安徽辉隆农资集团股份有限公司

(下转395版)

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-018

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以71,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要从事化肥、农药等农资产品的连锁经营。经过多年发展，现已形成以农资供应为核心的辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业及辉隆投融资四大板块。辉隆商业奋力转型。辉隆商业主营化肥、农药内外贸业务和化工产品经营，上抓强化资源建设，中抓提升服务水平，下抓夯实终端网络，农资供应主渠道作用日益增强。辉隆工业扬帆起航。辉隆工业把“改良土壤、提升品质、造福农民”作为发展方向，先后投资建设五个新型肥药生产加工基地，积极研发生产自主品牌系列复合肥、农药产品。辉隆农业探索前行。辉隆农业顺应现代农业发展大势，主动参与农村土地流转，全力打造集良种繁育、有机富硒米生产、新品种试验示范、农业观光旅游为一体的现代农业产业示范园区，积极探索大田托管经营模式。辉隆投融资借力发展。围绕农资主业，借力资本市场，发掘投资机会，参股上游资源型企业和省供销社类金融板块、参与投资产业基金，向产业经营和资本经营相结合转变，助力农资主业跨越腾飞。

公司一直致力于创新经营模式，由做行情向做模式转变，由做品种向做品牌转变，由经营服务型向服务经营型转变，由单纯提供“产品”向提供“产品+服务+解决方案”转变，把“配送中心+加盟店”服务模式拓展至“配送中心+加盟店+农村新型经营主体”，初步形成了“立足安徽，辐射全国”的连锁经营网络。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段及特点

公司属于农资生产流通行业，自1998年，国务院出台《关于深化化肥流通体制改革的通知》后，该行业进入市场配置阶段，目前正加速转向完全市场化，特别是在十八届三中全会之后，明确提出“使市场在资源配置中起决定性作用”，原本享受特殊优惠政策的化肥产业由政策性鼓励转向完全市场化进程。

随着农资流通行业的不断发展，逐渐呈现出以下特点：（1）产能过剩。截至目前，除我国钾肥产能基本自给自足外，其余品种均已出现产能过剩的态势，供大于求的局面短期难以改变。（2）行业竞争加剧。优胜劣汰步伐加快，中小型贸易商逐步在竞争中退出，市场要素资源向大型农资企业集聚。（3）各项优惠政策相继取消。铁路运价优惠取消、天然气价格上调、电价市场化改革、化肥增值税恢复征收等导致企业经营成本逐渐提高。（4）“零增长”提出新挑战。2015年2月，农业部制定《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》，提出推进化肥减量提效、农药减量控害，给农资行业带来挑战。（5）农资电商建设如火如荼。农资企业相继推出电商投资计划，京东、阿里等互联网巨头也正加快农资电商布局，传统农资经销商转型势在必行。

2、公司所处的行业地位

公司作为中国农资流通企业第一家上市公司、安徽省重点流通企业和安徽省农业产业化龙头企业，行业综合竞争力排名省内第一、全国第四，氮肥购销已成为国内的主要风向标之一，国产钾肥经营稳居国内贸易商第一的位置。同时，公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业，商务部“万村千乡市场”首批试点企业，全国供销社“新网工程”示范企业，省级化肥、农药储备和国家化肥淡季商业承储企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是“十三五”开局之年，面对经济下行压力加大和市场低迷的挑战，公司把保持企业稳定健康发展作为首要任务，紧紧围绕“控风险、保规模、降费用、增效益”12字方针，引领行业发展新常态，聚焦主业，统筹多元，着力在优化经营结构、创新经营模式、强化科技服务、提升网络功能、研发新型肥药、进军现代农业下功夫、做文章。

（一）优化经营结构，提升网络功能，辉隆商业转型升级。2016年，我国农资行业遭遇“产能严重过剩、市场需求萎缩、极端气候频发、农业灾情最为严重”的四重压力，倒逼公司强化资源掌控、优化终端网络、加强科技服务、创新经营业态，打造可持续、可复制、可管控的经营模式。1、强化战略合作，增强优质资源掌控能力。公司把资源建设摆在重要位置，加强与上游资源厂的战略合作，资源掌控能力提升。2、优化网络布局，提升网络功能。网络是公司发展的根基。公司调整改造销售网络。化肥业务继续深耕细作，优化区域布局，进一步挖掘公司网络渠道的优势;农药业务稳扎稳打，以海南为中心谋划布局广东、广西、云南市场，试水澳洲市场；化工业务加快开拓华南市场，着力调研华北市场，寻找新的盈利增长点。3、加强科技驱动，践行服务“三农”宗旨。公司持续开展“创新服务提升年”活动，农化服务部门根据现代农业发展特点，提供区域化、规模化、系列化、标准化服务。公司全年开展辉隆科技大讲堂、观摩会、试验示范等近3,000场次，培训农民15万人次，对接种田种粮大户3,200多户，综合服务超千万亩次。4、创新经营业态，拓展经营领域。新力化工创新经营方式，开展聚烯烃线上交易和期现套保业务，全年实现销售14.96亿，同比增长46%。公司在全椒县试点开展粮食烘干仓储项目建设；开展粮食银行、农资信息化集单、农资贸易中心信息化运营等试点。

