杭州解百集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）倪威勤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 杭州解百集团股份有限公司

法定代表人 童民强

日期 2017-04-26

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-008

杭州解百集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室会议室召开了第八届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2017年4月16日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中独立董事3人）。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2017年第一季度报告》（全文和正文）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2017年第一季度经营数据简报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

董事会决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度财务审计及内部控制审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会将于2017年5月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，经本次会议审议通过，提名童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋、章国经为公司第九届董事会董事候选人，提名童本立（会计专业人士）、王国卫、王曙光为公司第九届董事会独立董事候选人（注：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之相关规定，其中：王国卫的任期至2018年3月29日），上述人员简历附后。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

定于2017年5月26日召开公司2016年年度股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十六日

附：

一、杭州解百集团股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

1、童民强，男，59岁，研究生，高级经济师，1980.8-1986.12杭州人民中学教师；1986.12-1989.3杭州大厦有限公司办公室主管；1989.3-1996.8杭州大厦有限公司客房部副经理、公关部副经理、经理、购物中心办公室主任；1996.8-2010.12历任杭州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公司董事、党委副书记（其中：1998.9-2000.8厦门大学世界经济研究生进修班学习）；2010.12-2013.12杭州大厦有限公司总经理；2013.12-至今杭州大厦有限公司党委书记、董事长；2015.3-2017.5杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、周自力，男，51岁，研究生，高级经济师，历任杭州市食品工业公司团委副书记、书记；1990.8-1996.4杭州市第二商业局团工委副书记、团工委书记；1996.4-1999.11杭州市商业局团工委书记；1999.11-2002.4杭州商业资产经营（有限）公司团工委书记、工会副主席；2002.4-2015.3杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长；2015.3-2017.5杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

3、俞勇，男，53岁，大专，高级经济师，1982.12-1986.5杭州四五〇九厂；1986.5-1988.5杭州合成塑料厂；1988.8-1993.6杭州工联大厦部门经理；1993.6-2009.1杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、部门经理、招商二部副总经理、总经理（其中：1995.9-1998.7浙江省委党校政治经济学大专学习）；2009.1-2009.8杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理；2009.8-2013.12杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12-至今杭州大厦有限公司总经理；2015.3-2016.4杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；2016.4-2017.5杭州解百集团股份有限公司副董事长。

4、谢雅芳，女，54岁，研究生，教授级高级会计师，历任杭州市商业局财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司副总经理；1999.4-2002.5杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2002.5-2017.5杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

5、任海锋，男，38岁，硕士研究生，2004.3-2008.6方正证券财务部、投资银行部历任项目经理、高级项目经理；2008.6-2012.9杭州旅游集团有限公司财务部经理助理；2012.9-2013.7杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理；2013.7-2016.7杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长；2016.7-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长；2015.3-2017.5杭州解百集团股份有限公司董事。

6、章国经，男，54岁，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理；数源科技股份有限公司副董事长、副总经理、总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事长。2003.8-至今西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；2001.3-至今数源科技股份有限公司党委书记、董事长；现任杭州（香港）实业有限公司董事长；现任西湖集团（香港）有限公司董事；2014.5-2017.5杭州解百集团股份有限公司董事。

二、杭州解百集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、童本立，男，67岁，硕士，教授，高级会计师。1975.7-1981.1杭州无线电工业学校教师；1984.3-1991.7浙江省财政厅副处长、处长；1991.8-1993.4浙江财经学院副院长；1993.4-2004.4浙江财经学院院长；2004.5-2008.10浙江财经学院党委书记；现已退休；2014.5-2017.5杭州解百集团股份有限公司独立董事。

兼职情况：2015.02.09-至今浙商银行股份有限公司（HK02016）独立董事。

2、王国卫，男，49岁，硕士，经济师。1994.4-1998.5上海国际信托投资公司副科长；1998.6-2011.1华安基金管理有限公司投资总监；2011.10-至今上海鑫富越资产管理有限公司董事长。2012.3-2017.5杭州解百集团股份有限公司独立董事。

3、王曙光，男，64岁，教授。2003.11－2013.11浙江省青年研究会会长；现已退休。

兼职情况：2014.1-至今上海开创国际海洋资源股份有限公司（SH600097）独立董事；2015.5-至今杭州滨江房产集团股份有限公司（SZ002244）；2015.12-至今浙江盾安智控科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-009

杭州解百集团股份有限公司

2017年第一季度经营数据简报

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年1季度主要经营数据披露如下：

一、门店分布及变动情况

本报告期，公司门店数量未发生变化，面积略有变动,具体如下：

■

二、2017年第一季度主要经营数据

1、营业收入分地区

单位：元；币种：人民币

■

2、营业收入分业态

单位：元；币种：人民币

■

注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十六日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2017-010

