光明房地产集团股份有限公司
（上接376版）
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
光明房地产集团股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-013
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2017年4月26日在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2016年度总裁工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2016年度独立董事述职报告》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2016年度报告全文及摘要》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2017年第一季度报告》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2016年财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《2017年财务预算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2016年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2016年度归属母公司净利润为1,011,091,457.87元，加上年初未分配利润3,844,301,605.25元，公司累计可分配的利润为4,855,393,063.12元。公司2016年度利润分配预案如下：（1）按10%提取法定盈余公积金0元；（2）扣除分配2015年度普通股股利131,871,996.60元；（3）剩余4,723,521,066.52元为2016年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司以2016年末总股本1,318,719,966股为基数向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共计197,807,994.90元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余4,525,713,071.62元结转下一年度用于未来企业发展。本预案符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-015）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
2017年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约8,855.27万元，共40家关联方。该议案涉及关联交易，关联董事朱继根先生、季旅青先生在董事会表决时进行了回避。
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-016）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已完成，公司主营业务发生重大变化，为适应公司房地产业务特性及公司未来战略发展需要，根据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-017）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2017-018）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2017-019）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《2016年度企业社会责任报告》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理手册》、《公司绩效管理办法》相关法律法规，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2016年度支付现任及2016年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬合计为1099.43万元。公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于支付独立董事年度津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司在2017年度内支付独立董事年度津贴标准为每人12万元人民币（税前）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司兹定于2017年5月26日（周五）下午13：30召开公司2016年年度股东大会，会议地点为徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼华山厅。
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2017-020）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1、议案（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十三）、（十四），在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
2、议案（十二），在董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
3、议案（十六）、（十七），在董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
1、独立董事在审议议案（十一）之前，已提前获悉该事项，经谨慎审阅后，发表了事前认可意见。
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、独立董事在董事会上已对议案（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）涉及关联交易事项，关联董事回避表决
议案（十一）涉及关联交易，关联董事朱继根先生、季旅青先生回避了表决。
（四）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本次议案形成的决议（一）、（四）、（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十六）、（十七），还须提交公司股东大会审议通过方可生效；涉及关联交易的事项，在股东大会审议时，公司关联股东须回避表决。
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2017-020）。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-014
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2017年4月26日在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席毛洪斌主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2016年度报告全文及摘要》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于公司2016年度报告的审核意见为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2017年第一季度报告》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于公司2017年第一季度报告的审核意见为：
1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序未发现有不符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定的行为。
