山煤国际能源集团股份有限公司

公司代码：600546 公司简称：山煤国际

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵建泽、主管会计工作负责人吴志杰及会计机构负责人（会计主管人员）柴爱梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

变动原因

其他流动资产：主要是报告期内留抵的增值税进项税额减少的原因所致。

营业收入：主要是因为报告期内公司积极开发地方煤炭资源，拓展优质新业务，实现了收入稳定增长所致。

营业成本：主要是因为报告期内煤炭价格上涨，对应采购成本增加所致。

净利润：主要是因为报告期内公司改革创新经营模式和机制，加上煤炭市场回暖，实现增收增效的原因所致。

购买商品、接受劳务支付的现金：主要是因为报告期内收入规模增加，对应采购支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：主要是因为报告期内经营效益好转，回款增加的原因所致。

收到其他与投资活动有关的现金：主要是因为报告期内本期基建矿工程煤收入增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金：主要是因为报告期内子公司收到的融资租赁款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司关于上年度审计报告中带强调事项段非标准无保留意见的说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

强调事项段原文如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）或有事项所述，山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，山煤国际能源集团华南有限公司对外提供担保及其诉讼，其最终影响具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

对于上述强调事项，董事会说明如下：

（1）本公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。

（2）公司及相关人员将持续关注公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司诉讼及山煤国际能源集团华南有限公司因担保引发的诉讼，公司将尽全力应对诉讼，将诉讼风险控制在最小范围内。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山煤国际能源集团股份有限公司

法定代表人 赵建泽

日期 2017年4月26日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2017-030号

山煤国际能源集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月14日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2017年4月26日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、山西省委省政府《关于省属企业加强党的领导和完善法人治理结构的实施办法》、中国证监会山西监管局《关于进一步提升上市公司规范运作水平的通知》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

■

关于公司本次修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-032号）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任孟丽诚先生为公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司决定聘任孟丽诚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。孟丽诚先生简历见附件。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司总经理提名，公司拟聘任孟丽诚先生为公司副总经理。经我们审阅孟丽诚先生的个人履历等相关资料，认为孟丽诚先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对孟丽诚先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任孟丽诚先生为公司副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日

附件：

孟丽诚先生简历

孟丽诚，男，汉族，1964年5月出生，博士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任汾西矿业集团副总经济师兼营运分公司经理、煤质加工处处长，汾西矿业集团副总经济师兼运销管理中心主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际公告编号：临2017-031号

山煤国际能源集团股份有限公司

2017年第一季度

主要生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年第一季度主要生产经营数据

■

以上生产经营数据（未经审计）来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。

此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十六日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2017-032号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、山西省委省政府《关于省属企业加强党的领导和完善法人治理结构的实施办法》、中国证监会山西监管局《关于进一步提升上市公司规范运作水平的通知》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。

2017年4月26日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。现将修订后的相关条款公告。

《公司章程》修订内容：

■

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十六日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2017-033号

山煤国际能源集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月26日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2017年4月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事苏新强先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于同意公司部分董事辞职的议案》

根据中共山西省国资委委员会《关于印发〈企业管理人员兼职问题若干规定〉的通知》及中共山西煤炭进出口集团有限公司委员会《关于转发中共山西省国资委委员会关于印发〈企业管理人员兼职问题若干规定〉的通知》的精神，企业管理人员原则上不得在所属单位兼任领导职务。为遵照山西省国资委清理集团领导班子成员在所属单位兼职的要求，公司董事长赵建泽先生，副董事长苏清政先生，董事宫来喜先生、杨培雄先生、戎爱国先生向公司董事会提交辞职报告。公司董事会同意上述五名董事的辞职申请。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事长赵建泽先生，副董事长苏清政先生、董事宫来喜先生、杨培雄先生、戎爱国先生向董事会申请辞去公司第六届董事会董事职务，公司拟增补第六届董事会非独立董事五名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士担任第六届董事会董事的候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，该五名候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士的个人履历等相关资料，认为王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士符合公司董事任职资格，其具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2017年5月16日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》（临2017-037号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017年4月27日

附件： 公司董事候选人简历

王为民，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长，山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

陈凯，男，汉族，1977年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、山西焦煤交通能源投资有限公司财务投资部部长，山西焦煤集团有限责任公司上市办公室副主任，山西焦煤集团融资租赁有限责任公司董事、副总经理、财务总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任，山煤投资集团有限公司董事，太原重型机械集团煤机有限公司监事会主席。

王霄凌，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长。

张雪琴，女，汉族，1969年1月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党总支书记。

马凌云，女，汉族,1976年11月出生,硕士研究生学历,经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2017-034号

山煤国际能源集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月26日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2017年4月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

审议通过《关于增补公司监事的议案》

根据中共山西省国资委委员会《关于印发〈企业管理人员兼职问题若干规定〉的通知》及中共山西煤炭进出口集团有限公司委员会《关于转发中共山西省国资委委员会关于印发〈企业管理人员兼职问题若干规定〉的通知》的精神，企业管理人员原则上不得在所属单位兼任领导职务。为遵照山西省国资委清理集团领导班子成员在所属单位兼职的要求，公司监事会主席王雁琳女士，监事乔春光先生、李苏龙先生、苏贵春先生，职工监事孙亚明先生、曹文海先生、张瑞波女士向监事会提交辞职报告。

鉴于此，公司拟增补监事会股东监事四名，经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名曹燕女士、沈志平先生、耿红女士、韩林明先生为公司第六届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满。

