山西省国新能源股份有限公司

公司代码：600617 公司简称：国新能源

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主营天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营，管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售以及天然气加气站的建设与经营等业务。   

2、经营模式

从上游采购气源，经公司长输管网一方面输送至大型工业用户、液化工厂及热电联产电厂，另一方面输送至下游城市燃气管网。在这一供销链条中，供气按照“日指定，周平衡，月计划”的方式进行。即在确定每月供气计划的基础上，每周进行供气量平衡分配，同时下游用户或经销商根据用气需求每日上报上一级供应商，上一级供应商根据用气量实际需要进行调度，从而确保各级管道平稳运行。

3、行业情况说明

近年来，全球天然气的生产量和消费量总体上保持了持续增长的趋势，其中天然气产量从2005年2.8万亿立方米增长至 2015年3.6万亿立方米，增幅为28.58%；天然气消费量从2005年2.77万亿立方米增长至2015年3.47万亿立方米，增幅为 25.27%。随着全球非常规天然气勘探开发力度的不断加强，将有利带动常规天然气产业进一步发展。

中国天然气资源丰富，已初步形成常规、非常规多元供气格局，天然气供应能力和消费增长迅速，其中国内天然气产量从2005年500亿立方米增长至2015年1350亿立方米，国内天然气消费量从2005年468亿立方米增长至2015年1931亿立方米，天然气消费量年均增速16%。

我国《天然气发展“十三五”规划》提出，逐步提高天然气在一次能源消费结构中的比重，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一。在我国大力改善空气质量，推动节能减排，实现绿色低碳发展的迫切需求下，通过逐步构建天然气市场化体系，不断完善行业管理和体制政策，加快天然气管网等基础设施的配套建设，最终实现我国天然气产业快速、健康、可持续的发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年2月22日，公司在上海证券交易所披露了“16晋然01”的2017年付息公告，并于2017年3月1日兑付金额共计16,000,800.00元。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，中诚信证券评估有限公司于2016年6月3日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪分析。维持公司本期债券信用等级AA+，维持本次发债主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，中诚信证券评估有限公司于2016年9月1日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”的信用状况进行了综合分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，公司主体信用评级AA+，评级展望为稳定。本次债券的信用评级为AA+。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司实现营业收入698,018.42万元，较上年同期680,590.14万元，同比增长2.56%，归属于上市公司股东的净利润37,152.23万元，较上年同期54,351.14万元，同比减少31.64%。

2016年，是公司“十二五”完美收官后，“十三五”闪亮登场的关键年，面对宏观经济的低迷现状，公司以突破产业发展瓶颈和空间为抓手，高度迎合政策导向，以天然气业务为基础，以管网为依托，积极获取省内外资源，努力挖掘高端有效市场，上游不断寻求气源合作，中游积极布局省际联络线、探索省际外输管线，下游努力挖掘市场潜力，构建燃气全产业链。同时，积极响应国家对市值管理的政策导向，结合公司战略目标，不断升级市值管理能力；进一步完善信息披露体系，主动拓宽投资者关系管理渠道，健全内部控制制度和绩效考核体系，调整上市公司治理结构；科学调配资金需求，不遗余力地推进重点项目建设，巩固企业良好形象，以实际行动来保障全体股东及公司利益。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见财务报告附注。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2017-017

山西省国新能源股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2017年4月27日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座，四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于2016年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于2017年一季度定期报告全文及正文的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于2016年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于2016年度总经理工作报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案五：关于公司独立董事2016年度述职报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案六：关于审计委员会2016年度履职情况报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案七：关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案八：关于2016年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案九：关于公司2016年度利润分配的议案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2016年实现净利润-15,880,947.31元，截止到2016年底累计未分配利润中可供分配的利润为-2,620,746.38元。由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案十一：关于公司2016年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案十二：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；

经公司审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告审计机构，负责本公司2017年度财务报告审计工作，审计报酬为人民币210万元，聘期1年；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币50万元。费用合计人民币260万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十三：关于公司2017年度对子公司提供担保额度的议案；

详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2017年度对子公司提供担保额度的公告》（2017-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案十四：关于公司向关联方提供担保的议案；

详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（2017-020）。

逐项表决结果如下：

14.1关于山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.2关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.3关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案十五：关于公司2016年度日常关联交易确认的议案；

详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2016年度日常关联交易确认的公告》（2017-021）。

