牧高笛户外用品股份有限公司
公司代码：603908 公司简称：牧高笛
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆暾华、主管会计工作负责人杜素珍及会计机构负责人（会计主管人员）杜素珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2017年3月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于在越南投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金500万美元在越南投出资设立全资子公司天野户外（越南）有限公司【Tianye Outdoor(VN)Co,.Ltd】（暂定名，以最终注册为准，以下简称“越南天野”），主要负责公司帐篷等产品的海外生产，公司持有越南天野100%的股权。目前该事项仍在进展中。
（2）2017年3月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。该事项已经2017年4月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年4月20日，公司披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-014），公司购买了以下理财产品：1、向中信银行股份有限公司衢州分行购买了中信理财之共赢利率结构17289期人民币结构性理财产品，预期年化收益率3.95%，申购金额1.2亿元，期限195天；2、向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0416期，预期年化收益率3.9%，申购金额0.3亿元，期限6个月。
（3）2017年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司拟以目前总股本66,690,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），即每1股派发现金0.4元（含税），合计派发现金股利26,676,000.00元，本次不进行公积金转增股本、不送红股。剩余的可供分配利润76,655,976.57元滚存至以后年度再进行分配。该事项尚需经2016年年度股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 牧高笛户外用品股份有限公司
法定代表人 陆暾华
日期 2017年4月28日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-021
牧高笛户外用品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年4月27日上午9：30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年4月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年一季度报告的议案》。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、上网公告附件
（一）关于聘任证券事务代表的公告
特此公告。
备查文件：
1、第四届董事会第十次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-022
牧高笛户外用品股份有限公司
关于2017年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司2017年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 报告期内实体门店变动情况
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二、 报告期主营业务经营情况
（一）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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（二）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司
董事会
2017年4月28日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-023
牧高笛户外用品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任叶洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自公司本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。
叶洋先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。叶洋先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶洋先生简历：
叶洋：男，1991年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表。
联系方式：
联系地址：宁波市江东北路475号004幢宁波和丰创意广场意庭楼14楼董事会办公室
邮政编码：315600
联系电话：0574-27718107
传真号码：0574-87679566
电子邮箱：yeyang@mobigarden.com.cn
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2017年4月28日
