上海大屯能源股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
■
1.3公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人任艳杰及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
2017年一季度，公司自产煤炭195.22万吨，洗精煤产量125.62万吨；发电量6.08亿度，铝材加工量0.55万吨，铁路货运量326.19万吨，设备制修量0.46万吨。
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表大幅度变动的项目：
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应收账款：期末较期初增加，主要为尚在信用期内的煤炭销售款项增加的影响。
其他应收款：期末较期初减少，主要为收回原子公司四方铝业的欠款的影响。
存货：期末较期初增加，主要是期末库存商品煤增加的影响。
短期借款：期末较期初减少，主要为短期借款到期归还减少。
应付票据：期末较期初增加，主要为本期开具承兑票据对外结算增多的影响。
预收款项：期末较期初增加，主要为预收煤炭销售款的增加。
应付利息：期末较期初增加，主要为中期票据应付利息增加的影响。
利润表大幅度变动的项目：
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管理费用：本期较上年同期增加，主要是职工薪酬增加的影响。
税金及附加：本期较上年同期增加，主要是本期税金及附加会计核算口径变化以及煤炭资源税增加的影响。
净利润：本期较上年同期增加，主要是本期煤炭产品盈利能力增加的影响。
少数股东损益：本期较上年同期减少，主要是所属控股子公司新疆天山公司亏损同比增加的影响。
现金流量表大幅度变动的项目：
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经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加，主要为本期销售商品收到的现金较同期增幅较大的影响。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加，主要为本期收回原子公司四方铝业公司欠款的影响。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要为偿还银行借款的现金同比增加的影响。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海大屯能源股份有限公司
法定代表人 义宝厚
日期 2017-4-27
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2017-012
上海大屯能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长义宝厚先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事4人，出席3人，董事杨世权先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事郝峡女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书戚后勤先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年度董事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2016年度监事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2016年度独立董事报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2016年年度报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2017年度财务预算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451,191,333股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：沈艳薇、黄丽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2017年4月27日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2017-013
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年4月27日在上海虹杨宾馆召开。应到董事6人，实到5人，委托出席1人(董事杨世权先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供2亿元借款的议案》；
详见公司[临2017-014]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供2亿元借款的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供1.02亿元借款的议案》；
详见公司[临2017-015]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供1.02亿元借款的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
选举包正明先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
包正明先生简历附后。
五、审议并通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
调整后的第六届董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：由3名董事组成，义宝厚先生担任主任委员，包正明先生、袁永达先生任委员。
薪酬与考核委员会：由3名董事组成，袁永达先生担任主任委员，包正明先生、杨世权先生任委员。
审计委员会：由3名董事组成，谢桂英女士担任主任委员，袁永达先生、任艳杰女士任委员。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：包正明先生简历。
上海大屯能源股份有限公司
董事会
2017年4月27日
附件：
包正明先生简历
包正明先生，汉族，1963年8月出生，中国共产党党员，矿业工程硕士，教授级高级工程师。1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-至今，大屯煤电（集团）有限责任公司副董事长、董事、党委副书记；2017.03-至今，上海大屯能源股份有限公司总经理; 2017.04-至今，上海大屯能源股份有限公司董事。
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2017—014
上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源
新疆鸿新煤业有限公司
提供2亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●提供借款的对象: 公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“鸿新煤业公司”）
●借款金额:2亿元
●借款期限:三年
●借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行
●担保: 新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“新疆鸿新建设集团”）按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保。
一、借款概述
（一）借款基本情况
鸿新煤业公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，新疆鸿新建设集团持有20%的股权。鸿新煤业公司负责所属苇子沟煤矿项目开发建设。
鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿项目仍处于项目建设期，目前不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，经与股东协商，拟由公司为鸿新煤业公司提供2亿元的借款资金支持。公司所提供的2亿元借款期限为3年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。具体资金安排在鸿新建设集团办理股权质押后，根据项目进展情况实施，用于苇子沟煤矿项目建设。
该借款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2017年4月27日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供2亿元借款的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过2亿元的借款。
二、借款协议主体的基本情况
鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本50000万元，最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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三、担保方基本情况
新疆鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保
新疆鸿新建设集团成立时间：2001年6月28日；公司类型：有限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路142号 ；法定代表人：梁成；注册资本：人民币12890万元；股权结构：梁成、樊卫飞、李宗文等3位自然人共同出资组建；经营范围：许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑；建筑装饰业；市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑；建筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营；生产销售BTX；建材销售；土石方工程服务；房屋租赁。
四、借款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设项目的顺利进行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2017年4月27日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2017--015
上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源
新疆天山煤电有限责任公司
提供1.02亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●借款对象:中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称“天山煤电公司”）
●借款金额:1.02亿元
●借款期限:三年
●借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行
●其他股东借款情况:新疆生产建设兵团第六师国有资产经营公司（以下简称“新疆第六师国资公司”）按其对天山煤电公司的出资比例（49%）同比例提供借款0.98亿元。
一、借款概述
（一）借款基本情况
天山煤电公司为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，新疆第六师国资公司持有49%的股权。天山煤电公司负责所属106煤矿项目开发建设。天山煤电公司所属106煤矿项目仍处于项目建设期，目前不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，尽早投产。经与股东协商，由公司为天山煤电公司提供1.02亿元借款资金支持，借款期限为三年。
公司为天山煤电公司提供借款不属于关联交易。
新疆第六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例（49%）同比例提供借款0.98亿元。具体资金安排根据项目进展情况实施，公司、新疆第六师国资公司借款资金同比例同步到位，用于106煤矿项目建设。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2017年4月27 日，召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供1.02亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不超过1.02亿元的借款，借款期限为三年。
二、借款协议主体的基本情况
天山煤电公司，注册地：呼图壁县，注册资本24000万元，最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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三、另一股东基本情况
新疆第六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例（49%）向天山煤电公司提供借款0.98亿元。
新疆第六师国资公司成立时间：2002年11月18日；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号 ；法定代表人：王道君；注册资本：人民币198128万元；经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理。
四、借款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司天山煤电公司所属106煤矿建设项目的顺利进行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2017年4月27日
2017年第一季度报告
公司代码：600508 公司简称：上海能源