逐项表决结果如下：

15.1关于公司2016年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.2关于公司2016年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.3关于公司2016年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.4关于公司2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.5关于公司2016年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.6关于公司2016年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.7关于公司2016年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.8关于公司2016年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.9关于公司2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.10关于公司2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.11关于公司2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.12关于公司2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.13关于公司2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.14关于公司2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.15关于公司2016年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.16关于公司2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.17关于公司2016年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.18关于公司2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.19关于公司2016年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.20关于公司2016年度与忻州长峰燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.21关于公司2016年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.22关于公司2016年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.23关于公司2016年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.24关于公司2016年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.25关于公司2016年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.26关于公司2016年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.27关于公司2016年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.28关于公司2016年度与山西远东实业有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.29关于公司2016年度与山西国新大元新能源有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.30关于公司2016年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.31关于公司2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.32关于公司2016年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.33关于公司2016年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

15.34关于公司2016年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。

15.35关于公司2016年度与山西田森集团有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。

15.36关于公司2016年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。

15.37关于公司2016年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。

15.38关于公司2016年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。

15.39关于公司2016年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。

15.40关于公司2016年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案十六：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案；

详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计情况的公告》（2017-022）。

逐项表决结果如下：

16.1关于公司2017年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.2关于公司2017年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.3关于公司2017年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.4关于公司2017年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.5关于公司2017年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.6关于公司2017年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.7关于公司2017年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.8关于公司2017年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.9关于公司2017年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.10关于公司2017年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.11关于公司2017年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.12关于公司2017年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.13关于公司2017年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.14关于公司2017年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.15关于公司2017年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.16关于公司2017年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.17关于公司2017年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.18关于公司2017年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.19关于公司2017年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.20关于公司2017年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.21关于公司2017年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.22关于公司2017年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.23关于公司2017年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.24关于公司2017年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.25关于公司2017年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.26关于公司2017年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。

16.27关于公司2017年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.28关于公司2017年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.29关于公司2017年度与山西省国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.30关于公司2017年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.31关于公司2017年度与山西远东实业有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.32关于公司2017年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

16.33关于公司2017年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案十七：关于聘任公司副总经理的议案；

根据《公司章程》一百四十五条规定，公司董事会同意聘请李弘宇先生为公司副总经理。

李弘宇先生简历如下：

李弘宇，男，31岁，大学学历。2012年12月至2014年1月，任职于山西省国新能源发展集团有限公司；2014年1月至2015年8月，任共青团山西省国新能源发展集团有限公司团委副书记；2015年8月至2016年1月，任共青团山西省国新能源发展集团有限公司团委副书记、山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部副部长；2016年1月至2017年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司机关委员会委员、山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部部长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案十八：关于批准公司总经理辞职及聘请公司新任总经理的议案；

因工作调整，公司董事会批准凌人枫先生辞去公司总经理职务。

根据《公司章程》一百四十五条规定，公司董事会同意聘请谭晋隆先生为公司新任总经理，任期三年。

谭晋隆先生简历如下：

谭晋隆，男，43岁，大学学历，2007年5月至2011年5月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2011年5月至2015年12月，任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事、董事长；2014年9月至今，任中共山西天然气有限公司委员会党委委员；2014年9月至今，任山西天然气有限公司董事、董事长；2014年9月至2017年4月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2014年11月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2015年9月至今，任山西天然气有限公司党委书记。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案十九：关于提名董事候选人的议案；

近日，公司收到控股股东山西省国新能源发展集团有限公司的《提名函》，董事会同意提名陈钢先生、刘联涛先生为公司董事候选人。

陈钢先生简历如下：

陈钢，男，51岁，大学学历。2010年6月至2011年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、新能源研发中心主任；2011年3月至2011年7月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、新能源研发中心主任、山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长；2011年7月至2013年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、集团技术中心主任、山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长；2013年1月至2013年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、集团技术中心主任、山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长兼技术研发部部长；2013年3月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司总工程师。

刘联涛先生简历如下：

刘联涛，男，46岁，大学学历。2008年12月至2009年5月，任山西天然气股份有限公司总经理助理；2009年5月至2012年11月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2009年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司市场营销调控中心主任；2010年11月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司燃气灶具项目组组长；2012年11月至2013年7月，任山西天然气股份有限公司副董事长；2013年7月至2013年12月，任山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至2014年9月，任中共山西天然气有限公司委员会副书记；2014年9月至2015年12月，任山西天然气有限公司董事；2015年8月至今，任山西燃气产业集团有限公司董事；

