新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2017-011

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年4月14日向各位董事发出第六届董事会第十一次会议通知及会议材料，2017年4月27日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：

（1） 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（2） 审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

（3） 审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（4） 审议通过了《公司2016年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（5） 审议通过了《公司2016年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（6） 审议通过了《公司2016年度报告正文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（7） 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

（8） 审议通过了《公司2016年度关联交易实际发生情况报告》

i. 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

ii. 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

iii. 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

iv. 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

v. 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、杨胜利回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

vi. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

vii. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

viii. 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

ix. 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

x. 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

xi. 关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

xii. 关于与新疆生产建设兵团第四师六十六团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

xiii. 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

xiv. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

xv. 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

xvi. 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

本议案需提请股东大会审议。

（9） 审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所注册会计师审计认定，2016年度公司计提各项资产减值准备647,486,698.24元，其中：坏账准备113,375,803.94元，存货跌价准备32,968,571.21元，投资性房地产减值准备495,087.06元，固定资产减值准备21,502,579.83元，在建工程减值准备459,833,146.05元，无形资产减值准备9,682,120.59元，商誉减值准备9,629,389.56元。具体情况如下：

1、应收款项计提坏账准备：2016年，公司计提应收账款坏账准备47,107,849.79元，计提其他应收款坏账准备66,267,954.15元。其中，应博乐油脂申请，结合博乐油脂公司的实际经营及历史还款情况，公司对应收博乐油脂的44,083,327.47元往来款计提全额计提坏账准备，对霍热分分司、新赛贸易、乌苏油脂、伊犁恒信油脂与博乐油脂历史交易产生的59,414,716.11元应收款项计提坏账准备50,502,508.69元。

2、存货跌价准备计提：公司2016年初存货跌价准备32968571.21元，

在存货销售中结转已计提存货跌价准备17,376,676.03元进入营业成本。

3、投资性房地产、无形资产、在建工程、固定资产减值准备：

2016年，根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)、《兵团煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展引导退出煤矿关闭工作实施办法》（新兵办发〔2016〕71号）等相关文件精神，公司所属控股子公司双陆矿业被列入了兵团煤炭行业化解过剩产能企业名录之中。新疆兵团第五师双河市人民政府根据兵团化解过剩产能工作整体安排，向新赛双陆矿业下达了煤矿关闭的通知（师市发（〔2016〕33号），要求双陆矿业在限期内必须实施煤炭行业化解过剩产能工作。

2017年1月20日，双陆矿业在各级监管部门的指导监督下完成了所有生产矿井的回填封堵。公司按实际情况对地上建筑物、土地、矿建工程等进行评估、分析，计提投资性房地产减值准备495087.06元，无形资产减值准备9,682,120.59元，在建工程减值准备364,683,172.48元、固定资产减值准备20,481,892.15元。

公司控股子公司可利物流的铁路专用线项目，按照项目的实施方案，系公司为双陆矿业的煤炭运输主要运销配套项目。鉴于双陆矿业因国家去产能政策性因素导致封井闭坑，公司主要运力“煤炭物资”已经无法按原设计要求开展运营，铁路专用线项目未来的经营现金流大幅下降，在建工程资产减值损失严重，计提在建工程减值准备95,149,973.57元。

公司子公司乌鲁木齐新赛油脂公司，按照乌鲁木齐市开发区环保管理要求进行煤改气，造成其已购置锅炉的资产损失，根据对其可收回价值的预测计提固定资产减值准备1020687.68元。

4、商誉减值准备：

本期计提商誉减值9,629,389.56元，期末余额20,240,388.97元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

（10） 审议通过了《公司关于2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2016年度实现合并净利润-716,641,007.34元，归属母公司的净利润-473,792,825.24元。2016年度新赛股份母公司实现净利润为-114,988,760.71元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-70,290,299.05元，本年度实际可供股东分配的净利润为-185,279,059.76元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

（11） 审议通过了《公司2017年度财务预算方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（12） 审议通过了《公司2017年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

（一）担保基本情况：

根据2017年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中发生的流动资金借款提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为150,000万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。

