海洋石油工程股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金晓剑、主管会计工作负责人陈永红及会计机构负责人（会计主管人员）王亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 报告期生产经营情况

第一季度，国际原油价格在50美元附近震荡，石油行业发展环境较去年同期相比温和复苏，但油价的未来走势仍然具有较大不确定性，行业明显复苏仍需时日。

感到欣慰的是，在当前这种弱复苏背景下，公司抓住国内海上油气投资增加的机遇，大力开拓市场，承揽的国内订单明显增长。自去年年底以来，渤中、蓬莱、惠州、东方等国内较大型项目逐步启动建设。公司在上年工作基础上，继续深入开展“质量效益年”活动，紧密实施国际化战略，全力开拓国内外市场，深挖降本增效潜力，严格执行项目计划和安全管理标准，包括俄罗斯YAMAL项目在内的21个国内外项目稳步运行。

报告期实现销售收入13.98亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.70亿元，较去年同期减少，主要是一季度公司完成的工作量，特别是海上安装业务量较去年同期下降所致。

（1）国内外市场开发稳步推进

受益于油价和行业的温和复苏，公司全力实施市场开发工作，一季度实现市场承揽额24.82亿元，较去年一季度1.40亿元有明显增长，其中国内约23.39亿元，海外约1.43亿元。国内获得了东方13-2气田群开发工程大型项目合同，海外获得了来自中东和非洲的工程订单。

公司将继续全力开拓国内市场和国际市场，努力在二季度和下半年实现更好的结果。

（2）各工程项目平稳有效实施

重点工程项目实施进度：

■

设计业务投入23.4万个工时。

建造业务完成钢材加工量2.01万结构吨，完成了1座导管架和1座组块的建造工作。

海上安装投入船天300个，完成了1座导管架和1座组块的海上安装。

（3）质量健康安全环保管理继续保持良好水平

一季度，公司保持严格的质量健康安全环保管理，损失工作日事件率为0，应记录事件率为0，继续维持良好水平，为所有项目平稳有序运营提供了重要保证。

（4）以开展精益管理为重点，提升提质增效工作成效

公司深入开展提质增效4.0活动，强化精细化管理，从设计、采办、建造、安装等一条龙的总承包业务链条各环节实施“三新三化”（即新技术、新材料、新工艺；标准化、简易化、国产化），深入挖掘增效潜力，打造和巩固“低成本”优势，逐步形成长效机制。同时，公司也在探索建立有效激励机制，进一步完善差异化考核指标体系，激发提质增效的内生动力和内在活力，努力提高公司效益，为股东创造价值。

3.2 第二季度业务展望

第二季度公司预计将进行5座导管架、4座组块和29个模块的陆地建造，以及1座导管架、2座组块的海上安装和56公里海底管线铺设，将全面开展文昌气田群项目导管架和组块的海上安装等大型海上作业。

面对国际原油价格低位震荡的困难局面，公司将迎难而进，持续努力开拓国内外市场。与此同时，加强内部管理，在保证安全和质量情况下，通过精细化管理严格管控成本，不断提升核心竞争力，保持健康持续发展。

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润表分析

单位：元 币种：人民币

■

原因分析：

报告期公司实现营业收入13.98亿元，较上年同期减少2.21亿元，下降13.67%，主要原因是一季度总体工作量下滑，特别是海上安装业务量较少，海上安装投入船天0.03万个，较去年一季度0.19万船天明显减少，收入规模相应下降。

营业成本15.06亿元，较上年同期减少1.05亿元，下降6.52%，主要原因是受工作量下降影响，发生的营业成本减少，其中固定成本5.49亿元，同比下降2%，变动成本9.57亿元，同比下降8.9%。

税金及附加0.12亿元，较上年同期减少0.16亿元，下降57.40%，主要原因是国家税收政策营改增影响，自2016年5月份开始，公司不再计提营业税，税金及附加费用减少。

财务费用0.41亿元，较上年同期增加0.28亿元，增长211.96%，主要是是受汇率波动影响，汇兑净损失同比增长0.25亿元所致。

投资收益-0.30亿元，较上年同期增加6.66亿元，主要是（1）银行理财产品理财收益0.24亿元；（2）青岛公司远期结汇确认投资收益-0.37亿元；（3）合资公司中海福陆重工有限公司当期亏损，珠海子公司按照权益法确认投资收益-0.26亿元，同时珠海子公司与中海福陆重工有限公司之间资产出资及出售的顺流交易未实现内部交易损益转回0.09亿元。上年同期主要是珠海子公司向中海福陆重工有限公司出资及出售资产，因未实现内部交易损益确认投资收益-6.97亿元，从而导致当期投资收益相比去年同期增加。

