贵州永吉印务股份有限公司

(下转466版)

公司代码：603058 公司简称：永吉股份

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2015年度以当期可供分配利润为依据，以截止2016年12月31日公司总股本421,560,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利总额16,862,400.00元（含税），剩余未分配利润65,358,627.05元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务

报告期内，公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。经过近20年的发展，公司通过持续的研发投入、装备升级等手段，完成了技术和人才积累，在毛利较高的烟标印刷市场牢牢占有一席之地，同时涵盖药品包装等其他社会印件的业务，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。

（二）公司的经营模式

公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。

公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套，公司的产品线有望向药品包装和酒包等方向延伸，为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。

（三）印刷行业的情况简述

我国印刷行业经历了近三十年快速发展阶段，到2014年全国共有各类印刷企业10.5万家，印刷总产值10,857.5亿元，总产值增速从2013年的9.3%降至5.3%，增速放缓但仍走在全球前列，我国印刷业进入中速增长阶段。烟标印刷行业是印刷包装的细分行业，烟标印刷行业的应用技术和工艺通常领先于其他产品的包装印刷，具有技术水平高、印刷工艺复杂、设计创新空间大、附加值高等特点。

近年来，随着国内控烟环境的日趋严格，以及下游卷烟企业实施的产权整合、品牌整合和招投标等政策，对烟标印刷行业产生深刻的影响。中小型烟标印刷企业面临着更加严峻的挑战，未来整个行业的集中度会进一步提升，因此，规模化的烟标印刷企业具有客户稳定和良好的盈利能力等特点，同时结合资金、技术等实力，在现有竞争格局下，积极扩大市场空间和业务范围。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业总收入32,793.09万元，比上年同期增长-0.25%；实现利润总额10,955.05万元，比上年同期增长2.59%；实现归属于母公司净利润9,373.77万元，比上年同期增长2.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,682.31万元，比上年同期增长-0.67%；实现经营性净现金流9,713.50万元，比上年同期增长-3.60%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”） 项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

■证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-011

贵州永吉印务股份有限公司

第三届董事会第十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知》，公司第三届董事会第十四次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2016年度审计报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司审计报告》。

（四）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

（六）审议通过《公司2016年度利润分配预案》的议案；

根据公司的总体经营情况，公司2016年度进行利润分配。公司拟以最后一次股本变动后，即2016年12月发行后的总股本421,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（税前），共计派发现金股利16,862,400.00元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》的议案；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会2016 年度履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》的议案；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《公司2016年度日常关联交易情况及2017年度拟发生关联交易》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事蔡瑞民回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度日常关联交易情况及2017年度拟发生关联交易》和《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于2017年预计发生日常性关联交易的事前认可意见》。

（十一）审议通过《关于拟参与设立产业投资基金》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2017年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于拟参与设立产业投资基金的公告》。

（十二）审议通过《会计政策变更》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2017年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过《中小投资者单独计票管理办法》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中小投资者单独计票管理办法》。

（十四）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（十五）《关于审议2017年第一季度报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（十七）审议通过了《关于2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于召开公司2016年度股东大会》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-012

贵州永吉印务股份有限公司

第三届监事会第八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年4月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年4月16日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席高翔先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

公司《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等规定，对公司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：

1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定。

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《2017年第一季度财务报告》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

（五）审议通过《2016年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有限公司2016年度归属于母公司股东的净利润91,356,696.72元，本次按10%比例提取法定盈余公积金9,135,669.67元（按母公司的净利润计提），当年实现的可分配利润共计82,221,027.05元。根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以最后一次股本变动后，即2016年12月发行后的总股本421,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计16,862,400.00元。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，我们同意公司继续聘请大信会计师事务所担任公司2017年度审计机构，负责公司2017年度的审计工作。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等。同意提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金300万元。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-013

贵州永吉印务股份有限公司

关于使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金300万元。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票4,216万股，每股发行价格为人民币4.76元，募集资金总额20,068.16万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额17,100.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第5-00049号的《验资报告》验证确认。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

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根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金用途的说明，募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已支付款项及支付项目剩余款项。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信专函字[2017] 第5-00074号”《贵州永吉印务股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，至2017年03月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币300万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序是否符合监管要求

公司于2017年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币300万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司于2017年4月26日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币300万元。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《贵州永吉印务股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专函字[2017]第5-00074号）：公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项编制说明符合相关规定，在所有重大方面公允地反映了截至2017年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，大信会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币300万元置换预先投入募投项目自筹资金。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金300万元。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：永吉股份本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

特此公告。

备查文件 ：

1、贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

2、贵州永吉印务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

3、贵州永吉印务股份有限公司独立董事《对第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州永吉印务股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》

5、英大证券有限责任公司出具的《关于贵州永吉印务股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2017-014

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日14点00分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号办公大楼3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2017年4月26日召开的公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2017年4月 28日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

（二）现场会议参会登记时间：2017年5月17日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室（贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼二楼）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）联系人：高葛华

电话：0851-88731760

传真：0851-88613690

邮箱：21982327@qq.com

（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼董事会办公室

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-015

贵州永吉印务股份有限公司

关于2016年利润

分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润91,356,696.72元，提取法定盈余公积金9,135,669.67元（按母公司的净利润计提），当年实现的可分配利润共计82,221,027.05元。

●公司2016年度分配方案以最后一次股本变动后，即2016年12月发行后的总股本421,560,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（税前），共计派发现金股利16,862,400.00元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

●本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的2/3以上通过。

一、 利润分配预案内容

● 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润91,356,696.72元，提取法定盈余公积金9,135,669.67元（按母公司的净利润计提），当年实现的可分配利润共计82,221,027.05元。

● 公司2016年度分配方案以最后一次股本变动后，即2016年12月发行后的总股本421,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（税前），共计派发现金股利16,862,400.00元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会说明

董事会提出2016年度利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，充分考虑公司上市时间较短，需要大量资金投入生产经营及项目建设，因此将公司剩余未分配利润留存用于公司业务发展资金。董事会认为，此方案有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

公司第三届董事会第十四次会议一致审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、独立董事意见

董事会提出的2016年度利润分配预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司2016年度的分红预案有利于公司发展，并未有损害中小股东利益。

独立董事同意本预案提交公司股东大会审议。

公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-016

贵州永吉印务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更使公司资产、负债同时增加34.52万元，对公司净利润、净资产不产生影响。

2017年4月26日 公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次会计政策变更概述

公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需