（二）被担保人的基本情况

控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为113,000万元人民币以内，其中油脂业12,000万元,棉花业56,000万元,棉纺业10,000万元，新赛贸易20,000万元，湖北新赛农产品物流5,000万元,霍城可利煤炭物流配送有限公司2,000万元，普耀新型建材有限公司4,000万元，温泉县新赛矿业有限公司2,000万元，博乐市正大钙业有限公司2,000万元。

公司为控股公司提供借款及担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款及担保计划额度113,000万元。其中：

单位：万元

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（三）借款银行及担保方式

1、公司或控股子、孙公司积极与国内各商业银行和政策性银行协调进行贷款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；

2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

（13） 审议通过了《公司关于预计2017年度日常关联交易总额的议案》

1、 关于与新疆艾比湖总公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2、 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3、 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表

决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4、 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常

关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳、回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5、 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6、 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7、 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8、 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9、 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10、 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11、 关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12、 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13、 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14、 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联

交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15、 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

16、 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

17、 关于与新疆生产建设兵团第四师六十六之间的日常关联交易。

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。本议案需提请股东大会审议。

（14） 审议通过了《公司关于免除博乐油脂等单位借款利息的议案》

公司作为合并会计报表的会计主体，对于所属分子公司的资金筹措，主要采取的是在各家商业银行集中授信，在生产经营及项目建设过程中，统一由新赛股份向各家商业银行直接贷款，并根据下属分、子公司生产经营及项目建设的实际情况，经董事会审议批准后，向各分、子公司提供生产经营资金及项目建设资金借款，同时按照金融机构约定的贷款利率收取各分、子公司利息。2016年，部分公司经营状况较差且负债较高，生产经营十分困难。为此，公司根据各单位的免除利息申请，结合各单位目前的实际财务状况，建议免除新疆博乐新赛油脂公司（博乐油脂）所欠借款利息，免除新疆图木舒克新赛油脂有限公司（图市油脂）、新疆新赛双陆矿业有限公司（双陆矿业）、霍城县可利煤炭物流配送有限公司（霍城可利）2016年及以后年度应计借款利息。各单位具体情况分述如下：

（一）关于免除博乐油脂所欠借款利息的申请

2012年新赛股份面对国家宏观政策对油脂行业的调控，为避免公司业绩受到重大影响，防止亏损进一步扩大，新赛股份与农五师国资经营公司签订《股权转让协议》，将所持博乐油脂78.72%的股权以0价格全部转让，新赛股份在经营期间提供给博乐油脂的经营性借款资金，通过还款协议分期进行偿还，自2011年至2016年期间累计计提利息53446946.85元，目前博乐油脂尚欠公司借款余额46160336.81元。

从中我们看到，博乐油脂已经归还了对新赛股份的借款本金及部分利息，现博乐油脂46160336.81元的借款余额(含2016年利息2077009.34元)，主要是历年借款形成的应计利息。根据博乐油脂提出的免除借款利息申请以及其实际财务状况，为保证新赛股份资产的真实性，建议免除博乐油脂公司所欠剩余部分的借款利息。

（二）关于免除图市油脂2016年及以后年度借款利息的申请

2014年，新赛股份为应对国家宏观政策对油脂行业的调控，与农五师国资经营公司再次签订《股权转让协议》，将所持图市油脂72.97%的股权以0价格全部转让。新赛股份在经营期间提供给图市油脂的经营性借款资金123817084.39元（2014年10月31日余额），在出售中签订还款协议，由购买股权的第五师国资经营公司担保归还。约定的还款计划为：第一期，2015年12月31日前还款49526833.76元（本金）；第二期，2016年12月31日前还款37145125.32元（本金）； 第三期，2017年12月31日前还款37145125.31元（本金），按照出借方在银行贷款的同期利率收取利息。

由于油脂行业长期低迷，公司连续停产多年，生产经营举步维艰，偿债能力严重不足，截止目前，新赛股份除给予正常计息外，并未收到任何偿还资金。鉴于图市油脂目前的财务状况，为保证新赛股份资产的真实性，建议免除图市油脂2016年利息5,822,876.49元及以后年度的借款利息。

