中国核工业建设股份有限公司
公司代码：601611 公司简称：中国核建
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾军、主管会计工作负责人丁淑英及会计机构负责人（会计主管人员）郭云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国核工业建设股份有限公司
法定代表人 顾军
日期 2017.4.28
证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2017-015
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年4月27日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长顾军主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年第一季度报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于召开中国核工业建设股份有限公司2016年度股东大会的议案》。
董事会拟定于2017年5月26日在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开公司2016年度股东大会，会议通知将按有关规定于5月6日前在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2017年4月28日
证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2017-016
中国核工业建设股份有限公司
第二届监事会
第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年4月27日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到监事4人，监事沈云刚因工作原因未能出席，委托监事黄建国代为表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司监事会主席苏文生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年第一季度报告的议案》。
公司监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2017年第一季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与季报编制及审核的人员在监事会审议季报前有违反保密规定的行为。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会
2017年4月28日
2017年第一季度报告
