合诚工程咨询集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2017-021

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2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，其中董事陈天培先生、独立董事游相华先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2016年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于2016年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于2016年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于2017年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于更换公司部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案8为涉及以特别表决通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张晓彤、孔俊杰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2017年4月28日