杭州解百集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月26日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室会议室召开了第八届监事会第十八次会议。本次会议通知于2017年4月16日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，会议由监事会主席胡超东主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2017年第一季度报告》（全文和正文）。

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会在全面审阅公司2017年第一季度报告（全文和正文）后，发表审核意见如下：

1、公司2017年第一季度报告（全文和正文）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2017年第一季度报告（全文和正文）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司2017年第一季度报告（全文和正文）中的财务报表未经审计；

4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期将于2017年5月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表2名（注：职工监事由公司职工代表联席会议选举产生，详见公司关于选举第九届监事会职工监事的公告）。经本次会议讨论，提名胡超东、徐海明、李伶为公司第九届监事会监事候选人（上述监事候选人简历附后）。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司监事会

二○一七年四月二十六日

附：杭州解百集团股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

1、胡超东，男，48岁，本科，注册税务师、高级会计师、经济师，1992.8-1997.12 杭州新华造纸厂；1997.12-1999.12杭州立信会计师事务所财务审计；2000.1-2005.4杭州大地会计师事务所财务审计；2005.4-2012.9杭州旅游集团有限公司审计监察室职员、经理助理；2012.9-2014.10杭州市商贸旅游集团有限公司发展战略部部长助理；2014.10-2016.6杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部副部长；2016.6-至今任杭州市商贸旅游集团有限公司审计（法务）部副部长。

2、徐海明，男，29岁，硕士，注册会计师、会计师，2013.5-2016.9杭州解百集团股份有限公司财务部职员，2016.10-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务部职员。

3、李伶，女，43岁，大专，1993.9-1996.6浙江省证券登记中心职员；1996.6-2009.9杭州股权管理中心职员；2009.9-至今任杭州股权管理中心业务科科长；2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。

证券代码：600814证券简称：杭州解百公告编号：2017-011

杭州解百集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

1.1 (一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

1.2 (二) 股东大会召集人：董事会

1.3 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

1.4 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月26日10点00 分

召开地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室

1.5 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1.6 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

1.7 (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第二十六次和第二十七次会议，以及第八届监事会第十七次会议和第十八次会议审议通过，详见本公司于2017年4月8日和4月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州商业资产经营（有限）公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

1.8 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

1.9 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1.10 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

1.11 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

1.12 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

1.13 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

1.14 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

1.15 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

1.16 (三) 公司聘请的律师。

1.17 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡办理登记手续，授权委托书格式见附件1。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2017年5月19日、5月22日（9:00-17:00）。

5、登记地点：杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室。

六、 其他事项

1、会议预期一天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。

2、联系地址：杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室。

联系人：沈瑾 邮编：310006

联系电话：0571-87085127 传真：0571-87080657

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州解百集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2017-012

杭州解百集团股份有限公司

关于选举第九届监事会职工

监事的公告

杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司工会于2017年4月25日上午在公司8楼会议室召开第十七届工会委员会职工代表第六次联席会议，会议一致同意选举俞丽丽、朱雷为公司第九届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第九届监事会任期一致。

俞丽丽、朱雷将与公司2016年年度股东大会选举的三名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

附：杭州解百集团股份有限公司第九届监事会职工监事简历

1、俞丽丽，女，43岁，本科，经济师，1996.8－1997.11杭州解百集团股份有限公司员工；1997.11-2004.3历任杭州解百集团股份有限公司路桥购物中心超市副经理、女装精品部副经理、新品开发部办事员、家居部副经理、日化商场副经理、化妆首饰部副经理；2004.4-2014.5历任杭州解百集团股份有限公司针织部经理、化妆首饰部经理、化饰鞋包部经理；2014.6-2015.12杭州解百集团股份有限公司总经理助理、化饰部经理、招商业务部副部长；2016.1-2016.12杭州解百商贸集团有限公司总经理助理、营运部部长；2017.1-至今杭州解百商贸集团有限公司总经理助理。

2、朱雷，男，46岁，本科，高级会计师，1989.6-2000.12杭州大厦有限公司财务总部科员；2001.1-2001.7杭州大厦有限公司财务总部主管；2001.8-2008.2杭州大厦有限公司财务总部副经理；2008.3-2013.8杭州大厦有限公司财务总部经理；2013.8至今杭州大厦有限公司财务副总监；2015.2-2017.5杭州解百集团股份有限公司职工监事。

公司代码：600814 公司简称：杭州解百

2017年第一季度报告