营业外收入0.22亿元，较上年同期减少12.95亿元，下降98.34%，主要是由于上年同期珠海子公司向中海福陆重工有限公司出资及出售资产，资产增值及递延收益结转产生营业外收入12.86亿元，而本年同期没有相关营业外收入，使得当期营业外收入较上年同期减少。

所得税费用-759.64万元，较上年同期减少9,160.97万元，下降109.04%，主要是由于利润下滑所致。

归属于母公司所有者的净利润-1.70亿元，较上年同期减少6.68亿元，下降134.19%，主要是一方面工作量减少，导致收入规模下降，净利润减少；另一方面，上年同期有非经常性损益5.95亿元，而今年一季度非经常性损益只有0.62亿元，同比使得报告期净利润出现比较大的变化。

资产负债表分析

单位：元 币种：人民币

■

原因分析：

应收利息2,941.71万元，较上年末增加952.55万元，增长47.89%，主要是本期公司购买的银行理财产品计提利息，以及部分理财产品到期收回利息变动额所致。

在建工程3.43亿元，较上年末增加0.80亿元，增长30.23%，主要是公司管道挖沟工程船等在建投资项目随着工程进度投入增加所致。

预收款项2.07亿元，较去年末增加2.07亿元，增幅233181.77%，主要是随着工程项目的开展与业主结算所致。

应付职工薪酬0.72亿元，较上年末减少2.10亿元，主要是本期发放计提的上一年度年终奖，导致应付职工薪酬减少。

应付利息0.28亿元，较上年末增加0.17亿元，主要是公司12亿元公司债券付息方式为一年一付，报告期计提一季度应付利息0.17亿元。

现金流量表分析

单位：元 币种：人民币

■

原因分析：

经营活动产生的现金流量净额-4.55亿元，较上年同期减少13.24亿元，主要是经营活动现金的流入和流出都随着公司完成工作量的减少相应下降，其中报告期经营活动现金流入同比减少23.84亿元，经营活动现金流出同比减少10.60亿元，相应使得现金流量净额较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额2.68亿元，较上年同期增加0.30亿元，主要是（1）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少0.67亿元；（2）本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少0.06亿元；（3）本期青岛子公司YAMAL项目远期售汇合约亏损产生的现金流出较上年同期增加0.17亿元；（4）此外，本期净收回的银行理财产品投资4亿元。而上年同期现金流入主要为珠海子公司向合资公司中海福陆重工有限公司出售资产产生的现金流入4.14亿元。经综合比较，投资活动产生的现金流量净额略有增加。

筹资活动产生的现金流量净额0.90亿元，较上年同期增加0.90亿元，主要是本期收到控股股东中国海洋石油总公司拨付的长期借款0.90亿元所致。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

■

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 海洋石油工程股份有限公司

法定代表人 金晓剑

日期 2017年4月26日

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2017-009

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知》。2017年4月26日，公司在珠海市召开了第五届董事会第二十七次会议，会议由公司董事长吕波先生主持。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保的议案》

同意公司为间接持股100%的子公司——海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司承揽丹格特石油化工海上运输安装项目开立银行履约保函和银行预付款保函提供连带责任担保。

本次担保金额为0.332亿美元。其中：履约保函担保金额为0.166亿美元、预付款保函担保金额为0.166亿美元，

履约保函担保有效期如下：

自履约保函的开立日起，至如下日期中较早的日期：(1) 完工证明签发日；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 2018年12月31日。

预付款保函担保有效期如下：

自预付款收款日起生效，至如下日期中较早的日期：(1) 担保金额减至零的日期；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 完工证明签发日；(4)2018年12月31日。

董事会授权管理层办理本次0.332亿美元担保的相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司为尼日利亚自贸区子公司开立银行保函提供担保的公告》和《公司独立董事意见》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于朱磊先生辞去公司董事及执行副总裁职务的议案》。

因工作调整，朱磊先生不再担任公司董事、执行副总裁职务，另有任用。

朱磊先生于2016年1月至2017年4月任公司执行副总裁，并于2016年5月至2017年4月任公司董事，期间勤勉尽责，严谨务实，认真履行抓党建“第一责任人”职责，加强基层党的建设，把全面从严治党落到实处；着力完善干部选拔任用机制，积极推动干部队伍年轻化，助力公司打造高素质干部员工队伍；以规划为引领，优化海洋工程装备制造基地产业布局，审慎进行投资管理，为公司保持持续健康发展做出了突出贡献。

