上海九百股份有限公司
公司代码：600838 公司简称：上海九百
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所〈特殊普通合伙〉信会师报字[2017]第ZA13325号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润182,933,828.49元（合并报表），加上年初未分配利润188,154,363.38元，扣除本年度分配的2015年度利润28,061,738.67元，本年度提取法定盈余公积19,942,608.39元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为323,083,844.81元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：以2016年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.37元（含税），共计派发现金红利54,920,831.40元。本次利润分配后的未分配利润余额268,163,013.41元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
上海九百股份有限公司前身为创建于1939年的百乐商场。1966年12月，经上海市百货公司批准定名为上海市第九百货商店。1993年10月，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号和上海市证券管理办公室沪证办1993（122）号批准，以募集方式设立上海市第九百货商店股份有限公司，并向社会公开发行股票。1994年2月24日，公司股票在上海证券交易所上市。1999年6月29日，公司更名为上海九百股份有限公司。
公司依托静安区位优势，经过二十多年的运作和积累，目前已经发展成为涉及洗涤化工产品生产销售及洗染服务、酒类产品批发、商业物业投资租赁管理、股权投资管理等多种业态的综合性企业。
公司所从事的主要业务和经营模式：一是全资子公司“上海正章洗染有限公司”的洗涤化工产品生产与销售、衣物和纺织品的洗染、熨烫、染色、织补及皮革类制品护理等经营服务；二是全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”的酒类产品批发销售；三是出租公司自有和拥有长期使用权的商业物业取得租金收益。
公司参股投资的商贸零售企业“上海久光百货有限公司”由于地理位置优越，交通便利，且定位于中高端客户群，因此，遭受电商网购的冲击相对较小，经营业绩持续稳中有升，长期以来为公司贡献了较稳定且丰厚的投资收益和现金流，已成为公司利润的主要来源。
报告期内，公司的主营业务和经营模式未发生变化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年，公司实现营业收入8,997.80万元，较去年同期9,064.26万元减少66.46万元，同比下降0.73%；实现归属于上市公司股东的净利润18,293.38万元，较去年同期9,230.39万元增加9,062.99万元，同比增长98.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,006.13万元，同比上升15.21%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围未发生变化。
证券代码：600838 证券简称：上海九百编号：临2017-003
上海九百股份有限公司
第八届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年4月26日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由许骍董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2016年年度报告》、《上海九百股份有限公司2016年年度报告摘要》；
二、《上海九百股份有限公司董事会2016年度工作报告》；
附件1：《上海九百股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；
附件2：《上海九百股份有限公司2016年度独立董事述职报告》；
三、《上海九百股份有限公司2016年度财务决算报告》；
四、《上海九百股份有限公司2016年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所〈特殊普通合伙〉信会师报字[2017]第ZA13325号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润182,933,828.49元（合并报表），加上年初未分配利润188,154,363.38元，扣除本年度分配的2015年度利润28,061,738.67元，本年度提取法定盈余公积19,942,608.39元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为323,083,844.81元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：以2016年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.37元（含税），共计派发现金红利54,920,831.40元。本次利润分配后的未分配利润余额268,163,013.41元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《上海九百股份有限公司2016年度总经理工作报告》；
六、《上海九百股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；
七、《关于支付公司2016年度审计费及续聘2017年度财务报告与内控报告审计机构的议案》；
八、《上海九百股份有限公司2017年第一季度报告》；
九、《关于提名曹雨妹为公司第八届董事会董事候选人的议案》：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，公司控股股东——上海九百（集团）有限公司于2017年2月6日以九百（集团）经2017第004号文推荐曹雨妹担任本公司第八届董事会董事。公司董事会提名委员会在认真审核推荐人资格、被推荐人曹雨妹的任职资格及履职能力等相关资料后，一致认为：曹雨妹符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名曹雨妹为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事也发表了同意该项提名的独立意见。该项提名经董事会批准后将提请公司2016年度股东大会进行选举，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。
附：曹雨妹简历
曹雨妹，女，1974年10月出生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。曾任上海开开商城有限公司楼面经理、党支部副书记、工会主席；上海开开（集团）有限公司宣教科副科长、党委委员、组织人事部、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司工会主席、党委委员、党委副书记、纪委书记、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任。现任上海九百（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。
上述第一、二、三、四、七、九项议案须经公司2016年度股东大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600838 证券简称：上海九百编号：临2017-004
上海九百股份有限公司
第八届监事会第四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年4月26日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席吴德明主持。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
二、《上海九百股份有限公司2016年年度报告》；
公司监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审核程序符合国家法律法规、《公司章程》等相关规定；报告所包含的信息数据均真实、客观地反映了公司2016年度的经营成果和财务状况；未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
三、《上海九百股份有限公司2016年度财务决算报告》；
四、《上海九百股份有限公司2016年度利润分配预案》；
五、《上海九百股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；
六、《上海九百股份有限公司2017年第一季度报告》。
公司监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合国家法律法规和《公司章程》等相关规定；报告所包含的信息数据均真实、客观地反映了公司2017年第一季度的经营成果和财务状况；未发现参与本次季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为发生。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600838 证券简称：上海九百编号：临2017-005
上海九百股份有限公司
2017年1季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2017年1季度主要经营数据披露如下：
一、2017年1季度,公司全资子公司“上海正章洗染有限公司”关闭了1家洗衣连锁门店，现有洗衣连锁门店26家；
二、2017年1季度,公司无增加门店情况；
三、2017年1季度主要经营数据：
㈠主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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㈡主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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附注：本公告披露的主要经营数据未经审计，本公司董事会提醒广大投资者谨慎使用该等数据。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
