益于中国汽车市场产销量增长及公司在整车厂客户结构持续改善与拓展。报告期，公司大众、福特、长城等传统客户业务保持良好发展，宝马、奔驰等高端市场在产品认证与市场销售上取得较好成绩，积极参与主要自主品牌车型的材料同步开发，并成为长安挡车、上海汽车、吉利汽车、比亚迪等国内自主品牌客户的重要材料供应商。

报告期，公司共实现合并净利润2.78亿元，同比增长6.92%。公司利润增长主要得益于中国区业务发展驱动业务收入增长，战略采购管理与精益生产降低业务成本，创新财务管理控制资金成本等；报告期，WPR公司受低油价下的北美再生PET纤维市场价格下跌影响经营业绩未及预期，公司对收购美国WPR商誉相应计提商誉减值准备4,890.52万元，对公司合并报表净利润产生一定影响；报告期，受人民币兑美元大幅贬值影响，公司因涉及美元的业务与资产和负债合计产生汇兑损失2,525.40万元。

公司为客户提供“PRET高性能复合材料+WELLMAN绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案，在汽车材料高端化、绿色化、国际化的开发与应用上稳步推进。公司针对市场成功开发并推广应用了一系列先进技术与产品：包括低散发低VOC技术，免喷涂材料，低密度PP和用于薄壁化注塑的PP、化学发泡PP等轻量化材料，低光泽ABS与PC合金，高光泽的PMMA合金等，并获得公司客户广泛认可，成为汽车改性材料行业的技术标杆。报告期，公司PRET和WELLMAN系列产品已经在宝马汽车、奔驰汽车、欧宝等欧系车企，通用、福特和克莱斯勒等北美三大车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、北汽宝沃等合资车企，上海汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、奇瑞汽车等主要自主品牌车企的车型上广泛应用。报告期，公司持续推进普利特材料在客户的认证工作，新增福特汽车材料认可8项，累计共66款材料通过认证进入福特全球采购清单；报告期，公司成为第一家进入戴姆勒奔驰全球采购清单的国内原材料供应商，公司PP-HI-T17等四款材料已经成功进入戴姆勒奔驰全球采购清单。报告期，公司积极推动国际化进程，在美国WPR公司建成并投产了长玻纤增强热塑性材料生产线，推进PRET材料北美本地化生产进程。

报告期，公司在制造管理方面紧紧围绕增效降本和抓执行力两方面开展工作。各个工厂进行精细化管理，采取WIG模式关注重点指标、制定引领性指标，每周进行问责、回顾、清楚障碍和重新计划。整个集团合格率达到99.6%，交付及时率99.4%。在2016年第四季汽车市场快速增长情况下，及时调配和补充产能，成功保障对客户的材料供应。报告期，公司注重节能管理改进，逐步淘汰了部分节能效果不好的电机；对VOC设备设计规划和安装了余热回收装置和蒸汽换热装置，降低了能耗，降低了成本，为社会和企业创造了价值。

报告期，公司嘉兴工厂二期“年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目”于中期正式开工建设，并在年底前主要结构框架完成75%，截止目前各项工程依计划顺利进展。嘉兴二期工程建成后，将大幅提高公司生产智能化水平、降低生产成本，彻底解决制约公司发展的产能瓶颈问题。

报告期，公司特种工程材料业务获得较好发展。公司通过持续自主开发，已形成液晶高分子材料（TLCP），基于PP、PA、PC、PC/ABS、PBT与PPA等的碳纤维增强工程材料，基于PPS、高温尼龙PPA的特种工程复合材料等一系列高端材料的技术与产品储备，TLCP、碳纤维增强工程材料等产品已经开始批量供应客户或量产。公司TLCP属于金字塔顶端超级工程塑料，材料性能优异，主要应用于通讯电子、航天航空与军工等领域。公司对TLCP技术拥有完全自主知识产权，并获得美国PCT专利，世界范围内仅有几家著名化工巨头可以生产。公司已经建立TLCP材料从树脂聚合到复合改性的完整技术与生产体系。报告期，公司成功开发出超高流动、超低翘曲、高强度、抗静电等一系列高性能TLCP材料，公司TLCP产品销售收入也较2015年实现近40%的增长。

报告期，公司股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，拟发行不超过1,565.8万股，发行价格为23.63元/股，募集资金总额为不超过3.7亿元，募集资金将全部用于嘉兴工厂二期的“年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目”。借助本次募集资金，公司将进一步增强公司资本实力，建设智能工厂，大幅提升公司新材料产能，巩固公司在汽车改性材料领域的技术与制造领先地位。公司本次非公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