董事会谨对朱磊先生为公司发展做出的努力表示衷心的感谢！

（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第五届董事会成员的任期已届满，须选举产生第六届董事会成员。

1．根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名吕波先生、金晓剑先生、林瑶生先生、孟军先生为公司第六届董事会董事候选人。

2．同意提名邱晓华先生、郭涛先生、黄永进先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事为董事会换届选举事项发表了独立意见。

详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议批准。

（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》）

三、上网公告附件

1．独立董事意见；

2．独立董事提名人声明；

3．独立董事候选人声明。

特此公告。

附：公司第六届董事会董事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一七年四月二十六日

附件：

海洋石油工程股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

吕波先生：男，1962年出生，毕业于中国矿业大学企业管理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。1985年起先后在煤炭部、能源部、中组部就职，曾任能源部人事劳动司副处级干部，中组部经济科技干部局副处长、处长，中组部干部四局、五局处长。2002年加入中国海油，任中国海油人力资源部总经理；2006年11月，任中国海油总经理助理；2010年4月，任中国海油副总经理。2012年12月兼任中海油能源发展股份有限公司董事长。2016年12月兼任中海油田服务股份有限公司董事长。2016年11月起任公司董事长。

吕波先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金晓剑先生：男，1959年出生，毕业于西南石油学院机械系石油矿场机械专业，获学士学位，后获南开大学国际商学院工商管理专业硕士学位和法国高等商业学校(HEC)工商管理专业EMBA，教授级高级工程师。

1982年进入中国海洋石油参加工作，先后在中国海洋石油渤海公司钻井部和生产部担任钻井总监、生产部副主任和生产办公室副主任职务；1996年3至2001年10月，在中海石油技术服务公司先后任总工程师、副总经理、总经理；2001年10月至2005年10月，在中海油田服务股份有限公司先后任副总经理、执行副总裁；2005年10月至2007年2月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理；2007年2月至2013年12月，任中国海洋石油总公司工程建设部总经理；2013年12月至2017年1月，任中国海洋石油总公司规划计划部总经理、中国海洋石油工程管理办公室主任。2017年1月至今任海洋石油工程股份有限公司总裁。2017年2月起任公司董事。

金晓剑先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林瑶生先生：男，1961年出生，毕业于江汉石油学院钻井工程专业，教授级高级工程师。1984年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾先后担任CACT作业者集团惠州32-5水下开发项目副经理，惠州26-1N水下开发项目和惠州19-3/2/1项目经理、中海油西江23-1项目经理和海洋石油981深水钻井船工程项目总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经验。2012年2月至2016年6月，任中国海洋石油总公司工程建设部副总经理。2016年7月至今任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。

林瑶生先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟军先生：男，1960年8月出生，中山大学高级工商管理硕士、香港公开大学工商管理硕士；高级会计师。1978年4月加入中国海洋石油南海西部公司（南海西部公司），历任南海西部公司会计、财务组长、副科长、科长、财务处主任会计师；1997年1月加入中海石油化学股份有限公司（中海化学），历任中海化学计划财务部经理、海洋石油富岛有限公司总会计师；2001年至2005年10月，任海洋石油富岛股份有限公司财务总监；2005年10月至2006年4月任中海化学财务总监；2006年4月至2007年4月任中海石油化学股份有限公司副总裁、董事会秘书和公司秘书。2007年4月至今任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理。2014年1月起任公司董事。

孟军先生持有公司22,680股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱晓华先生：男，1958年1月出生，厦门大学经济学学士，北京师范大学经济学硕士、博士。1982年2月13日分配到国家统计局工作，先后担任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；1998年8月至1999年9月任安徽省人民政府省长助理；2008年6月至2012年9月，任中国海洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家。现任民生证券首席经济学家，中国泛海控股集团董事，华兴银行首席经济学家，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，纳川股份独立董事，齐鲁资管独立董事，兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。2016年11月起任公司独立董事。

邱晓华先生不持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所惩戒。

郭涛先生：男，1955年8月出生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。1986年7月至1990年7月，任中国人民大学第一分校财会金融系副主任、主任、校长助理；1990年7月至1998年5月，在国家教育委员会任中国教育服务中心总经理；1998年5月至2002年5月，任北京炬通远扬科技发展有限责任公司（澳洲上市公司子公司）财务总监；2002年5月至2006年8月，任中科华会计师事务所有限公司，董事长，主任会计师；2006年8月至2012年10月，任中准会计师事务所有限公司副主任会计师；2012年10月至今任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2015年5月起任公司独立董事。