（二）整合工业板块，推动工贸融合，辉隆工业逆势上扬。公司加大新型肥料研发力度，开发出高附加值的水溶肥，水溶肥生产线建成投产，五禾生态肥业获得国家级“高新技术企业”称号；吉林生产基地销售网络基本成型，深入到县、乡，开发东北市场优质客户，品牌影响力增强；阜阳生产基地深耕当地市场，生产适销对路产品投放市场；宜春生产基地投入运营，布局南方市场。公司全年实现自主品牌肥料60万吨的产销规模，逆势上扬。农药生产基地紧跟市场需求，开发生产高效环保低毒农药新产品投放市场，产销两旺，市场占有率稳步提高。

（三）开发绿色产品，规划休闲旅游，辉隆农业前景可期。公司着力在精准高效农业上下功夫，采用标准化、规模化、精细化的生产管理手段，发展粮食、苗木、设施蔬菜、果树生产。开发生产富硒米、火龙果、栝楼、草莓等绿色产品，开展线上线下销售，产品供不应求，受到了省委、省政府领导的高度关注；结合现有产业打造休闲度假旅游景区，举行桑葚采摘、火龙果采摘及游园活动共接待游客上万人次，发展前景广阔。

（四）推进资本运作，培育增长动能，辉隆投融资效益良好。公司持续推动由单纯的产品经营向产品经营与资本经营相结合的发展模式转变，资本经营规模和收益稳定增长。严格按照上市公司的相关要求，全力协助部分控股公司规范运作股权结构调整，公司内部经营架构更加明晰；参与投资的类金融企业继续保持良好发展态势，投资收益稳定增长；参与发起设立的两支产业并购基金运行态势良好。

（五）着眼问题导向，力行风险管控，辉隆管理日臻成熟。加强对经营管理中各类法律风险的事前防范、事中控制和事后警示，被中宣部、司法部、全国普法办评为“全国法制教育宣传先进单位”；坚持失败案例分析，敢于亮丑，坚持追责；成立巡查领导小组，加强审计监管，对重点领域开展审计督查巡视，建立审计结果落实反馈制度，内审逐步由发现型向预防型转变；加强财务监督，完成营改增的顺利过渡，严格预算管理；加强信息披露管理，力求规范运作；完成两级储备；对信息化系统进行全面升级，正式启动工业板块信息化项目建设，实现企业各业务板块和管理单元全覆盖。

（六）开展两学一做，加强党建工作，自觉履行社会责任。加强党的建设是公司改革发展、创造辉煌的根本保证。公司党委认真贯彻落实“两学一做”学习教育活动，扎实开展各项党建工作，强化学做一体，坚持知行合一。召开庆祝建党95周年表彰大会，开展党课报告和系列专题讨论，组织相关学习内容测试，办好主题墙报，激发全体党员进一步提高政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

积极履行社会责任。积极研发生产销售高效环保农资产品投放市场，念好农业投入品“减”字诀；承担黄山市农药集中配送工程，为天更蓝、水更清、山更绿、土地更肥沃献真情；向农村瓜果、蔬菜等种植大户提供个性化综合服务，为食品安全作贡献；开展向困难职工捐款活动；向省供销社对口扶贫梁庄村捐赠10万元化肥，为贫困地区农民提供秋种帮助，彰显辉隆情怀。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的8,863,250.63元房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的公司

■

本期不再纳入合并范围的公司

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（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-009

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年4月14日以送达和通讯方式发出，并于2017年4月26日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2016 年年度报告。

公司第三届独立董事木利民、杨昌辉、张华平分别向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

公司2016年度实现营业收入8,847,668,768.23元，营业成本8,391,652,535.32元，较2015年度分别下降9.88%和9.16%，实现净利润110,482,373.93元，较2015年度下降43.23%，其中归属于母公司的净利润102,602,246.86元，较2015年度下降39.79%。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》；

（《2016年年度报告全文》和《2016年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》将同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017] 006315号标准无保留意见审计报告，2016年度母公司实现净利润29,349,712.83元，按照公司章程规定提取10%法定公积金2,934,971.28元后，扣除本年支付2015年股利47,840,000元,加上以前年度未分配利润413,733,877.89元,截止2016年12月31日累计可供股东分配的利润392,308,619.44元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2016年度利润分配预案如下：公司拟以总股本71,760.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），共计派发现金5,023.20万元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2016 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；此次预案符合相关的规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会、独立董事分别就《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。（《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的议案》；

公司监事会、独立董事分别就《公司预计2017年度日常关联交易的议案》发表了肯定意见。（《公司预计2017年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；

