重庆新世纪游轮股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)梁文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：2016年，公司实施重大资产重组事项，所以合并财务报表参照反向购买原则编制， 2017年一季度年合并财务报表的比较财务数据采用会计上的购买方巨人网络2016年一季度的合并财务报表的数据。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的Alpha Frontier Limited（以下简称“Alpha”）全部A类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，上市公司将合计持有Alpha 100%的股份。同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公司（2016年9月“上海兰麟投资管理有限公司”更名为“上海巨人投资管理有限公司”，以下简称“巨人投资”）募集配套资金，募集配套资金总额不超过500,000万元，不超过标的资产交易价格的100%，将全部用于支付本次交易中的现金对价。

公司已于2016年7月13日宣布筹划重大事项，并于2016年7月27日确认正式进入重大资产重组程序。本次交易方案已经上市公司第四届董事会第十五次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见；本次交易已获得国家发改委的项目备案及重庆市对外贸易经济委员会的备案，本次交易方案尚需中国证监会的核准。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临018

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2017年4月17日以电话方式发出，会议于2017年4月27日在上海市松江区中辰路655号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年年度报告及其摘要》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年度财务决算报告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2017年度财务预算报告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》。

8、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事史玉柱、屈发兵回避表决。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

12、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、审议通过《2016年度重大资产重组相关业绩承诺实现情况说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2016年业绩承诺实现情况的公告》。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

15、审议通过《委托理财管理制度（草案）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《委托理财管理制度（草案）》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

16、审议通过《捐赠管理制度（草案）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《捐赠管理制度（草案）》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

17、审议通过《募集资金监管专户销户的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于募集资金监管专户销户的公告》。

18、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《公司2017年第一季度报告全文及正文》。

19、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临019

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2017年4月17日以电话方式发出，会议于2017年4月27日在上海市松江区中辰路655号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席朱永明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年度监事会工作报告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年年度报告及其摘要》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年度财务决算报告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2017年度财务预算报告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》。

7、审议通过《关于利润分配及公积金转增股本的预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过《关于制定〈捐赠管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《捐赠管理制度（草案）》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《公司2017年第一季度报告全文及正文》。

本议案需提交至股东大会审议。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

监 事 会

2017年4月28日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017-临020

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2017年5月19日（星期五）下午15:00在上海市松江区中辰路655号公司会议室召开2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2016年度股东大会

2. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00的任意时间。

3. 现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为2017年5月15日，截至2017年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，或者在网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（附件二）。

（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议审议事项

1. 审议《2016年度董事会工作报告》；

2. 审议《2016年度监事会工作报告》；

3. 审议《2016年年度报告及其摘要》；

4. 审议《2016年度财务决算报告》；

5. 审议《2017年度财务预算报告》；

6. 审议《关于利润分配及公积金转增股本的预案》；

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8. 审议《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；

9. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；

10. 审议《关于制定〈捐赠管理制度（草案）〉的议案》。

11. 审议《关于制定〈委托理财管理制度（草案）〉的议案》

上述议案中，议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

3. 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

4. 登记时间：2017年5月16日，上午10:00－12:00下午14:00－18:00

5. 登记地点：上海市松江区中辰路655号。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询：

联系人：王虹人

联系电话：021-33979999

传真号码：021- 33979998

电子邮箱：ir@ztgame.com

通讯地址：上海市松江区中辰路655号

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362558

2. 投票简称：游轮投票

3. 议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。议案设置如下：

■

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

5. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆新世纪游轮股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

兹委托____________先生/女士（证件号码：_______ ___________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席重庆新世纪游轮股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人名称：

委托人股东账号：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（下转487版）

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：

2017年第一季度报告