广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—31
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第二十八次会议(2016年度董事会)通知于2017年4月21日以电话通知及电子邮件的形式发出，并于2017年4月27日以现场表决的方式举行。现场会议地点为浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆会议室。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经测试，2016年度计提各类资产减值准备126,765,561.22元（经会计师事务所审计）。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2016年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。
独立董事发表了独立意见。
详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计：2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为31,719,896.61元，比上年同期增长59.70%；基本每股收益0.0227元，比上年同期增长59.86%。
2016年末总资产为13,529,698,946.12元，比上年末增长0.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,355,552,591.01元，比上年末下降3.05%；股本总额为1,396,400,000股，与上年末相比未发生变化。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2016年度利润分配方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所审计确认，公司2016年实现归属于上市公司的净利润31,719,896.61元，加上年初未分配利润626,076,167.68元，减去计提的盈余公积 492,988.72元，期末未分配利润657,303,075.57元。
公司2015年度、2016年度都仅实现微利，经营业绩不佳。公司在建的蚌埠、大连LED芯片基地一直在以自有资金投入，资金需求较大。另外，公司已在2015年7月现金分红41,892,000.00元。综上所述，为了全体股东的长远利益，公司2016年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。2016年实现的利润全部用于补充公司营运资金。未分配利润 657,303,075.57元结转以后年度进行分配。
公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。
独立董事发表了独立意见。详见2017年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
《2016年年度报告》全文刊登在2017年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2016年年度报告摘要》刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。
《2016年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2017年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意审计委员会对2016年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告。
同意聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
独立董事发表了独立意见。详见2017年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、同意公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币833,450万元、美元10,000万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。
2、同意公司2017年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、芜湖锐拓光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司以及持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司等七家公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币60.645亿元。
董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。
3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。
4、本议案适用于2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。
独立董事对公司2017年度对外担保事项发表了独立意见。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
公司为子公司提供担保情况详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。
（十）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
关联董事王冬雷、王晟回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及其子公司为支持本公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2017年度拟提供的担保金额为不超过人民币33亿元。
本议案适用于2016年度股东大会审议之日起至2017年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。
独立董事对关联担保事项表示了事前认可并发表了独立意见。
本议案须提交2016年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟需回避对本议案的表决。
相关事项详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
（十一）审议通过了《关于预计与凯雷电机2017年度日常关联交易的议案》。
关联董事王冬雷、王晟回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
拟与珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）发生日常关联交易，2017年度本公司拟向凯雷电机采购电机产品，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。
独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。
相关事项详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与凯雷电机2017年度日常关联交易的公告》。
（十二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（十三）审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟于2017年5月23日召开2016年度股东大会，审议第五届董事会第二十八会议及第五届监事会第十五次会议提交年度股东大会审议的事项。
详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
（十四）审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年第一季度报告全文》刊登在2017年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年第一季度报告正文》刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可
3、独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—32
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2017年4月21日以电子邮件的方式发出，并于2017年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市唐家湾镇金凤路1号公司总部会议室。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，使公司2016年度财务报表更公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
监事会对2016年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文刊登在2017年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2016年年度报告摘要》刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（五）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。
《2016年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2017年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（六）审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》刊登2017年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年第一季度报告正文》刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—33
广东德豪润达电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为客观、公允地反映广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产价值，按照企业会计准则及公司财务管理制度的相关规定，公司于2016年末对各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了资产减值准备。
本次计提减值准备事项已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。
一、减值准备的计提情况
经测试，2016年度计提各类资产减值准备126,765,561.22元（经会计师事务所审计），计提项目如下：
1、坏账准备
（1）坏账准备的计提方法
资产负债表日，对单项金额重大的应收账款单独进行差值测试，如有客观证据表明已发生减值，计提减值准备。单项金额不重大以及单独测试未发生减值的金额重大应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）计提减值准备情况
按照公司计提坏账准备的政策，对2016年末的应收款项计提坏账准备53,931,989.26元。
2、存货跌价准备
（1）存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（2）计提存货跌价准备情况
经测算，本期计提存货跌价准备71,413,230.94元。
3、长期资产减值准备
（1）长期资产减值准备的计提方法
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（2）长期资产减值准备计提情况
经过减值测试，公司本期对在建工程计提减值准备477,468.37元；对固定资产计提减值准备942,872.65元。
二、计提减值准备对公司的财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备对公司2016年度利润总额影响金额为126,765,561.22元。
三、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2016年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2016年度计提相关资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，使公司2016年度财务报表更公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议
2、公司第五届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—35
广东德豪润达电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（下转177版）