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项，未发现信息有失真情况。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2016年财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2017年财务预算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2016年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2016年度归属母公司净利润为1,011,091,457.87元，加上年初未分配利润3,844,301,605.25元，公司累计可分配的利润为4,855,393,063.12元。公司2016年度利润分配预案如下：（1）按10%提取法定盈余公积金0元；（2）扣除分配2015年度普通股股利131,871,996.60元；（3）剩余4,723,521,066.52元为2016年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司以2016年末总股本1,318,719,966股为基数向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共计197,807,994.90元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余4,525,713,071.62元结转下一年度用于未来企业发展。本预案符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-015）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于2016年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同意内部控制评价报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-016）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2017-018）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2017-019）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2016年度企业社会责任报告》
具体内容详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意3票，反对0票，弃权0票。
上述决议（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-015
光明房地产集团股份有限公司
2016年度利润分配及资本公积
转增股预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，该预案内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2016年度归属母公司净利润为1,011,091,457.87元，加上年初未分配利润3,844,301,605.25元，公司累计可分配的利润为4,855,393,063.12元。公司2016年度利润分配预案如下：（1）按10%提取法定盈余公积金0元；（2）扣除分配2015年度普通股股利131,871,996.60元；（3）剩余4,723,521,066.52元为2016年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司以2016年末总股本1,318,719,966股为基数向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共计197,807,994.90元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余4,525,713,071.62元结转下一年度用于未来企业发展。本次共计转增395,615,990股，转增完成后，公司总股本为1,714,335,956股。截至2016年12月31日，母公司资本公积余额为5,407,485,509.50元，转增后资本公积约为5,011,869,519.50元。（注:因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国结算上海分公司的结果为准。）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-016
光明房地产集团股份有限公司
关于2017年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2016年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第四十一次会议于2017年4月26日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事朱继根、季旅青回避了表决。独立董事张晖明、周国良、杨国平、史剑梅就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2017年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
2016年，公司预计全年日常关联交易发生金额约16,584.78万元，公司在实施执行中发生日常关联交易累计金额为6,453.03万元，未超出预计总金额。涉及的42家关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。
表一 单位：万元
■
（三）2017年度日常关联交易预计情况
2017年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约8,855.27万元，共40家关联方，详见表二。
表二： 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）2016年度已发生日常关联交易的关联方情况
1、上海鲜花港企业发展有限公司，成立于2002年09月28日，注册资本5000万人民币，注册地址浦东新区东海农场，法定代表人赵才标，主营业务为生产销售鲜切花、盆花及其种子、种苗、绿化苗木、蔬菜、水果、园艺设备、温室及其材料，鲜切花种植及相关业务技术咨询服务，从事货物及技术进出口业务，新能源发电项目建设（含光伏太阳能，风力发电），农产品初加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、光明乳业股份有限公司，成立于1996年10月07日，注册资本123063.6739万人民币，注册地址上海市吴中路578号，法定代表人张崇建，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海正广和汽水有限公司，成立于2003年04月15日，注册资本2500万人民币，注册地址上海市杨浦区济宁路38号29幢，法定代表人金建山，主营业务为预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发；食品生产加工领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、五金、日用品、文教用品、茶具、食品添加剂的销售；国内贸易；展览展示服务；企业营销策划。以下限分支机构经营：生产：其他食品（固体饮料类）、焙炒咖啡、乌龙茶饮料、调味茶饮料、果汁饮料、运动饮料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、上海爱森食品销售有限公司，成立于2009年04月29日，注册资本20309万人民币，注册地址上海市奉贤区燎原农场燎三路25号26幢101室，法定代表人陈庆锋，主营业务为食品流通，饲料批发、零售，食用农产品（不含生猪产品）销售，从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、上海爱森肉食品有限公司，成立于2001年09月04日，注册资本43852.85万人民币，注册地址奉贤区市燎原农场，法定代表人李恒祥，主营业务为生猪屠宰，生产：肉及肉制品：分割肉、肉制品（腌腊肉制品）、盒装食用猪血，饲料的销售，生猪、副食品的综合开发利用，畜牧兽医技术服务，生猪收购，汽车租赁，以下限分支机构经营：生猪饲养【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海领鲜物流有限公司，成立于2003年06月30日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市普陀区古浪路521号B区1288室，法定代表人曹勇伟，主营业务为货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，仓储服务（除专项）；批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