华东建筑集团股份有限公司

公司代码：600629 公司简称：华建集团

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认本公司经审计2016年度母公司净利润为人民币0.15亿元，截至2016年12月31日止的母公司累计未分配利润为人民币-2.37亿元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东分配利润。本公司的利润分配以母公司的可供分配利润为分配依据。由于本公司截至2016年12月31日，母公司累计未分配利润的亏损尚未弥补完成，因此本公司董事会同意2016年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。本预案提交本公司2016年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）主营业务

华建集团是一家以建筑设计为核心的现代科技型公司。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程技术管理服务、工程设计、工程承包、工程勘察等项目全过程的一体化服务，主要包括建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。

（2）经营模式

公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。

a招投标模式

招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门组织洽谈和投标工作。

b客户直接委托模式

对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的部分项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户的委托，与客户签订业务合同。

（3）行业情况说明

我国工程设计咨询行业是为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、规划研究、工程监理和项目管理等。工程设计咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，可以向社会发展、投资建设、项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务。工程设计咨询服务行业是现代服务业的重要组成部分，对提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进社会可持续发展方面具有重要的作用。

早期工程设计咨询服务行业存在着较为严重的区域、行业和专业壁垒，但是随着市场经济的发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策的不断完善，参与竞争的主体迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化，行业市场化程度明显提高，市场竞争日益激烈。随着国家“十三五”规划目标的确定，目前工程设计咨询行业有以下四大主要特点：

一、国家建设趋势逐渐明朗，市场机会逐步转换：部分城市固定资产投资有所提升，城镇更新、旧区改造、美丽乡村、既有建筑功能提升等将成为城市建设新热点，为工程设计咨询行业提供了新的发展空间。

二、行业监管手段多元化：随着《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》、《关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》等文件的颁布，行业管理部门通过质量终身责任制、建筑师负责制等制度，明确了从企业资质管理转向个人执业资格管理的发展趋势；

三、企业组织模式不断创新：大中型企业对外通过并购重组，对内以组织平台化等方式整合内外部资源，从过去的单一技术服务主营转向“技术+管理+资本”等多要素集成经营。中小型设计企业、设计事务所将继续专项专精发展，提升在特定市场的知名度与影响力。

四、“互联网+”提升设计效率：互联网作为工具，将大大减少项目建设方与设计方之间对接的成本，企业深度信息化和大数据的运用，将加速工程建设向工业化、信息化和集成化发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入455,081.10万元，比上年同期增长6.63%；净利润为24,139.62万元，比上年同期增长64.6%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并财务报表编制范围的子公司

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以上子公司基本情况详见本附注7.1.1所述。注：如本附注1.1.1所述，本公司2015年7月1日完成重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合非上市公司（现代集团）以所持有的对子公司投资（华东设计院）等资产为对价取得上市公司（本公司）的控制权，构成反向购买的交易实质。本合并财务报表按反向购买的原则进行编制，本公司本次合并前的壳体在合并财务报表中忝列为子公司。上述子公司除法律上母公司即本公司外，其他子公司均系反向购并方华东设计院通过设立或投资、同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并而取得的子公司。

合并范围变动情况

根据华东建筑设计研究院有限公司董事会通过的《关于同意上海院公司转让民港公司50%股权的决议》，本期子公司上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其控股子公司上海民港国际建筑设计有限公司（以下简称“民港公司”）50%股权，转让后不再持有民港公司股权而合并范围减少上述子公司。除此之外，合并范围无变动。合并范围变动情况详见本附注6所述。

董事长：秦云

董事会批准报送日期:2017.4.26

证券代码：600629证券简称：华建集团公告编号：临2017-022

华东建筑集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日14点

召开地点：上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅（地铁2号线、7号线；公交76路、15路、40路、45路、49路、824路、830路、927路、93路、94路等）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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另外，本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第十七次会议、公司第九届监事会第十次会议审议通过，相关议案披露于2017年4月28日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、

特别决议议案：10、11

3、

对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11

4、

涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海现代建筑设计（集团）有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

2、登记时间：2017年5月15日上午9时至下午4时。

3、登记地点：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

交通：地铁2号线、11号线4号出口、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

联系人：欧阳小姐

六、

其他事项

1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：联系人：谢俊士（证券事务代表）

联系电话：021－62464018

传 真：021-62464000

电子邮箱：junshi_xie@arcplus.com.cn

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-019

华东建筑集团股份有限公司

关于2017年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计2017年全年将发生以下关联交易：

一、预计2017年日常关联交易的基本情况

单位:元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：秦云

注册资本：人民币12,800万元

主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

住所：上海市静安区石门二路258号

2、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司

法定代表人：江立新

注册资本：人民币100万元

主营业务：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢材料，办公设备及用品，停车场库管理,图文设计制作，其他印刷、打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

住所：上海市静安区石门二路258号

3、上海现代建筑设计集团置业有限公司

法人代表：龙革

注册资本：人民币6,500万元

主营业务：房地产经营、咨询，建筑、装潢材料及建筑设备的营销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

住所：上海市静安区石门二路258号

4、上海众合地产开发有限公司

法人代表：韩可胜

注册资本：人民币100000万元

主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

住所： 上海市闵行区沪青平公路206弄8号3幢1楼1062室

5、上海兰德公路工程咨询设计有限公司

法人代表：成红文

注册资本：人民币600万元

主营业务：公路、交通、运输专业“四技”服务。公路工程勘察设计及市政工程设计（按许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

住所：上海市普陀区曹杨路1040弄2号25楼

（二）关联关系

1、上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司控股股东，占本公司总股本的56.10％。

2、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

3、上海现代建筑设计集团置业有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的全资子公司。

4、上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。

5、上海兰德公路工程咨询设计有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

四、关联交易对上市公司的影响

日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易履行的审议和批准程序

(一) 独立董事事前认可意见

2017年4月13日，公司全体独立董事出具了《关于预计2017年度日常关联交易事项事前认可的函》，“我们已经收到公司有关本事项的议案文本，对议案所涉及的事项向公司进行了了解，认为公司2017年度预计发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。我们同意将此议案提交公司董事会进行审议。”

(二) 董事会审议情况

2017年4月26日，公司第九届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易额度的议案》。董事秦云、张桦系股东上海现代建筑设计（集团）有限公司委派的董事，本议案回避表决。

(三) 监事会审议情况

2017年4月26日，公司第九届监事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易额度的议案》。

（四）独立董事发表的独立意见

公司于2017年度预计与上海现代建筑设计（集团）有限公司、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司、上海众合地产开发有限公司 、上海现代建筑设计集团置业有限公司等关联方之间发生的关联交易系为公司业务发展的需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。公司2017年度预计发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。我们同意将相关议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

3、独立董事出具的事前认可的函和独立意见

4、董事会审计委员会书面审核意见

本议案尚待提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017—020

华东建筑集团股份有限公司

关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议

2017年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十七次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。

2016年度财务报告审计工作已结束。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）依照审计业务约定书的内容，独立、客观、公正、及时地出具了《华东建筑集团股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》和《华东建筑集团股份有限公司2016年度内部控制审计报告》，较好地完成了公司委托的各项审计。为此，建议继续聘请众华事务所为公司2017年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-021

华东建筑集团股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月26日,华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组已于2017年3月实施完毕，公司的注册资本拟由35906.0190万元变更为43220.8132万元。同时，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等要求，结合公司的实际情况和经营发展需要，拟对《华东建筑集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

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(下转303版)