报告期，公司基于全球化发展战略需要，畅通人才职业发展通道，更好地从优秀梯队中选拔、培养和造就一批能够肩负公司全球化发展重任的各级管理人才队伍，成功实施完成“鲲鹏1期”培干部培养计划，从“文化管理、人才管理、战略管理、知识管理、绩效管理和流程管理”等六大方面，对学员进行系统培训，强化使命意识、坚定愿景情怀、聚焦理论武装，关注实战演练，提升管理技能。

报告期，公司继续加大对知识产权创造、应用和保护力度。公司全年新增发明专利申请数量60项，获得授权发明专利12项。截止报告期末，公司共累计获得141项发明专利授权，其中139项授权发明专利，2项实用新型专利授权，另有127项发明专利在申请中。

报告期，公司 “普利特”商标管理与品牌影响进一步加强。公司 “普利特”商标自2007年至2016年连续被认定为上海市著名商标。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册，截止2016年12月31日为止，公司拥有注册商标共计21件，其中国内11件，国外10件，公司拥有1件上海市著名商标。报告期，公司 “高性能长玻纤增强聚丙烯材料关键技术研发及工业化应用”项目获得上海市技术发明奖二等奖；“高性能长玻纤增强聚丙烯材料”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目，并办理了自主知识产权项目认定。公司“一种低光泽、高抗冲、高流动ABS材料”发明专利荣获第八届上海市发明创造专利奖二等奖荣誉称号，公司荣获上海市企业联合会颁发“2016年上海民营企业100强（第49名）”，“2016年上海民营制造业企业50强（第14名）”，“2016年上海制造业企业100强（第47名）”荣誉称号。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长：周文

2017年4月27日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-009

上海普利特复合材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于2017年4月23日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2017年4月27日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次董事会应到董事6名，实到董事6名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

2、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》

截止 2016年 12 月 31 日，公司合并资产总计343,895.54万元，负债合计131,571.76万元，归属于母公司所有者权益合计212,323.78万元。

2016年度，公司合并营业总收入315,792.01万元，比上年度增长13.29%；实现营业利润30,875.96万元，同比增长10.09%；归属于上市公司股东的净利润27,794.21万元，比上年度增长6.74%。

公司《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

3、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017年度财务预算报告》

公司在总结2016年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2017年度财务预算：公司2017年度实现营业收入40亿元，净利润3.5亿元。

本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2017年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。请投资者特别注意！

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

4、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

详见《2016年年度报告》第四节、经营情况讨论与分析。

公司现任独立董事魏嶷、尚志强、吴星宇向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上向股东做述职报告。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

5、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润277,942,106.94元，2016年度末可供股东分配的利润总额为1,083,863,596.77元。公司拟以2016年末公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配27,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,056,863,596.77元转入下一年度。

独立董事对《2016年度利润分配方案》发表了独立意见。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

6、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2016年年度报告》及摘要

公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。

《2016年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）,《2016年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》

公司对 2016 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

独立董事对《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。

《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

10、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2017年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

（1）公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币50,000万元的综合授信额度，期限一年。在上述授信额度内，公司全资子公司重庆普利特新材料有限公司（以下简称“重庆普利特”）至多可用9,000万元人民币授信额度；浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”）至多可用3,000万元，公司对重庆普利特的还款承担连带担保责任。

（2）公司向交通银行股份有限公司申请人民币60,000万元的综合授信额度，期限一年。在上述授信额度内，公司全资子公司上海普利特材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）至多可向交通银行上海青浦支行申请5,000万元人民币授信额度；上海翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）至多可向交通银行上海青浦支行申请5,000万元人民币授信额度；浙江普利特至多可向交通银行嘉兴南湖支行申请20,000万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。

（3）公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。

（4）公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币30,000万元的综合授信额度，其中15,000万元人民币敞口，期限一年。

（5）公司向中国民生银行上海青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限在一年。在上述授信额度内，公司全资子公司浙江普利特至多可用8,000万元人民币授信额度，重庆普利特至多可用5,000万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。

（6）公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。

（7）公司向中国银行上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

11、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

同意为子公司提供担保人民币95,114.72万元（其中77,000万元人民币，2,600万美元。2,600万美元按照2016年12月31日即期汇率6.9672折合人民币约18,114.72万元。）。其中为浙江普利特新材料有限公司提供担保48,000万元，为重庆普利特新材料有限公司提供担保14,000万元，为上海翼鹏投资有限公司提供担保10,000万元，为上海普利特材料科技有限公司提供担保5,000万元，为Wellman Advanced Materials, LLC、D.C. Foam Recycle Incorporated、Wellman PET LLC、Wellman Lanolin LLC提供担保2,600万美元。