（三）关于免除双陆矿业、霍城可利2016年及以后年度借款利息的申请

双陆矿业建设后期，因国家和自治区重点民生基础设施项目“北岸干渠工程”压覆其部分重要的矿产资源，于2015年8月停建。2016年双陆矿业被兵团列入煤炭行业化解过剩产能煤矿名录，按照“去产能”封井闭坑，注销资质等的文件要求，双陆矿业资产面临重大损失。同时，新赛股份筹建的霍城可利，是为双陆矿业配套的煤炭物流专用铁路线，受双陆矿业影响，其资产同样面临重大损失。导致新赛股份为双陆矿业和霍城可利提供的建设资金借款无法收回。

2016年末，双陆矿业向新赛股份建设资金借款余额为17019.85万元，其中含2016年应计利息769.51万元；霍城可利向新赛股份建设资金借款余额为14625.77万元，其中含2016年应计利息720.08万元。为保证新赛股份资产的真实性，建议免除双陆矿业、霍城可利2016年及以后年度借款利息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（15） 审议通过了《公司2017年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（16） 审议通过了《公司关于2016年度高级管理人员年薪报酬的议案 》

同意公司2016年度高级管理人员年薪报酬标准如下：

1. 公司总经理年薪标准为基础年薪12万元人民币。

2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪9.60万元人民币。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（17） 审议通过了《公司关于2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（18） 审议通过了《公司2017年度生产经营计划的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（19） 审议通过了《公司关于续聘2017年度财务审计机构并确定其2016年度报酬的议案》

同意确定支付该所2016年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费用30万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2017年年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（20） 审议《公司关于2016年度董事、监事津贴的议案》

同意公司2016年度董事、监事津贴标准如下：

1. 公司独立董事津贴标准为（税后）4万元人民币

2. 公司非独立董事津贴标准为（税后）2万元人民币

3. 公司监事津贴标准为（税后）2万元人民币

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（21） 审议通过了《公司关于召开2016年度股东大会的议案》

公司决定召开2016年度股东大会，审议以下事项：

1. 审议《2016年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2016年度监事会工作报告》

3. 审议《公司2016年度财务决算报告》

4. 审议《公司2016年度关联交易实际发生情况报告》

5. 审议《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》

6. 审议《公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

7. 审议《关于预计2017年度日常关联交易总额的议案》

8. 审议《公司2017年度财务预算方案》

9. 审议《公司关于续聘2017年度财务审计机构并确定其2016年度报酬

的议案》

10. 审议《公司2017年度流动资金借款及对子公司担保计划》

11. 审议《公司关于2016年度董事、监事津贴的议案》

12. 审议《公司关于免除博乐油脂等单位借款利息的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2017-012

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2017年4月14日书面通知各位监事，2017年4月27日上午 12：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

1. 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

3. 审议通过了《公司2016年度报告正文及摘要》

公司2016年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2014年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《公司2016年度关联交易实际发生情况报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

5. 审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

6. 审议通过了《公司关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

7. 审议通过了《公司关于2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8. 审议通过了《公司2017年财务预算方案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

9. 审议通过了《公司关于预计2017年度日常关联交易总金额的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

10. 审议通过了《公司2017年度流动资金借款及对子公司提供借款及

担保计划》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

11. 审议通过了《公司关于续聘2017年度财务审计机构并确定其2016年度报酬的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2017-013

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月23日 10点30 分

召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月23日

至2017年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2017年4月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8

应回避表决的关联股东名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年5月22日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。

六、 其他事项

1、联系办法

联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。

联 系 人：高维泉、毛雪艳

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：    受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2017-014

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于2016年度关联交易实际发生

情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及第五师81团、87团、88团、89团、第五师农资公司、第五师电力公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、用电用汽、油脂加工原料、销售食用油及其工程建设等方面发生了关联交易。2016年关联方累计发生交易额为130,231.63万元，其中:日常关联交易额 8,757.63万元；接受艾比湖总公司银行借款担保 113,724 万元，新赛股份公司为控股公司借款提供担保7,750 万元。

a) 本公司的母公司有关信息：

■

b) 本公司的子(孙)公司有关信息

(下转326版)