）（含瓶装酒），散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）：非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食品存储（含冷冻冷藏），食品运输（含冷冻冷藏），生猪产品批发，牛羊肉品批发；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务；销售：食用农产品，办公用品，宠物用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、上海正广和饮用水有限公司，成立于1995年06月28日，注册资本6499.4万人民币，注册地址上海市杨浦区济宁路38号，法定代表人张正，主营业务为生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）】及与其配套的冷热水机、包装容器，提供技术服务；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海光明森源生物科技有限公司，成立于2011年12月09日，注册资本5300万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇燎钦公路1288号，法定代表人张洪伟，主营业务为食用菌科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌种植，食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、上海练江商贸有限公司，成立于2012年12月12日，注册资本200万人民币，注册地址上海市闵行区吴中路1065号1幢712室，法定代表人陈西加，主营业务为食品流通 ，食用农产品、饲料、日用百货、劳防用品的销售，酒类商品的批发，企业管理咨询，商务咨询（咨询类项目除经纪），企业形象策划，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、上海海博出租汽车有限公司，成立于1990年04月10日，注册资本50482万人民币，注册地址浦东新区康桥工业开发区康士路31号15室，法定代表人陆伟光，主营业务为汽车安全检测，出租运输及租赁，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
11、上海光明随心订电子商务有限公司，成立于2000年04月27日，注册资本3000万人民币，注册地址上海市吴中路578号305室，法定代表人沈伟平，主营业务为网站开发、经营和服务（上述业务除专项规定），百货、日用杂品、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售，信息服务，公司内部业务培训，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）乳制品（含婴幼儿配方乳粉），餐饮服务（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、上海海湾国家森林公园有限公司，成立于1999年07月29日，注册资本82984.1328万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇随塘河路1677号，法定代表人黄明，主营业务为食用农产品（不含生猪产品）的销售，水域滩涂养殖，苗木、花卉种植、批发、零售，园林绿化工程设计、施工，观光旅游，旅游用品、日用百货批发、零售，会务服务，商务信息咨询，展览展示服务，停车经营管理，彩弹射击，小型饭店（单纯经营烧烤,不含熟食卤味），快餐店（不含熟食卤味）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
13、上海好德便利有限公司，成立于2001年02月12日，注册资本200万人民币，注册地址上海市打浦路603号四楼C座，法定代表人时玮康，主营业务为预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品，直接入口食品（不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉，以下限分支机构经营（直接入口食品现场制售（食品再加热类）），食用农产品（不含生猪产品）、文教用品、日用百货、花卉、家用电器、通信设备及相关产品、针纺织品、计划生育用品［包括避孕器具（限分支机构零售）、不含医疗器械和药品］、保健食品的销售，烟酒零售（限分支），代收水电煤费、代办车船票、超市便利店管理，企业管理咨询服务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
14、上海可的便利店有限公司，成立于1995年12月21日，注册资本6321万人民币，注册地址上海市西藏中路632号，法定代表人时玮康，主营业务为批发：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；散装食品[直接入口食品(不含熟食卤味)]；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，食用农产品（不含生猪产品），烟，酒，图书报刊，日用百货，文化用品，五金交电，针纺织品，服装鞋帽，计生用品（除药品），鲜花，通信设备及相关产品，代收水电煤费，代办车船票，附设分支机，以下限分支机构经营[直接入口食品现制现售(食品再加热类)]。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、上海海博飞旺汽车修理有限公司，成立于1996年03月07日，注册资本225万人民币，注册地址上海市闵行区双柏路369号2幢102-105室，法定代表人周勇，主营业务为一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型货车维修），汽配、通用机械及配件、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
16、光明食品集团财务有限公司，成立于2014年12月29日，注册资本100000万人民币，注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层，法定代表人李林，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据成兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
17、上海海博车辆修理有限公司，成立于2001年11月14日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市浦东新区康桥镇康凌路39号，法定代表人周勇，主营业务为一类机动车维修（小型车辆维修、大、中型客车维修，大中型货车维修），汽车配件销售，汽车及相关产品的信息咨询服务，电器仪表修理，汽车零部件的销售，劳务服务（除中介）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
18、上海海博投资有限公司，成立于2002年12月10日，注册资本30918.58万人民币，注册地址浦东新区康桥开发区康士路31号55室，法定代表人闻淼，主营业务为对外投资，控股、参股。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
19、上海浦东海博汽车服务有限公司，成立于2001年07月16日，注册资本1720万人民币，注册地址浦东新区滨海旅游度假区通源西路1号2号楼203－204室，法定代表人刘智伟，主营业务为区域性出租汽车；汽车配件的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
20、上海海博汽车租赁有限公司，成立于1993年03月31日，注册资本3000万人民币，注册地址上海市浦东新区康桥镇康凌路39号3幢109室，法定代表人徐金荣，主营业务为汽车租赁，汽车出租，汽车配件、五金机械的销售，为国内企业提供劳务派遣服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
21、上海川田锦农业科技发展有限公司，成立于2010年03月22日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市崇明县北沿公路1327号1幢二层201、202、203室，法定代表人顾琪芬，主营业务为农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，百货、针纺织品、建材、五金交电、工艺品礼品、食用农产品（除生猪产品）、石油制品（不含专控油）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除化学危险品）、润滑油、化肥的销售，瓶装酒零售，农产品（除专项规定）收购；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）;乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）;生猪产品零售；粮食收购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
