安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-023
2017年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员)舒时江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加92.78%，主要系一季度下游市场需求有所回暖，公司加大了相关产品销售推广力度所致；
2、归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期下降141.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期下降153.91%，主要系下游市场低价竞争的格局并未打破，公司低价中标的策略扩大市场份额，上游铬铁等原材料价格上涨较快，产品毛利下降所致。且去年同期收到政府补助较多，导致今年净利润较去年同期下降较大；
3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少144.76%，主要系今年销售收入增长，应收账款余额相应增长且对外支付款项较去年同期增加所致；
4、基本每股收益及稀释每股收益下降，主要系公司净利润下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为了推进以制造业为基础的多元化战略布局、提升上市公司业务规模和盈利能力，进一步增强上市公司综合竞争力、持续回报股东，凤形股份拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于无锡雄伟精工科技有限公司股权收购项目。该申请现中国证券监督管理委员会已受理并提出回馈意见，待进一步审核中。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-021
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会
2017年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会2017年第三次会议
召开时间：2017年4月27日上午9:30
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场结合通讯表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年4月21日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数9人 实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过关于《公司2017年第一季度报告》的议案，表决结果为：
同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司2017年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于本公告同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》。
2、审议通过关于制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，表决结果为：
同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、《第三届董事会2017年第三次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-022
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届监事会
2017年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届监事会2017年第三次会议
召开时间：2017年4月27日下午1:30
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年4月21日，专人送达。
本次会议应出席监事人数3人 实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过关于《公司2017年第一季度报告》的议案，表决结果为：
同意3票，反对 0票，弃权0票。
公司2017年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于本公告同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》。
三、 备查文件
1、《第三届监事会2017年第三次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十七日