公司对 2016 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》发表了意见。

（《公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对控股公司提供担保的议案》；

公司2017年度拟对控股公司提供不超过34亿元担保，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（《公司对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广东发展银行、浙商银行、城市商业银行等申请综合授信额度不超过70亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2016年年度股东大会之日起至2017年年度股东大会之日止。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事、监事薪酬的议案》；

具体内容请详见《公司2016年年度报告全文》，独立董事就《公司2016年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》；

具体内容请详见《公司2016年年度报告全文》，独立董事就《公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2017年度财务报告审计机构。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》；

（《公司2017年第一季度报告全文与正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年第一季度报告正文》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》；

公司拟定于2017年6月2日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2016年年度股东大会。

《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十八、 备查文件

(一) 第三届董事会第二十次会议决议；

(二) 独立董事关于第三届董事会第二十次会议部分议案发表的独立意见；

(三) 中介机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-010

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年4月14日以送达的方式发出，并于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席黄勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

《公司2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》；

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》；

公司监事会对2016年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2016年年度报告全文》、《公司2016年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》；

监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司2016年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司监事会认为董事会编制的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2016年12月31日的募集资金使用情况。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的议案》；

监事会认为公司预计2017年度日常关联交易遵守公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；

监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金和超募资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对控股公司提供担保的议案》；

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事、监事薪酬的议案》；

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》；

十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》；

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度第一季度报告全文及正文的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2017年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十六、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-012

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于2016年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”，本公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，每股面值1元，每股发行价格为37.5元。截至2011年2月24日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,406,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第100006号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,193,556,876.61元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；自 2011年度至2015年度会计期间使用募集资金人民币1,180,859,310.61元；本年度使用募集资金12,697,566.00元。截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币139,270,182.86元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额30,560,620.42元），其中银行理财产品余额为67,000,000元，募集资金专户余额 72,270,182.86元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理办法》经本公司第一届19次董事会审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

备注：为推动企业经营转型，加大自主品牌建设力度，公司通过孙公司安徽乾丰新型肥料有限公司（简称“乾丰公司”）扩建40万吨/年新型肥料项目。该事项业于2016年3月28日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，2016年6月，按照各项规定，公司会同乾丰公司与中信银行、平安证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

2、公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将部分募集资金以现金管理的方式存放。截至2016年12月31日止，理财产品的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2016年度募集资金的使用情况

2016年度募集资金使用情况如下： 

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

■

■

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-013

安徽辉隆农资集团股份有限公司

预计2017年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）结合自身实际情况，参照公司2016年度经营情况，对2017年度日常关联交易情况预计如下：

一、 日常关联交易基本情况

1、 购买商品或接受劳务

单位：亿元

■

注：此处披露的本公司与青海盐湖工业股份有限公司之间的关联方交易仅限于该公司与其可施加重大影响的子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司之间的交易，并未包含其与不能施加重大影响的公司其他组成部分之间的交易。

2、 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

■

公司于2017年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。公司预计2017年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过18.12亿元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额0.97亿元。

二、 关联方介绍和关联关系

单位：万元

■

交易定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

单位：万元

■

三、 关联交易的主要内容

公司与关联方发生的上述采购、销售商品的关联交易，其定价原则为：系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行，与其他企业往来同等对待，遵照公正、公平的市场原则进行，对公司的独立性没有影响。

(二) 公司与有关关联方发生的采购的关联交易价格公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易不会对本公司业务的独立性造成影响。

五、 独立董事意见

《公司预计2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。审议该关联交易议案的表决程序符合 《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。我们发表以下意见：我们认为公司预计2017年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。

六、 备查文件

（一）第三届董事会第二十次会议决议；

（二）第三届监事会第十六次会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-014

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和超募

资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2017年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金和超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金到位及存放情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股3,750万股，每股发行价格为37.50元。募集资金总额为人民币140,625.00万元，扣除发行费用10,398.36万元后，实际募集资金净额为130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第100006号《验资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为40,422万元，超募资金为89,804.64万元。该项募集资金已于2011年2月24日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币139,270,182.86元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额30,560,620.42元），其中银行理财产品余额为67,000,000元，募集资金专户余额 72,270,182.86元。

二、募集资金暂时闲置的原因

（一）截止2016年12月31日，公司“信息化系统建设”项目已投资3,176.13万元，剩余募集资金318.16万元（包括利息收入），剩余资金主要用于支付信息化系统软件升级及供应商系统运营维护服务费用,购买信息化设备；

（二）截止2016年12月31日，公司超募资金已投资78,874.40万元，剩余可使用的超募资金余额为13,608.86 万元(包括利息收入)。

其中公司通过使用超募资金7,740万元扩建40万吨/年新型肥料项目，该项目剩余资金6,822.31万元，公司将在不影响项目进度的前提下，提高资金使用效率；此外，剩余的超募资金6,786.55万元公司近期没有成熟的投资项目，暂时处于闲置状态。

三、使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的情况

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过14,000.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（四）资金来源

资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披露。

四、投资风险及风险控制