郭涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄永进先生：男，1966年4月出生，同济大学地球物理勘查学士，土木工程硕士，教授级高级工程师。1990年7月至2007年12月，历任上海岩土工程勘察设计研究院测试中心技术员、副主任、主任；2008年1月至2010年12月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司市场部经理、总裁助理；2011年1月至今，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司运行总监、副总裁，2013年1月至今兼任上海顺凯信息技术股份有限公司董事长。兼任上海市工程检测行业协会副理事长，中国建筑工程学会工程勘察分会工程地球物理学会副主任。2015年5月起任公司独立董事。

黄永进先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-010

海洋石油工程股份有限公司关于

为尼日利亚自贸区子公司开立银行保函

提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人为海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司，为本公司的全资子公司

● 本次担保金额为0.332亿美元

● 本次担保是否有反担保：本次担保属于反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2017年03月12日,本公司全资子公司—海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司（英文名称COOEC NIGERIA FZE，以下简称“自贸区公司”）与业主DANGOTE PETROLEUM REFINERY AND PETROCHEMICALS FREE ZONE ENTERPRISE（以下简称“DPRP”）及DANGOTE OIL REFINING COMPANY LIMITED（以下简称“DORC”）签订了丹格特石油化工海上运输安装项目合同，合同金额1.66亿美元。自贸区公司负责一座栈桥的EPCI、数条海管的海底铺设及连接调试、数座单点的海上运输及安装工作。

根据合同规定,自贸区公司向DPRP与DORC提供合同金额10%的银行履约保函及合同金额10%的银行预付款保函，鉴于自贸区公司刚刚成立，难以获得银行授信或通过保证金方式独立出具上述银行保函，拟由自贸区公司占用本公司银行授信额度向银行申请开立上述银行保函，本公司承担连带担保责任。

自贸区公司依据丹格特石油化工海上运输安装项目合同为DPRP与DORC提供的履约保函美元金额为0.166亿美元、预付款保函美元金额为0.166亿美元，合计0.332亿美元。

被担保人：海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司

债权人：渣打银行

担保金额：0.332亿美元

（二）本公司内部决策程序

本次担保事项已经2017年4月26日召开的本公司第五届董事会第二十七次会议全体董事审议通过。根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司

注册地点：尼日利亚DANGOTE自贸区

法定代表人：无法定代表人，设两名董事，分别为李小巍和顾洪。李小巍为海油工程副总裁，顾洪为海油工程的子公司国际工程公司总经理。

经营范围：该公司为实施丹格特石油化工海上运输安装项目而专门设立，经营范围为该项目的相关运营管理工作。

最新的信用等级状况：无不良信用记录

财务情况：由于公司于2016年底刚刚设立，银行账户正在办理中，尚没有财务收支情况。

与本公司关系：公司通过两家全资子公司海油工程国际有限公司和海油工程尼日利亚有限公司持有自贸区公司100%股权，公司实际持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：本公司为子公司开立银行保函提供连带责任保证担保。

2、担保类型：为子公司开立银行保函提供担保。

3、担保金额：0.332亿美元

担保内容：作为主要的责任人，公司为自贸区公司《开立银行保函合同》提供担保。如果自贸区公司违反了合同规定的责任，项目业主将直接向银行索赔，而公司将履行或采取必要措施承担银行向自贸区公司追偿的相关责任。

4、最大赔付额：自贸区公司依据丹格特石油化工海上运输安装项目合同为DPRP与DORC提供的履约保函美元金额为0.166亿美元、预付款保函美元金额为0.166亿美元，合计0.332亿美元。

5、预计担保期限

履约保函有效期如下：

履约保函的有效期自履约保函的开立日起，至如下日期中较早的日期：(1) 完工证明签发日；(2)保证人已支付最高担保金额日;(3) 2018年12月31日。

预付款保函的有效期如下：

预付款保函自预付款收款日起生效，至如下日期中较早的日期：(1) 担保金额减至零的日期；(2)保证人已支付最高担保金额日;(3) 完工证明签发日；(4)2018年12月31日。

四、董事会意见

本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司控股子公司，经营状况正常，担保风险可控。

五、独立董事意见

1．公司为全资子公司海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司提供担保，是公司日常生产经营的需要。

2．公司此次担保的对象为公司全资子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2OO5]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。

4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

5．一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保生效后，本公司累计为子公司提供七项担保，累计担保金额11.433亿美元（按照美元兑人民币汇率1:6.8900计算），占本公司2016年度经审计净资产的34%。具体担保事项如下：

