陕西延长石油化建股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
说明：2016年6月7日，公司实施了资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后公司股本增加至 615,795,960 股, 上年同期每股收益按照新的股本进行了重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西延长石油化建股份有限公司
法定代表人 高建成
日期 2017-04-27
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-012
陕西延长石油化建股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王栋先生因出差未能参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事韩正先生因出差未能参加本次股东大会；
3、 公司董事会秘书赵永宏出席了会议，总工程师何应选、财务总监何昕、副总经理贺延伟列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《公司2016年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于变更会计政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司（所持表决权股份339,090,525股）回避了议案7的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：夏小兵、龚雯
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司
2017年4月28日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-014
陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2017年4月17日以文件及传真的形式发出。
（三）本次会议于2017年4月27日上午11：00至16：30在公司611会议室，以现场表决的方式召开。
（四）应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事王栋先生因出差委托董事张来民代为出席并表决。
列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、总工程师何应选先生、监事会主席吴文海先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。
二、 董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了关于公司2017年第一季度报告的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案，关联董事回避了该议案的表决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
本预案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）会议审议通过了关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017年4月27日
●报备文件
董事会决议
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-015
陕西延长石油化建股份有限公司
关于全资子公司购买办公楼暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易主要内容：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司或延长化建”）的全资子公司陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）向关联方陕西省种业集团有限责任公司（以下简称“种业集团”）购买位于杨凌示范区新桥北路2号的秦丰大厦，作为办公用房，证载建筑面积22508.17平方米，总价为56,524,900.00元。
●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
●本次交易尚需获得公司股东大会审议通过，届时关联股东须回避表决。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
公司全资子公司陕西化建拟购买种业集团位于陕西杨凌示范区新桥北路2号秦丰大厦，作为办公用房。该楼为框架结构，地上七层，地下一层，土地使用权面积9333.34平方米，总建筑面积22508.17平方米，总价56,524,900.00元。
（二）关联关系
陕西省种业集团有限公司(以下简称“种业集团”)为公司控股股东全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，种业集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）尚需履行的程序
本次关联交易金额超过3000万元，需提交公司股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
二、关联方介绍
关联方名称：陕西省种业集团有限责任公司。
企业性质：国有企业。
住所：西安经济技术开发区凤城二路6号。
法定代表人：吴文海。
注册资本：7000万元。
经营范围：从事各类农作物种子新技术研究、开发和繁育、生产、加工、包装、批发、零售；无公害化农药的研发、生产和销售；有机农产品的生产、加工和销售等业务。
截至2016年12月31日，种业集团总资产19367.25万元；净资产 -20676.88万元；净利润387.14万元。（已经审计）
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次交易标的是种业集团持有位于陕西杨凌示范区新桥北路2号秦丰大厦，该楼为框架结构，地上七层，地下一层，土地使用权面积9333.34平方米，总建筑面积为22508.17平方米。本次关联交易属于公司购买资产。
2、权属状况说明
秦丰大厦产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、资产运营情况说明
秦丰大厦的产权归种业集团所有，于2002年8月建成投入使用。目前运营情况正常。
（二）关联交易定价及交易价格
1、关联交易定价
陕西化建委托具有证券期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司（以下简称“评估公司”），对秦丰大厦以2017年2月28日所表现的市场价格进行了评估。
根据评估公司出具的《陕西化建工程有限责任公司拟收购陕西省种业集团有限责任公司秦丰大厦资产评估报告书》：本次评估范围为种业集团拥有的位于陕西杨凌示范区新桥北路2号的秦丰大厦，总层数为八层。证载建筑面积为22508.17平方米，地类（用途）为商服业，使用终止日期为2038年4月，价值类型为市场价值，评估基准日为2017年2月28日，评估方法为重置成本法，评估价值为56,524,900.00元。
2、交易价格
本次交易价格以评估价格进行交易，交易金额为56,524,900.00元。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司原办公楼地处杨凌老城闹市区，人群聚集噪杂声大，且公司办公仅有仅3900平方米，其余楼层用做商铺及酒店，办公配套设施陈旧，办公环境差，随着公司业务的快速发展，原办公楼已无法满足公司正常工作需要。为此，根据公司整体发展战略，为进一步细化管理，提升公司的业绩，减少关联交易，提高资金效率，公司拟购买目前种业集团持有的秦丰大厦，购买该办公楼可以解决公司总部办公面积不足及信息化发展的问题，也有利于提升上市公司整体形象及对人才的吸引力。
本次关联交易对公司无影响。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2017年4月27日公司第六届董事会第十一次会议以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》，同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。关联董事已经进行了回避，独立董事均同意此项议案。
（二）独立董事事前认可意见
1、本次交易构成关联交易，关联董事应回避会议表决。
2、具有证券期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司对本次交易标的进行评估，并出具了《陕西化建工程有限责任公司拟收购陕西省种业集团有限责任公司秦丰大厦资产评估报告书》作为标的资产定价参考依据，以评估价格作为交易价格，遵循公平、公允、公正原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、我们对上述关联交易的议案表示事前认可，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
（三）独立董事意见
1、此项关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。
2、此项关联交易有利于提升企业形象，符合公司的长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。
3、具有证券期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司对本次交易标的进行评估，并出具了《陕西化建工程有限责任公司拟收购陕西省种业集团有限责任公司秦丰大厦资产评估报告书》作为标的资产定价参考依据，以评估价格作为交易价格，不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。
4、我们同意将次此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在公司股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017年4月27日
报备文件：
1、陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
2、陕西延长石油化建股份有限公司独立董事关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的事前认可意见。
3、陕西延长石油化建股份有限公司独立董事关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的独立意见。
4、《陕西化建工程有限责任公司拟收购陕西省种业集团有限责任公司秦丰大厦资产评估报告书》
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-016
陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 11点 30分
召开地点： 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已于2017年 4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西省石油化工建设公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2017年5月25日星期四（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-017
陕西延长石油化建股份有限公司
关于2017年一季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年一季度，公司新签项目业务类型主要为工程施工业务，具体情况如下：
■
截至2017年一季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017年4月27日
公司代码：600248 公司简称：延长化建
2017年第一季度报告
