拉芳家化股份有限公司

一、 重要提示

1.1

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴桂谦、主管会计工作负责人 张伟 及会计机构负责人（会计主管人员）吴创民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4

本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种： 人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位： 元 币种： 人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位： 股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 拉芳家化股份有限公司

法定代表人 吴桂谦吴桂谦

日期 2017-4-27   

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2017-018

拉芳家化股份有限公司

第二届董事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第三次临时会议通知于 2017 年4 月 24日以邮件形式发出，会议于 2017 年 4 月27日10:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长吴桂谦先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《拉芳家化股份有限公司2017年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

根据公司于2017年2月8日召开2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》，公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配政策为：若公司本次公开发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为149,465,033.03元，母公司实现的净利润为139,284,857.82元，扣除母公司计提的法定盈余公积金13,928,485.78元，2016年度实现的可供股东分配的利润为135,536,547.25元；加上2016年初可供股东分配的利润356,871,438.56元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为492,407,985.81元。公司拟以首次公开发行股票后的总股本174,400,000股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利人民币1.71元（含税），拟派发现金股利共计人民币29,822,400.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度财务决算报告》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《拉芳家化股份有限公司2017年度财务预算报告》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度董事会工作报告》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟继续聘任正中珠江为公司2017年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，满足公司的战略发展需要，同意对公司的组织架构进行调整，增设证券法务部、投资部。调整后公司的组织架构图如下：

■

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于召开拉芳家化股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

同意于2017年5月19日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，以审议《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》、《拉芳家化股份有限公司2016年度财务决算报告》、《拉芳家化股份有限公司2017年度财务预算报告》、《拉芳家化股份有限公司2016年度董事会工作报告》、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》以及《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会2017年第三次临时会议决议》

特此公告。

拉芳家化股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2017-017

拉芳家化股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2017 年4月23日以专人送达的形式发出，会议于 2017 年4月27日9：00以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林如斌先生召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《拉芳家化股份有限公司2017年第一季度报告》。

监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果，公司2017年第一季度报告未经审计。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》。

根据公司于2017年2月8日召开2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》，公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配政策为：若公司本次公开发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为149,465,033.03元，母公司实现的净利润为139,284,857.82元，扣除母公司计提的法定盈余公积金13,928,485.78元，2016年度实现的可供股东分配的利润为135,536,547.25元；加上2016年初可供股东分配的利润356,871,438.56元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为492,407,985.81元。公司拟以首次公开发行股票后的总股本174,400,000股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利人民币1.71元（含税），拟派发现金股利共计人民币29,822,400.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司对2016年度利润分配的方案，严格按照相关法律法规要求制定，该次利润分配方案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度财务决算报告》。

监事会认为：公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《拉芳家化股份有限公司2017年度财务预算报告》。

监事会认为：公司2017年度财务预算报告充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《拉芳家化股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟继续聘任正中珠江为公司2017年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2017年4月27日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2017-019

拉芳家化股份有限公司

2016年度利润分配预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2016年度利润分配预案为：公司以首次公开发行股票后的总股本174,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.71元（含税），共计分配现金股利29,822,400.00元(含税)。

一、利润分配预案内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为149,465,033.03元，母公司实现的净利润为139,284,857.82元，扣除母公司计提的法定盈余公积金13,928,485.78元，2016年度实现的可供股东分配的利润为135,536,547.25元；加上2016年初可供股东分配的利润356,871,438.56元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为492,407,985.81元。

公司2016年度利润分配预案为：公司拟以首次公开发行股票后的总股本174,400,000股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利人民币1.71元（含税），拟派发现金股利共计人民币29,822,400.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

二、董事会意见

公司第二届董事会2017年第三次临时会议一致审议通过了《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2016年度利润分配方案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，一致同意公司2016年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会进行审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》，监事会认为公司对2016年度利润分配的方案，严格按照相关法律法规要求制定，该次利润分配方案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件：

1、拉芳家化股份有限公司第二届董事会2017年第三次临时会议决议

2、拉芳家化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

3、拉芳家化股份有限公司独立董事关于第二届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

拉芳家化股份有限公司

董事会

2017 年4 月27日

公司代码：603630 公司简称：拉芳家化

2017年第一季度报告