22、上海鼎牛饲料有限公司，成立于2008年05月12日，注册资本10000万人民币，注册地址上海市静安区万荣路379号101室，法定代表人沈伟平，主营业务为饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
23、上海海博物业管理有限公司，成立于2005年11月08日，注册资本50万人民币，注册地址宜山路829号111室，法定代表人张燕颖，主营业务为物业管理及设备保养（除专控）和配套服务，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
24、浙江汇诚通用印务有限公司，成立于1996年07月09日，注册资本5800万人民币，注册地址平湖经济开发区独黎公路北侧兴平二路东侧，法定代表人李茂荣，主营业务为包装装璜、其他印刷品印刷；生产、加工、销售：纸制品；销售：印刷设备器材、纸张；道路货物运输。
25、上海一只鼎食品有限公司，成立于1991年10月16日，注册资本420万人民币，注册地址上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢1218室，法定代表人金建山，主营业务为食品生产、食品流通（限分支机构经营），食用农产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
26、上海海丰米业有限公司米业基地分公司，成立于2009年12月23日，营业场所盐城市大丰区海丰农场，法定代表人严海波，主营业务为大米、食用农产品（不含生猪产品）初加工；稻谷种植；货物仓储（除危险品）；食用农产品（不含生猪产品）、饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；装卸服务；物业管理；机器设备租赁；食品销售（按许可证核定项目经营，除食盐批发）；粮食收购。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
27、上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司(原上海瀛丰五斗米业有限公司)，成立于2010年11月04日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市崇明区北沿公路1285号，法定代表人王森森，主营业务为生态农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，会展会务服务，农业休闲观光旅游，旅馆，粮食收购，货物仓储（除危险品），装卸服务，物业管理，仓库、机器设备租赁，食用农产品、饲料、文化办公用品销售，生产：其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
28、上海农工商集团国际贸易有限公司，成立于1999年06月30日，注册资本1000万人民币，注册地址定西路1310弄6号2－3层，法定代表人钱瑞新，主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口企业（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包境外农业、养殖业、畜牧业、轻工业、纺织业、工程和境内国际招标工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
29、黑龙江光明优幼营养品有限公司，成立于2006年09月06日，注册资本600万，注册地址黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街(原乳品厂院内)，法定代表人梁永平，主营业务为预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。
30、上海光明奶酪黄油有限公司，成立于2003年09月22日，注册资本2000万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇永华路1号办公楼101室，法定代表人罗海，主营业务为批发兼零售:预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），从事货物进出口与及技术进出口业务，以下限分支机构经营：乳制品【其他乳制品（干酪）】生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
31、上海聚能食品原料销售有限公司，成立于2007年03月12日，注册资本2000万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室，法定代表人范钦宇，主营业务为预包装食品｛（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），凭许可证经营｝、包装纸、日用化学品（除危险品）的销售，商务咨询，会展服务，企业形象策划，电脑图文制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
32、上海大瀛食品有限公司，成立于1990年11月22日，注册资本4500万人民币，注册地址上海市崇明县东风公路51号，法定代表人蔡明清，主营业务为农、副、渔业，饲料，家禽孵化，畜禽产品收购，生产：肉制品（酱卤肉制品）、罐头（其他罐头）、速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
33、上海光明荷斯坦牧业有限公司，成立于2003年05月19日，注册资本83061.5573万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路185号B－2－5室，法定代表人王赞，主营业务为饲料添加剂、预混合饲料、浓缩饲料、精料补充料的开发、加工、生产，牧业机械的生产、加工，牛（除种牛）养殖经营、新鲜原料奶的生产、有机肥料的加工（以上限分支机构经营），销售自产产品，从事相关产业的技术服务和售后服务，粮食收购，兽药（生物制品除外）、牧业器械、饲料添加剂、预混合饲料、浓缩饲料、精料补充料、饲料原料、原粮（除专控）的零售、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，附设分支机构。（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
34、上海一佳物流有限公司，成立于2007年07月13日，注册资本3800万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区顺运路389号2幢仓库2-2单元，法定代表人童亦愚，主营业务为道路货物运输，仓储（除危险品），日用百货、洗涤用品的销售，食品流通，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
35、上海农工商绿化有限公司，成立于1993年05月26日，注册资本2010万人民币，注册地址上海市奉贤区奉浦工业区国顺路121号，法定代表人张佳，主营业务为园林绿化工程施工，绿化养护，风景园林建设工程专项设计，园林雕塑，苗木种植，花卉苗木、园林设备及配件、建筑材料、装潢材料批发、零售，花卉苗木租赁，建设工程施工劳务作业，建筑建设工程施工，水利水电建设工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
36、上海西郊国际农产品交易有限公司，成立于2006年07月12日，注册资本50000万人民币，注册地址上海市青浦区华新镇新府中路1288号，法定代表人王永芳，主营业务为为本市场内的农产品经营者提供市场管理服务，农产品交易市场的开发建设，实业投资，资产管理，停车场管理服务，批发（市场经营管理者）预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品、非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品运输（含冷冻冷藏），生猪产品批发，牛羊肉品批发，销售日用百货、化妆品、食用农产品，电子商务（不得从事电信增值、金融业务），展览展示服务，会务服务，仓储服务（除危险化学品），自有房屋租赁，自有设备租赁，商务咨询，供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，以下范围限分支经营：农产品检测（详见证书附表）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