2013年12月至2015年12月，任山西天然气有限公司总经理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年12月至今，任山西煤层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016年7月至今，任山西煤层气(天然气）集输有限公司党委书记。

逐项表决结果如下：

19.1关于提名陈钢先生为公司董事候选人的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

19.2关于提名刘联涛先生为公司董事候选人的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该等议案尚需提交股东大会审议。

议案二十：关于调整独立董事津贴的议案；

考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考其他同行业上市公司独立董事的津贴水平，公司制定了本次独立董事津贴调整方案。

公司将独立董事的津贴由每人6万元人民币/年（税前）调整为每人8万元人民币/年（税前）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二十一：关于召开公司2016年年度股东大会的议案。

因公司第八届董事会第七次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2017年5月19日（周五）下午14:30，在山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，四楼8号会议室召开公司2016年年度股东大会。

详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2017年4月28日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2017-018

山西省国新能源股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第四次会议，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座，四楼8号会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于2016年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于2017年一季度定期报告全文及正文的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于2016年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于2016年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于公司2016年度利润分配的议案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2016年实现净利润-15,880,947.31元，截止到2016年底累计未分配利润中可供分配的利润为-2,620,746.38元。由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案六：关于公司2016年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

议案七：关于提名监事候选人的议案；

近日，公司收到控股股东山西省国新能源发展集团有限公司的《提名函》，监事会同意选举乔志勇先生为公司监事候选人。

乔志勇先生简历如下：

乔志勇，男，44岁，大学学历，2011年6月至2013年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理处副处长；2013年3月至2015年5月，任山西阳煤国新煤炭销售有限公司董事、财务总监；2015年5月至2016年5月，任山西国新煤焦销售有限公司财务总监；2016年5月至2016年7月，任山西省国新能源发展集团有限公司运行法审部部长、中共山西国新煤焦销售有限公司支部委员会委员；2016年7月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司运行法审部部长。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案八：关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

议案九：关于制定《监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价办法》的议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2017年4月28日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2017-019

山西省国新能源股份有限公司

关于公司2017年度对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

担保及被担保对象：公司及下属各级子公司

预计担保是否有反担保：是

对外担保逾期累计数量：无

2017年预计担保总额度不超过人民币197,067.00万元。

上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

根据公司实际业务发展融资需要，公司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过197,067.00万元的担保额度。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。

在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

3.担保事项的审批程序

本事项已经第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、提供担保的子公司基本情况

（一）山西天然气

公司名称：山西天然气有限公司

注册资本：202,000万元

法定代表人：谭晋隆

成立时间：2003年4月10日

住所：太原市高新技术产业开发区中心街6号

经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；蔬菜种植；畜牧业养殖；农产品销售；仪表检定。

（二）山西煤层气

公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：刘联涛

成立时间:：2006年6月22日

住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养。

三、被担保公司的基本情况

国新能源2017年度对子公司提供担保额度情况表

单位：万元

■

（一）山西霍州国新液化天然气有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：周礼

成立时间：2014年12月24日

住所：霍州市大张镇西张村

经营范围：液化天然气项目技术开发与推广服务；天然气销售；天然气加气站的建设与经营；天然气加气站维护、抢修的管理服务；天然气液化装置工程设计与施工服务；自有房屋租赁；润滑油及货车销售。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：36,082.99万元；净资产：13,341.65万元；2016年度，营业收入：2,004.16万元；净利润：-37.32万元。

（二）清徐县凯通天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：李伟

成立时间：2004年09月23日

住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号

经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气输配供应、管道安装。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：41,076.66万元；净资产：4,162.93万元；2016年度，营业收入：6,704.41万元；净利润：329.33万元。

（三）山西临县国新燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：高伟

成立时间：2010年08月17日

住所：临县临泉镇胜利坪村

经营范围：天然气、煤层气的管网建设及运营；燃气集中供热；天然气加气站建设与经营；房屋出租。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：62,857.55万元；净资产：1,351.46万元；2016年度，营业收入：2,126.56万元；净利润：-703.68万元。