单位:亿元 币种:美元

■

除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1、海油工程第五届董事会第二十七次会议决议

2、自贸区公司营业执照复印件

3、银行保函

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一七年四月二十六日

证券代码： 600583 证券简称：海油工程公告编号：临2017-011

海洋石油工程股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十四次会议通知。2017年4月26日，公司在珠海市以现场会议方式召开了第五届监事会第十四次会议。

本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2017年第一季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2017年第一季度报告（以下简称“一季报”）进行了审慎审核，认为：

1．一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理成果和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提交2016年度股东大会审议。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第五届监事会成员的任期即将届满，须选举产生第六届监事会成员。

根据公司股东推荐，同意提名魏君超先生和赵艳波女士为公司第六届监事会股东监事候选人并同意提交公司2016年度股东大会审议。

公司职工代表联席会议民主选举饶仕才先生为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

附件：1．监事候选人简历

2．职工监事简历

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○一七年四月二十六日

附件1：

监事候选人简历

魏君超先生：男，1958年1月出生，大学本科学历。1975年11月至1989年7月，在中国海洋石油渤海公司所属的采油公司工作,有多年基层工作的经验；1989年7月至2004年10月，先后在渤海石油公司党委办公室、团委、行政办公室和工会工作，历任党委办公室秘书科长、公司团委书记、行政办公室主任和工会主席；2004年10月至2013年12月，任中国海洋石油总公司办公厅主任；2013年12月起，任中国海洋石油总公司监事会主席；2014年4月起，兼任海洋石油工程股份有限公司监事会主席；2015年11月起，兼任中海油田服务股份有限公司监事会主席。

赵艳波女士：女，1971年4月出生，大学本科学历，硕士学位，国际注册内部审计师。1995年7月至2001年8 月，在北京市第十九中学任英语教师；2001年8月至2003年8月，在华寅会计师事务所任审计员；2003年8月至2012年2月，任中国海洋石油总公司审计监察部高级审计师；2012年3月至2013年3月，任中海油能源发展股份有限公司监事；2013年4月至2014年2月任中海石油财务有限责任公司、中海石油保险有限公司、中海石油投资控股有限公司、中海信托股份有限公司、中海石油化工进出口有限公司监事；2014年4月起，任海洋石油工程股份有限公司监事；2015年12月起，兼任中国海洋石油总公司监察部纪检监察一处副处长。

附件2：

职工监事简历

饶仕才先生：1968年出生，高级工程师，工程硕士。1999年6月至2000年10月，任海洋石油工程股份有限公司建造公司生产技术部副主任；2000年11月至2004年8月，任海洋石油工程股份有限公司建造公司车间主任；2004年9月至2006年1月，任中海壳牌南海石化东联/马鞭洲项目代理项目经理；2006年2月至2007年9月，任海洋石油工程股份有限公司青岛场地建设项目副经理、公司丹江路办公楼项目经理；2007年9月至2014年3月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部总经理；2013年8月至今，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2011年8月至今，任海洋石油工程股份有限公司职工监事。

证券代码：600583证券简称：海油工程公告编号：2017-012

海洋石油工程股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日14点30分

召开地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室（北京市朝阳区将台路6号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已分别经公司第五届董事会第二十六次会议?第五届董事会第二十七次会议?第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，详见2017年3月21日及2017年4月28日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告(临2017-006)?第五届监事会第十三次会议决议公告(临2017-008)?第五届董事会第二十七次会议决议公告(临2017-009)和第五届监事会第十四次会议决议公告(临2017-011)。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二) 会议登记时间：2017年5月16日和5月17日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00

(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

会务常设联系人姓名：李国鹏

联系电话：022-59898033 传真：022-59898800

（二） 会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：       委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2017-013

海洋石油工程股份有限公司

关于举行“投资者网上集体接待日”交流活动

的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-16:30在全景网参加“2016年度天津辖区上市公司网上集体接待日”交流活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net），通过在线提问参与本次互动交流。

出席本次网上交流活动的有公司高级管理人员。

欢迎投资者积极参与。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-014

海洋石油工程股份有限公司

关于“07海工债”跟踪评级结果的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的相关规定，海洋石油工程股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）对本公司在上海证券交易所发行上市的2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券（简称“07海工债”，债券代码122001）进行了跟踪信用评级。中诚信在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《海洋石油工程股份有限公司2007年公司债券跟踪评级报告（2017）》，维持本期“07海工债”信用等级为AAA；维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

公司代码：600583 公司简称：海油工程

2017年第一季度报告