37、安吉海博山庄酒店有限公司，成立于2008年01月28日，注册资本500万人民币，注册地址浙江省安吉县山川乡高家堂村，法定代表人张燕颖，主营业务为中餐制售（含冷菜、含生食海产品、不含裱花蛋糕），住宿。 日用百货销售，会务服务；疗养所服务（不以提供疗养、康复、护理服务为主）。
38、上海东艺会展服务有限公司，成立于1985年06月01日，注册资本560万人民币，注册地址上海市徐汇区中山南二路510号405室，法定代表人葛怀亚，主营业务为展览展示服务，会务服务，赛事活动策划，设计、制作各类广告，市场营销策划，企业形象设计，商务信息咨询，公共关系服务，公共活动策划，礼仪服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，网站建设与维护服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），舞台美术设计，舞台设备的销售，自有设备租赁（除金融设备），摄影摄像，旅游咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
39、上海海博广得利汽车销售有限公司，成立于1995年01月25日，注册资本1371万人民币，注册地址上海市宝山区场中路3525号，法定代表人陆伟光，主营业务为上海大众（乘用车）销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；机动车辆保险代理；汽车装潢；二手车交易；商用车及九座以上乘用车；金属材料、建筑材料、机电产品、百货、五金交电、摩托车及配件、汽车配件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
40、光明食品集团上海东海总公司，成立于1989年05月26日，注册资本98026万人民币，注册地址浦东新区外三灶，法定代表人赵才标，主营业务为农、林、牧、副、渔业工业、商业、运输业、建筑业、饮食业、服务业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
41、农工商超市（集团）有限公司，成立于1994年04月07日，注册资本30000万人民币，注册地址上海市金沙江路1685号，法定代表人杨德新，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品（直接入口食品，含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），音像制品零售，图书报刊零售，仅经营乙类非处方药；国内贸易（除专项规定），食用农产品，生猪产品销售，百货、服装鞋帽、针棉织品、日用品、文体用具、五金交电、电子产品、通信设备及相关产品、橡胶及皮革制品，照像器材、电脑、彩扩、医疗器械（限一类）、避孕器具、代销包装种子、从事货物及技术进出口业务、柜台出租；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟零售，食品销售、食品现制现售，电子商务（不含金融业务），物业管理，停车场（库）经营，普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），实业投资；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
42、光明食品（集团）有限公司，成立于1995年05月26日，注册资本449100万人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务为食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）2017年度预计新增的关联方情况
1、光明米业（集团）有限公司，成立于2011年04月27日，注册资本35000万人民币，注册地址上海市崇明县跃进中路151号，法定代表人张建汉，主营业务为粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥料的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），从事货物及技术的进出口业务，不再分包装种子的销售，饲料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、美高食品（上海）有限公司，成立于2014年08月05日，注册资本6600万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号2幢A209室，法定代表人邢莉，主营业务为预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、牛羊肉品批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），国际贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、光明米业集团上海国际贸易有限公司，成立于2014年01月23日，注册资本5000万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区美盛路27号3层301部位Y203室，法定代表人曾小荣，主营业务为从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，食用农产品、食品流通、饲料及添加剂、纺织品及原料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化肥的销售，企业管理咨询，商务咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、上海市食品进出口国际货运公司，成立于1993年11月26日，注册资本800万人民币，注册地址上海市虹口区四川北路525号1105室，法定代表人张林军，主营业务为海上、陆路、航空国际货运代理业务，上海海关的关区内从事报关业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、上海牛奶（集团）有限公司，成立于1997年06月02日，注册资本80000万人民币，注册地址枫林路251号，法定代表人钱瑞新，主营业务为生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器，饲料销售，从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）以上关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-017
光明房地产集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）重大资产重组工作已完成，公司主营业务发生重大变化，为适应公司房地产业务特性及公司未来战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对《公司章程》部分条款进行如下修订：
原：第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。经股东大会授权，公司董事会有权决定投资、融资、资产处置、资产抵押、担保等事项，金额不超过公司最近一期经审计的净资产30%。
修订为：第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。经股东大会授权，公司董事会有权决定对外投资、收购出售资产事项，金额不超过公司最近一期经审计的净资产50%；公司董事会有权决定资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，金额不超过公司最近一期经审计的净资产30%。
光明地产《公司章程》（修订稿全文）详见2017年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述事项于2017年4月26日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-018
光明房地产集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2017 年 4 月 26日召开公司第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