上述四名监事候选人简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。另外三名职工监事待公司职工代表大会选举产生，并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2017年4月27日

附件：

监事候选人简历

曹燕，女，汉族，1973年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司审计部副部长，山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任。

沈志平，男，汉族，1965年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席，机关第一党支部书记。

耿红，女，汉族，1971年6月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。曾任山西省第二建筑工程公司副总会计师兼财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长。

韩林明，男，汉族，1972年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任、机关纪委书记。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2017-035号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中共山西省国资委委员会《关于印发〈企业管理人员兼职问题若干规定〉的通知》及中共山西煤炭进出口集团有限公司委员会《关于转发中共山西省国资委委员会关于印发〈企业管理人员兼职问题若干规定〉的通知》的精神，企业管理人员原则上不得在所属单位兼任领导职务。为遵照山西省国资委清理集团领导班子成员在所属单位兼职的要求，公司董事长赵建泽先生于2017年4月26日向公司董事会提交了辞职报告，辞去所担任的公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,赵建泽先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

赵建泽先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司优化资产质量，竭心尽力促进公司转型发展，多措并举实现公司扭亏脱困，为公司的规范运作和健康发展做出了卓越贡献，公司对此表示衷心感谢！

公司于2017年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。公司将根据有关规定，按法定程序尽快选举公司新任董事长。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2017-036号

山煤国际能源集团股份有限公司关于

公司董事、监事辞职及增补董事、

监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事辞职及增补董事情况

根据中共山西省国资委委员会《关于印发〈企业管理人员兼职问题若干规定〉的通知》及中共山西煤炭进出口集团有限公司委员会《关于转发中共山西省国资委委员会关于印发〈企业管理人员兼职问题若干规定〉的通知》的精神，企业管理人员原则上不得在所属单位兼任领导职务。为遵照山西省国资委清理集团领导班子成员在所属单位兼职的要求，公司副董事长苏清政先生，董事宫来喜先生、杨培雄先生、戎爱国先生于2017年4月26日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对副董事长苏清政先生，董事宫来喜先生、杨培雄先生、戎爱国先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司拟增补第六届董事会非独立董事五名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士担任第六届董事会董事的候选人，上述增补董事事项已经公司于2017年4月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。上述五名董事候选人简历见附件一。

二、公司监事辞职及增补监事情况

公司监事会主席王雁琳女士，监事乔春光先生、李苏龙先生、苏贵春先生，职工监事孙亚明先生、曹文海先生、张瑞波女士于2017年4月26日向公司监事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,上述监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，原监事仍需依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司监事会对监事会主席王雁琳女士，监事乔春光先生、李苏龙先生、苏贵春先生，职工监事孙亚明先生、曹文海先生、张瑞波女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司拟增补第六届监事会股东监事四名，经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名曹燕女士、沈志平先生、耿红女士、韩林明先生为公司第六届监事会监事候选人，上述增补股东监事事项已经公司于2017年4月27日召开的第六届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。上述四名监事候选人简历见附件二。

另外三名职工监事待公司职工代表大会选举产生，并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017年4月27日

附件一：

公司董事候选人简历

王为民，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长，山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

陈凯，男，汉族，1977年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、山西焦煤交通能源投资有限公司财务投资部部长，山西焦煤集团有限责任公司上市办公室副主任，山西焦煤集团融资租赁有限责任公司董事、副总经理、财务总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任，山煤投资集团有限公司董事，太原重型机械集团煤机有限公司监事会主席。

王霄凌，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长。

张雪琴，女，汉族，1969年1月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党总支书记。

马凌云，女，汉族,1976年11月出生,硕士研究生学历,经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

附件二：

监事候选人简历

曹燕，女，汉族，1973年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司审计部副部长，山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任。

沈志平，男，汉族，1965年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席，机关第一党支部书记。

耿红，女，汉族，1971年6月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。曾任山西省第二建筑工程公司副总会计师兼财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长。

韩林明，男，汉族，1972年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任、机关纪委书记。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际公告编号：2017-037号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月16日15点00 分

召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月16日

至2017年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案一已经2017年4月26日公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案二已经2017年4月27日公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案三已经2017年4月27日公司第六届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2017年4月28日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：上述议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案二《关于增补公司董事的议案》需要对中小投资者单独计票。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间： 2017年5月15日（星期一）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年5月15日下午6点。

六、 其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：韩鹏

电 话：0351-4645546

传 真：0351-4645846

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有5名；应选监事4名，监事候选人有4名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于增补公司董事的议案”就有500票的表决权，在议案3.00“关于增补公司监事的议案”有400票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。  如表所示：

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附件：

公司董事候选人简历

王为民，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长，山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

陈凯，男，汉族，1977年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、山西焦煤交通能源投资有限公司财务投资部部长，山西焦煤集团有限责任公司上市办公室副主任，山西焦煤集团融资租赁有限责任公司董事、副总经理、财务总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任，山煤投资集团有限公司董事，太原重型机械集团煤机有限公司监事会主席。

王霄凌，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长。

张雪琴，女，汉族，1969年1月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党总支书记。

马凌云，女，汉族,1976年11月出生,硕士研究生学历,经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

附件：

监事候选人简历

曹燕，女，汉族，1973年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司审计部副部长，山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任。

沈志平，男，汉族，1965年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席，机关第一党支部书记。

耿红，女，汉族，1971年6月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。曾任山西省第二建筑工程公司副总会计师兼财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长。

韩林明，男，汉族，1972年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任、机关纪委书记。

2017年第一季度报告