（四）晋中市中心城区洁源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：许瑞斌

成立时间：2003年10月9日

住所：山西省晋中市榆次区太谷街161号

经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设及技术咨询。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：22,530.20万元；净资产：4,879.53万元；2016年度，营业收入：8,052.92万元；净利润：-33.58万元。

（五）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：邵国庆

成立时间：2012年5月15日

住所：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

经营范围：天燃气输气管网的管理；销售：燃气表、灶、配件；天燃气供应（管道燃气G）。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：12,865.97万元；净资产：1,978.47万元；2016年度，营业收入：1,096.66万元；净利润：-352.41万元。

（六）山西国新天然气利用有限公司

注册资本：50,000万元

法定代表人：王弘臻

成立时间：2013年11月7日

住所：山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村（208国道西侧）

经营范围：天然气开发利用；天然气加气站、加油站、油气合建站、电动汽车充电设施的建设与经营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气加气站工程的咨询；润滑油的经销、储运；天然气汽车、电动汽车的改装与销售；天然气加气站、加油站、油气合建站、充电站的维护和抢修管理服务。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：116,537万元；净资产：55,275万元；2016年度，营业收入：13,193万元；净利润：-856万元。

（七）山西国新城市燃气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：李伟

成立时间：2016年09月02日

住所：山西省吕梁市离石区莲花新区1幢6层

经营范围：天然气、煤层气开发利用；特种设备：天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气工程施工、工程设计、工程咨询；天然气、压缩天然气技术研究、技术咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；计量设备（压力表、温度变送器、压力变送器、流量计）检验检测；特种设备压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：1,013.96万元；净资产：999万元；2016年度，无营业收入；净利润：-0.97万元。

（八）山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：刘联涛

成立时间:：2006年6月22日

住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：478,231.46万元；净资产：55,065.03万元；2016年度，营业收入：92,919.30万元；净利润：1,141.92万元。

（九）襄垣县国新液化天然气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：柴飞

成立时间：2016年11月11日

住所：山西省襄垣县新建东街125号

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；燃气经营:特种设备移动式压力容器充装:道路货物运输：压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）的生产、储存、运输与销售；收费燃气供应服务；自有房屋租赁；煤层气（天然气）管材、管件、仪器、仪表设备的销售；汽车销售（除小轿车）；润滑油销售；食品经营：预包装食品零售,日用百货、燃气器具的批发与零售，燃气材料、设备和配件的销售。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：5,003.55万元；净资产：4,999.97万元；2016年度，无营业收入；净利润：-0.03万元。

（十）山西国新液化煤层气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：马俊

成立时间：2012年02月03日

住所：山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村（307国道西）

经营范围：城镇燃气供应；收费燃气供应服务；煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输配，储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；汽车销售；预包装食品、日用百货、灶具、燃气器具的批发与零售。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：77,610.29万元；净资产：16,843.32万元；2016年度，营业收入：5,042.02万元；净利润：429.01万元。

（十一）山西国新中昊盛天然气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：栗剑锋

成立时间：2013年01月30日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇东关村

经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：33,703.89万元；净资产：7,579.65万元；2016年度，营业收入：7,986.98万元；净利润：934.30万元。

（十二）山西国新下孔天然气有限公司

注册资本：1,500万元

法定代表人：王爱华

成立时间：2013年01月28日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下孔村

经营范围：燃气汽车加气（煤层气）；天然气技术研究及咨询服务；批发零售天然气灶具及相关仪器、仪表设备、化工产品（不含危险化学品、剧毒品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含油漆）、日用百货、汽车（不含小轿车）、汽车配件；普通机械设备、矿山机械设备的销售、租赁。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：1,852.88万元；净资产：1,422.08万元；2016年度，无营业收入；净利润：-14.51万元。

四、担保的目的和风险评估

公司下属公司山西天然气、山西煤层气对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

五、独立董事的独立意见

公司（含子公司）2017年度为下属各级子公司提供预计197,067.00万元的担保额度。该担保额度是基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算得出的。独立董事认为：本次担保事项是公司子公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证各子公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次涉及事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。所以我们同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

六、对外担保累计数量

截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为4,078,335,850.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为4,078,335,850.00元，分别占公司2016年度经审计净资产的比例为109.89%和109.89%，公司及控股子公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2017年度对子公司提供担保额度的独立意见；

3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2017年度对子公司提供担保额度的事前认可意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2017年4月28日

（下转369版）