《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

12、会议以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

独立董事对《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于增资全资子公司的议案》

《关于增资全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，授权公司经营层根据市场收费情况，确定2017年度的审计费用。

公司独立董事发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

16、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017年第一季度报告》

《2017年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，《2017年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》

《关于增补公司董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

18、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月19日下午14：30召开2016年年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议2016年度监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作述职报告。

《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-010

上海普利特复合材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知于2017年4月23日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2017年4月27日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》

截止 2016年 12 月 31 日，公司合并资产总计343,895.54万元，负债合计131,571.76万元，归属于母公司所有者权益合计212,373.78万元。

2016年度，公司合并营业总收入315,792.01万元，比上年度增长13.29%；实现营业利润30,875.96万元，同比增长10.09%；归属于上市公司股东的净利润27,794.21万元，比上年度增长6.92%。

公司《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

3、会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润278,412,188.34元，2016年度末可供股东分配的利润总额为1,084,333,678.17元。公司拟以2016年末公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配27,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,057,333,678.17元转入下一年度。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2016年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制的公司2016年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）,《2016年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，内部控制有效。公司关于2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

为保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘请立信会计师事务所担任公司2017年度审计机构。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

8、会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2017年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制的公司2017年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，《2017年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

监事会

2017年4月27日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2017-012

上海普利特复合材料股份有限公司

2017年度董事、监事及高级

管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：2017年度

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（2）公司独立董事津贴为6万/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。 参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创造红利分享奖金。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。

（1）总经理基本年薪44.25万元，绩效工资基数14.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

（2）副总经理根据其担任具体管理职务，基本年薪44.25万元，绩效工资基数14.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

（3）副总经理、董事会秘书兼财务负责人基本年薪44.25万元，绩效工资基数14.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放。

参与公司价值创造激励政策的高级管理人员同时根据价值创造评价享有价值创造红利分享奖金。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-013

上海普利特复合材料股份有限公司

关于公司为全资子公司银行授信

及贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年4月27日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币95,114.72万元（其中77,000万元人民币，2,600万美元。2,600万美元按照2016年12月31日即期汇率6.9672折合人民币约18,114.72万元。）的连带责任保证担保。现将有关事项公告如下：

■

上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

以上担保事项不涉及关联交易。

根据公司章程规定上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：

1、浙江普利特新材料有限公司

成立日期：2010年10月28日

注册地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区永叙路558号

法定代表人：周文

注册资本：人民币柒亿元

经营范围：研发、销售：高性能改性高分子塑料复合材料，销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务，从事进出口业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额72,564.27万元，负债总额27,120.29万元，净资产45,443.98万元；2016年实现营业收入111,886.68万元，利润总额729.87万元，净利润214.44万元。

2、重庆普利特新材料有限公司

成立日期：2011年12月21日

注册地点：铜梁县蒲吕工业园区龙云路18号

法定代表人：周武

注册资本：人民币贰亿元

经营范围：研发、生产、销售：高分子塑料复合材料，销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料，化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务。[以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未审批前不得经营]。

与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额40,631.11万元，负债总额15,205.21万元，净资产25,425.90万元；2016年实现营业收入41,262.89万元，利润总额3,303.54万元，净利润2,807.93万元。

3、上海翼鹏投资有限公司

成立日期：2014年11月25日

注册地点：上海市浦东新区自由贸易试验区加枫路26号5层504室

法定代表人：周文

注册资本：人民币叁仟万元

经营范围：实业投资，销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品、计算机软硬件及配件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额83,917.47万元，负债总额84,425.87万元，净资产-508.40万元；2016年实现营业收入109,181.94万元，利润总额-6,055.33万元，净利润-5,965.02万元。

4、上海普利特材料科技有限公司

成立日期：2014年9月10日

注册地点：上海市青浦区外青松公路5045号509室A区23号

法定代表人：周文

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：销售高分子材料（除危险品）、计算机、软件及辅助设备零售（除计算机信息系统安全专用产品）、橡塑材料及制品、汽车配件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料、从事货物及技术的进出口业务，化工材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额6,102.82万元，负债总额3,164.61万元，净资产2,938.21万元；2016年实现营业收入22,188.50万元，利润总额1,972.58万元，净利润1480.49万元。

5、Wellman Advanced Materials LLC

成立日期：2008 年10 月14 日

注册地点：C/O The Corporation Trust Center , 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801