公司董事会审计委员会认为，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。为了保障公司2017年审计工作的连续性，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、内控审计机构，该事项经公司董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。
公司独立董事认为：通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书进行了审核，对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券从业资格的会计师事务所，该事务所的工作能力能够胜任公司审计工作的要求，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-019
光明房地产集团股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，光明房地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459号）核准，本公司获准非公开发行不超过人民币普通股（A股）326,905,458股。本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）238,020,580股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币10.96元，募集资金总额为人民币2,608,705,556.80元，扣除各项发行费用人民币28,025,676.58元，实际募集资金净额为人民币2,580,679,880.22元。上述资金于2015年11月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115535号验资报告。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为人民币 2,608,705,556.80元，非公开发行费用为人民币28,025,676.58元，累计使用募集资金为人民币2,348,110,767.87元，2016年使用983,238,276.08元，募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币2,793,468.07元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益利息收入3,567,671.23元。期末公司募集资金余额为人民币238,930,251.65元。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司于2015年7月7日在上海证券交易所公告《海博股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集资金计划用途如下：
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本次配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分由上市公司自筹解决。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《光明房地产集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司制定了《光明房地产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据 《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储制度。
公司于2015年11月23日与上海银行股份有限公司长宁支行、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，开设的募集资金专项账户账号为31646303002722452，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为238,930,251.65元。
公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：人民币元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币983,238,276.08元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。(二) 募投项目先期投入及置换情况
2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金126,065.9744万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月19日出具信会师报字[2015]第115574号报告鉴证。
公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述置换事项已于2015年12月实施完毕。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用“农房观沙国际项目、新龙广场项目、澜山苑项目”的部分闲置募集资金60,000万元，临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。公司已于2016年5月13日将用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2016年5月17日, 公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司于2016年度将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期日为2016年11月17日。公司已于2016年11月14日将用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
上述暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金额度不超过70,000万元进行（一年期以内）的结构性存款或投资保本型理财产品，授权公司董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司总裁机构负责组织实施，公司财务部、金融管理部具体操作，公司监察审计部进行监督。
公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2015年11月24日，公司与上海银行股份有限公司长宁支行签署《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用部分闲置募集资金55,000.00万元购买 “上海银行‘赢家’货币及债券系列（点滴成金）理财产品”。理财产品明细如下：
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上述理财产品已于到期后，全额归还至募集资金专用账户，获得投资理财收益3,567,671.23元。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司无使用部分闲置募集资金购买投资产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司该次募集资金尚未使用完毕，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为信会师报字[2017]第ZA13894号专项报告，认为：光明地产2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了光明地产募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构经核查后认为：2016年度，上市公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《光明房地产集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在上市公司指定的专项账户管理，上市公司与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订了三方监管协议；上市公司不存在募集资金违规使用的情况。
八、 上网公告附件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对光明地产2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
（下转378版）