法定代表人：周文

与本公司的关系：公司间接持有100%股权。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额3,509.68万美元，负债总额2,296.57万美元，净资产1,213.10万美元；2016年实现营业收入8,584.90万美元，利润总额597.68万美元，净利润597.19万美元。

6、D.C. Foam Recycle Incorporated

成立日期：1993年6月28日

注册地点：3671 Commerce Drive, Suite 406~408, Baltimore, Maryland 21227

法定代表人：周文

与本公司的关系：公司间接持有100%股权。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额270.37万美元，负债总额110.84万美元，净资产159.52万美元；2016年实现营业收入1014.85万美元，利润总额6.55万美元，净利润11.00万美元。

7、Wellman PET LLC

成立日期：2016年9月23日

注册地点：C/O The Corporation Trust Center , 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801

法定代表人：周文

与本公司的关系：公司间接持有100%股权。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额2,109.02万美元，负债总额942.09万美元，净资产1,166.93万美元；2016年实现营业收入2,801.08万美元，利润总额-636.72万美元，净利润-636.72万美元。

8、Wellman Lanolin LLC

成立日期：2016年9月23日

注册地点：C/O The Corporation Trust Center , 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801

与本公司的关系：公司间接持有100%股权。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额371.79万美元，负债总额102.98万美元，净资产268.81万美元；2016年实现营业收入348.77万美元，利润总额115.11万美元，净利润115.11万美元。

三、本次担保协议的主要内容

担保方：上海普利特复合材料股份有限公司

被担保方：浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、上海普利特材料科技有限公司、Wellman Advanced Materials LLC、D.C. Foam Recycle Incorporated、Wellman PET LLC、Wellman Lanolin LLC

担保方式：连带责任

担保金额：人民币95,114.72万元（其中77,000万元人民币，2,600万美元。2,600万美元按照2016年12月31日即期汇率6.9672折合人民币约18,114.72万元。），具体如下：

1、为浙江普利特新材料有限公司提供担保48,000万元，包括：

（1）为浙江普利特向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度20,000万元提供担保,期限自主合同履行期届满之日起二年；

（2）为浙江普利特向交通银行南湖支行申请的综合授信额度20,000万元提供担保,期限自主合同履行期届满之日起二年；

（3）为浙江普利特向民生银行上海青浦支行申请的综合授信额度8,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起至2018年5月31日。

2、为重庆普利特新材料有限公司提供担保14,000万元，包括：

（1）为重庆普利特向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请的综合授信额度9,000万元提供担保,期限自主合同履行期届满之日起二年；

（2）为重庆普利特向民生银行上海青浦支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起至2018年5月31日。

3、为上海翼鹏投资有限公司提供担保10,000万元，包括：

（1）为翼鹏投资向中国银行上海市青浦支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保,期限自主合同履行期届满之日起二年；

（2）为翼鹏投资向交通银行上海青浦支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保,期限自主合同履行期届满之日起二年。

4、为上海普利特材料科技有限公司向交通银行上海青浦支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保,期限自主合同履行期届满之日起二年。

5、为Wellman Advanced Materials LLC、D.C. Foam Recycle Incorporated、Wellman PET LLC、Wellman Lanolin LLC向East West Bank申请的2,600万美元贷款提供担保，担保期限在本议案经股东大会审议通过之日起至授信期限届满且贷款本息清偿之日止。其中2000万美元为最高额保证贷款，600万美元为内保外贷长期贷款。公司通过向华美银行（中国）有限公司申请600万美元备用信用证为East West Bank提供的600万美元长期贷款提供担保。

四、董事会意见

本次担保的对象，均是公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独董意见

我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对全资子公司的担保总额为人民币95,114.72万元，占公司2016年底经审计净资产的44.80%。截至本担保公告日，公司审议通过对外担保累计金额为165,700.48万元，占公司2016年底经审计净资产的78.04%；对外担保实际余额为39,717.34万元，占公司2016年底经审计净资产的18.71%。

截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：002324 证券简称：普利特公告编号：2017-014

上海普利特复合材料股份有限公司

关于增资全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

公司以自筹资金人民币7,000万元对上海翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）进行增资。本次增资完成后，翼鹏投资的注册资本将由3,000万元增加至10,000万元，仍为公司全资子公司。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：上海翼鹏投资有限公司

成立日期：2014年11月25日

注册地点：上海市浦东新区自由贸易试验区加枫路26号5层504室

法定代表人：周文

注册资本：人民币叁仟万元

经营范围：实业投资，销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品、计算机软硬件及配件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（下转171版）